柳州钢铁股份有限公司
第三届董事会第十八次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
柳州钢铁股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十八次会议，于二○○九年四月二十四日上午9:00时在公司会议室召开。应到会董事15人，实到15人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会及公司高级管理人员列席会议。会议由董事长廖志刚先生主持。会议形成决议如下：
一、以15票同意，0票反对，0票弃权，通过二○○八年度总经理工作报告
二、以15票同意，0票反对，0票弃权，通过二○○八年度董事会报告的提案
三、以15票同意，0票反对，0票弃权，通过二○○八年财务决算报告的提案
董事会认为，二○○八年公司总体财务运行状况良好，报告期间上海东华会计师事务所有限公司为本公司出具了二○○八年度财务审计报告。截至二○○八年十二月三十一日，本公司总资产137.43亿元，总负债89.91亿元，资产负债率65.42%，股东权益47.53亿元，本期末股东权益减少5.36%，主营业务利润2228.31万元，净利润1551.87万元。
表决结果，具有表决权的董事一致同意《二○○八年度财务决算报告》，并提交股东大会审议表决。
四、以15票同意，0票反对，0票弃权，通过关于二○○八年度利润分配预案
根据上海东华会计师事务所有限公司出具的本公司二○○八年度财务审计报告，二○○八年度本公司实现净利润1551.87万元。根据《公司章程》，董事会拟对上述利润作如下分配：
1．提取10%的法定公积金155.18万元；
2．不提取任意盈余公积金；
3．包括历年未分配利润，截至二○○八年期末，可供股东分配利润为1,224,334,946.23元。
4．包括历年累积资本公积金，截至二○○八年期末，累计资本公积金189,885,535.05元。
5．包括历年累积盈余公积金，截至二○○八年期末，累计盈余公积金775,631,855.53元。
6．本年度利润不分配。根据公司生产经营发展需要，公司技术改造、环境治理和节能减排等项目建设需要大量资金。同时，钢铁市场形势十分严峻，公司的生产经营面临巨大的挑战。为保障公司的正常经营和持续发展，公司拟2008年度不分红、不转增。
表决结果，具有表决权的董事一致同意二○○八年度利润分配预案，并提交股东大会审议表决。
五、以15票同意，0票反对，0票弃权，通过二○○八年年度报告及其摘要的议案
2008年上半年钢材市场形势好，但由于受冰冻灾害及汶川地震影响，公司原燃料运输受阻，采购困难，焦煤极度匮乏，使部分高炉被迫停产，产能不能正常发挥，规模效益降低，营运成本上升，错过了较好的市场时机，导致盈利低于同行业水平。下半年受金融危机影响，钢铁市场产品价格大幅下滑，而公司所储备的原燃料成本高，难以消化，导致公司盈利大幅下降。截至2008年12月31日，全年完成铁产量554.03万吨、钢产量609.29万吨、材产量356.94万吨、主营业务收入279.43亿元，实现净利润0.16亿元，每股收益0.0061元，每股净资产1.8545元，净资产收益率0.33%（全面摊薄）
公司二○○八年年度报告及其摘要已经完成，经董事会审议通过后，定于2009年4月27日在上海证券报、中国证券报上公告披露并报上海证券交易所备案。
六、以15票同意，0票反对，0票弃权，通过二○○九年第一季度季报的议案
2009年一季度，由于受金融危机影响，钢铁市场产品价格大幅下滑，而公司消化前期储备的高成本原燃料，导致公司盈利大幅下降。一季度铁、钢、材产量完成情况：铁174.43万吨，同比增长47.08％；钢178.95万吨，同比增长34.86％；钢材93.21万吨，同比减少18.34％。主营收入56.94亿元，同比增长 -5.81％，净利润-5.15亿元。
公司二ＯＯ九年第一季度季报已经完成，经董事会审议通过后，拟于2009年4月27日在上海证券报、中国证券报上公告披露并报上海证券交易所备案。
七、以15票同意，0票反对，0票弃权，通过第四届董事会非独立董事成员提名的提案
鉴于第三届董事会任期已经届满，根据《公司章程》规定，拟定下列人员为柳州钢铁股份有限公司第四届董事会非独立董事成员：
廖志刚、钟海、梁景理、陈永南、梁铁、朱传宾、张志伟
独立董事听取了第四届董事会非独立董事成员提名的提案，一致认为：
本次董事会换届选举的程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定；董事候选人诚实信用，勤勉务实，具有较高的专业理论知识和丰富的实际工作经验，能够胜任所聘任董事职务的要求；同意通过该议案并提交公司股东大会审议。
八、以15票同意，0票反对，0票弃权，通过第四届董事会独立董事成员提名的提案
鉴于第三届董事会任期已经届满，根据《公司章程》规定，拟定下列人员为柳州钢铁股份有限公司第四届董事会独立董事成员：
彭幼航、罗海燕、张忠国、赵刚、钟柳才、梁永和、温培、程守义。
任期三年，自二○○九年六月十六日至二○一二年六月十五日止。
独立董事听取了第四届董事会独立董事成员提名的提案，一致认为：
本次董事会换届选举的程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定；董事候选人诚实信用，勤勉务实，具有较高的专业理论知识和丰富的实际工作经验，能够胜任所聘任董事职务的要求；同意通过该议案并提交公司股东大会审议。
九、以15票同意，0票反对，0票弃权，通过第四届监事会成员提名的提案
鉴于第三届监事会任期已经届满，根据《公司章程》规定，根据第一大股东广西柳州钢铁（集团）公司提名，拟定下列人员为柳州钢铁股份有限公司第四届监事会成员：
刘小平、秦佑康、梅铭德、李瑞仁、甘耀炼
独立董事听取了第四届监事会成员提名的提案，一致认为：
本次董事会换届选举的程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定；监事候选人诚实信用，勤勉务实，具有较高的专业理论知识和丰富的实际工作经验，能够胜任所聘任监事职务的要求；同意通过该议案并提交公司股东大会审议。
十、以15票同意，0票反对，0票弃权，通过关于聘请财务会计审计会计师的提案
鉴于东华会计师事务所为本公司进行了独立、客观、公正的财务会计审计，拟继续聘请东华会计师事务所为本公司2009年度的财务会计审计会计师。
十一、以15票同意，0票反对，0票弃权，通过向17家银行申请总额不超过252.5亿元人民币综合授信的提案
鉴于公司业务需要，拟向建设银行柳州分行(30亿)、工商银行柳州分行(30亿)、光大银行柳州分行(10亿)、农业银行柳州分行(25亿)、中国银行柳州分行(20亿)、交通银行柳州分行(20亿)、中国民生银行北京亚运村支行(10亿)、上海浦东发展银行柳州支行(38亿)、招商银行深圳翠竹支行(8亿)、深圳发展银行佛山分行(8亿)、中国民生银行广州分行(20亿)、中信银行南宁分行(8亿)、兴业银行南宁分行(6.5亿)、柳州市商业银行(3亿)、中国进出口银行深圳分行(4亿)、华厦银行南宁分行(10亿)、柳州市农村信用社(2亿)共17家银行申请总额不超过252.5亿元人民币贷款或国际贸易融资、票据业务等，采用信用方式、抵押方式或担保方式办理。
十二、以15票同意，0票反对，0票弃权，通过《审计委员会年报工作规程》议案
为了完善公司治理，保证上市公司信息披露的质量，进一步加强内部控制建设，夯实信息披露编制工作的基础，加强公司董事会审计委员会对财务报告编制的监控，根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的要求以及《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，结合公司年度报告编制和披露工作的实际情况，制定了《审计委员会年报工作规程》。
十三、通过关于召开二○○八年度股东大会年会的决议
根据《公司章程》规定，定于2009年5月20日召开“二○○八年度股东大会年会”，会议具体事项详见《柳州钢铁股份有限公司关于召开二○○八年度股东大会年会的通知》。
以上第二、三、四、五、七、八、九、十、十一、项议案须提交公司股东大会审议。
柳州钢铁股份有限公司
董事会
2009年4月24日
附件一：
柳州钢铁股份有限公司独立董事提名人声明
柳州钢铁股份有限公司现就提名张忠国先生、彭幼航先生、罗海燕女士、钟柳才先生、赵刚先生、梁永和先生、温培先生、程守义先生为股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与柳州钢铁股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任柳州钢铁股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合柳州钢铁股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在柳州钢铁股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括柳州钢铁股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：柳州钢铁股份有限公司
(盖章)
二○○九年四月二十四日
附件二：
柳州钢铁股份有限公司独立董事候选人声明
声明人张忠国、彭幼航、罗海燕、钟柳才、赵刚、程守义、温培、梁永和，作为柳州钢铁股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与柳州钢铁股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括柳州钢铁股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：张忠国、彭幼航、罗海燕、钟柳才、赵刚、程守义、温培、梁永和
2009年 4 月 24日
附件三：
柳州钢铁股份有限公司董事候选人简历
廖志刚先生简历
廖志刚先生，男，1963年2月出生，研究生学历，高级工程师。曾任公司中板厂厂长，现任公司董事长。廖志刚先生毕业于北京科技大学轧钢专业，有丰富的生产管理经验。
钟海先生简历
钟海先生，男，1957年10月出生，大学本科学历，高级工程师。曾任集团公司烧结厂厂长、机动处副处长、机动工程部部长。现任公司总经理。
梁景理先生简历
梁景理先生，男，1954年11月出生，大学本科学历，高级工程师。曾任集团公司中板分厂副厂长、集团公司总工程师、第一副总经理，本公司董事长。现任集团公司总经理、党委副书记。
陈永南先生简历
陈永南先生，男，1951年10月出生，大专学历，高级经济师。曾任柳州市微型汽车厂副厂长，柳州五菱汽车有限责任公司董事、副总经理，柳州机械厂厂长、党委书记，广西壮族自治区经贸委副主任、党组成员，柳州市副市长。现任集团公司党委书记、董事长。
梁铁先生简历
梁铁先生，男，1956年5月出生，汉族，广西贵港市人，1976年8月参加工作，1982年1月昆明工学院轧钢专业毕业，大学本科学历，工学学士学位，1995年12月获轧钢高级工程师职称，1997年5月加入中国共产党。曾任集团公司技术能源处副处长、技术质量部部长、技术中心主任、副总工程师，现任总工程师、技术中心主任、科协副主席。
朱传宾先生简历
朱传宾先生，男，1952年12月出生，1994年7月毕业于柳钢职工大学“财会专业”，2006年12月攻读中共广西壮族自治区委员会党校、广西行政学院工商“企业管理专业”研究生(在读)。1975年7月至2001年3月任柳钢修建公司财务科长；2001年3月至2005年7月任柳钢(集团)公司资财部副部长；2005年7月至今任柳钢(集团)公司资财部部长，副总会计师。
张志伟先生简历
张志伟先生，男，1963年11月出生，大学本科学历，高级工程师。曾任公司小轧厂厂长。现任公司转炉厂厂长。
张忠国先生简历
张忠国先生，男，1947年2月出生，汉族，河北曲阳人，研究生学历，1979年11月加入中国共产党，1964年5月参加工作，高级会计师、注册会计师（非执业）。曾任广西柳州地区鹿寨县人民政府副县长，广西柳州地区财政局副局长、预算处处长、总会计师、广西自治区财政厅副厅长（享受正厅级待遇）、党组成员。现已退休。
彭幼航先生简历
彭幼航先生，男，汉族，1954年3月生，湖南岳阳人，无党派，1973年7月参加工作，1983年7月广西师范学院中文系毕业，大专学历，学士学位。曾任南宁手扶拖拉机配件厂工程师、南宁市电大文经教研室主任、南宁市电大副校长，现任南宁市电大副校长，教授。
罗海燕女士简历
罗海燕女士，女，1962年3月17日生，1987年7月毕业于武汉科技大学（原武汉钢铁学院）压力加工专业，硕士研究生，中共党员。曾赴日本东京大学生产技术研究所学习和做研究工作（访问学者），学习和研究内容为：金属成型过程的计算机仿真模拟计算。曾任广西冶金研究院合金材料研究所工程师，高级工程师、广西冶金研究院科技办公室主任，现任广西冶金研究院院长办公室主任职务。
钟柳才先生简历
钟柳才先生，男，1966年9月出生，1987年10月自学考试，获“哲学专业”大专学历，1997年7月毕业于武汉大学经济学院世界经济系“国际金融与国际贸易”硕士学位。1993年2月参与创办了柳州市第一家合作制律师事务所-广正大律师事务所，担任副所长；2006年12月被广西人事厅、广西职称改革工作领导小组评为高级律师（二级律师）；2007年3月创办景耀律师事务所，任所长；2007年6月当选为柳州市律师协会常务理事，柳州律协刑事辩护专业委员会主任；兼任广西律师协会金融证券保险专业委员会委员、广西律师协会房地产专业委员会委员。
赵刚先生简历
赵刚先生，男，1957年9月出生，硕士研究生学历，教授。1983年毕业于武汉钢铁学院金属压力加工专业，1989年在北京科技大学金属压力加工专业攻读研究生，获硕士学位。现任武汉科技大学材料冶金学院材料成形及控制工程系主任。赵刚先生在武汉科技大学长期从事教学和科研工作，具有很高的专业理论造诣和丰富的教学科研实践经验，主持完成了多项重大科研项目，如含铌热轧板带钢性能预报及工艺优化，含铌板带钢性能预报数学模型的研究，棒材连轧计算机模拟系统的研究，南钢中板轧后冷却及精整区计算机系统设计及研究，棒材连轧数模及计算机操作指导仿真系统的研究，高线精轧机监控系统的开发，武钢重轨翻钢机计算机控制系统的研制，武钢热轧加热炉板坯定位PLC系统改造，安钢方坯连铸机计算机控制系统，柳钢转炉计算机控制系统等，是业内知名专家，对于推动材料成形及控制工程的理论发展和应用研究做出了积极贡献。
梁永和先生简历
梁永和先生，55岁，大学本科学历，教授级高级工程师。1982年7月毕业于武汉科技大学金属材料及热处理专业，1995年10月参加香港中文大学“中国机械制造工业高级管理人员培训班”进修，1997年1月参加上海理工大学、美国麻省理工大学“现代企业经营与战略管理高级经理培训班”进修。
梁永和先生曾任桂林电器科学研究所工程师、研究室副主任、主任、副分所长、分所长、教授级高级工程师，现任桂林电器科学研究所副所长、总经理。曾兼任中国电器工业协会电工合金分会秘书长、现兼任中国金属学会功能材料分会理事、全国电工合金标准化技术委员会委员、中国电工技术学会电接触及电弧专业委员会委员。
梁永和先生在桂林电器科学研究所长期从事科研和管理工作，具有很高的专业理论造诣和丰富的科研管理经验，是业内知名专家，曾获得国家特殊津贴专家、国家机械工业科技专家、广西壮族自治区优秀专家、西部地区经济开发顾问等荣誉称号，撰写了许多高水平的论文在国内主流专业期刊发表，梁永和先生主持完成了多项重大科研项目，其中中压等级真空断路器触头材料研制获国家机电部科技进步二等奖，真空接触器触头材料研究获国家机械部科技进步三等奖。
温培先生简历
温培先生，61岁，硕士研究生学历，高级政工师。温培先生1986年7月毕业于广西广播电视大会党政管理专业，之后进入武汉大学世界经济专业就读研究生，获硕士学位。
温培先生原为柳州市水轮机厂工人、办公室主任，后任柳州市组织部干部科副科长、科长、副部长、柳州市国土资源局局长、党委副书记，现已退休。
温培先生曾在企业工作，有着丰富的基层实践经验，1981年～2008年在柳州市政府职能部门工作，有很强的行政与组织管理才能，多年来对柳州市的市政管理作出了积极贡献，多次被评为柳州市优秀先进工作者，2005年荣获柳州市十佳公务员光荣称号。
程守义先生简历
程守义先生，64岁，大专学历，高级经济师。程守义先生1986年7月毕业于广西广播电视大会党政管理专业。
程守义先生1968年～1986年任柳州市高压电器厂副厂长，1986年～1991年任柳州市电力设备成套公司总经理，1991年～2007年任柳州市电力技术开发公司总经理、柳州市振兴电力有限公司总经理、柳州市工联燃料公司总经理，2007年至今任柳州市新和刚电力有限责任公司总经理。
程守义先生长期从事电器设备及电力企业从事经营管理工作，有着丰富的基层实践经验和很强的组织管理才能，经营稳健业绩卓著，多年来为柳州市的电器设备及电力工业发展作出了积极贡献，多次被评为柳州市优秀企业家光荣称号。
证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2009-004
柳州钢铁股份有限公司
关于召开2008年度
股东大会年会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
柳州钢铁股份有限公司拟召开“二○○八年度股东大会年会”，具体事项通知如下：
1、会议时间：2009年5月20日上午9：30时
2、会议地址：公司809会议室
3、会议议题：
1) 审议二○○八年度董事会报告的议案
2) 审议二○○八年度监事会报告的议案
3) 审议二○○八年财务决算报告的提议案
4) 审议关于二○○八年度利润分配方案
5) 审议二○○八年年度报告及其摘要的议案
6) 审议通过第四届董事会非独立董事成员提名的议案
7) 审议通过第四届董事会独立董事成员提名的议案
8) 审议通过第四届监事会成员提名的议案
9) 审议通过关于聘请财务会计审计会计师的议案
10) 审议向17家银行申请总额不超过252.5亿元人民币综合授信的议案
4、参加人员：
⑴．公司董事、监事及高级管理人员；
⑵．截至2009年5月18日登记在册的公司股东或其委托代理人。
5、参加会议办法：
凡符合上述条件、拟出席会议的股东请持股东股权证、本人身份证、营业执照复印件及授权委托书，于2009年5月19日下午5：00前，到公司办理登记手续；也可于2009年5月19日前书面回复公司进行登记（以信函或传真方式），应包括股东名称、身份证复印件、股权证号、股权登记日所持有表决权股份数、联系电话、地址及邮政编码（受委托人须附上本人身份证复印件和授权委托书），并注明“股东大会登记”字样。
本次会议会期半天，出席会议人员食宿及交通费用自理。
6、联系地址：
登记地址：柳州市北雀路117号
书面回复地址：柳州市北雀路117号柳州钢铁股份有限公司证券部
邮政编码：545002
电话：0772－2595971
传真：0772－2595971
联系人：罗胜军、邓旋
7、其他：
出席本次会议的股东须携带本通知，以便会前查验。谢谢合作！
| 柳州钢铁股份有限公司 | ||
| 2009年4 月 24 日 |
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席柳州钢铁股份有限公司二○○八年度股东大会年会，并代为行使表决权。
| 委托人签名： | 受托人签名： | ||
| 委托人身份证号： | 受托人身份证号： | ||
| 委托人股权证号： | 委托人持股数： | ||
| 代为行使表决范围： | 委托日期： |
| 法人印章： | ||
| 日 期： | 年 月 日 |
注：委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证；委托人为法人的，应加盖法人印章或者由其董事或者由其正式委托的代理人签署。
该授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2009-005
柳州钢铁股份有限公司
第三届监事会第九次
会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
柳州钢铁股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第九次会议，于二○○九年四月二十四日上午11:00时在公司会议室召开。应到会监事5人，实到5人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议形成决议如下：
一、以5票同意，0票反对，0票弃权，通过二○○八年财务决算报告的提案
董事会认为，二○○八年公司总体财务运行状况良好，报告期间上海东华会计师事务所有限公司为本公司出具了二○○八年度财务审计报告。截至二○○八年十二月三十一日，本公司总资产137.43亿元，总负债89.91亿元，资产负债率65.42%，股东权益47.53亿元，本期末股东权益减少5.36%，主营业务利润2228.31万元，净利润1551.87万元。
二、以5票同意，0票反对，0票弃权，通过二○○八年度利润分配预案
根据上海东华会计师事务所有限公司出具的本公司二○○八年度财务审计报告，二○○八年度本公司实现净利润1551.87万元。根据《公司章程》，董事会拟对上述利润作如下分配：
1．提取10%的法定公积金155.18万元；
2．不提取任意盈余公积金；
3．包括历年未分配利润，截至二○○八年期末，可供股东分配利润为1,224,334,946.23元。
4．包括历年累积资本公积金，截至二○○八年期末，累计资本公积金189,885,535.05元。
5．包括历年累积盈余公积金，截至二○○八年期末，累计盈余公积金775,631,855.53元。
6．本年度利润不分配。根据公司生产经营发展需要，公司技术改造、环境治理和节能减排等项目建设需要大量资金。同时，钢铁市场形势十分严峻，公司的生产经营面临巨大的挑战。为保障公司的正常经营和持续发展，公司拟2008年度不分红、不转增。
三、以5票同意，0票反对，0票弃权，通过准备提交二○○八年度股东大会的2008年度监事会工作报告
报告期内，本公司监事会按照中国证监会“法制、监督、自律、规范”的要求，认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责，审议通过了二○○七年财务决算报告的议案、二○○七年度利润分配预案、2007年度监事会工作报告、二○○八年定期报告及其摘要、聘请上海东华会计师事务所有限公司为本公司财务审计机构的议案、签订《原材料购销协议》的议案，并对相关事项发表独立意见。通过正确行使监督职能，围绕贯彻股东大会决定、检查公司财务状况、维护股东权益等方面开展工作，不断完善公司治理结构，促进公司发展，做好监督管理工作。
四、以5票同意，0票反对，0票弃权，通过二○○八年年度报告及其摘要的议案
2008年上半年钢材市场形势好，但由于受冰冻灾害及汶川地震影响，公司原燃料运输受阻，采购困难，焦煤极度匮乏，使部分高炉被迫停产，产能不能正常发挥，规模效益降低，营运成本上升，错过了较好的市场时机，导致盈利低于同行业水平。下半年受金融危机影响，钢铁市场产品价格大幅下滑，而公司所储备的原燃料成本高，难以消化，导致公司盈利大幅下降。截至2008年12月31日，全年完成铁产量554.03万吨、钢产量609.29万吨、材产量356.94万吨、主营业务收入279.43亿元，实现净利润0.16亿元，每股收益0.0061元，每股净资产1.8545元，净资产收益率0.33%（全面摊薄）
公司二○○八年年度报告及其摘要已经完成，经董事会审议通过，定于2009年4月27日在上海证券报、中国证券报上公告披露并报上海证券交易所备案。
五、以5票同意，0票反对，0票弃权，通过二○○九年第一季度季报的议案
2009年一季度，由于受金融危机影响，钢铁市场产品价格大幅下滑，而公司消化前期储备的高成本原燃料，导致公司盈利大幅下降。一季度铁、钢、材产量完成情况：铁174.43万吨，同比增长47.08％；钢178.95万吨，同比增长34.86％；钢材93.21万吨，同比减少18.34％。主营收入56.94亿元，同比增长 -5.81％。
公司二ＯＯ九年第一季度季报已经完成，经董事会审议通过，定于2009年4月27日在上海证券报、中国证券报上公告披露并报上海证券交易所备案。
六、以5票同意，0票反对，0票弃权，通过第四届董事会非独立董事成员提名的提案
鉴于第三届董事会任期已经届满，根据《公司章程》规定，拟定下列人员为柳州钢铁股份有限公司第四届董事会非独立董事成员：
廖志刚、钟海、梁景理、陈永南、梁铁、朱传宾、张志伟
七、以5票同意，0票反对，0票弃权，通过第四届董事会独立董事成员提名的提案
鉴于第三届董事会任期已经届满，根据《公司章程》规定，拟定下列人员为柳州钢铁股份有限公司第四届董事会独立董事成员：
彭幼航、罗海燕、张忠国、赵刚、钟柳才、梁永和、温培、程守义。
任期三年，自二○○九年六月十六日至二○一二年六月十五日止。
八、以5票同意，0票反对，0票弃权，通过第四届监事会成员提名的提案
鉴于第三届监事会任期已经届满，根据《公司章程》规定，根据第一大股东广西柳州钢铁（集团）公司提名，拟定下列人员为柳州钢铁股份有限公司第四届监事会成员：
刘小平、秦佑康、梅铭德、李瑞仁、甘耀炼
九、以5票同意，0票反对，0票弃权，通过聘请上海东华会计师事务所有限公司为本公司财务审计机构的提案
鉴于东华会计师事务所为本公司进行了独立、客观、公正的财务会计审计，拟继续聘请东华会计师事务所为本公司2009年度的财务会计审计会计师。
十、监事会对如下事项发表独立意见：
(一) 监事会对公司依法运作情况的独立意见
1．公司能严格按照《公司法》及其他有关法律、法规及制度规范运作，公司无违法违规事件发生。
2．报告期内公司董事会按照股东大会的决议要求，确实履行了各项决议，其决策程序符合《公司法》及《公司章程》的各项规定，行使职权符合股东大会的授权。
3．公司其他有关的关联交易是公平的，未损害公司利益。
4．公司的经营决策合理，管理制度规范并建立了严格的内控体系，积极有效地防范了公司在经营、管理和财务等方面的风险。
5．公司董事会及公司高级管理人员在执行公司职务时，均认真贯彻执行公司章程和股东大会精神，忠于职守、廉洁奉公、为公司发展尽职尽责。监事会在监督监察中未发现上述人员有违反法律、法规及《公司章程》或损害公司利益的行为。
(二) 监事会对检查公司财务情况的独立意见
报告期内，监事会认真地检查和审核了公司的财务状况和财务结构，认为公司2008年度财务运作良好。2008年度，上海东华会计师事务所有限公司出具了标准无保留意见的审计报告。该审计报告及公司财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
(三) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
公司募集资金投向项目共10个，在募集资金到位前，公司已通过银行贷款实施了7个（包括线材轧机技术改造、中板厂新增粗轧机改造、中板厂新建第二条精整线、收购焦化厂固定资产、收购板坯连铸机在建工程、收购高炉喷煤在建工程、中轧厂技术改造），该7个项目计划投入82,517.80万元，实际投入70,758.62万元。募集资金到位后，至2007年3月末，已全部归还了该银行贷款。这7个项目已全部投入使用，对公司在产量、质量、品种结构、节能降耗方面都发挥了积极作用。其余3个项目（烧结原料场改造、方坯连铸机高效改造、中板厂新建热处理炉），公司2007年实施了前2个，共投入9,435.32万元，2008年对该两项目继续投入1,507.61万元，目前已达到可使用状态。经检查，公司募集资金使用情况符合规定要求。
(四) 监事会对公司关联交易情况的独立意见
1、在报告期内公司发生的关联交易业务时，能够严格遵守关联交易的有关规定，没有出现违法违规行为，关联交易定价合理，程序合法，不存在法律障碍，对全体股东是公平的，没有发现内幕交易，没有损害股东利益或造成公司资产损失。
2、在报告期内公司发生的重大关联交易符合公司的利益和长远发展。
（五） 监事会对2008年年度报告的审核意见：
公司监事会根据《证券法》和上海证券交易所的有关要求，全体监事对公司编制的2008年年度报告进行了认真严格的审核，并提出如下书面审核意见：
1、公司2008年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司2008年的经营情况和财务状况等事项。
2、公司2008年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
3、公司监事会成员没有发现参与2008年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、公司监事会成员保证公司2008年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
（六） 对2009年第一季度报告的审核意见：
公司监事会根据《证券法》和上海证券交易所的有关要求，全体监事对公司编制的2009年第一季度报告进行了认真严格的审核，并提出如下书面审核意见：
1、公司2009年第一季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司2009年第一季度的经营情况和财务状况等事项。
2、公司2009年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
3、公司监事会成员没有发现参与2009年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、公司监事会成员保证公司2009年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
柳州钢铁股份有限公司
董事会
2009年4月24日
附件一：
柳州钢铁股份有限公司监事候选人简历
刘小平先生简历
刘小平先生，男，1954年8月出生，大学本科学历，高级政工师。曾任集团公司中板厂党委副书记、中轧厂党委书记，现任本公司党委副书记、纪委书记、工会主席。
梅铭德先生简历
梅铭德先生，男，1955年1月出生，毕业于广西电大企业管理专业，经济师。曾任集团公司计划处副处长，现任集团公司企业规划部副部长，非钢总公司副总经理。
秦估康先生简历
秦佑康先生，男，1955年4月出生，中专学历，会计师。曾任集团公司财务部副部长，现任集团公司纪委审计监察部副部长。
李瑞仁先生简历
李瑞仁先生：男，1958年出生，汉族，大专学历，轧钢备品技师，中共党员。
李瑞仁先生1972年～1976年为柳州化肥厂工人；1976年～2009年在柳州钢铁股份有限公司中板厂工作，现任车间副主任、支部书记。
李瑞仁先生长期在企业生产一线工作，具有丰富的现场实践经验和良好的基层管理能力，熟悉和了解企业的生产实际情况，在企业的最前沿感受生产经营信息，能真实准确地反映员工的诉求，行使员工监事职责，多年来曾获得柳钢集团先进工作者、标兵、优秀共产党员光荣称号，是公司员工代表监事的适合人选。
甘耀炼先生简历
甘耀炼先生：男，1962年出生，汉族，硕士研究生学历，高级工程师，中共党员。多次获公司先进生产工作者和优秀共产党员称号
甘耀炼先生1985年～1989年毕业于广西大学化学系；1989年～2000年在柳州化学工作集团公司工作，任技术员、技师监督部副部长、高级工程师；2000年～2002年广西大学应用化学专业资源开发与环境保护攻读研究生；2002年～至今在广西柳州化学工业集团公司工作，任质监中心主任、人力资源部部长、党工部部长、监察室主任、柳化集团公司纪委副书记。