华通天香集团股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议
暨召开2008年度股东大会通知的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华通天香集团股份有限公司第六届董事会第二十一次会议于2009年4月26日上午10：00在公司（福州）会议室召开，会议应到董事9名，实到9名；公司部分监事和高管人员列席会议。会议由董事长李文棠主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过如下议案：
一、审议通过公司2008年度董事会工作报告；
二、审议通过公司2008年年度报告和年报摘要；
三、审议通过董事会针对审计意见强调事项所作的专项说明；
四、审议通过公司2008年度财务决算报告；
五、审议通过公司2008年度利润分配预案：
经福建立信闽都会计师事务所有限公司审计：截止2008年12月31日，公司实现净利润64504210.81元，加以前年度未分配利润-662007105.32元，本次实际可供股东分配的利润为-597502894.51元。公司董事会决定：本年度无利润分配。
六、审议通过关于公司2008年会计报告审计机构年度报酬的议案
同意本公司2008年会计报告的审计机构年度报酬为人民币80万元。
七、审议通过关于召开公司2008年度股东大会的议案，有关具体事项如下：
1、会议时间：2009年5月19日上午10：00
2、会议地点：福建省福州市杨桥路中闽大厦B幢9层公司会议室
3、会议议程：
（1）审议公司2008年度董事会工作报告；
（2）审议公司2008年年度报告和年报摘要；
（3）审议公司2008年度财务决算报告；
（4）审议公司2008年度利润分配预案；
（5）审议关于公司2008年会计报告审计机构年度报酬的议案。
4、出席会议对象：
（1）2009年5月8日下午15：00收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人；
（2）本公司董事、监事及高级管理人员；
（3）因故不能出席会议的股东可书面授权委托他人代为出席（授权委托书见附件）。
5、出席会议股东登记办法
（1）登记手续：出席会议的法人股东应凭上海证券交易所帐户卡、法定代表人的委托授权书和营业执照复印件登记；个人股东持股票帐户卡和个人身份证登记；委托代理人持本人身份证、委托人股票帐户卡登记；异地股东可用信函或传真方式登记。
（2）登记时间：2009年5月14日、15日、18日。股东若委托代理人出席会议并表决的应将代理委托书于2009年5月18日前送达本公司登记地点。
（3）登记地址：福建省福州市杨桥路中闽大厦B座9楼
联系电话：0591-87609290
联系传真：0591-87616539
邮政编码：350001
联系人：李永利
（4）其他事项：本次会议期限半天，与会者交通食宿自理。
特此公告。
华通天香集团股份有限公司
董事会
2009年4月27日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人出席华通天香集团股份有限公司2008年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名：
委托人身份证号码：
委托人持有股数：
委托人股东帐户：
委托日期：2009年 月 日
证券代码：600225 证券简称：S*ST天香 公告编号：2009-临023
华通天香集团股份有限公司
第六届监事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华通天香集团股份有限公司第六届监事会第十一次会议于2009年4月26日上午10：00在公司会议室召开，应到监事5名，实到4名，会议由高扬敏召集，符合《公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案：
一、审议通过公司2008年年度报告及摘要，并提出如下审核意见：
1、公司2008年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2008年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确地反映公司该年度的经营管理和财务等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、审议通过公司2008年度监事会工作报告。
三、审议通过对董事会有关专项说明的意见。
四、审议通过公司2008年财务决算报告。
五、审议通过公司2008年度利润分配预案。
特此公告。
华通天香集团股份有限公司
董事会
2009年4月27日