湖南金健米业股份有限公司
董事会四届七十七次会议决议公告
暨召开2008年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南金健米业股份有限公司董事会四届七十七次会议于2009年4月26日在长沙召开。董事长肖立成先生主持本次会议，会议应到董事6人，实到6人，董事长肖立成先生、副董事长肖汉族先生、董事雷新明先生、董事谢文先生、独立董事陈收先生、独立董事张美霞女士亲自出席会议，公司监事会成员及其他高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：
1、2008年年度报告及摘要；
内容详见上海证券交易所网站，决定提交下次股东大会审议。
该项议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
2、2009年第一季度报告及摘要；
该项议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
3、2008年年度董事会工作报告；
内容详见上海证券交易所网站，决定提交下次股东大会审议。
该项议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
4、2008年年度财务决算报告；
决定提交下次股东大会审议。
该项议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
5、2009年年度财务预算报告；
决定提交下次股东大会审议。
该项议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
6、2008年年度利润分配预案；
经开元信德会计师事务所审计，公司2008年度归属于母公司所有者的净利润-198,843,132.74元，可供分配利润-175,897,313.27元，经公司董事会研究决定：2008年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
决定提交下次股东大会审议。
该项议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
7、公司2008年度会计师事务所从事审计工作的总结报告及关于聘用2009年度审计机构的议案；
董事会决定续聘开元信德会计师事务所作为本公司审计机构。
决定提交下次股东大会审议。
该项议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
8、关于资产减值与核销的议案；
根据年报审计机构审计结果，公司（含各分子公司）资产损失5887860.61元，公司（含各分子公司）减值损失56975100.03元，总计损失62862960.64元。具体内容详见年报。
该项议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
9、公司章程修正案；
内容详见上海证券交易所网站，决定提交下次股东大会审议。
该项议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
10、年度报告编制董事会审计委员会工作规程修正案；
该项议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
11、审计委员会2008年年度工作报告；
该项议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
12、薪酬委员会2008年年度工作报告；
13、关于召开公司2008年年度股东大会的议案。
现将召开2008年年度股东大会的有关事项通知如下：
1、会议时间：2009年5月18日上午10：00
2、会议地点：湖南金健米业股份有限公司总部
3、会议议题：
（1）2008年年度报告及摘要；
（2）2008年年度董事会工作报告；
（3）2008年年度监事会工作报告；
（4）2008年年度财务决算报告；
（5）2009年年度财务预算报告；
（6）2008年年度利润分配预案；
（7）关于聘用2009年度审计机构的议案；
（8）公司章程修正案。
4、会议出席对象：（1）公司全体董事、监事及法律顾问。（2）2009年5月11日下午3时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的持本公司股份的股东。（3）不能出席会议的股东可委托代理人出席。
5、参加会议登记办法：（1）登记手续：请符合上述条件的股东于2009年5月17日（9：00至16：00）到本公司办理出席会议资格登记手续，异地股东可用信函或传真形式登记。（2）地址：湖南省常德市德山开发区金健米业总部董事会秘书处 联系人：王俊杰 联系电话：（0736）7308616 ；传真：（0736）7308666 邮政编码：415001。（3）法人股东凭法人代表授权委托书和营业执照复印件登记。（4）个人股东凭股票帐户卡及个人身份证登记。（5）受托人持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡登记。（6）与会股东交通及食宿费用自理。
该项议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
湖南金健米业股份有限公司董事会
2009年4月26日
附件：
授权委托书
兹全权委托先生（女士）代表我单位（个人）出席湖南金健米业股份有限公司2008年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名(盖章)： 委托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
代理人签名： 代理人身份证号：
委托日期：
证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临2009-23号
湖南金健米业股份有限公司
监事会四届十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
湖南金健米业股份有限公司监事会四届十四次会议于2009年4月27日在公司总部五楼会议室召开。监事余少君先生主持本次会议，会议应到监事3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：
一、2008年年度报告及摘要；
监事会对《湖南金健米业股份有限公司2008年年度报告及摘要》进行了慎重审核，认为：
1、公司2008年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2008年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司本报告期内的经营管理和财务状况。
3、在提出本意见之前，监事会未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
该项议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、2009年第一季度报告及摘要
监事会对《湖南金健米业股份有限公司2009年第一季度报告及摘要》进行了慎重审核，认为：
1、公司2009年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2009年第一季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司本报告期内的经营管理和财务状况。
3、在提出本意见之前，监事会未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
该项议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、2008年年度财务决算报告；
该项议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、2009年年度财务预算报告；
该项议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
五、2008年年度利润分配预案；
该项议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
六、关于聘用2009年度审计机构的议案；
该项议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
七、2008年度监事会工作报告。
决定将此议案提交下次股东大会审议。
该项议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
八、2009年度监事会工作规划。
该项议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
湖南金健米业股份有限公司监事会
2009年4月27日