1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2本季度报告经公司第四届董事会第九次会议审议通过，公司全体董事均出席了会议并一致同意本季度报告。
1.3公司2009年第一季度财务会计报告未经审计。
1.4公司董事长徐井宏先生、总裁李志强先生、主管财务的副总裁李中祥先生和计划财务部部长白羽女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标（单位：人民币元）
■
注：扣除的非经常性损益项目、涉及金额（单位：人民币元）
■
非经常性损益项目说明：无。
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
■
§3 重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用
■
变动原因说明：
（1）应收账款比2008年末增加主要是本公司子公司紫光数码有限公司销售增加所致。
（2）预付账款比2008年末增加主要是本公司及子公司工程业务增加付款所致。
（3）其他应收款比2008年末减少主要是本公司2009年收回对中华资源商品投资有限公司其他应收款所致。
（4）在建工程比2008年末增加主要是南方产业化基地项目增加所致。
（5）短期借款比2008年末增加主要是公司增加使用短期借款偿还到期票据所致。
（6）应交税费比2008年末减少主要是本期进项税增加所致。
（7）营业税金及附加比上年同期增加主要是项目结算收入增加，相应的营业税等增加所致。
（8）管理费用比上年同期增加主要是无形资产摊销所致。
（9）财务费用比上年同期减少主要是贷款利率降低所致。
（10）资产减值损失比上年同期减少主要是本期无特殊的减值损失计提所致。
（11）投资收益比上年同期减少的主要原因是2008年一季度公司出售了所持部分天地科技股票，2009年一季度并无此类收益。
（12）所得税比上年同期减少主要是利润总额减少所致。
（13）经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少主要是本期购货付现增加所致。
（14）投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加主要是本期无对外长期投资所致。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√不适用
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用
■
3.5其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
√不适用
3.5.2 持有其他上市公司股权情况
√适用
■
3.5.3 持有非上市金融企业、中关村代办股份转让系统挂牌公司股权情况
√适用
■
3.5.4报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
√适用
■
3.5.5其他重大事项的说明
√不适用
董事长：徐井宏
紫光股份有限公司
董 事 会
2009年4月28日
股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2009－010
紫光股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
紫光股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议，于2009年4月13日以书面方式发出通知，于2009年4月27日在紫光大楼一层116会议室召开。会议应到董事6名实到6名，符合《紫光股份有限公司章程》的规定，3名监事列席了会议。
经审议、逐项表决，会议以6票全票赞成，做出如下决议：
一、通过公司《2009年第一季度季度报告》全文
二、通过关于公司为控股子公司深圳市紫光信息港有限公司向中国建设银行深圳市分行申请的贷款提供担保的议案
同意公司作为深圳市紫光信息港有限公司向中国建设银行深圳市分行申请贷款人民币1亿元整期限为7年的保证人，承担连带保证责任。公司承担保证担保的范围为人民币1亿元及其全部利息、违约金、赔偿金和费用。
三、通过关于公司为控股子公司紫光数码有限公司向北京银行清华园支行申请的人民币综合授信额度提供担保的议案
同意公司为控股子公司紫光数码有限公司向北京银行清华园支行申请的1年期不超过人民币1亿元的综合授信额度提供连带责任保证，保证金额不超过人民币1亿元。
四、通过关于公司为控股子公司紫光数码有限公司向中国民生银行申请的人民币综合授信额度提供担保的议案
同意公司为控股子公司紫光数码有限公司向中国民生银行申请的1年期不超过人民币1亿元的综合授信额度提供连带责任保证，保证金额不超过人民币1亿元。
五、通过关于公司为控股子公司紫光数码有限公司申请厂商授信额度提供担保的议案
第二项至第五项议案的具体内容请详见与本公告同日刊登的《关于公司为控股子公司提供担保的公告》（附件1）。
除第一项议案外，以上预案需经2008年度股东大会审议通过。
六、通过关于公司2008年度股东大会召开时间和会议议题的议案
紫光股份有限公司
董 事 会
2009年4月28日
附件1：
紫光股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、紫光数码有限公司（以下简称“紫光数码”）系公司设立的专业从事增值分销业务的控股子公司。因业务经营需要，紫光数码拟向北京银行清华园支行申请1年期不超过人民币1亿元的综合授信。公司将为上述授信向北京银行清华园支行提供不超过人民币1亿元的连带责任保证，保证期间为自紫光数码债务履行期限届满之日起两年。
2、因业务经营需要，紫光数码拟向中国民生银行申请1年期不超过人民币1亿元的综合授信。公司将为上述授信向中国民生银行提供不超过人民币1亿元的连带责任保证，保证期间为自紫光数码债务履行期限届满之日起两年。
3、根据紫光数码与上海惠普有限公司和惠普贸易（上海）有限公司签订的《产品经销协议》及其他相关协议，上海惠普有限公司和惠普贸易（上海）有限公司向紫光数码销售产品和服务。为进一步扩大业务规模和保证公司分销业务顺利开展，公司将为紫光数码在其与上海惠普有限公司和惠普贸易（上海）有限公司签订的上述经销协议下的付款义务及其他基于紫光数码与上海惠普有限公司或惠普贸易（上海）有限公司就产品、服务等交易行为所产生的全部义务向两家公司承担连带保证责任，担保总额不超过2.9亿元人民币，担保期限自担保函生效之日起至2011年4月30 日止。经公司2007年度股东大会审议通过，2008年公司为紫光数码有限公司取得上述厂商的总额不超过1.5亿元人民币的厂商授信额度提供了担保。经与厂商协商，该项授信额度将在本次授信额度生效后到期，公司相应解除担保责任。
4、深圳市紫光信息港有限公司（以下简称“深圳紫光信息港”）系公司设立的从事紫光南方产业化基地项目投资与管理等业务的控股子公司。因业务经营需要，深圳紫光信息港拟向中国建设银行深圳市分行申请贷款人民币1亿元，期限为七年。公司将为上述贷款向中国建设银行深圳市分行提供连带责任保证，保证期间为自担保合同生效之日起至债务履行期限届满之日后两年止。
上述四项担保事项均已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，尚需经公司2008年度股东大会审议通过后方可执行。
二、被担保人基本情况
1、紫光数码有限公司为公司控股子公司，成立于2006年1月11日，注册资本：5,000万元，注册地点：北京市海淀区中关村东路1号院2号楼清华大学紫光大楼202室，法定代表人：李志强，公司经营范围涉及计算机网络的安装和系统集成，计算机软件的技术开发、服务、咨询、转让、培训，销售计算机原辅材料等，法律、法规禁止的不得经营；应经审批的，未获审批前不得经营；法律、法规未规定审批的，企业自主选择经营项目，开展经营活动。
截至2008年末，该公司资产总额为44,208.08万元，负债总额为36,525.97万元（无银行贷款，流动负债总额为36,525.97万元），净资产为7,562.67万元；2008年度营业收入为272,516.93万元，利润总额为1,179.07万元，实现净利润945.01万元。截至2009年3月31日，该公司资产总额为45,347.68万元，负债总额为39,485.09万元（无银行贷款，流动负债总额为39,485.09万元），净资产为5,737.41万元；2009年一季度营业收入为65,306.81万元，利润总额为524.29万元，实现净利润469.81万元。
被担保人的产权及控制关系结构图如下：
■
2、深圳市紫光信息港有限公司为公司控股子公司，成立于2004年3月30日，注册资本：3150万元，注册地点：深圳市南山区清华大学研究院研究大楼A区三层A308室，法定代表人：李志强，公司经营范围包括紫光南方产业化基地项目投资与管理；新技术开发与新产品研制；计算机软件开发；信息咨询（不含限制项目）；紫光自主产品销售（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（取得进出口企业资格证书后方可经营）。
截至2008年末，该公司资产总额为5,461.12万元，负债总额为2,311.12万元（无银行贷款，流动负债总额为2,311.12万元），净资产为3,150万元；2008年度无营业收入。截至2009年3月31日，该公司资产总额9,160.27万元，负债总额为6,010.27万元（无银行贷款，流动负债总额为6,010.27万元），净资产为3,150万元；2009年一季度无营业收入。
被担保人的产权及控制关系结构图如下：
■
三、担保协议的主要内容
1、北京银行清华园支行银行综合授信额度担保事项
（1）担保方式：连带责任保证
（2）保证期间：自紫光数码债务履行期限届满之日起两年
（3）担保金额：不超过人民币1亿元
2、中国民生银行银行综合授信额度担保事项
（1）担保方式：连带责任保证
（2）保证期间：自紫光数码债务履行期限届满之日起两年
（3）担保金额：不超过人民币1亿元
3、上海惠普有限公司和惠普贸易（上海）有限公司厂商授信额度担保事项
（1）担保方式：连带责任保证
（2）担保期限：自担保函生效之日起至2011年4月30日止
（3）担保金额：担保总额不超过人民币2.9亿元
4、中国建设银行深圳市分行银行贷款担保事项
（1）担保方式：连带责任保证
（2）保证期间：自担保合同生效之日起至债务履行期限届满之日后两年止。
（3）担保金额：人民币1亿元
四、董事会对上述担保的意见
1．紫光数码系公司持股100%的控股子公司，目前主要从事增值分销业务。随着其业务规模的扩大，资金需求量随之增加。公司董事会认为紫光数码经营稳健，内控体系健全，有偿还能力，加之其系公司全资子公司，公司可有效控制风险，因此同意为其提供担保。
2．深圳紫光信息港系公司控股子公司，公司直接持有其85.71%的股权，公司全资子公司紫光资产管理有限公司持有其9.52%的股权。公司董事会认为本次担保有利于加快公司南方产业化基地项目的建设，加之其系公司控股子公司，公司可有效控制风险，因此同意为其提供担保。该公司其他股东未按其持股比例提供相应担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及控股子公司对外担保余额为301,242,128.98元（不含上述担保），占公司2008年末审计后的所有者权益（不含少数股东权益）的40.72%。对外担保均为公司对控股子公司提供的担保。公司及控股子公司无逾期担保。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第九次会议决议
2、紫光数码有限公司2008年度财务报表、2009年一季度财务报表及营业执照复印件
3、深圳市紫光信息港有限公司2008年度财务报表、2009年一季度财务报表及营业执照复印件
紫光股份有限公司
董 事 会
2009年4月28日
股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2009－011
紫光股份有限公司
关于召开2008年度股东大会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司第四届董事会
2、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
召开本次股东大会的议案经公司第四届董事会第九次会议审议通过。
3、会议召开日期和时间：2009年5月22日（星期五）上午9:30时
4、会议召开方式：现场投票方式
5、会议出席对象：
（1）截至2009年5月15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的具有证券法律业务资格的律师。
6、会议地点：清华大学东门外紫光大楼一层116会议室
二、会议审议事项
1、本次股东大会审议的提案由公司第四届董事会第八次、第九次会议和第四届监事会第四次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。
2、会议议题如下：
（1）审议《2008年度董事会报告》
（2）审议《2008年度监事会报告》
（3）审议《2008年度财务决算报告》
（4）审议《2008年年度报告》正文及其摘要
（5）审议公司2008年度利润分配和公积金转增股本议案
（6）审议关于续聘中兴华会计师事务所作为公司2009年度财务报告审计机构及支付年度财务报告审计费用的议案
以上议案内容请详见公司于2009年2月27日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网刊登的《第四届董事会第八次会议决议公告》和《第四届监事会第四次会议决议公告》。
（7）审议关于公司为控股子公司深圳市紫光信息港有限公司向中国建设银行深圳市分行申请的贷款提供担保的议案
（8）审议关于公司为控股子公司紫光数码有限公司向北京银行清华园支行申请的人民币综合授信额度提供担保的议案
（9）审议关于公司为控股子公司紫光数码有限公司向中国民生银行申请的人民币综合授信额度提供担保的议案
（10）审议关于公司为控股子公司紫光数码有限公司申请厂商授信额度提供担保的议案
以上议案内容请详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网刊登的《第四届董事会第九次会议决议公告》。
三、会议登记方法：
1、登记手续：法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券帐户卡和营业执照副本复印件进行登记；个人股东持本人身份证和证券帐户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书和委托人证券帐户卡进行登记。外地股东可在登记日截止前用信函或传真方式办理登记手续。
2、登记时间：2009年5月20、21日上午8:30至12:00、下午1:00至5:00
3、登记地点：清华大学紫光大厦9层公司董事会秘书处
四、其他事项：
1、联系地址及联系人：
联系地址：清华大学紫光大厦9层公司董事会秘书处 邮政编码：100084
联系人：齐联、张蔚、葛萌
电话：010-62770008 传真：010-62770880
2、会期半天，出席者交通费、食宿及其他费用自理。
紫光股份有限公司
董 事 会
2009年4月28日
附件：
授 权 委 托 书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席紫光股份有限公司2008年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（法人股东加盖公章）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人证券帐户号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名： 委托日期及期限：
股 东 登 记 表
截止2009年5月15日，本人（本单位）持有紫光股份有限公司股份，兹登记参加公司2008年度股东大会。
姓名或名称： 证券帐户号码：
持股股数： 出席会议人员姓名：
股东签名（或盖章）： 出席人身份证号码：
年 月 日
股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2009－012
紫光股份有限公司
2009年半年度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告类型：同向大幅下降
2、业绩预告情况表
■
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
经公司财务部门初步测算，公司2009年1－6月净利润将比上年同期下降50%－80%，主要原因是2008年公司第一季度净利润主要来源于公司出售所持有的部分天地科技股份有限公司股票所获得的投资收益，而2009年同期未有此类投资收益，因而导致2009年1－6月净利润将比上年同期大幅下降。
四、其他相关说明
本次业绩预告是根据目前的市场状况及公司生产经营状况预测的，如行业基本面发生变化或公司在本公告披露后发生目前尚无法预料到的变化，则可能对本次业绩预告的准确性产生影响，具体财务数据请以公司未来将披露的2009 年半年度报告中的数据为准。公司将按照有关法律、法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
紫光股份有限公司
董 事 会
2009年4月28日
| 项目 | 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动 |
| 总资产 | 2,462,805,302.65 | 2,212,183,290.41 | 11.33% |
| 归属于母公司所有者权益 | 744,692,350.98 | 739,787,709.42 | 0.66% |
| 股本 | 206,080,000 | 206,080,000 | -- |
| 归属于母公司所有者的每股净资产 | 3.614 | 3.590 | 0.66% |
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动 |
| 营业总收入 | 875,487,084.57 | 905,275,283.73 | -3.29% |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 4,904,641.56 | 26,481,643.70 | -81.48% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -31,259,227.56 | -13,075,448.92 | -139.07% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | -0.152 | -0.063 | -139.07% |
| 基本每股收益 | 0.024 | 0.129 | -81.48% |
| 稀释每股收益 | 0.024 | 0.129 | -81.48% |
| 净资产收益率 | 0.659% | 3.199% | -2.54% |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率 | 0.623% | -0.923% | 1.546% |
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 |
| 非流动性资产处置损益 | 309,002.52 |
| 合计 | 309,002.52 |
| 减：所得税 | 46,350.38 |
| 扣除的非经常性损益净额 | 262,652.14 |
| 报告期末股东总数 | 56,433户 | |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||
| 股东名称 | 期末持有无限售条件流通股的数量（股） | 股份种类 |
| 清华控股有限公司 | 65,165,546 | 人民币普通股 |
| 紫光集团有限公司 | 15,698,625 | 人民币普通股 |
| 中国钢研科技集团公司 | 1,983,423 | 人民币普通股 |
| 中国电子器件工业总公司 | 1,000,000 | 人民币普通股 |
| 交通银行—金鹰中小盘精选证券投资基金 | 767,645 | 人民币普通股 |
| 周先玉 | 584,591 | 人民币普通股 |
| 钱秀英 | 370,696 | 人民币普通股 |
| 候宪东 | 323,217 | 人民币普通股 |
| 翁斌 | 280,000 | 人民币普通股 |
| 张家法 | 230,200 | 人民币普通股 |
| 项 目 | 2009年3月31日（元） | 2008年12月31日（元） | 增减比例 |
| 应收帐款 | 365,995,088.34 | 278,175,056.76 | 31.57% |
| 预付账款 | 331,678,988.64 | 240,842,667.57 | 37.72% |
| 其他应收款 | 44,447,752.88 | 81,998,848.68 | -45.79% |
| 在建工程 | 93,431,169.01 | 54,670,253.96 | 70.90% |
| 短期借款 | 563,000,000.00 | 381,000,000.00 | 47.77% |
| 应交税费 | -2,884,108.86 | 5,537,906.93 | -152.08% |
| 项 目 | 2009年1－3月（元） | 2008年1－3月（元） | 增减比例 |
| 营业税金及附加 | 4,162,402.65 | 2,359,058.20 | 76.44% |
| 管理费用 | 17,405,660.28 | 13,163,525.18 | 32.23% |
| 财务费用 | 7,467,518.01 | 12,596,911.17 | -40.72% |
| 资产减值损失 | -316,891.10 | 7,245,301.60 | -104.37% |
| 投资收益 | -997,648.30 | 42,390,092.88 | -102.35% |
| 所得税 | 1,275,968.05 | 4,713,511.90 | -72.93% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -31,259,227.56 | -13,075,448.92 | -139.07% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -44,374,117.57 | -75,079,289.19 | 40.90% |
| 业绩预告情况 | 同向大幅下降 | ||
| 年初至下一报告期期末 | 上年同期 | 增减变动 | |
| 累计净利润的预计数（万元） | 580万元－1460万元 | 2922.71万元 | 下降：50%－80% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.03元－0.07元 | 0.142元 | 下降：50%－80% |
| 业绩预告的说明 | 经公司财务部门初步测算，公司2009年1－6月净利润将比上年同期下降50%－80%，主要原因是2008年公司第一季度净利润主要来源于公司出售所持有的部分天地科技股份有限公司股票所获得的投资收益，而2009年同期未有此类投资收益，因而导致2009年1－6月净利润将比上年同期大幅下降。本次业绩预告未经注册会计师预审计。本次业绩预告是根据目前的市场状况及公司生产经营状况预测的，如行业基本面发生变化或公司在本报告披露后发生目前尚无法预料到的变化，则可能对本次业绩预告的准确性产生影响，具体财务数据请以公司未来将披露的2009 年半年度报告中的数据为准。 | ||
| 证券代码 | 证券简称 | 初始投资 金额（元） | 占该公司 股权比例 | 期末 账面值（元） | 报告期 损益（元） | 报告期所有者权益变动（元） |
| 600582 | 天地科技 | 1,200,000.00 | 0.8% | 73,598,400.00 | -- | -- |
| 合计 | 1,200,000.00 | -- | 73,598,400.00 | -- | -- |
| 所持对象名称 | 初始投资金额（元） | 持有 数量（股） | 占该公司股权比例 | 期末 账面值（元） | 报告期 损益（元） | 报告期所有者权益变动（元） |
| 北京绿创环保设备股份有限公司 | 19,552,782.00 | 18,835,782 | 21.67% | 21,286,412.63 | -893,464.93 | -893,464.93 |
| 北京时代科技股份有限公司 | 34,500,000.00 | 8,880,000 | 17.61% | 38,931,358.49 | -- | -- |
| 合计 | 54,052,782.00 | 27,715,782 | -- | 60,217,771.12 | -893,464.93 | -893,464.93 |
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2009年1月16日 | 公司企划部 | 电话沟通 | 西南证券行业研究员 | 公司基本情况和发展方向 |
| 2009年2月5日 | 公司企划部 | 实地调研 | 中天证券行业研究员 | 公司基本情况和发展方向 |
| 2009年2月5日 | 公司企划部 | 实地调研 | 恒泰证券行业研究员 | 公司基本情况和发展方向 |
| 2009年2月27日 | 公司企划部 | 电话沟通 | 天相投资顾问有限公司分析师 | 公司基本情况和发展方向 |
| 项 目 | 本报告期 2009年1月1日－2009年6月30日 | 上年同期 2008年1月1日－2008年6月30日 | 增减变动 |
| 净利润 | 580万元－1460万元 | 2922.71万元 | 下降：50%－80% |
| 基本每股收益 | 0.03元－0.07元 | 0.142元 | 下降：50%－80% |