1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人刘双珉、主管会计工作负责人张天堂及会计机构负责人（会计主管人员）韩金亮声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
■
扣除非经常性损益项目和金额：
■
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
■
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
■
■
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
报告期内，公司的子公司--东营科英激光电子有限公司（以下简称“科英公司”）的合作方日本三洋电机株式会社（以下简称“日本三洋”） 因受国际金融危机持续加深的影响，骤减了对科英公司的加工订单。因订单的大幅减少导致单位生产成本大幅增加，科英公司为避免亏损的进一步扩大，于3月26日与日本三洋达成终止合作合同的协议，日本三洋赔偿科英公司终产损失213万美元，3月31日起日本三洋解除与科英公司的来料加工合作合同。
因受上述因素影响，报告期内科英公司实现营业收入9,508,116.86元，同比上年同期减少5,675,393.46元，减少37.38%；亏损2,355,092.95元，同比上年同期减少2,601,680.09元(上年同期实现净利润246,587.14元),减少1055.08%。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
广饶县科达实业有限责任公司（已更名为“山东科达集团有限公司”）除作出股改法定承诺外，还在公司股改方案中作出以下特别承诺： 1、自公司股权分置改革方案实施之日起三十六个月内，其持有的公司原非流通股股份不通过上海证券交易所挂牌出售或转让； 2、在前项承诺期满后的十二个月内，通过上海证券交易所挂牌出售所持股份的价格不低于11.21元/股。若自公司股权分置改革方案实施之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项，应对该价格进行除权处理；3、若违反前述承诺的禁售和限售条件而出售所持有的原非流通股股份，将以出售股票所得额的100%作为违约金支付给公司。截止本报告期末，广饶县科达实业有限责任公司履行了其承诺，没有违反其承诺的情形。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
根据证监会令57号文《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》，公司于2009年4月6日通过修订公司章程第一百五十五条，制定了现金分红政策，并经公司五届二十一次董事会审议通过，该议案将提交公司2008年度股东大会审议。
2009年4月6日，董事会结合公司目前现金流和经营情况，提出了2008年度利润分配预案，拟以2008年末总股本167,634,854股为基数，向全体股东每10股送红股5股派发现金0.6元（含税），共分配利润93,875,518.24元，该分配方案已经公司五届二十一次董事会审议通过，将提交公司2008年度股东大会审议。
科达集团股份有限公司
法定代表人:刘双珉
2009年4月28日
证券代码：600986 股票简称：科达股份 编号：临2009-009
科达集团股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告
暨关于召开2008年度股东大会的通知
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
科达集团股份有限公司（以下简称“科达股份”或“公司”）于2009年4月17日以书面、传真的方式发出召开第五届董事会第二十二次会议的通知，于2009年4月27日以通讯表决的方式召开会议，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会的规定。经与会董事审议，通过了如下议案：
一、审议通过《公司2009年第一季度报告》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过《关于召开公司2008年度股东大会的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
现将公司召开2008年度股东大会的有关事项通知如下：
重要内容提示：
● 会议召开时间：2009年5月22日
● 会议召开地点：山东省东营市府前大街65号东营科英激光电子有限公司4楼会议室
● 会议方式：现场会议
● 重大提案：《2008年度报告及摘要》、《2008年度利润分配预案》、《2008年度资本公积金转增股预案》、《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》、《关于公司吸收合并全资子公司山东科达工程设计咨询有限公司的议案》。
一、召开会议基本情况
本次股东大会为公司2008年度股东大会，召集人为公司董事会，召开时间为2009年5月22日上午9时，会期半天，会议召开地点为山东省东营市府前大街65号东营科英激光电子有限公司4楼会议室，本次会议以现场会议的方式召开。
二、会议审议事项
1、《2008年度报告及摘要》；
公司已于2009年4月8日披露公司年度报告及摘要，详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn或披露当日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
2、《2008年度董事会工作报告》；
详见公司2008年度报告。
3、《2008年度监事会工作报告》
详见公司2008年度报告
4、《2008年度财务决算报告》；
2008年度公司实现营业收入47,684.29元，比上年同期减少27.45％。其中基础设施建设施工业务实现营业收入23,293.64万元，比上年同期减少46.36%，房地产开发业务实现营业收入17,049.65万元，比上年同期增加36.99%，激光头来料加工业务实现工缴费收入7,161.41万元，比上年同期减少25.55%。2008年度公司实现营业利润-1,302.57万元，比上年同期减少139.00%，实现净利润1,112.28万元，比上年同期减少17.19%，实现归属于母公司的净利润1060.65万元，比上年同期增加33.06%。
5、《2009年度财务预算报告》；
根据公司的发展规划和公司的实际情况及各投资项目的进展状况，计划2009年实现营业总收入6.28亿元，其中基础设施建设施工业务实现收入4.0亿元，房地产开发业务实现收入1.7亿元，半导体实现销售收入0.4亿元，预计发生成本费用5.68亿元，预计实现净利润1500万元。
6、《2008年度利润分配预案》；
经北京天圆全会计师事务所有限公司审计，公司2008年度实现净利润7,947,621.92元，按《公司章程》规定提取10%法定盈余公积金794,762.19元，加期初未分配利润130,533,897.16元，期末可供股东分配的利润为137,686,756.90元（以上数据来自母公司财务报表）。董事会拟定以现有股本167,634,854股为基数，向全体股东每10股送红股5股派发现金0.6元（含税），共分配利润93,875,518.24元，剩余未分配利润43,811,238.66元结转下一年度。
7、《2008年度资本公积金转增股本预案》；
截止2008年12月31日，公司的资本公积余额187,487,110.26元，其中可以转增股本的为145,578,396.76元。董事会拟定以现有股本167,634,854股为基数，每10股转增5股，共转增资本公积83,817,427.00元，剩余资金公积103,669,683.26。
8、《关于支付2008年度公司董事、监事及高管人员报酬的议案》；
董事会拟定公司2008年度董事报酬总额为812,350元，监事报酬总额为95,200元，高级管理人员报酬总额为282,600元。详细情况如下：
■
9、《关于续聘审计机构并支付2008年度报酬的议案》；
经公司董事会审议，续聘北京天圆全会计师事务所有限公司作为公司的审计机构，负责公司2009年度的财务审计工作,并支付北京天圆全会计师事务所有限公司2008年度审计费用30万元。
10、《关于变更公司经营范围的议案》；
因公司拟与全资子公司山东科达工程设计咨询有限公司进行吸收合并，公司经营范围增加“公路、市政公用、建筑工程、水利工程、风景园林设计、设计总承包及技术咨询，旧桥加固技术服务（凭资质证书经营）”。
11、《关于修改公司章程的议案》；
第十三条修改为：经依法登记，公司的经营范围：市政、公路、污水处理及给排水工程施工；交通防护器材加工；汽车配件，机械配件的生产、销售；汽车及机械维修（限分支机构凭许可证经营）；沥青、金属材料销售；加油服务（限分支机构）；承包境外市政建设工程及境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；交通防护器材的安装施工及公路养护；建筑工程、水利、水电工程、港口与海岸工程、铁路工程施工；备案范围进出口业务；房地产开发、销售；公路、市政公用、建筑工程、水利工程、风景园林设计、设计总承包及技术咨询，旧桥加固技术服务（凭资质证书经营）。
第六十七条修改为：股东大会由董事长主持，董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。
第一百零六条修改为：董事会由7名董事组成，设董事长1人，副董事长1人。
第一百一十一条修改为：董事会设董事长1人，副董事长1人，均由董事会以全体董事的过半数选举产生。
第一百一十三条修改为：董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行，副董事长不能履行或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。
第一百二十四条修改为：公司设经理1名，由董事会聘任或解聘。
公司根据需要决定是否设置副经理及人数，由董事会聘任或解聘。
公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。
第一百五十五条修改为：公司交纳所得税后的利润，按下列顺序分配：
(1)弥补上一年度的亏损；
(2)提取法定公积金10％；
(3)提取任意公积金；
(4)支付股东股利。
公司法定公积金累计额为公司注册资本的50％以上的，可以不再提取。提取法定公积金后，是否提取任意公积金由股东大会决定。公司不在弥补公司亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润。公司可以采取现金或者股票方式分配股利。公司将实施积极、连续、稳定的利润分配政策，可以进行中期现金分红，在保证公司正常经营和发展的前提下，经董事会审议，股东大会批准，公司连续三年内以现金方式累计分配的利润应不少于连续三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
第一百九十八条修改为：本章程自2008年度股东大会通过之日起施行，其他公司文件与本章程不一致处，以本章程为准。
12、《关于董事会换届选举的议案》；
12-1《关于选举刘双珉为公司第六届董事会成员的议案》
12-2《关于选举刘锋杰为公司第六届董事会成员的议案》
12-3《关于选举潘相庆为公司第六届董事会成员的议案》
12-4《关于选举吕江为公司第六届董事会成员的议案》
12-5《关于选举杨庆英为公司第六届董事会成员的议案》
12-6《关于选举赵军为公司第六届董事会成员的议案》
12-7《关于选举袁东风为公司第六届董事会成员的议案》
公司第五届董事会成员任期届满，根据公司股东单位提名，经公司董事会审查通过的公司第六届董事会董事候选人名单为：刘双珉先生、刘锋杰先生、潘相庆先生、吕江先生、杨庆英女士、赵军先生、袁东风先生（简历详见公司临2009-005公告），其中杨庆英女士、赵军先生、袁东风先生为公司独立董事候选人。
经公司董事会审查后认为各候选人符合《公司法》、《公司章程》有关董事任职的条件，同时公司董事会在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部主要兼职等情况后并征得被提名人书面同意，提名杨庆英女士、赵军先生、袁东风先生为公司第六届董事会独立董事候选人。上海证券交易所将对独立董事候选人的任职资格和独立性进行审核，审核无异议方可提交公司股东大会选举。同时独立董事候选人简历及相关资料需报送中国证监会及其派出机构。
13、《关于监事会换届选举的议案》；
13-1《关于选举王树云为公司第六届监事会成员的议案》
13-2《关于选举成来国为公司第六届监事会成员的议案》
公司第五届监事会成员任期届满，根据公司股东单位提名，经公司监事会审查通过的公司第六届监事会股东代表监事候选人名单为：王树云、成来国，经职工代表大会选举的职工代表监事候选人为：孙明强。（简历详见公司临2009-006公告）
14、《关于公司吸收合并全资子公司山东科达工程设计咨询有限公司的议案》；
山东科达工程设计咨询有限公司（以下简称“设计咨询公司”）成立于2006年8月2日，注册资本为500万元人民币，为公司的全资子公司，具有以下设计资质：市政专业乙级、风景园林专项乙级、公路专业丙级、建筑专业丙级，为整合内部人才及资质资源，为申请特级资质做准备，根据公司资质战略规划，公司拟与设计咨询公司以吸收合并的方式进行合并，公司为合并方，设计咨询公司为被合并方，合并完成后，设计咨询公司被吸收入公司，设计咨询公司解散，其原有的独立法人资格将注销，科达股份作为存续公司继续存续。本次合并完成后，科达股份的名称、注册资本、总资本、住所、法定代表人保持不变，科达股份持有的设计咨询公司股权将被注销，本次合并完成后，设计咨询公司的所有资产、负债和权益将由科达股份享有或承担，合并双方的债权、债务由合并后的科达股份承继。
上述议案中，第十一、十四项议案需以特别决议通过，第十二、十三项议案以累积投票方式选举，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。
三、会议出席对象
1、截至2009年5月19日（星期二）下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。股东应当以书面形式委托代理人，由委托人签署或由其以书面形式委托的代理人签署；委托人为法人的，应当加盖法人印章（授权委托书样本见附件）；
2、公司全体董事、监事、高级管理人员；
3、见证律师。
四、登记方式
1、凡出席会议的个人股东需持本人身份证、持股凭证；受委托的代理人须持其身份证、代理委托书和持股凭证办理登记手续。法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。外地股东可用信函或电传联系办理登记事宜。（用信函联系时请提前一周寄出）
2、登记地点
山东省东营市府前大街65号科达集团股份有限公司董事会秘书处
3、登记时间
2008年5月21日（上午9:30-11:30，下午14:00-16:00）
五、其他事项
1、会期半天，参会股东交通和食宿费用自理；
2、联系人：王巧兰、姜志涛
联系电话：0546-8301886
传 真：0546-8304191
邮政编码：257091
地 址：山东省东营市府前大街65号
特此公告。
科达集团股份有限公司董事会
二○○九年四月二十八日
附件：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本单位（本人）出席科达集团股份有限公司2008年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（或盖章）：
委托人身份证号码（自然人）：
委托人持股数：
委托人股东帐号：
委托人对审议事项的投票指示（如果股东不作具体指示，股东代理人可以按自己的意思表决）：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
委托有效期限：
科达集团股份有限公司
2009年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 公司全体董事亲自出席了本次审议季度报告的董事会。
1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司负责人王相荣、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）陈林富声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
■
注：1、公司于2008年4月实施了2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案：每10股送红股2股转增8股并派发现金红利0.5元。上表中2008年第一季度的基本每股收益和稀释每股收益按最新股本调整计算。
2、净资产收益率、扣除非经常性损益后的净资产收益率按全面摊薄法计算。
3、每股收益按照《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号――净资产收益率和每股收益的计算及披露（2007年修订）》的规定计算。
4、净资产收益率和扣除非经常性损益后的净资产收益率的增减变动百分比为两期数的差值。
对重要非经常性损益项目的说明
非经常性损益中，计入当期损益的政府补助（与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受除外）占本期归属于母公司净利润的14.93%，为公司收到的温岭市财政局、温岭市工业经济局、温岭市外贸局等单位拨付的政府补助。
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
■
注：张灵正共持有本公司30,391,200股股份，颜土富共持有本公司1,125,600股股份，王相荣共持有本公司40,821,504股股份，上述表单中披露的数据仅为他们持有的无限售可流通的部分。
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
■
■
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、本报告期公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用上市公司资金的情况，亦不存在违反规定程序对外提供担保的情况。
2、本报告期，公司大股东及其一致行动人未提出或实施股份增持计划。
3、因变更募集资金投资项目实施方式，公司将原实施募投项目的土地与温岭市利恒机械有限公司（“利恒机械”）的土地进行置换，并购买其土地上的房屋建筑物和在建工程。有关土地置换手续已于2009年3月27日办理完毕，并领取了新土地证。截止2009年3月底，公司已向利恒机械支付全部的房屋建筑物和在建工程款项。
4、截止2009年3月31日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目已实施完毕，累计投入资金18,522.40万元，节余募集资金1,275.27万元（包括利息收入）。经二届十二次董事会审议批准，节余募集资金全部用于补充公司流动资金。有关情况详见2009年4月21日发布的浙江天健东方会计师事务所出具的浙天会审〔2009〕1870号《募集资金使用情况鉴证报告》和公司《关于节余募集资金补充公司流动资金的公告》（公告编号：2009-016）。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
■
■
■
报告期内，本公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东不存在自愿追加延长股份限售期、设定或提高最低减持价格等股份限售承诺的情况。
3.4 对2009年1-6月经营业绩的预计
单位：（人民币）元
■
3.5 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
浙江利欧股份有限公司
董事长：王相荣
二零零九年四月二十八日
证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2009-022
浙江利欧股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江利欧股份有限公司第二届董事会第十三次会议于2009年4月21日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，于2009年4月27日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席9名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：
一、审议通过《2009年第一季度报告》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。
公司2009年第一季度报告全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，公司2009年第一季度报告正文（公告编号：2009-023）刊登于2009年4月28日的《证券时报》、《上海证券报》上。
二、审议通过《关于2009年第一季度控股股东及其他关联方资金占用情况的自查报告》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。
2009年第一季度，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用上市公司资金的情况。
浙江利欧股份有限公司董事会
2009 年4 月28 日
证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2009-024
浙江利欧股份有限公司关于举行
2008年年度报告网上说明会的通知
本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江利欧股份有限公司《2008年年度报告》及《2008年年度报告摘要》经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，于2009年4月21日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》的有关要求，为了使广大投资者更加全面地了解公司2008年年度报告的内容，公司定于2009年4月30日（星期四）下午15:00～17:00在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者互动平台（http://irm.p5w.net/002131/）参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长王相荣先生，董事、总经理张灵正先生，独立董事王呈斌先生，董事会秘书张旭波先生，财务总监陈林富先生，广发证券股份有限公司保荐代表人崔海峰先生，及公司其他董事、监事、高级管理人员。
欢迎广大投资者积极参与。
特此通知。
浙江利欧股份有限公司董事会
2009年4月28日
浙江利欧股份有限公司
2009年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
■
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人吴有民先生、主管会计工作负责人高存远先生及会计机构负责人（会计主管人员）翟清海先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
■
扣除非经常性损益项目和金额：
■
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
■
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、本期期末货币资金余额为40,194,531.70元，较年初减少50,824,131.84元，减少55.84%，主要原因是公司本期承付到期银行承兑汇票致使承兑汇票保证金减少。
2、本期期末应付票据余额为26,724,406.00元，较年初减少36,579,563.00元，减少57.78%，主要原因是公司本期承付到期银行承兑汇票所致。
3、本期公司净利润为-13,077,701.58元，较去年同期净利润减少19,123,026.74元，减少316.33%，主要原因是公司本期能源价格较去年同期上涨，使生产成本上升，以及受国际金融危机影响，公司主营产品的销售价格较去年同期下降所致。
4、本期公司经营活动净现金流量为-33,064,752.11元，较去年同期减少46,524,786.77元，减少346%，主要原因是公司本期承付到期银行承兑汇票所致。
5、本期在建工程期末余额为645,182.20元,较去年同期减少609,843.71元,减少49%,主要原因是本期部分在建工程转资所致。
6、本期固定资产清理期末余额为-1,457,500.00元,是本期公司处置的部分设备收入,期末尚未清理完毕。
7、本期工程物资期末余额为104,401.22元,较去年同期减少461,418.66元,减少82%,主要原因是本期工程使用所致。
8、本期应缴税费期末余额为11,872,155.32元，较去年同期增加2,772,860.87元，增加30%，主要原因是期末应缴增值税增加所致。
9、本期营业成本为127,880,514.96元，较去年同期增加35,013,018.96元，增加38%，主要原因是业务量增加及能源价格上涨使成本上升所致。
10、本期销售费用7,658,126.40元，较去年同期增加1,831,918.79元，增加31%，主要原因是业务人员工资、社会保险费及运费增长所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
根据《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（中国证监会令[2008]57号）及上海证券交易所《关于做好上市公司 2008 年年度报告工作的通知》要求，为进一步明确和规范公司的现金分红，公司董事会五届二十二次会议已审议通过修改《公司章程》相关条款，并将提交股东大会审议。报告期公司无现金分红。
武汉力诺太阳能集团股份有限公司
法定代表人:吴有民
2009年4月27日
证券代码：600885 证券简称：力诺太阳 编 号：临2009-009
武汉力诺太阳能集团股份有限公司
董事会五届二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉力诺太阳能集团股份有限公司于2009年4月22日以书面和电邮形式发出了召开董事会五届二十二次会议的通知，并于2009年4月27日在武汉市召开了本次会议。公司现有董事8人，出席和委托出席会议的董事7人，其中董事申文明先生委托董事吴有民先生出席并代为行使表决，由于无法联系到董事高元坤先生，高元坤先生未出席本次会议。会议由公司副董事长吴有民先生召集和主持，公司监事和高级管理人员列席会议，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
会议审议并通过如下决议：
一、审议通过公司2009年第一季度报告
具体内容敬请登陆上海证券交易所网站www.sse.com.cn查阅。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
二、审议通过公司董事会换届的议案
公司第五届董事会即将任期届满，根据有关法规和《公司章程》的规定，公司第六届董事会董事候选人提名情况如下：
■
本公司独立董事认为：
1、本次董事会换届的董事候选人提名，是根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》的要求进行的，提名程序合法有效。
2、公司董事候选人均具备有关法规及《公司章程》规定的任职资格，人员的专业结构基本符合公司发展的要求。
另外，崔建民先生（连任）已由公司职工代表大会选举为公司职工董事。本届董事候选人简历见附件。
三、审议通过关于中原分公司23.6m2全电炉技改项目的议案：
为了进一步推进公司区域化发展战略，在技术创新的基础上提升产品质量，降低单位生产成本。公司拟于2009年对中原公司进入大修期的2#窑炉进行技术改造，在原生产线基础上改建一台23.6 m 2全电熔炉。拟建窑炉为国内最大的全电熔炉，与现有窑炉相比，将具有出料量大、产能高、单位产品能耗低、产品质量稳定等优点。
本技改项目的可行性研究报告已由公司技术中心编制完成。计划固定资产总投资800万元，建设时间预计3个月。项目达产后，三条维洛生产线日出料量41.5吨，日产太阳能毛坯管35吨，年产量12775吨，年销售收入3712.39万元，年税后净利润118.8万元，预计投资回收期29个月。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
四、审议通过《公司章程》修改案：
根据公司目前实际情况，现将《公司章程》相关条款进行修改
一、原第一百六十九条 公司设监事会。监事会由五名监事组成，监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
现修改为：
第一百六十九条 公司设监事会。监事会由3名监事组成，监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
赞成表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
上述第二、四项议案尚需公司股东大会审议，股东大会召开的具体时间、股权登记日详见今日公司股东大会通知。
特此公告
武汉力诺太阳能集团股份有限公司
董事会
2009年4月27日
附新任董事候选人简历：
高元坤先生，51岁，研究生学历，高级工程师。历任山东鲁南医药玻璃总厂书记、厂长，山东省医疗器械研究所副所长。现任力诺集团股份有限公司董事长、总裁，兼任全国工商联常委、济南市政协副主席、山东省工商联副会长、济南市商业银行副董事长。本公司实际控制人；持有本公司股份29,600股；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
申英明先生：50岁，中共党员，大专学历。历任沂南县玻璃厂副经理，濮阳力诺、中原力诺公司经理，本公司董事长、监事长。现任力诺集团股份有限公司监事长，本公司监事长，力诺集团有限责任公司股东之一，无其他单位兼职情况；持有本公司股份32,856股；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
申文明先生，53岁，大专学历，工程师。历任力诺集团营销总公司总经理，力诺药业集团总经理，力诺集团营销总监。现任力诺集团股份有限公司副总裁、山东力诺瑞特新能源有限公司总经理，本公司董事。无其他单位兼职情况；与本公司或本公司的控股股东及实际控制人存在关联关系；未持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
张忠山先生，46岁，EMBA学历，高级会计师。历任济南光明机器有限公司财务总监，力诺药业控股集团财务总监，力诺集团有限责任公司审计总监，本公司监事。现任力诺集团股份有限公司副总裁、财务总监，本公司董事。无其他单位兼职情况；与本公司或本公司的控股股东及实际控制人存在关联关系；未持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
吴有民先生，52岁，大专学历，高级经济师。历任中国黑色金属西北公司常务副总经理，华通资产管理公司总经理，长安信息产业（集团）股份公司总经理，西安皇城宾馆董事长，上海奎元投资管理有限公司总经理。现任本公司副董事长。无其他单位兼职情况；与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
燕海濠先生，63岁，工学硕士学位、研究生学历。历任建设银行湖南省分行国际业务部副总经理、中国建设银行英国伦敦代表处首席代表、中国建设银行山东省分行副行长；2005年12月退休。现任本公司独立董事。无其他单位兼职情况；与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
顾小祥先生，39岁，本科学历、注册会计师。历任万隆会计师事务所有限公司部门经理、合伙人。现任上海正弘会计师事务所有限公司主任会计师，本公司独立董事。无其他单位兼职情况；与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
蒋灵女士，39岁，硕士在读，工程师，执业律师。历任山东省律师事务中心专职律师、山东舜翔律师事务所合伙人。现为山东嘉孚律师事务所合伙人，兼任菏泽仲裁委仲裁员。本公司独立董事。与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
崔建民先生，53岁，专科学历。历任濮阳力诺玻璃制造有限公司工会副主席。现任力诺太阳能集团濮阳公司、中原公司和莘县公司工会主席、党总支副书记。本公司职工董事。无其他单位兼职情况；与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：600885 证券简称：力诺太阳 编 号：临2009-010
武汉力诺太阳能集团股份有限公司
监事会五届十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉力诺太阳能集团股份有限公司监事会五届十次会议于2009年4月27日以现场方式在武汉市召开。公司现有监事5人，出席和委托出席会议的监事5人，其中监事黄鸿舫先生委托监事长申英明先生出席并代为行使表决。会议由公司监事长申英明先生召集和主持。符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议审议并一致通过以下决议：
一、审议通过公司2009年第一季度报告，并发表了审核意见：
1、公司2009年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2009年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司该季度的经营管理和财务状况等事项；
3、公司监事会在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
赞成 5票；反对 0 票；弃权 0 票
二、审议通过公司监事会换届的议案：
1、力诺集团股份有限公司提名：李华先生（连任）
赞成 5票；反对 0 票；弃权 0 票
该议案将提交公司2008年年度股东大会审议。
另外，王安保先生（连任）杜守勤先生（连任）已由公司职工代表大会选举为公司职工监事。监事候选人简历见附件。
特此公告
武汉力诺太阳能集团股份有限公司
监 事 会
2009年4月27日
附新任监事候选人简历：
李华先生，45岁，大专学历，历任陕西力诺海湾矿业有限公司财务总监，力诺集团有限责任公司审计中心部长，药业营销公司财务部长，济南永宁制药股份有限公司财务部部长，力诺集团有限责任公司审计中心基建部、项目办、清欠部部长。现任武汉力诺投资有限公司财务总监，本公司监事。无其他单位兼职情况；与本公司或本公司的控股股东及实际控制人存在关联关系；未持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王安保先生，50岁，大专学历，会计师。历任山东新材料有限公司副总经理。现任职于本公司审计部。本公司职工监事。无其他单位兼职情况；与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
杜守勤先生，35岁，大专学历，工程师。历任济南力诺公司办公室副主任，力诺太阳能集团濮阳公司党支部委员、办公室主任，力诺太阳能集团中原公司办公室主任。现任力诺太阳能集团濮阳公司党支部书记、总经理助理。本公司职工监事。无其他单位兼职情况；与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：600885 证券简称：力诺太阳 编 号：临2009—011
武汉力诺太阳能集团股份有限公司
关于召开2008年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定和公司董事会五届二十二次会议决议，公司将于2009年5月19日（星期二）上午9：00时，在武汉市建设大道568号新世界国贸大厦八楼会议室，召开公司2008年年度股东大会，现就有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召开时间：2009年5月19日（星期二）上午9：00时
2、股权登记日：2009年5月11日（星期一）
3、会议召开地点：武汉市建设大道568号新世界国贸大厦八楼会议室
4、召集人：公司董事会
5、会议方式：现场投票表决方式
6、会议出席对象：
(1)、本次股东大会的股权登记日收市后在中国证券登记公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加本次股东大会及表决；不能亲自出席股东大会的股东可以授权他人代为出席,被授权人不必为公司股东。
(2)、本公司董事、监事、高级管理人员。
(3)、公司聘请的会计师事务所人员和见证律师。
二、本次股东大会审议事项
1、审议公司2008年年度报告及其摘要
2、审议公司2008年董事会工作报告
3、审议公司2008年监事会工作报告
4、审议公司2008年财务决算报告
5、审议公司2008年利润分配预案
6、审议关于续聘会计师事务所议案
7、审议关于申请授权董事会审批2009年银行授信额度的议案
8、审议公司日常关联交易协议的议案
9、审议《公司章程》修改案
10、审议公司董事会换届的议案
11、审议公司监事会换届的议案
上述议案的具体内容敬请参见2009年4月9日及今日本公司有关公告，或登陆上海证券交易所网站www.sse.com.cn查阅。
三、参加现场会议的登记办法
1、登记手续
(1)、有限售条件的流通股股东出席会议，须持有上海证券账户、法人授权委托书、参会人员本人身份证。
(2)、无限售条件的流通股股东出席会议，须持有上海证券账户、本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人须持有委托人上海证券账户、委托人身份证、授权委托书、代理人身份证。
(3)、异地股东可用信函或传真的方式登记。
《授权委托书》详见附件。
2、登记时间及地点：
2009年5月12日—18日上午9：00—11：30时和下午1：00—5：00时，在公司董事会秘书处登记。
四、注意事项
1、本次现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。
2、联系部门：公司董事会秘书处
3、联系电话：027-68850733
4、联系传真：027-68850679
5、办公地址：武汉市建设大道568号新世界国贸大厦I座16楼
6、邮政编码：430022
7、联系人：向丽娟
特此通知
武汉力诺太阳能集团股份有限公司
董 事 会
2009年4月27日
附件：
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席武汉力诺太阳能集团股份有限公司2008年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人(签章)： 受托人(签章)：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
股东账号：
持股数量： 委托日期：2009年 月 日
本授权委托书按本格式自制及复印均有效。
武汉力诺太阳能集团股份有限公司
2009年第一季度报告
证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2009-023