2009年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人杨柳、主管会计工作负责人刘月兰及会计机构负责人（会计主管人员）高丽华声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 1,700,417,488.70 | 1,693,458,298.77 | 0.41 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 833,974,873.21 | 837,408,578.90 | -0.41 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 2.25 | 2.26 | 不适用 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,942,006.18 | 52.20 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -0.0187 | 52.20 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -3,433,705.69 | -3,433,705.69 | 不适用 |
| 基本每股收益(元) | -0.0093 | -0.0093 | 不适用 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | -0.0126 | -0.0126 | 不适用 |
| 稀释每股收益(元) | -0.0093 | -0.0093 | 不适用 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | -0.41 | -0.41 | 不适用 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | -0.56 | -0.56 | 不适用 |
扣除非经常性损益项目和金额：
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 （元） |
| 非流动资产处置损益 | -61,872.75 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,655,000.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -132,070.70 |
| 少数股东权益影响额 | -369.96 |
| 所得税影响额 | -206,681.50 |
| 合计 | 1,254,005.09 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 67,752 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类 |
| 江西省电子集团公司 | 18,540,337 | 人民币普通股 |
| 江西电线电缆总厂 | 8,993,750 | 人民币普通股 |
| 东海证券-兴业银行-东风2号集合资产管理计划 | 3,455,783 | 人民币普通股 |
| 东海证券有限责任公司 | 3,102,905 | 人民币普通股 |
| 光大证券有限责任公司-中国光大银行股份有限公司-光大阳光集合资产管理计划 | 1,000,000 | 人民币普通股 |
| 龙一茂 | 951,000 | 人民币普通股 |
| 王郁芬 | 695,358 | 人民币普通股 |
| 王一超 | 626,300 | 人民币普通股 |
| 张瑜 | 534,000 | 人民币普通股 |
| 石秋云 | 532,050 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
（一）资产负债表项目
项 目 2009年3月31日 2008年12月31日 变动比例
应收票据 18,047,233.57 30,639,408.87 -41.10%
其他流动资产 1,067,930.69 616,679.86 73.17%
应付职工薪酬 6,506,566.21 10,319,689.06 -36.95%
应付股利 801,067.62 27,467.62 2816.41%
长期借款 77,000,000.00 57,000,000.00 35.09%
1、应收票据的减少一方面是由于票据到期收款进账，另一方面是在材料采购业务中尽量使用应收票据来支付货款。
2、其他流动资产增加主要是子公司厦门华联工程施工待摊费用增加所致。
3、应付职工薪酬减少的主要原因是支付了计提的职工薪酬所至。
4、应付股利增加的主要原因是欣磊公司进行了2008年度利润分配，股利尚未支付所至。
5、长期借款增加是由于子公司厦门华联增加了2000万元的流动资金长期贷款。
（二）利润表项目
项 目 2009年1-3月 2008年1-3月 变动比例
财务费用 3,202,111.01 5,332,774.25 -39.95%
资产减值损失 -515,998.43 -235,481.61 -119.12%
投资收益 -2,212,931.10 3,795,123.65 -158.31%
营业外收入 1,715,104.38 1,138,788.18 50.61%
少数股东损益 -3,462,585.51 -1,347,475.62 -156.97%
1、财务费用减少主要系由于银行贷款利率下降。
2、资产减值损失减少的主要原因收回应收款项所至，变化较大的是厦门华联电子有限公司。
3、投资收益减少主要是由于联营企业厦门宏发本年的净利比上年下降2256万，计提的投资收益也相应的减少了609万。
4、营业外收入主要是政府补助比上年同期增加了77.45万所致。
5、少数股东损益的减少主要是由于子公司联创电缆本年的净利润较上年同期减少了812万。
（三）现金流量表项目
项 目 2009年1-3月 2008年1-3月 变动比例
经营活动产生的现金流量净额 -6,942,006.18 -14,521,750.56 52.20%
筹资活动产生的现金流量净额 53,963,497.65 -150,514.89 35952.60%
1、经营活动产生的现金流量净额增加的主要原因是货款回笼增加所致，变化较大的主要是厦门华联和联创通信。
2、筹资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是银行贷款增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
根据中国证监会有关现金分红政策精神，公司于2009年3月28日召开的四届四次董事会审议通过了关于修改公司章程的议案，明确了公司现金分红政策,经公司股东大会审议通过后，方能完成公司章程的修订。
江西联创光电科技股份有限公司
法定代表人:杨柳
2009年4月25日
证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2009临12号
江西联创光电科技股份有限公司
四届五次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证决议及公告内容的真实、准确和完整，对决议及公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2009年4月20日江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“联创光电”或“公司”）以书面形式发出《关于召开四届五次董事会的通知》,并以快件、直接呈送等方式送达各位董事、监事、高管。
2009年4月25日上午9：00，公司以通讯方式召开四届五次董事会。应到董事九人，实到董事九人。本次董事会会议的召开符合《公司法》及公司《章程》规定的有效人数。会议由董事长杨柳先生主持。
会议审议通过了以下议案，并形成了决议：
一、审议《2009年度第一季度报告全文及正文》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
会议决议：审议通过《2009年度第一季度报告全文及正文》，由董事会秘书对外披露。
二、审议修订《公司经营者年薪制实施办法》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
会议决议：为了充分体现经营者薪酬与经营业绩挂钩，更客观、合理的确定公司经营者年薪，对《公司经营者年薪制实施办法》第五条做如下修改：
| 修改前 | 修改后 |
| K-----规模、效益、地区工资差异系数，确定方法如下： K=[（本公司年销售收入/本行业上市公司销售收入平均值）*0.3+（本公司年度净利润/本行业上市公司净利润平均值）*0.4+(本公司年度净资产收益率/本行业上市公司净资产收益率平均值)*0.3]* 地区工资差异系数0.8 | K=[（本公司年销售收入/本行业上市公司销售收入平均值）*0.3+（本公司年度净利润/本行业上市公司净利润平均值）*0.4+(本公司年度净资产收益率/本行业上市公司净资产收益率平均值)*0.3]* 地区工资差异系数0.8 R----调节系数.调节系数根据剔除行业样本单位的异动指标,企业规模的变动,企业经营业绩的实际情况以及江西上市公司经营业绩和工资水平等因素综合确定。 |
特此公告。
江西联创光电科技股份有限公司
董 事 会
二00九年四月二十五日