●投资者欲了解本次要约收购详情，应阅读本公司于2009年4月28日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站的《要约收购报告书》全文、

　　●预受要约申报代码：706008

　　●申报简称：化建收购

　　●要约收购支付方式：现金

　　●要约收购价格：5.30元/股

　　●要约收购数量：全面要约（拟收购股份占被收购公司总股份的60.25%）

　　●申报方向：预受要约应申报买入，撤销已预受的要约应申报卖出

　　●要约收购有效期：2009年4月30日至2009年5月29日

　　●要约收购期届满后，过户清算手续办理时间另行公告。

　　本公司要约收购中油吉林化建工程有限公司已经中国证监会审核无异议，现就要约收购有关事项向中油吉林化建工程有限公司股份有限公司股东公告如下：

　　一、本次要约收购申报的有关事项

　　1、要约收购的提示

　　《要约收购报告书》披露后30日内，本公司将在《上海证券报》上和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布3次要约收购提示性公告。

　　2、要约收购申报程序

　　本次要约收购的申报代码为“706008”，简称为“化建收购”。

　　要约收购支付方式：现金

　　要约收购价格：5.30元/股

　　要约收购有效期：2009年4月30日至2009年5月29日

　　要约收购有效期限内，被收购公司的股东依法申请预受要约或撤回预受要约的，可以按照下列程序办理：

　　（1）股东应当在要约收购有效期内每个交易日的交易时间内，通过其指定交易的证券公司办理有关申报手续。申报方向：预受要约应申报买入，撤销已预受的要约应申报卖出。预受要约有效的股份数量以股东当日收市后实际持有的未被冻结、质押的股份余额为准。

　　（2）股东在申报预受要约当日可以撤销预受申报，股东在申报当日收市前未撤销预受申报的，其预受申报在当日收市后生效。股东在申报预受要约的当日申报卖出已预受股份的，卖出申报有效，但卖出申报未成交部分计入有效预受申报。

　　（3）有效预受要约的股份将由中国结算上海分公司予以临时保管。股份在临时保管期间，股东不得再行转让该部分股份。

　　（4）股东拟撤回预受要约的，可以在每个交易日的交易时间内申报撤回，已预受要约的股份将于撤回申报的次日解除临时保管，并可以进行转让。若申报撤回预受要约数量大于已预受股份（含当日预受）数量，则超出部分无效，剩余撤回申报有效。

　　在要约期届满前3个交易日内，接受要约条件的股东不得撤回其对要约的预受。

　　（5）收购要约有效期限内，收购人变更收购要约条件的，原要约预受无效，股东拟接受变更后的要约的，应当重新申报预受要约。

　　（6）被收购公司股票停牌期间，公司股东仍可办理有关预受要约或撤回预受要约的申报手续。

　　二、要约收购期间的交易

　　被收购公司股票在要约收购期间正常交易。

　　三、要约收购手续费。

　　要约期满后，接受要约的股东在办理预受股份转让及换股过户登记手续时，所涉及的税费项目及标准参照A股交易执行。

　　四、要约收购的清算

　　本次要约收购有效期满后，本公司将另行发布要约收购清算交割办理公告，请投资者关注要约收购资金到账日。

　　五、联系方式

　　联系部门：法律部

　　联系电话：（0351）4036955

　　特此公告。

　　山西煤炭进出口集团有限公司

　　2009年4月28日

　　本公司主要控股和参股子公司的股权关系

上 市 公 司 名 称 中油吉林化建工程股份有限公司

股 票 上 市 地 点 上海证券交易所

股 票 简 称 中油化建

股 票 代 码 600546

收 购 人 名 称 山西煤炭进出口集团有限公司

住             所 山西省太原市府西街36号

通 讯 地 址 山西省太原市府西街36号

财 务 顾 问 ■

签 署 日 期 二OO九年四月二十四日

重要内容提示

一、被收购公司基本情况

公司名称：中油吉林化建工程股份有限公司

上市地点：上海证券交易所

股票简称：中油化建

股票代码：600546

股本结构：

■

二、收购人基本情况

收购人名称：山西煤炭进出口集团有限公司

收购人住所：山西省太原市府西街36号

通讯 地址：山西省太原市府西街36号

联系 电话：0351-4061543

三、收购人关于收购的决定

（一）2008年12月3日，山西煤炭进出口集团有限公司（以下简称“山煤集团”或“收购人”）召开董事会并通过决议：同意山煤集团通过受让吉化集团公司（以下简称“吉化集团”）所持中油吉林化建工程股份有限公司（以下简称“中油化建”）股份、全面要约收购中油化建无限售条件流通股、中油化建向山煤集团非公开发行股份、以及资产置换等方式同步实施实现对中油化建的收购及重大资产重组。

（二）2008年12月5日，山西省国资委下发《关于山西煤炭进出口集团有限公司重组上市有关问题的批复》（晋国资产权函[2008]558号），同意山煤集团通过收购上市公司股权的方式，实施资产重组实现企业上市；同意山煤集团董事会作出的协议收购吉化集团所持上市公司中油化建股份，并要约收购中油化建无限售条件流通股的决议。

（三）2008年12月17日，山煤集团召开董事会并通过决议，同意山煤集团以所持山西煤炭进出口集团临汾有限公司、山西煤炭进出口集团朔州有限公司、山西中泰煤业有限公司、山西煤炭进出口集团阳泉公司、山西煤炭进出口集团晋城有限公司、山西煤炭进出口集团大同有限公司、山西煤炭进出口集团吕梁有限公司等七家全资子公司100%的股权资产为对价，协议收购吉化集团公司持有的中油化建39.75%的国有法人股（共计119,266,015股）；同意山煤集团根据《中华人民共和国证券法》和《上市公司收购管理办法》的有关规定，向中油化建除吉化集团公司以外的全体股东发出全面要约，履行要约收购义务。

（四）2009年2月5日，山西省人民政府国有资产监督管理委员会出具《关于协议受让中油吉林化建工程股份有限公司股份的批复》（晋国资产权函[2009]37号），同意山煤集团以资产为对价协议受让吉化集团所持中油化建11926.6015万股股份。

四、要约收购的目的

本次要约收购的目的是履行因收购人协议收购吉化集团持有的中油化建119,266,015股限售流通股（占中油化建总股本39.75%）而触发的法定要约收购义务，不以终止中油化建上市地位为目的。

五、是否拟在未来12个月内继续增持上市公司股份

本次要约收购完成后的12个月内，收购人拟以所持有的煤炭生产、煤炭贸易和煤炭设备及服务类子公司的股权资产认购中油化建非公开发行的股份，继续增持中油化建股份。

六、要约收购股份的有关情况

■

七、要约收购资金的有关情况

本次要约收购的收购资金全部为收购人自有资金，没有任何部分收购资金直接或间接来源于中油化建及其关联方。

山煤集团对履行要约收购义务所需资金进行了稳妥的安排，已将不低于履行要约收购义务最高支付金额的20%的履约保证金合计19,160万元人民币存入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户中。

八、要约收购的有效期限

本次要约收购的有效期限为30天，即经中国证券监督管理委员会审核无异议的要约收购报告书全文公告之日起30个自然日，期限自2009年 4月 30日开始，至2009 年 5 月 29 日结束。

在要约收购有效期限内，投资者可以在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上查询截至前一交易日的预受要约股份的数量以及撤回预受要约的股份数量。

九、收购人聘请的财务顾问及法律顾问的名称、通讯方式

收购人财务顾问：安信证券股份有限公司

地     址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层

法定代表人：牛冠兴

电     话：010-66581783

传     真：010-66581836

联 系 人：张灵

收购人法律顾问：北京市国枫律师事务所

地     址：北京市西城区阜成门北大街6-9号国际投资大厦C座18层

负 责 人：张利国

电     话：010-66090088

传     真：010-66090016

联 系 人：马哲

十、要约收购报告书及其摘要签署日期

本要约收购报告书及其摘要于二OO九年四月二十四日签署。

重要事项提示

2009年1月22日，国务院国有资产监督管理委员会出具《关于中油吉林化建工程股份有限公司国有股东所持股份转让有关问题的批复》（国资产权[2009]41号），同意吉化集团将所持中油化建11926.6015万股股份转让给山煤集团。

2009年2月5日，山西省人民政府国有资产监督管理委员会出具《关于协议受让中油吉林化建工程股份有限公司股份的批复》（晋国资产权函[2009]37号），同意山煤集团以资产为对价协议受让吉化集团所持中油化建11926.6015万股股份。

2009年4月23日，中国证券监督管理委员会出具《关于核准山西煤炭进出口集团有限公司公告中油吉林化建工程股份有限公司要约收购报告书的批复》（证监许可[2009]328号），中国证券监督管理委员会对山西煤炭进出口集团有限公司公告中油吉林化建工程股份有限公司要约收购报告书无异议。

收购人声明

1、本报告书依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第17号——上市公司要约收购报告书》及相关的法律、法规编制。

2、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露收购人（包括股份持有人、股份控制人以及一致行动人）在中油吉林化建工程股份有限公司拥有权益的股份的情况。

截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，上述收购人没有通过任何其他方式持有、控制中油吉林化建工程股份有限公司的股份。

3、收购人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突；收购人在本报告书中援引相关专业机构出具的专业报告或意见内容，相关专业机构已书面同意上述援引。

4、本要约收购报告书的目的仅为向社会公众投资者提供本次要约收购的情况，本次要约收购文件尚须报中国证监会审核，本要约收购并未生效，具有不确定性。

5、如中国证监会对要约收购文件未提出异议，要约收购报告书全文将刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。投资者在做出是否预受要约的决定之前，应当仔细阅读要约收购报告书全文，并以此作为投资决定的依据。

6、收购人的决策机构全体成员共同承诺本报告及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

7、本次要约收购为无条件、向中油吉林化建工程股份有限公司除吉化集团以外的全体流通股股东进行全面要约收购，目的是履行因收购人协议收购吉化集团持有的中油化建119,266,015股限售流通股（占中油化建总股本39.75%）而触发的法定要约收购义务，不以终止中油化建上市地位为目的。但如因本次要约收购导致社会公众持有的股份低于上市公司股份总数的25%，上市公司将存在终止上市的风险。

8、本次收购是根据本报告所载明的资料进行的。除收购人及所聘请的具有证券从业资格的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告中列载的信息和对本报告做出任何解释或者说明。

重要风险提示

本次要约收购的目的是履行因山西煤炭进出口集团有限公司协议收购中油吉林化建工程股份有限公司39.75%的股份而触发的法定要约收购义务，不以终止中油化建上市地位为目的。

根据《上海证券交易所股票上市规则》第18.1条第（十一）项有关上市公司股权分布的规定，若社会公众股东持有的股份连续二十个交易日低于公司总股本的25%，或公司股本总额超过人民币四亿元的，低于公司总股本的10%，则上市公司股权分布不再具备上市条件。

若本次要约收购结束后，社会公众接受要约的股份数超过105,733,985股，则社会公众持有的股份将低于中油化建股份总数的25%，由于中油化建现有总股本不超过人民币4亿元，中油化建将面临其股权分布不具备上市条件的风险。

按照《上海证券交易所股票上市规则》第12．16条：“上市公司因股权分布发生变化导致连续二十个交易日不具备上市条件的，本所将于前述交易日届满的下一交易日起对公司股票及其衍生品种实施停牌。公司在停牌后一个月内向本所提交解决股权分布问题的方案。本所同意其实施解决股权分布问题的方案的，公司应当公告本所决定并提示相关风险。自公告披露日的下一交易日起，公司股票及其衍生品种复牌并被本所实施退市风险警示。”

第12.17条：“根据收购结果,被收购上市公司股权分布具备上市条件的，公司股票及其衍生品种应当于要约结果公告日开市时复牌；股权分布不具备上市条件的，且收购人以终止上市公司上市地位为目的的，公司股票及其衍生品种应当于要约结果公告日继续停牌，直至本所终止其股票及其衍生品种上市；股权分布不具备上市条件，但收购人不以终止上市公司上市地位为目的的，可以在五个交易日内向本所提交解决股权分布问题的方案，并参照12.16条规定处理。”

第13.2.1条：“上市公司出现下列情形之一的，本所对其股票交易实行退市风险警示：（七）因第12.16条股权分布不具备上市条件，公司在规定期限内向本所提交解决股权分布问题的方案，并获得本所同意。”

第13.2.13条：“上市公司股票交易因第13.2.1条第（七）项被本所实行退市风险警示的，在六个月内完成解决股权分布问题的方案且其股权分布具备上市条件的，可以向本所申请撤销对其股票交易实行的退市风险警示。”

第14.1.1条:“上市公司出现下列情形之一的，由本所决定暂停其股票上市：（五）因第12.16条股权分布发生变化不具备上市条件，未在停牌后一个月内向本所提交解决股权分布问题的方案，或者提交了方案但未获本所同意，或者因第13.2.1条第（七）项被本所实行退市风险警示后，在六个月内其股权分布仍不具备上市条件。”

第14.2.4条:“上市公司因14.1.1条第（五）项情形其股票被暂停上市的，在暂停上市后六个月内，其股权分布重新具备上市条件的，可以在事实发生后五个交易日内，以书面形式向本所提出恢复上市的申请。”

第14.3.1条: “上市公司出现下列情形之一的，由本所决定终止其股票上市：(九)因第14.1.1条（五）项股票被暂停上市后，在暂停上市六个月内股权分布仍不具备上市条件。”

若要约收购完成后，中油化建连续二十个交易日不具备上市条件，中油化建将在停牌后一个月内向上海证券交易所提交解决股权分布问题的方案，上海证券交易所同意实施解决股权分布问题的方案的，中油化建股票交易将被实施退市风险警示；若中油化建提交方案未获上海证券交易所同意，或者上海证券交易所同意后六个月内中油化建股权分布仍不具备上市条件，中油化建股票将被暂停上市；在暂停上市后六个月内，中油化建股权分布重新具备上市条件的，可以在事实发生后五个交易日内，以书面形式向上海证券交易所提出恢复上市的申请；若中油化建股票被暂停上市交易之日起六个月内仍不能达到上市条件的，中油化建股票将被终止上市交易。

若中油化建股票出现上述退市风险警示、暂停上市、终止上市的情况，有可能给中油化建投资者造成损失，提请投资者注意风险。

若本次要约收购导致中油化建股权分布不具备上市条件，收购人作为中油化建股东将运用其股东表决权或者通过其他符合中国法律、法规以及中油化建章程规定的方式提出相关建议或者动议，促使中油化建在规定时间内提出维持中油化建上市地位的解决方案并加以实施，以维持中油化建的上市地位。

释义

本收购报告中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定意义：

■

第一节 收购人介绍

一、收购人基本情况

中文名称：山西煤炭进出口集团有限公司

英文名称：Shanxi Coal Import & Export Group Corporation, Ltd.

注册地址：山西省太原市府西街36号

法定代表人：杜建华

注册资本：人民币69,826.70万元

营业执照注册号码：140000100004562（2/1）

法人组织机构代码：11001456—9

公司类型：有限责任公司（国有独资）

经营范围：煤炭、焦炭及副产品的出口业务，自营和代理除国家组织统一经营以外的商品和技术进出口业务；开展“三来一补”、进料加工业务；经营对销贸易及转口贸易。投资兴办煤炭、焦炭生产企业；煤炭、焦炭的储运、销售；外事咨询服务；房地产开发；批发零售日用百货、建材。

税务登记号码：晋国税字140107110014569 ；晋地税直一字140107110014569

煤炭经营资格证编号：20140107010723

通讯地址：山西省太原市府西街36号

联系电话：0351-4061543

联系传真：0351-4078642

二、收购人历史沿革

（一）成立

山煤集团原名称为“山西省地方煤炭对外贸易公司”，系根据山西省人民政府省长办公会议（80）第十九次会议决定批准设立，成立于1981年5月9日，注册资金为147,400元，隶属于山西省进出口管理委员会，属事业性质单位，办理地方煤炭出口的对外成交、报关、结汇、港口、地方各项外汇的进口业务及地方煤矿建设设备等有关业务。

（二）历次名称、隶属关系及注册资本变更

1981年12月26日，根据山西省人民政府《关于我省煤炭出口统一经营有关问题的通知》（晋政发[1981]244号），山西省地方煤炭对外贸易公司更名为“山西省煤炭进出口公司”。

1983年11月21日，根据山西省人民政府、煤炭工业部《关于将山西省煤炭进出口公司改为中国煤炭进出口总公司山西分公司的通知》（晋政发[1983]152号），山西省煤炭进出口公司更名为“中国煤炭进出口工业总公司山西分公司”，业务受中国煤炭进出口工业总公司指导，注册资金增加到138.7万元。

1988年1月1日，经山西省政府常务会议通过，更名为“山西省煤炭进出口总公司”（中煤晋办字〔87〕48号文），转为企业性质单位，隶属于山西省煤炭厅管理。山西省煤炭进出口总公司没有对外签约权，仅承担山西省煤炭出口资源的组织、发运、结汇等业务。

1988年4月14日，根据山西省煤炭工业厅《关于同意中煤山西分公司“关于启用<山西省煤炭进出口总公司>名称的请示”及<山西省煤炭进出口总公司章程>的通知》（晋煤办字[87]第615号）及山西省对外经济贸易厅《关于中国煤炭进出口总公司山西省分公司启用<山西省煤炭进出口总公司>的名称的批复》（[88]晋外经贸进出字第60号），中国煤炭进出口工业总公司山西分公司更名为“山西省煤炭进出口总公司”。

1990年10月9日，根据中华人民共和国对外经济贸易部《关于山西省各类外贸企业撤、并留方案的批复》（[90]外经贸管体字第257号）、山西省煤炭工业厅《关于厅属各级各类公司撤、并、留方案的报告》（晋煤人字[1990]第275号）、山西省计划委员会《关于给省煤炭进出口公司安排铺地流动资金贷款的通知》（晋计财字[86]第172号）、《关于增加省煤炭进出口公司铺地流动资金贷款的通知》（晋计财字[89]145号）、《关于增加省煤炭进出口公司铺地流动资金贷款的通知》（晋计财字[89]第355号），山西省煤炭进出口总公司更名为“山西省煤炭进出口公司”，注册资金增加到1,038万元。

1991年，更名为“山西省煤炭进出口公司”（晋煤办字〔91〕348号文）。

1995年3月，山西省煤炭进出口公司将注册资金增加到4,632万元。

1995年，根据山西省体改委《关于批准成立山西煤炭进出口集团的通知》（晋经改[1995]第58号），批准成立山西煤炭进出口集团，该集团以山西省煤炭进出口公司为核心、由山西省煤炭进出口公司大同公司等16家紧密层企业、大同市青瓷窑煤矿等22家半紧密层企业组成。根据中华人民共和国对外经济贸易合作部《关于同意山西省煤炭进出口公司更名的批复》（[1995]外经贸政审函字第2050号），山西省煤炭进出口公司更名为“山西煤炭进出口集团公司”，隶属于山西省国资委。

1996年7月，山西煤炭进出口集团公司注册资金增加到9,408万元。

2000年5月，山西煤炭进出口集团公司注册资金增加到15,080万元。

2003年9月，根据山西省煤炭工业局《关于对山西煤炭进出口集团公司变更注册资金请示的批复》（晋煤财发[2003]608号），山西煤炭进出口集团公司注册资金增加到19,897.5万元。

2004年2月，根据山西省人民政府《关于对省煤炭进出口集团公司出口煤专项基金挂账遗留问题的批复》（晋政函[2003]247号），山西煤炭进出口集团公司注册资金增加到69,826.7万元。

（三）整体改制为有限公司

2008年5月7日，根据山西省国资委《关于山西煤炭进出口集团公司改制方案的批复》（晋国资改革函[2008]84号）和山西煤炭进出口集团公司职工代表大会决议，山西煤炭进出口集团公司整体改制为山西煤炭进出口集团有限公司，为山西省国资委出资的国有独资公司，注册资本不变，原公司资产和债权债务全部由改制后的有限公司承继。

三、收购人的股权结构及控制关系

山煤集团的股权结构如下：

■

山西省国有资产监督管理委员会持有本公司100%股权，为本公司唯一股东，同时也是本公司实际控制人。

山西省国有资产监督管理委员会为山西省人民政府直属特设机构，代表山西省人民政府履行出资人职责。

本公司的股权控制关系如图所示：

■

四、收购人的组织结构和管理架构

（一）组织结构

山煤集团组织结构图如下：

■

（二）各部门主要职能

■

（三）主要控股和参股子公司

本公司主要控股和参股子公司的股权关系(附后图)：

1、主要参控股和相对控股子公司

（1）煤炭开采

■

（2）煤炭贸易

■

（3）煤炭设备及服务

■

(4)其他

■

2、主要参股公司

■

五、收购人业务发展情况

（一）经营概述

1、经营范围

山煤集团的经营范围为煤炭、焦炭及副产品的出口业务，自营和代理除国家组织统一经营以外的商品和技术进出口业务，开展“三来一补”、进料加工业务，经营对销贸易和转口贸易。投资兴办煤炭、焦炭生产企业，煤炭、焦炭的储运、销售；外事咨询服务；房地产开发；批发零售日用百货、建材。

2、行业状况

2008年全球性的金融危机对中国宏观经济、煤炭行业需求造成了巨大冲击。进入2008年3季度，煤炭行业的基本面发生了趋势性的变化，需求侧的剧变改变了煤炭行业的上升周期；受中国经济减速的制约，煤炭行业进入了一轮调整周期。

但是，作为战略性基础能源的煤炭行业，在上、下游产业链中仍可维持“相对强势”；煤炭企业在整个产业链条中，仍旧在产品定价、销售回款、现金流支撑方面，占据有利地位。支撑这个判断的基本理由如下：

（1）中国能源价格改革的全面市场化，仍旧是不可逆转的必然趋势；从改革的趋势看，应该是有利于上游资源性产业的。从国家长远利益出发，能源控制再次中央集权和能源利益的产业链上移应该是今后的趋势。

（2）煤炭行业产业集中度的快速提升，增强了其话语权和产能释放的控制力。在国家实行“大企业、大集团”战略后，大型煤炭企业“限产保价、以销定产”变得更为现实。

（3）本轮下降周期前，煤炭企业经历了长达10年的上升周期，实体经济运行基础和质量基础已经得到夯实：即，历史包袱与安全欠账得到了比较充分的解决、投资高峰过后劳动生产率与技术水平大幅提高、长达10年的上升周期中，尤其是后5年快速增长期内，煤炭企业积累了雄厚的资本实力和企业盈余。

煤炭是中国经济发展的能源基础，其消费总量占中国经济所需能源的70%，煤炭市场的兴衰与中国经济发展相辅相成，休戚与共。煤炭是一个周期性明显的行业，行业景气度与宏观经济的发展密切相关。煤炭工业经历了多年的快速增长，也应当有一个结构调整，同时国际煤价与油价的下跌，也对国内煤炭行业产生了巨大影响。但是，机遇在危机中产生，煤炭行业，尤其是行业内的管理效率好、市场化程度高的企业完全可以利用中国政府刺激经济、扩大内需、保证增长的契机，实现跨越式发展。

展望2009年，中国煤炭需求基本平稳,有效供应能力继续增加,动力煤趋于总体宽松,但由于存在产运需结构性矛盾和一些不确定性因素,不排除在需求旺季出现区域性偏紧的可能。

3、业务发展概况

山煤集团初创时是一家主要经营山西省煤炭出口业务及国内其他省份煤炭代理出口业务的煤炭贸易企业，经过不断地发展和调整，公司大力向上游产业延伸，逐步开拓自有的煤炭开采基地。山煤集团已经发展成为以煤炭开采、加工、运输及内外销为主，化工、机械制造、房地产等多种经营为辅的综合性煤炭企业。

目前，山煤集团的各项业务迅猛发展，形成了一个集煤炭开采、加工、发运于一体的围绕煤炭，科学发展，横向成群，纵向成链的产销一体化企业和主业突出、优势互补、多元发展的产业新格局。截至2007年，公司已连续五年实现了贸易量年递增500万吨、销售收入年递增5亿元的高速增长。山煤集团2004年列全国企业500强第405名，2005年列第348名，2006年列第296名，2007年列第299名。

面对严峻的外部形势，本公司积极发挥自身优势，目前下属煤矿煤种齐全、质量优良，主要煤种为6,000大卡以上高发热量动力煤、喷吹煤及配焦煤等。可根据市场需求进行煤种配比，丰富多样的产品为多层次市场细分奠定基础，增强了集团抵御市场风险的能力。同时，山煤集团具备相当规模的洗选煤能力，在市场不利的情况下，增加原煤洗选为精煤的份额，从而提高产品对客户的适应性。本公司的产品以其高质量、稳定的品质在客户中赢得了良好的口碑。

本公司依托国内、国外两个通道，凭借多年煤炭经营积累的稳定客户能有效应对经济增长乏力造成的煤炭需求不足。本公司的客户在与集团长期合作中形成了对集团的充分信任关系。国际客户方面，多数客户都是与集团合作10年以上的长期客户，其采购量相对稳定。国内客户方面，本公司注重培养客户对产品的忠实度，同时，集团享有的煤炭出口配额和计划单列，为获取稳定的销售通道，进而实现自产煤和经销代理煤的贸易运输提供了稳定基础。

面对严峻的外部形势，本公司积极发挥自身优势，目前下属煤矿煤种齐全、质量优良，主要煤种为6,000大卡以上高发热量动力煤、喷吹煤及配焦煤等。可根据市场需求进行煤种配比，丰富多样的产品为多层次市场细分奠定基础，增强了集团抵御市场风险的能力。同时，山煤集团具备相当规模的洗选煤能力，在市场不利的情况下，增加原煤洗选为精煤的份额，从而提高产品对客户的适应性。本公司的产品以其高质量、稳定的品质在客户中赢得了良好的口碑。

本公司依托国内、国外两个通道，凭借多年煤炭经营积累的稳定客户能有效应对经济增长乏力造成的煤炭需求不足。本公司的客户在与集团长期合作中形成了对集团的充分信任关系。国际客户方面，多数客户都是与集团合作10年以上的长期客户，其采购量相对稳定。国内客户方面，本公司注重培养客户对产品的忠实度，同时，集团享有的煤炭出口配额和计划单列，为获取稳定的销售通道，进而实现自产煤和经销代理煤的贸易运输提供了稳定基础。

本公司下属高速轮对企业是我国全面引进国际高速铁路动车组轮对生产技术、实现轮对国产化的一个产业基地。由于我国“十一五”规划的实施和新经济政策的刺激对经济的拉动，预计到2009年底，本公司轮对的生产和维修量将达到2.5万对，使本公司成为目前世界上生产技术领先、设备先进、加工精度高、生产规模大的专业高速轮对企业。

本集团下属煤化工业务、房地产业务由于采用集约型管理模式，加上长期以来各方面的资源积累，经营情况稳定。

与同行业其他企业相比，山煤集团具有产、运、销一体化、“资源-通道-市场”链条完整的经营优势，不仅保证自产煤炭的及时输出，而且掌握了煤炭贸易、运销的主动权；同时，公司正不断向煤炭产业上游延伸，快速提升资源储备规模，使公司在行业内的竞争力和影响力不断增强。

（二）业务发展历程

下述事件是山煤集团业务不断开拓进取历程中的里程碑：

■

（三）各业务板块情况

山煤集团主要从事煤炭开采、煤炭贸易、煤炭设备及服务、机械制造和房地产等几大板块业务。2007年各业务板块经营情况如下：

2007年山煤集团业务板块构成情况

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■ ■

山煤集团营业收入绝大部分来自于煤炭贸易（占营业收入的77.27%），但煤炭开采却是利润的主要来源（占利润总额的56.48%）。煤炭开采和煤炭贸易是山煤集团两大支柱业务，是收入和利润的主要来源。

（四）煤炭贸易

1、煤炭贸易企业

山煤集团下属的煤炭贸易企业如下：

■

2、运销网络

山煤集团已形成了较为成熟的煤炭大物流格局。山煤集团控股煤炭集运站4个，参股6个，在67个非参控股集运站立户（集运站立户需山西省经济委员会、山西省煤炭销售办公室及铁路部门审批）。自1992年起相继开通了秦皇岛、天津、日照、青岛、京唐港、连云港等出海港口。目前，山煤集团形成了覆盖煤炭主产区、遍布重要运输线、占据主要出海口的独立完善的煤炭内外贸运销体系，建立了矿、站、铁路三合一的新型现代煤炭基地。

与山煤集团有关的煤炭集运站遍布山西省，主要分布在晋北、晋中、晋东南地区，充分反映了山西省煤炭产业的布局。77个煤炭集运站，其中：47个隶属太原铁路局，26个隶属郑州铁路局，4个隶属于北京铁路局。

山煤集团发煤站点

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■

注：以上加★者为公司控股煤站,加★★为自有煤站

截至2007年底，本公司立户77个集运站，其中：2万吨发运站有3个、万吨大列发运站有13个、年发运能力近1亿吨，遍布山西省各大产煤区，形成了广阔的运输网络，保证了货源的充足供应。

3、铁路计划单列

2001年12月14日，山西省经贸委能源字[2001]647号文件同意山西煤炭进出口集团有限公司计划单列并在铁路立户，自此山煤集团拥有了计划单列。

山煤集团计划单列可以分为内销煤计划及外销煤计划。近年来，受国内产业政策的影响，煤炭出口配额呈现下滑趋势。但得益于山煤集团内销煤业务的发展，山煤集团铁路计划及发运量快速增长。

山煤集团近几年铁路计划量及实际发运量情况如下：

■

4、业务流程

■

上述各种贸易模式的含义为：

■

5、煤炭出口业务

煤炭自营出口权是山煤集团特有的无形资产，煤炭出口业务也是山煤集团重点发展和保障的业务之一。

（1）主要客户及市场

本公司的煤炭产品主要销往韩国、日本、香港、印度等亚太地区的电厂及钢铁厂，拥有世界第五大钢铁企业韩国浦项、韩国西部发电、韩国南部发电、日本三井等一批大型、优质客户，并建立了长期、良好的合作关系。

最近三年一期山煤集团煤炭出口业务主要市场及销售情况如下：

单位：万吨、万元

■

（2）出口配额由于国家对煤炭出口实行配额管理制度，因此出口配额严格制约着公司煤炭出口业务量。山煤集团最近四年煤炭出口配额情况如下：

(下转C149版)

股东名称	持股数量（股）	占总股本比例（%）	解除限售日期
限售流通股股东	119,266,015	39.75
吉化集团公司	119,266,015	39.75	2009年7月27日
无限售流通股股东	180,733,985	60.25
合 计	300,000,000	100.00

股份类别	要约价格（元/股）	要约收购数量（股）	占总股本比例（%）
流通A股	5.30	180,733,985	60.25
合 计		180,733,985	60.25

收购人、公司、本公司、山煤集团	指	山西煤炭进出口集团有限公司
中油化建	指	中油吉林化建工程股份有限公司
吉化集团	指	吉化集团公司
山西省国资委、省国资委	指	山西省人民政府国有资产监督管理委员会
国务院国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
国资委	指	有权审批本次股份转让事宜的相关国有资产监督管理部门
证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
登记结算公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
天津公司	指	山煤集团（天津）有限公司
日照公司	指	山西煤炭进出口集团日照有限公司
晋堃公司	指	天津晋堃煤焦储运有限责任公司
能源进出口公司	指	山西山煤能源进出口有限责任公司
忻州公司	指	山西煤炭进出口集团忻州有限公司
大同公司	指	山西煤炭进出口集团大同有限公司
晋城公司	指	山西煤炭进出口集团晋城有限公司
长治公司	指	山西煤炭进出口集团长治有限公司
临汾公司	指	山西煤炭进出口集团临汾有限公司
大同经营公司	指	山西煤炭进出口集团大同经营有限公司
朔州公司	指	山西煤炭进出口集团朔州有限公司
青岛公司	指	山西煤炭进出口集团青岛有限公司
辰天公司	指	山西煤炭进出口集团辰天国贸有限公司
煤炭进出口公司	指	山煤煤炭进出口有限责任公司
连云港公司	指	山西煤炭进出口集团连云港有限公司
金石达公司	指	山西金石达国际贸易有限公司
京唐公司	指	山西煤炭进出口集团唐山京唐有限公司
晋鲁公司	指	山西煤炭进出口集团晋城晋鲁煤炭经营有限公司
阳泉公司	指	山西煤炭进出口集团阳泉公司
吕梁公司	指	山西煤炭进出口集团吕梁有限公司
襄垣公司	指	山西煤炭进出口集团襄垣有限公司
通海煤焦	指	山西煤炭进出口集团通海煤焦有限责任公司
中泰煤业	指	山西中泰煤业有限公司
秦皇岛公司	指	山煤集团秦皇岛有限责任公司
鸿光设备公司	指	山西鸿光煤炭设备有限公司
鸿光除杂公司	指	山西鸿光除杂有限责任公司
经坊煤业	指	山西省长治经坊煤业有限公司
凌志达煤业	指	山西凌志达煤业有限公司
大平煤业	指	山西大平煤业有限公司
铺龙湾煤业	指	山西铺龙湾煤业有限公司
霍尔辛赫煤业	指	山西霍尔辛赫煤业有限公司
运城公司	指	山西煤炭进出口集团有限公司运城分公司
鹊山精煤	指	大同鹊山精煤有限责任公司
东升煤业	指	山西山阴金海洋东升煤业有限公司
金海洋集团	指	山西金海洋能源集团有限公司
中联公司	指	中联煤炭销售有限责任公司
阳方口发运站	指	山西煤炭进出口集团阳方口发运站
晋煜仓储	指	吕梁晋煜仓储有限公司
临北煤焦	指	临汾临北煤焦集运有限公司
晶海达公司	指	大同市晶海达实业有限公司
口泉煤站	指	山煤大同口泉出口煤发煤站
康瀛公司	指	晋城煤炭进出口高平康瀛有限责任公司
计划单列	指	每年全国重点煤炭产运需衔接会上，铁路、交通部门对供需双方签订的需要通过铁路运输的合同，根据铁路合理流向、流量框架进行审查，对企业落实的运力
本次股份协议转让	指	山煤集团协议受让吉化集团持有的中油化建119,266,015股股份的行为
本协议、《股份转让协议》	指	山煤集团与吉化集团签署的关于受让吉化集团持有的中油化建119,266,015股股份的《股份转让协议》
本次要约收购	指	山煤集团根据《中华人民共和国证券法》和《上市公司收购管理办法》等法律法规的有关规定，向中油化建除吉化集团以外的全体流通股股东发出全面收购股份的要约，履行要约收购义务的行为
17号准则	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第17号——上市公司要约收购报告书》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》	指	2006年7月31日颁布的《上市公司收购管理办法》（中国证监会令第35号）
本报告书或收购报告书	指	中油吉林化建工程股份有限公司要约收购报告书
财务顾问、安信证券	指	安信证券股份有限公司
法律顾问	指	北京市国枫律师事务所
元	指	人民币元

股东名称	占总股本比例（%）
山西省国有资产监督管理委员会	100

部门	主要职能
综合 办公室	综合协调公司内外工作关系的职能部门和公司管理层的秘书部门，负责完成公司领导交办的调研事项，负责公司领导层指示、决定的催办落实，负责公司的内外协调、对外宣传、外事翻译、公文运转、后勤服务等工作
人力 资源部	公司人力资源管理的职能部门，负责公司的员工招聘、考察、任免、调配、考核、培训管理和薪酬福利等工作
资金 管理部	公司资金管理的职能部门，负责公司资金管理、结算工作，并负责编制财务制度及融资、预算、税务等工作
法律 事务部	承办法律事务的职能部门，为公司的经营活动提供法律支持
投资 管理部	公司投资管理的职能部门，负责制定公司对外投资制度和股权投资及建设项目管理工作，研究、制定、实施境内外资产兼并收购计划和股本融资方案等工作
战略 发展部	协助公司制定发展战略、业务规划、年度计划和资源管理的职能部门，负责研究战略规划，拟定生产经营和投资计划，统一管理公司及下属单位的统计工作
安全 监察处	管理公司所属煤矿安全工作的职能部门，负责拟定公司煤矿生产安全标准、制度并监督执行，承办安全方面事故预防和事故处理事宜
生产 技术处	负责公司所属煤矿的生产技术和基建管理工作的职能部门。负责煤矿生产技术的规范化和标准化建设，完成煤矿生产技术及基建业务等工作
会计部	公司会计工作的职能部门，负责公司的会计工作管理，以及所属企业会计方面的业务管理，为公司生产经营提供财务支持
审计部	公司内部审计工作的职能部门，负责公司内部离任审计、经济目标责任审计等工作
信息 中心	公司信息统计工作的职能部门和信息系统的支持部门，负责公司信息统计和采集全球经济信息工作，承担公司信息系统的支持与服务等工作
调运 中心	指挥协调公司煤炭生产、运输、销售的日常运作的职能部门，负责调度指挥协调煤炭业务各相关单位落实煤炭产运销计划等
绩效 考核部	公司所属单位的年度经营业绩指标的制定和考核兑现管理工作的职能部门，负责现代企业管理方法的推广运用，逐步完善激励和约束机制
资源 开发部	负责公司出口煤的选矿、定点工作，合理配置公司可控的煤炭资源及出口煤资源，编制内外销煤年度资源计划。负责出口煤质量管理
煤矿 调度室	公司所属煤矿生产及日常运营的职能部门
车队	公司车辆管理部门，负责车辆保养和车辆供应等工作

序号	公司名称	与本公司关系	注册地址	注册资本（万元）	经营范围
1	山西省长治经坊煤业有限公司	山煤集团持股75%；长治国有集体资产管理局持股25%；	长治县新建路115号	910	开采原煤（有效期至2011年12月17日）
2	山西凌志达煤业有限公司	山煤集团持股62.99%；山西省长子县人民政府持股32.54%；长治市煤炭资产经营有限责任公司持股4.47%	长子县色头镇	11,400.72	原煤开采（有效期至2012年3月9日）、洗精煤、煤炭深加工；绿色农业作物与花卉种植、销售；农业种植技术开发与推广
3	山西大平煤业有限公司	山煤集团持股35%；李海水、张锦波、郭玉中、赵玉中、李爱琴持股65%；	襄垣县夏店镇九龙村	10,000	原煤开采（有效期至2011年11月13日）；煤炭资源开发投资；批发零售焦炭、生铁、矿用设备
4	山西铺龙湾煤业有限公司	山煤集团全资子公司的全资子公司	山西省左云县马道乡施家窑村	5,000	煤矿改扩建（不得从事原煤开采）
5	山西霍尔辛赫煤业有限公司	山煤集团直接和间接持股70%的控股子公司	山西省长子县丹朱镇南鲍村北	35,000	煤炭资源投资、开发，煤制品的生产、加工、销售，批发零售焦炭、生铁、矿用设备

序号	公司名称	与本公司关系	注册地址	注册资本（万元）	经营范围
1	山煤集团（天津）有限公司	山煤集团持股100%	天津开发区第三大街39号西部401、402、403	1,427	国内货运代理服务及多式联运代理服务；煤炭（资格证有效期至2010年4月1日）焦炭批发经营。国家有专营、专项规定的按专营专项规定办理
2	山西煤炭进出口集团日照有限公司	山煤集团持股100%	日照市海滨五路75号（听涛园）	1,141.9	煤炭批发（许可证有效期至2010年6月30日）；水煤浆、煤炭制品、建材、矿产品（以上两项不含国家专营专控经营产品及化学危险品）、钢材销售（以上范围需许可的，凭有效许可证经营）
3	天津晋堃煤焦储运有限责任公司	山煤集团持股100%	塘沽区南疆天津港散货物流有限公司院内	6,808.20	仓储、劳务服务；煤炭、焦炭筛选加工
4	山西山煤能源进出口有限责任公司	山煤集团持股100%	太原市杏花岭区旱西门街25号楼（中保大厦）5	557.9	发运、经销煤炭、焦炭及其他矿产品；矿山机械设备的销售；煤炭的加工选洗；进出口贸易；铁路货运代理
5	山西煤炭进出口集团忻州有限公司	山煤集团持股100%	山西省忻州市忻府区建设北路6号	500	发运、经销煤炭、焦炭及其它矿产品；矿山机械设备的销售、煤炭的加工洗选；进出口贸易
6	山西煤炭进出口集团大同有限公司	山煤集团持股100%	南关南街1号楼	11,092.74	地方煤炭出口；发运经销煤炭、焦炭及其他矿产品；矿山机械设备的销售；煤炭的洗选
7	山西煤炭进出口集团晋城有限公司	山煤集团持股100%	晋城市凤台西街	2,148.6	发运、经销煤炭、焦炭及其它矿产品；矿山机械设备的销售；煤炭的加工选洗
8	山西煤炭进出口集团长治有限公司	山煤集团持股100%	长治市延安南路94号	2,742	发运、经销煤炭、焦炭及其他矿产品，矿山机械设备销售、煤炭洗选
9	山西煤炭进出口集团临汾有限公司	山煤集团持股100%	临汾市煤化巷19号楼	3,700	经销：原煤（有效期至2009年12月31日）、精煤、焦炭、生铁、矿山机电设备、铁路运输；加工：洗精煤（限分支机构经营）
10	山西煤炭进出口集团大同经营有限公司	山煤集团持股100%	大同市北馨花园13－3－9、10	797	通过铁路公路经营出口及内销煤炭（凭经营许可证经营有效期限至2008年12月31日）
11	山西煤炭进出口集团朔州公司	山煤集团持股100%	朔州民福东街卫生大楼六层	500	煤炭、焦炭及副产品的出口业务；开展“三来一补”进料加工业务；经营对销贸易和转口贸易
12	山西煤炭进出口集团青岛有限公司	山煤集团持股100%	青岛市黄岛区舟山岛街38号	500	特许经营项目：煤炭批发经营（煤炭经营资格证有效期至2010-12-30）。一般经营项目：煤炭化验；煤炭制品、焦炭、建筑材料、矿产品、钢材销售；煤炭仓储的代理、中转、装卸。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）
13	山西煤炭进出口集团辰天国贸有限公司	山煤集团持股100%	太原市府西街36号	2,000	精煤、焦炭及其副产品的生产、储运及销售；日用百货，建材的批发零售。自营和代理各种商品和技术的进出口，但国家限定禁止企业经营的除外
14	山煤煤炭进出口有限公司	山煤集团持股100%	太原市府西街36号	10,000	煤炭、焦炭及副产品的出口业务，自营和代理除国家组织统一经营以外的商品和技术进出口业务；开展“三来一补”进料加工业务；经营对销贸易和转口贸易，对煤炭、焦炭行业的投资，煤炭、焦炭的储运、销售；外事咨询服务，房地产开发；批发零售日用百货、建材
15	山西煤炭进出口集团连云港有限公司	山煤集团持股100%	连云港市连云区中山路389号海城广场1号楼604室	500	许可经营项目：煤炭进出口业务 一般经营项目：焦炭、生铁、有色金属原料及其制品的进出口业务；仓储服务；铁路、公路货运代理服务；五金、建材、木材、机电产品的销售
16	山西金石达国际贸易有限公司	山煤集团持股100%	太原市杏花岭区府西街28号煤炭进出口大厦15层	2,000	经营进出口业务；煤炭批发经营。（法律法规禁止经营的不得经营，需经审批的未经审批前不得经营）
17	山西煤炭进出口集团唐山京唐有限公司	山煤集团持股100%	唐山海港3-4小区38号路东	1,250	煤炭（经营至2010年7月1日止）、钢材、建材、矿产品、化工产品（不含易燃易爆及危险品）的批发、零售
18	山西煤炭进出口集团晋城晋鲁煤炭经营有限公司	山煤集团持股100%	晋城市凤台西街	500	公路经销煤炭（煤炭经营资格证有效期至2009年12月31日）；矿山机械设备销售及租赁；煤炭基地建设
19	山西煤炭进出口集团阳泉公司	山煤集团持股100%	阳泉经济技术开发区虹桥路2－北	1,130	《煤炭资格经营证》核定范围内的煤炭批发经营，经销生铁、建材、机械电子产品、化工产品（不含火工、化学危险品及一类易制毒化学品），汽车（不含小轿车）及其配件
20	山西煤炭进出口集团吕梁有限公司	山煤集团持股100%	山西省孝义市府东街52号	5,135.5	发运、经销煤炭、焦炭及其它矿产品；矿山机械设备的销售；煤炭的加工选洗；进出口贸易
21	山西煤炭进出口集团通海煤焦有限责任公司	山煤集团持股100%	长冶市襄垣县长兴路东	1,749	焦炭、焦粉、生铁、矿石购销；煤炭批发经营；普通货运（法律规定禁止经营的不得经营，规定须经有关部门审批的持许可证经营）
22	山西中泰煤业有限公司	山煤集团持股100%	左云县张家场乡云西堡村南	2,800	通过铁路出省和省内销售煤炭（有效期至2009年12月31日）、销售通用电气配件、建筑材料
23	山煤集团秦皇岛有限责任公司	山煤集团持股100%	秦皇岛市海港区迎宾路69号香格里新中心4号楼	1,202.1	煤炭的销售（有效期至2010年7月1日）；煤炭贸易代理；陆路货运代理；仓储服务（国家规定有专项审批的除外）；货物的进出口（国家规定有专项审批的除外）

序号	公司名称	与本公司关系	注册地址	注册资本（万元）	经营范围
1	山西鸿光煤炭设备有限公司	山煤集团持股100%	太原市桃园北路50号	500	煤炭批发经营；制造销售、租赁（除融资性租赁）煤矿用除杂设备，吸铁设备；批发零售煤矿电气机械及配件，仪器仪表，化工产品（除专控品），建材，五金交电，汽车配件，文化用品，纸制品，金属材料（除贵稀金属），电线电缆，矿用设备及材料
2	山西鸿光除杂有限责任公司	山煤集团持股100%	太原市桃园北路50号	500	港口煤炭除杂、技术服务、技术咨询

序号	公司名称	与本公司关系	注册地址	注册资本（万元）	经营范围
1	山西明盛投资有限公司	山煤集团全资子公司	太原市府西街36号	5,000	对能源产业进行投资、以及对该项目的投资管理、信息咨询及服务、对房地产进行投资
2	山西中科聚合铝有限公司	山煤集团持股62.06%的控股子公司	黎城县火车站北七里店	10,000	生产硫铝酸盐水泥、硅酸盐水泥、铝酸钙粉、氢氧化铝、聚合氯化铝（净水剂）、拟薄水铝石、耐火材料、棕刚玉、工业超细粉体材料；钢材、焦炭、化工（不含危险化学品）、五金具的批发零售

序号	公司名称	与本公司关系	注册地址	注册资本（万元）	经营范围
1	大同鹊山精煤有限责任公司	山煤集团持股29.22%	左云县鹊儿山矿区	18,173.56	开采原煤；通过铁路、公路经营出省和省内销售原煤
2	山西山阴金海洋东升煤业有限公司	山煤集团持股20%	山阴县玉井镇石人坡村南	1,200	原煤开采
3	山西能源煤层气投资控股有限公司	山煤集团持股30%	太原市太原高新区南中环街中段数码港2号4层C区	10,000	对煤层气、煤炭、煤化工、交通能源的投资；对其他法律、法规未规定须经批准的项目的投资
4	山西榆社化工股份有限公司	山煤集团持股29.52%	山西省榆社县新建南路99号	16,936	生产、销售碳铵、烧碱、金属钠、液氯、盐酸。聚氯乙烯、氯化聚乙烯、漂液、粉煤灰砖的生产、销售，电的生产。PVC制品（管材、型材）生产、销售。经营化工产品所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务。（国家法律法规禁止的除外，需前置审批的持许可证经营）
5	山西金海洋能源集团有限公司	山煤集团持股16.70%	朔州市山阴县北周庄镇（大运路西）	14,700	煤炭洗选，通过铁路出省销售原煤、精煤；水煤浆生产销售；经销矿用机械，化工产品（不含危险品）、物资供应（国家限制品除外）
6	山西国瑞投资有限公司	山煤集团持股7.04%	太原市平阳路297号	15,400	房地产开发、煤炭贸易、节能环保技术的推广和应用
7	源通煤焦电子商务有限责任公司	山煤集团持股5.88%	太原市府西街268号力鸿大厦B区12号	5,100	焦炭、冶金炉料及矿用物资的网上交易服务；网络信息咨询及网络通讯产品的开发；信息咨询服务。
8	太原重型机械集团煤机有限公司	山煤集团持股4.12%	太原经济技术开发区电子街25号	72,780	采掘设备、输煤（刮板机、皮带机）设备、输送设备（无轨胶轮车、提升机）设备、电器成套、露天采掘设备、洗选煤设备、煤热设备、煤炭氧化设备及工矿配件的制造、销售、安装、修理、改造、检测、调试、技术开发、设计、引进转让、咨询服务
9	中国太原煤炭交易中心有限公司	山煤集团持股7.143%	山西省太原市亲贤北街72号	94,000	为煤（焦）炭和煤制品、铁矿制品、铝钒土的矿产品德交易订货、融资结算、质量检测、物流配送提供服务;以及与上述业务有关的信息咨询服务、技术服务和技术开发；会议及展览服务；会议及展览服务；计算机系统及软件开发应用；房屋、办公及机械设备租赁。
10	中联煤炭销售有限责任公司	山煤集团持股2.41%	北京市朝阳区外馆东街51号柳青居1座五层01、09、10号	8,300	销售煤炭、焦炭、机械电器设备、化工轻工材料、建筑材料、金属材料；设备租赁（汽车除外）；仓储服务；技术咨询；信息咨询；劳务服务（中介除外）
11	中煤财产保险股份有限公司	山煤集团持股4%	山西省太原市亲贤北街72号金泽大厦16、17层（投建期）	50,000	以煤炭企业及其相关的非煤矿山等企业的安全生产责任险、财产保险
12	山西煤炭进出口集团阳方口发运站	山煤集团这持股20.22%	阳方口	445	主营：精煤、原煤购销、加工、代购代销；兼营：铝矾石

时间	事件	重大意义
1980年7月1日	山煤集团前身山西省地方煤炭对外贸易公司成立
1990年	组建大同公司等货源公司及煤炭发运站	货源组织得到极大拓展
1992年	经中华人民共和国国务院批准，取得了煤炭自营出口权（国函（1992）75号文）	成为全国四家具有煤炭自营出口权的企业之一
1993年	铁道部运输局同意自1993年1月份计划起货运计划由公司直接办理，同年3月5日，山西省政府办公厅同意地方出口煤矿及发运站出口煤铁路货运计划归公司统一管理（晋政办（1993）27号文）	运输渠道打通，消除企业发展的瓶颈
2000年12月19日	煤炭出口量达1047.4万吨	山西省煤炭出口量首次突破1000万吨
2001年8月	山煤集团与山西省经济建设投资公司、山西金海洋集团公司共同出资设立以煤炭生产、洗选、销售为一体的煤炭深加工企业――山西金海洋洁净煤有限公司	标志着山煤集团实体化建设的启动
2001年12月14日	省经贸委能源字[2001]647号文件同意山西煤炭进出口集团公司计划单列并在铁路立户	计划单列的开通突破了山煤集团煤炭营销的计划制约，公司的业务开始迅速推进
2002年4月	辰天焦化有限公司成立	标志着山煤集团经营多元化战略迈出了重要的一步
2002年4月	驻日本、韩国贸易代表处设立	营销渠道在海外得到拓展
2003年6月	出口经营及收购制转变为代理制	煤炭出口体制改革取得重大进展
2003年6月	山西省经贸委下发文件批复，同意山煤集团开展煤炭内销业务（晋经贸能源字〔2003〕265号文），	山煤集团成为山西省唯一一家拥有国际国内两个市场的企业
2003年10月	山西煤炭进出口集团金海洋洁净煤有限公司万吨重载列车正式开通运营	国内开通万吨重载列车的首家地方煤炭发运站，标志着山煤集团单站发运能力达到全国领先水平
2005年6月22日	霍尔辛赫300万吨矿井及选煤厂开工奠基仪式	标志着山煤集团在煤炭产业基地建设中再次取得重大进展
2005年11月28日	山煤集团与山西榆社化工股份有限公司在榆社县举行了增资扩股签字仪式，山煤集团投资1.38亿元，占榆社化工总股本的29.52%，为相对控股	山煤集团产权多元化改革迈出了新的步伐，公司的业务范围拓展到煤化工领域，产业链得到了有益延伸
2006年2月	山煤集团相对控股的山西中科聚合铝有限公司成立	山煤集团的业务由煤向非煤领域延伸的重要一步
2006年8月	山煤集团、铁道部、中技国际招标公司三方一起和意大利Lucchini Sidermeccanica SPA(简称LS) 公司签订了铁路动车组轮对技术引进和国产化项目框架合作协议	为山煤集团调整产业方向，打造机械制造工业园区奠定了雄厚的技术基础
2007年6月1日	山煤集团控股企业智波公司（即高速轮对机械制造工业园区）与意大利路奇霓公司举行合资经营合同签字仪式	山煤集团机械制造业正式启航
2007年8月	中科聚合铝公司十万吨高纯纳米型聚合铝絮凝剂氢铝原料生产线一次试产成功	非煤领域迈出的崭新步伐
2008年1月1日	朔州公司大峪口选煤厂两万吨大列顺利开通	山煤集团发运能力再上新台阶

业务板块	营业收入（万元）	比例	净利润（万元）	比例
一、煤炭开采	101,301.14	7.62%	24,149.67	56.48%
二、煤炭贸易	1,026,537.17	77.27%	11,045.12	25.83%
1.1煤炭贸易企业	923,189.82	69.49%	10,757.89	25.16%
1.2港口服务企业	103,347.35	7.78%	287.23	0.67%
三、煤炭设备及服务	2,727.54	0.21%	8.22	0.02%
四、其他	197,935.48	14.90%	7,557.57	17.67%
合计	1,328,501.33	-	42,760.58	100.00%-

区域	序号	企业名称	持股比例	2008年1--9月份(未经审计)			2007年（经审计）
				销售量（万吨）	营业收入（万元）	净利润（万元）	销售量（万吨）	营业收入（万元）	净利润（万元）
晋北地区	1	山西煤炭进出口集团大同公司	100%	661	375,258.52	-788.34	752	288,112.59	768.26
	2	山西煤炭进出口大同经营有限公司	100%	26	17,425.37	438.61	45	25,057.19	169.35
	3	山西煤炭进出口集团朔州有限公司	100%	387	201,644.39	2,665.60	435	152,411.30	2,457.52
	4	山西中泰煤业有限公司	100%	210	130,219.02	2,322.03	202	81,271.90	1,473.65
		小计		1,284	724,547.30	4,637.90	1,434	546,852.98	4,868.78
晋南地区	5	山西煤炭进出口集团晋城有限公司	100%	249	167,885.90	5,961.65	207	101,506.77	2,984.63
	6	山西煤炭进出口集团长治有限公司	100%	57	28,661.89	1,043.10	71	26,311.26	342.97
	7	山西煤炭进出口集团吕梁有限公司	100%	68	47,209.91	355.73	94	37,085.28	474.4
	8	山西煤炭进出口集团襄垣有限公司	100%	9	5,931.57	-571.99	34	4,565.16	-733.31
	9	山西煤炭进出口集团通海煤焦有限公司	83.33%	22	11,065.77	177.94	9	2,448.38	-89.29
	10	山西煤炭进出口集团临汾有限公司	100%	56	47,597.60	-1,503.56	91	59,412.26	1,380.92
	11	山西煤炭进出口集团晋城晋鲁煤炭经营有限公司	100%	9	8,024.52	-125.32	10	3,357.73	-142.21
		小计		470	316,377.16	5,337.55	516	234,686.84	4,218.11
晋中地区	12	山西金石达国际贸易有限公司	100%	0	12,208	381	12	6,037	19
	13	山煤煤炭进出口有限公司	100%	30	31,909	290	24	12,151	-17
	14	山西煤炭进出口集团辰天国贸有限公司	100%	2	88,224	-401	79	75,222	805
	15	山西山煤能源进出口有限责任公司	100%	53	20,625	102	45	12,279	471
	16	山西煤炭进出口集团阳泉公司	100%	64	25,975	184	60	18,659	359
	17	山西煤炭进出口集团忻州有限公司	100%	94	25,709	-79	100	17,302	34
		小计		243	204,650	477	320	141,650	1,671
港口	18	山煤集团秦皇岛有限责任公司	100%	62	42,297.76	304.44	98	41,511.14	-114.52
	19	山煤集团天津有限公司	100%	20	21,953.71	23.73	52	25,265.96	142.4
	20	天津晋堃煤焦储运有限责任公司	100%	0	267.41	-106.22	0	532.21	0.17
	21	山西煤炭进出口集团日照有限公司	100%	23	18,877.40	-47.68	49	23,317.63	69.17
	22	山西煤炭进出口集团青岛有限公司	100%	1	3,324.07	-16.56	0	564.52	-7.83
	23	山西煤炭进出口集团唐山京唐有限公司	100%	8	5,323.06	86.81	10	4,659.62	47.84
	24	山西煤炭进出口集团连云港有限公司	100%	9	5,911.87	48.75	14	7,496.27	149.97
		小计		123	97,955.28	293.27	223	103,347.35	287.20
		总计		2,120	1,343,529.74	10,745.72	2,493	1,026,537.17	11,045.09

矿/站	发站	路局	隶属地市
1、大同公司小计	14
大同三友★	古店	太原路局	大同市
韩家岭发煤站	韩家岭	太原路局	大同市
姜家湾煤炭集运站	云岗西	太原路局	大同市
旧高山煤炭集运站	新高山	太原路局	大同市
马口煤矿口泉煤站	口泉	太原路局	大同市
南窑出口煤站	怀仁	太原路局	大同市
青磁窑煤矿	云岗	太原路局	大同市
鹊儿山煤炭集运站★	新高山	太原路局	大同市
山煤大同口泉出口煤发煤站	口泉	太原路局	大同市
上张家坟煤站	口泉	太原路局	大同市
塔山煤炭集运站	韩家岭	太原路局	大同市
吴官屯煤业有限责任公司	云岗	太原路局	大同市
小京庄煤炭集运站	新高山	太原路局	大同市
杏儿沟煤业有限公司	云岗西	太原路局	大同市
2、大同经营公司小计	2
大同市城区块煤发运站	大同	太原路局	大同市
南郊城区发煤站	韩家岭	太原路局	大同市
3、古店煤站小计	古店	太原路局	大同市
4、中泰煤业小计	新高山	太原路局	大同市
5、朔州公司小计	4
大峪口选煤厂★★	宋家庄	太原路局	朔州市
宏运公司	马邑	太原路局	朔州市
芦西选煤厂专用线	神头	太原路局	朔州市
山西华友	宋家庄	太原路局	朔州市
6、金海洋公司小计	北周庄	太原路局	朔州市
7、忻州公司小计	5
诚至煤焦	轩岗	太原路局	忻州市
化北屯煤炭发运站	宁武	太原路局	忻州市
宁武煤炭集运站	宁武	太原路局	忻州市
山西煤炭进出口集团忻州公司	庄儿上	太原路局	忻州市
阳方口出口煤站	阳方口	太原路局	忻州市
8、能源进出口公司小计	8
古东煤站	古东	太原路局	太原市
介休煤站	介休	太原路局	晋中市
冷泉煤站	冷泉	太原路局	晋中市
两渡煤站	两渡	太原路局	晋中市
灵石煤站	灵石	太原路局	晋中市
平遥煤站	平遥	太原路局	晋中市
玉门沟煤站	玉门沟	太原路局	太原市
南关发煤站	南关	太原路局	晋中市
9、吕梁公司小计	4
白壁关发煤站	白壁关	太原路局	吕梁市
穆村发煤站	穆村	太原路局	吕梁市
孝南煤站★	孝南	太原路局	吕梁市
朱家店煤矿	朱家店	太原路局	吕梁市
10、临汾公司小计	4

霍州发运站	霍州	太原路局	临汾市
临北发运站★	临汾北	太原路局	临汾市
张礼发运站	张礼	太原路局	临汾市
赵城煤焦集运站	赵城	太原路局	临汾市
11、运城公司小计	清涧	太原路局	运城市
12、阳泉公司小计	4
白羊墅煤站	白羊墅	北京路局	阳泉市
寒王煤炭发运站	寒王	北京路局	晋中市
宁艾出口煤发运站	宁艾	北京路局	阳泉市
微子镇煤炭发运站★	微子镇	北京路局	长治市
13、长治公司小计	8
大辛庄发煤站	大辛庄	郑州路局	长治市
机务段专用线	长治北	郑州路局	长治市
经坊煤矿★★	小宋	郑州路局	长治市
马厂专用线	长治北	郑州路局	长治市
沁沁地方铁路交口发煤站	新交口	太原路局	长治市
色头煤矿★★	东田良	郑州路局	长治市
武墨铁路墨镫发煤站	墨镫	太原路局	长治市
襄垣县出口	襄垣	郑州路局	长治市
14、通海煤焦小计	3
襄垣发煤站★★	襄垣	郑州路局	长治市
夏店发煤站	夏店	郑州路局	长治市
五阳发煤站	五阳	郑州路局	长治市
15、晋城公司小计	17
八甲口集运站	阳城	郑州路局	晋城市
大阳专用线	北板桥	郑州路局	晋城市
电厂专用线	北板桥	郑州路局	晋城市
东九道专用线	夕阳村	郑州路局	晋城市
嘉峰集运站	嘉峰	郑州路局	晋城市
晋北煤二线	晋城北	郑州路局	晋城市
康营专用线★	南陈铺	郑州路局	晋城市
南王庄发煤站	高平	郑州路局	晋城市
牛山煤矿专用线	南陈铺	郑州路局	晋城市
全兴专用线	南陈铺	郑州路局	晋城市
申家庄专用线	西阳村	郑州路局	晋城市
十二道北	北板桥	郑州路局	晋城市
唐安专用线	南陈铺	郑州路局	晋城市
王坡煤矿	北板桥	郑州路局	晋城市
望云专用线	西阳村	郑州路局	晋城市
新庄专用线	南陈铺	郑州路局	晋城市
赵庄专用线	高平	郑州路局	晋城市
合 计	77

项目	2008年	2007年	2006年	2005年
铁路计划（万吨）	3,810	3,435	3,355	2,314
发运量（万吨）	—	3,473	3,062	2,662
完成比例（%）	—	101%	91%	115%

国家	2008年1-9月		2007年		2006年		2005年
	销量	销售额	销量	销售额	销量	销售额	销量	销售额
韩国	194.69	31,451.84	248.75	18,068.82	284.26	19,673.05	408.15	26,976.94
日本	100	17,695.77	168.91	12,362.21	145	8,351.02	134.86	7,846.45
印度	5.36	1,119.64	2.35	190.51	47.47	2,459.08	93.66	5,061.76
土耳其	20.79	2,442.90	61.38	5,501.06	33.88	2,397.28	34.23	2,256.45
菲律宾	0.83	100.03	1.05	78.77	0.16	11.19	39.21	1,896.55
香港	21.64	2,007.57	22.02	1,968.45	21.12	1,018.45	27.22	1,275.53
西班牙	-	-	-	-	-	-	7.13	818.01
克罗地亚	-	-	-	-	-	-	6.19	267.13
巴西	4.99	426.63	-	-	-	-	-	-
马来西亚	0.37	69.26	-	-	0.11	8.76	3.13	234.31
印尼	-	-	-	-	-	-	2.2	148.21
越南	1.15	185.67	-	-	-	-	-	-
新加坡	0.14	18.47	-	-	-	-	0.52	36.64
朝鲜	0.21	20.45	-	-	-	-	-	-
伊朗	-	-	0.05	6.67	-	-	-	-
泰国	-	-	0.03	3.34	-	-	-	-
荷兰	-	-	-	-	-	-	-	0.47
澳大利亚	-	-	-	0.05	-	-	-	-
总计	350.16	55,538.24	504.54	38,179.88	531.99	33,918.83	756.5	46,818.46