§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司董事长张焰、总经理顾诚、主管会计工作负责人朱稳根及会计机构负责人（会计主管人员）朱稳根声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
■
扣除非经常性损益项目和金额：
■
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
■
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
□适用 √不适用
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司已根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（证监会[第57号令]），对《公司章程》中有关分红条款进行修订，公司六届七次董事会会议审议通过《关于修改公司章程的议案》并经公司2008年度股东大会审议通过，明确现金分红政策。
上海申通地铁股份有限公司
法定代表人:张焰
2009年4月26日
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
保利房地产（集团）股份有限公司（以下称“公司”）于二○○九年四月二十四日以传真表决方式召开2009年第3次临时董事会，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会审议通过了如下决议：
一、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于明确公司2009年向特定对象非公开发行股票方案相关事项的议案》。
根据监管部门要求及公司2008年度股东大会的授权，现将公司2009年向特定对象非公开发行股票方案相关事项明确如下：
1、发行数量
以公司2008年度利润分配方案实施完毕后的公司总股本3,188,046,142股为基础，本次非公开发行的股票数量合计不超过63,760万股，最终发行数量由董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。
2、募集资金数额及用途
本次非公开发行拟募集资金不超过80亿元（未扣除发行费用），募集资金在扣除发行费用后将投向以下项目：
■
■
如果本次非公开发行募集资金不能满足公司项目的资金需要，公司将利用自筹资金解决不足部分。在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。
特此公告。
保利房地产（集团）股份有限公司
董事会
二○○九年四月二十八日
保利房地产（集团）股份有限公司2009年第3次临时董事会决议公告
证券代码：600048 证券简称：保利地产 公告编号：2009-020
债券代码：122012 债券简称：08 保利债
保利房地产（集团）股份有限公司2009年第3次临时董事会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江新和成股份有限公司（以下简称“本公司”）2008年度分红派息方案已获2009年4月13日召开的2008年度股东大会审议通过，现将分红派息事宜公告如下：
一、分红派息方案
本公司2008年度分红派息方案为：以公司现有总股本34206.00万股为基数，向全体股东每10股派2.0元人民币现金（含税，扣税后，个人股东、投资基金、合格境外机构投资者实际每10股派1.8元现金，对其他非居民企业，我公司未代扣代缴所得税，由纳税人自行在所得发生地缴纳）。
二、股权登记日与除息日
本次分红派息股权登记日为2009年5月6日，除息日为2009年5月7日。
三、分红派息对象
本次分派对象为：截止2009年5月6日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
四、分红派息方法
1、本次无限售条件流通股股息于2009年5月7日通过股东托管证券商直接划入其资金账户；
2、有限售条件的流通股（含高管锁定股份）股息由本公司直接派发。
五、咨询方式
咨询机构：浙江新和成股份有限公司证券部
咨询地址：浙江省杭州市解放路18号铭扬大厦7楼
咨询联系人：胡菊勇
咨询电话：0571-87178965
传真：0571-87178963
六、备查文件
浙江新和成股份有限公司2008年度股东大会决议及公告。
特此公告。
浙江新和成股份有限公司董事会
2009年4月28日
浙江新和成股份有限公司2008年度分红派息实施公告
证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2009-021
浙江新和成股份有限公司2008年度分红派息实施公告
天津国恒铁路控股股份有限公司
关于限售流通股持有人出售股份情况的公告
股票简称：国恒铁路 股票代码：000594 公告编号：2009-023
天津国恒铁路控股股份有限公司
关于限售流通股持有人出售股份情况的公告
本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
■
2、股东本次减持前后持股情况
■
二、其他相关说明
1、本次减持是否违反了《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定：□是 否
2、本减持是否遵守了相关法律、法规、规章、业务规则的规定及其在《股权分置改革说明书》、《收购报告书》等文件中所做出的最低减持价格等承诺： 是 □否
三、备查文件
无
特此公告
天津国恒铁路控股股份有限公司董事会
二〇〇九年四月二十七日
股票简称：国恒铁路 股票代码：000594 编号：2009-024
天津国恒铁路控股股份有限公司
简式权益变动报告书
上市公司：天津国恒铁路控股股份有限公司
上市地点：深圳证券交易所
股票简称：国恒铁路
股票代码：000594
信息披露义务人：赤峰鑫业投资有限公司
住所：赤峰市红山区六西街黄金大厦
联系电话：0476-8242566
股份变动性质：减少
签署日期：2009年4月27日
特别提示
1、信息披露义务人依据《证券法》、《上市公司收购管理办法》（以下简称：“收购办法”）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15 号—权益变动报告书》及相关法律、法规编写本权益变动报告书。
2、信息披露义务人签署本权益变动报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
3、依据《证券法》、《收购办法》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人所持有、控制的国恒铁路的股份。截止本持股变动报告书提交之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式持有、控制国恒铁路的股份。
4、本次信息披露义务人持股变化的原因是赤峰鑫业投资有限公司（以下简称“赤峰鑫业”）将其持有的国恒铁路28,055,808股无限售条件流通股在深圳证券交易所挂牌出售。
一、信息披露义务人基本情况
1、名称：赤峰鑫业投资有限公司
2、注册地址、办公地址：赤峰市红山区六西街黄金大厦
3、法定代表人：李运丁
4、注册资本：371,318,000元
5、注册号码：10504041000415
6、税务登记证号码：15040200000477
7、企业类型：有限责任公司（法人独资）
8、经营范围：投资与咨询（国家法律、法规规定及国家决定，应经审批的未获审批前不得生产经营）
9、营业期限：1993年3月24日至2027年12月31日
10、北京天桥建设集团有限公司持有其100%股权。
11、截至本报告书签署日信息披露义务人没有持有、控制其它上市公司百分之五以上的发行股份的情况。
12、联系电话：0476-8242566
13、赤峰鑫业主要负责人情况：
■
14、股权结构：
股权结构：北京天桥建设集团有限公司持有其100%股权。
■
二、信息披露义务人持股变动前后持股情况
■
三、权益变动目的
赤峰鑫业为筹措生产建设资金，计划在2009年剩余时间内通过深圳证券交易所竞价交易系统，出售其持有的国恒铁路全部流通股份，每股拟出售价格不低于人民币4元。该公司出售上述股份不涉及上市公司控制权的变化等问题。
四、权益变动方式
赤峰鑫业于2009年4月20日通过深交所大宗交易系统出售本公司股份3,100,000股,占公司股份总数的0.55%，具体情况请参见2009年4月21日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的公告。于4月21日通过深交所大宗交易系统出售本公司股份6,100,000股，占公司股份总数的1.09%，具体情况请参见2009年4月22日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的公告。于2009年4月22日通过深交所大宗交易系统出售本公司股份6,000,000股，占公司股份总数的1.07%，具体情况请参见2009年4月23日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的公告。于2009年4月23日通过深交所大宗交易系统出售国恒铁路股份6,000,000股，占公司股份总数的1.07%，具体情况请参见2009年4月24日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的公告。2009年4月24日通过深交所大宗交易系统出售国恒铁路股份3,000,000 股，占公司股份总数的0.53%。2009年4月27日通过深交所大宗交易系统出售国恒铁路股份3,855,808 股，占公司股份总数的0.69%，具体情况请参见2009年4月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的公告。
赤峰鑫业将其持有的国恒铁路股份出售的行为未引起国恒铁路控制权发生转移；其不存在未清偿的对国恒铁路的负债，亦不存在损害国恒铁路公司利益的其他情形。
赤峰鑫业不存在为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他事项。
五、赤峰鑫业近期通过证券交易所的集中交易买卖国恒铁路股票行情况
赤峰鑫业于2009年4月20日通过深交所大宗交易系统出售本公司股份3,100,000股,占公司股份总数的0.55%，
赤峰鑫业于2009年4月21日通过深交所大宗交易系统出售本公司股份6,100,000股，占公司股份总数的1.09%。
赤峰鑫业于2009年4月22日通过深交所大宗交易系统出售本公司股份6,000,000股，占公司股份总数的1.07%。
赤峰鑫业于2009年4月23日通过深交所大宗交易系统出售国恒铁路股份6,000,000股，占公司股份总数的1.07%。
赤峰鑫业于2009年4月24日通过深交所大宗交易系统出售国恒铁路股份3,000,000 股，占公司股份总数的0.53%。
赤峰鑫业于2009年4月27日通过深交所大宗交易系统出售国恒铁路股份3,855,808 股，占公司股份总数的0.69%。
六、其他重大事项
1、赤峰鑫业不存在为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他事项。
七、备查文件
信息披露义务人的注册证明复印件等材料于本权益变动报告书公告之日起备置于天津国恒铁路控股股份有限公司证券部，在正常工作时间内可供查阅。
八、信息披露义务人的赤峰鑫业及其法定代表人声明
作为信息披露义务人的赤峰鑫业及其法定代表人李运丁郑重声明：本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
特此公告。
天津国恒铁路控股股份有限公司简式权益报告书
■
信息披露义务人（盖章）：赤峰鑫业投资有限公司
法定代表人（签字）：李运丁
签署日期：二〇〇九年四月二十七日
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
重要提示：
1、本次股东大会无否决议案的情况
2、本次股东大会无修改议案的情况;
3、本次股东大会没有新议案提交表决的情况;
4、本次股东大会以现场方式召开。
一、会议的召开和出席情况
航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）2008年年度股东大会于2009年4月27日上午9：00在北京市海淀区杏石口路甲18号航天信息园多功能厅以现场会议方式召开。参加本次股东大会并行使表决权的股东及股东代理人共21人，代表公司股份462,724,879股，占公司总股本的75.17%。
会议由公司董事会召集，董事长方向明先生主持，以现场会议方式召开。公司董事王德臣、秦荣生、吴澄、刘振南和王云林，监事阚力强和王增梅，董事会秘书王毓敏、公司副总经理陈江宁、财务总监潘秋佳和总工程师韦红文，以及北京京都律师事务所贺南华、于红岩律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和公司《章程》的规定，会议以记名投票方式审议通过了各项议案。
二、议案审议情况
1、审议通过了《2008年度董事会工作报告》；
该项议案的表决结果为：同意票462,724,879股，占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股。
2、审议通过了《2008年度监事会工作报告》；
该项议案的表决结果为：同意票462,724,879股，占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股。
3、审议通过了《2008年度财务决算报告》；
该项议案的表决结果为：同意票462,724,879股，占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股。
4、审议通过了《2008年年度报告》；
该项议案的表决结果为：同意票462,724,879股，占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股。
（本项议案的具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
5、审议通过了《2008年度利润分配方案》；
经信永中和会计师事务所有限责任公司审计，截止到2008年12月31日归属于上市公司股东的净利润为553,454,478.04元，加上年初未分配利润1,268,317,097.71元，扣减2008年度分配2007年度现金股利147,744,000.00元以及2008年计提法定盈余公积32,572,239.07元，本年度可供分配利润为1,641,455,336.68元。
公司2008年度利润分配方案为：以2008年12月31日总股本61,560万股为基数，每10股派送现金红利2.7元（含税），总计派送金额为166,212,000元，剩余未分配利润1,475,243,336.68元结转下年度。
该项议案的表决结果为：同意票462,724,879股，占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股。
6、审议通过了《2008年度资本公积金转增股本方案》；
经信永中和会计师事务所有限责任公司审计，截止到2008年12月31日，公司资本公积累计为572,221,079.03元，可转增股本的公积金为470,081,909.68元。
公司2008年度资本公积金转增股本方案为：以2008年12月31日总股本61,560万股为基数，每10股以资本公积金转增股本5股，共计转增30,780万股，转增股本后，公司资本公积金余额为264,421,079.03元。
该项议案的表决结果为：同意票462,724,879股，占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股。
7、审议通过了《关于与航天科工财务有限责任公司签订金融服务协议的议案》；
同意公司与航天科工财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）签订金融服务协议，该协议内容为：财务公司根据公司需求向公司或公司管理的分、子公司提供存贷款及融资租赁服务和结算服务。财务公司承诺确保公司资金的安全性、流动性及合理的收益性，并为公司提供更多的金融服务支持。2009年，按照金融合作协议约定，公司此项关联交易金额为公司存于财务公司帐户的存款余额不低于公司货币资金余额（不含募集资金余额）的50%（含），同时财务公司为公司提供人民币5亿元的综合授信额度，该金融服务协议有效期为三年。
该项议案关联股东已回避表决，表决结果为：同意票159,637,513股，占出席股东大会有表决权股份的98.75%；反对票2,013,700股；弃权票0股。
8、审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》；
同意公司将移动卫星通讯系统产业化募集资金项目的资金进行变更，变更为投资9812.83万元控股华迪计算机集团有限公司。
该项议案的表决结果为：同意票462,724,879股，占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股。
9、审议通过了《关于修改公司章程个别条款的议案》；
该项议案的表决结果为：同意票462,724,879股，占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股。
（公司《章程》的具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
10、审议通过了《关于聘请2009年度审计机构的议案》；
同意公司继续聘用信永中和会计师事务所有限责任公司作为公司2009年度财务报告审计机构并授权董事会决定其报酬事项。
该项议案的表决结果为：同意票462,724,879股，占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股。
三、律师出具的法律意见
北京京都律师事务所律师贺南华和于红岩女士出席了本次股东大会，进行了现场见证并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定；出席会议人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、股东大会召开通知公告；
2、股东大会决议；
3、法律意见书；
4、会议记录；
5、按有关规定要求备查的其他文件。
特此公告
附件：《北京市京都律师事务所关于航天信息股份有限公司2008年度股东大会的律师见证法律意见书》
航天信息股份有限公司董事会
二○○九年四月二十七日
航天信息股份有限公司
2008年年度股东大会决议公告
证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2009-012
航天信息股份有限公司
2008年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
在本次会议召开期间，未增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
（一）召开时间：2009年4月25日（星期六）上午9：00，会期半天。
（二）召开地点：徐州工程机械集团有限公司二楼多功能会议室
（三）召开方式：现场投票
（四）召集人：董事会
（五）主持人：董事长王民先生
（六）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人（以下统称股东）10人，代表股份187,900,810股，占公司有表决权股份总数的34.47%。
四、提案审议和表决情况
股东大会以记名方式投票表决，并形成如下决议：
（一）审议通过2008年度董事会工作报告
同意187,900,810股，占参与表决股东所持表决权100%;反对0股，占参与表决股东所持表决权0%;弃权0股,占参与表决股东所持表决权0%。
（二）审议通过2008年度监事会工作报告
同意187,900,810股，占参与表决股东所持表决权100%;反对0股，占参与表决股东所持表决权0%;弃权0股,占参与表决股东所持表决权0%。
（三）审议通过2008年度财务决算方案
同意187,900,810股，占参与表决股东所持表决权100%;反对0股，占参与表决股东所持表决权0%;弃权0股,占参与表决股东所持表决权0%。
（四）审议通过2008年度利润分配及资本公积金转增股本方案
同意187,900,810股，占参与表决股东所持表决权100%;反对0股，占参与表决股东所持表决权0%;弃权0股,占参与表决股东所持表决权0%。
经江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司审计，2007年末母公司未分配利润为64,302,639.83元，2008年度母公司实现净利润147,437,033.09元，提取法定公积金14,743,703.00元，扣除2007年度利润分配32,705,257.20 元，2008年末可供分配的利润为164,290,712.72元。
公司正在向徐工集团工程机械有限公司非公开发行股份购买资产，股东大会批准本次向其非公开发行的股份不享有本次发行前的公司滚存未分配利润，公司计划在本次非公开发行完成后择机一次性将本次发行前的公司滚存未分配利润分配完毕，因此，2008年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。
（五）审议通过关于聘请2009年度审计机构的议案
同意187,900,810股，占参与表决股东所持表决权100%;反对0股，占参与表决股东所持表决权0%;弃权0股,占参与表决股东所持表决权0%。
拟续聘江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构，并建议江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司在聘期内为公司提供的2009年半年度报告审计业务报酬为15万元，2009年年度报告审计业务报酬为45万元，其执行公司审计业务时的膳宿费、交通费由公司承担。
鉴于公司非公开发行股份购买资产暨关联交易事宜尚未经中国证监会书面核准，待该事宜实施完毕后，公司的资产总量、审计范围及工作量将会发生较大变化，届时公司将对2009年度审计报酬重新与江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司协商确定，并提交有权机构进行审议。
（六）审议通过2008年度报告和年度报告摘要
同意187,900,810股，占参与表决股东所持表决权100%;反对0股，占参与表决股东所持表决权0%;弃权0股,占参与表决股东所持表决权0%。
（七）审议通过关于2008年度日常关联交易执行情况及2009年度日常关联交易预计情况的议案
根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2008年修订）和公司《章程》的有关规定，关联股东3人，代表股份184,899,306股，回避了此议案的表决，其代表有表决权的股份数不计入有效表决权总数。非关联股东7人，代表股份3,001,504股，参与表决。
该议案涉及七项表决事项：
1、重新预计2008年向徐州徐工筑路机械有限公司采购液压附件（软管总成、硬管总成）发生额
同意3,001,504股，占参与表决股东所持表决权100%;反对0股，占参与表决股东所持表决权0%;弃权0股,占参与表决股东所持表决权0%。
2、2009年通过徐州工程机械集团进出口有限公司采购进口物资
同意3,001,504股，占参与表决股东所持表决权100%;反对0股，占参与表决股东所持表决权0%;弃权0股,占参与表决股东所持表决权0%。
3、2009年向徐州徐工筑路机械有限公司采购配套件
同意3,001,504股，占参与表决股东所持表决权100%;反对0股，占参与表决股东所持表决权0%;弃权0股,占参与表决股东所持表决权0%。
4、2009年向徐州徐工液压件有限公司采购配套件
同意3,001,504股，占参与表决股东所持表决权100%;反对0股，占参与表决股东所持表决权0%;弃权0股,占参与表决股东所持表决权0%。
5、2009年向徐州徐工随车起重有限公司采购产品
同意3,001,504股，占参与表决股东所持表决权100%;反对0股，占参与表决股东所持表决权0%;弃权0股,占参与表决股东所持表决权0%。
6、2009年通过徐州工程机械集团进出口有限公司销售产品
同意3,001,504股，占参与表决股东所持表决权100%;反对0股，占参与表决股东所持表决权0%;弃权0股,占参与表决股东所持表决权0%。
7、2009年向江苏徐工工程机械租赁有限公司销售产品
同意3,001,504股，占参与表决股东所持表决权100%;反对0股，占参与表决股东所持表决权0%;弃权0股,占参与表决股东所持表决权0%。
鉴于公司非公开发行股份购买资产暨关联交易事宜实施完毕后，公司关联人将会发生较大变化，2009年度实际发生的日常关联交易较本次预计情况也将会发生较大变化，届时公司将对2009年度日常关联交易重新进行预计，并提交有权机构进行审议。
（八）关于独立董事人员调整的议案
同意187,900,810股，占参与表决股东所持表决权100%;反对0股，占参与表决股东所持表决权0%;弃权0股,占参与表决股东所持表决权0%。
公司独立董事李力先生自2003年4月28日起已连续六年担任公司独立董事之职，根据相关规定，李力先生在2009年4月27日之后不能继续担任公司独立董事职务。
李力先生离职后，为保证公司独立董事人数能够满足法定要求，董事会需要增补一名独立董事。公司董事会提名黄国良先生为公司第五届董事会独立董事候选人，黄国良先生的资料报深圳证券交易所审核后没有被提请关注的情况，其任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核通过。
五、独立董事述职情况
在本次股东大会上，独立董事（按姓氏笔画为序）冯润民先生、李力先生、韩学松先生分别提交了《2008年度独立董事述职报告》，对各自在2008年度履行职责的情况进行了说明。
述职报告全文刊登于2009年4月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
六、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市天银律师事务所
（二）律师姓名：王成柱
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规、规章、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
徐州工程机械科技股份有限公司
董事会
二00九年四月二十七日
徐州工程机械科技股份有限公司
2008年度股东大会决议公告
证券代码：000425 证券简称：徐工科技 公告编号：2009-12
徐州工程机械科技股份有限公司
2008年度股东大会决议公告
天津环球磁卡股份有限公司股票交易异常波动公告
证券代码：600800 证券简称：ST磁卡 编号：临09-017
天津环球磁卡股份有限公司股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票自2009年4月23日至4月27日连续三个交易日触及跌幅限制。
二、公司关注并核实的相关情况
经公司向控股股东天津环球磁卡集团有限公司书面询证，天津环球磁卡集团有限公司答复如下： 到目前为止,天津环球磁卡集团有限公司不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，截至目前本公司没有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
公司的指定信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天津环球磁卡股份有限公司
董 事 会
2009年4月27日
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
☆本次会议无否决、修改、新增提案的情况
一、会议召开和出席情况
东北高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）2009年第一次临时股东大会于2009年4月24日8：30--9：30在长春市经济开发区浦东路4488号公司三楼会议室以现场方式召开，出席本次股东大会的股东代表共三人，所代表的有表决权的股份为814,200,000股，占公司股份总数的67.11%。
会议由公司董事会召集，由董事长孙熠嵩先生主持，公司董事、监事和高管人员列席本次会议，公司法律顾问出席并见证本次会议。
会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》、及公司《章程》等法律法规的相关规定。
二、提案审议情况
会议以投票表决方式审议通过了《关于更换会计师事务所》的议案。
同意：814,200,000，占出席会议有表决权股份的100%
反对： 0 占出席会议有表决权股份的0%
弃权： 0 占出席会议有表决权股份的0%
(以上议案内容已于2009年4月4日、4月14日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上公告。
三、律师见证情况
公司法律顾问北京市星河律师事务所袁胜华、刘磊律师为本次股东大会出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规和公司《章程》的规定；出席会议人员的资格合法有效；表决程序符合法律法规和公司《章程》的规定；本次大会形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、公司2009年第一次临时股东大会决议
2、公司2009年第一次临时股东大会法律意见书
特此公告
东北高速公路股份有限公司董事会
2009年4月24日
东北高速公路股份有限公司二○○九年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600003 股票简称：东北高速 编号：临2009--013
东北高速公路股份有限公司二○○九年第一次临时股东大会决议公告
新天国际葡萄酒业股份有限公司股票异常波动公告
证券代码：600084 股票简称： ST新天 编号：临2009-019
新天国际葡萄酒业股份有限公司股票异常波动公告
本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
重要提示：公司股价连续三个交易日触及涨幅限制。
一、股票交易异常波动的具体情况
因新天国际葡萄酒业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股价连续三个交易日触及涨幅限制，出现股票交易异常波动。属于《上海证券交易所股票上市规则》有关规定的股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
经征询公司主要股东及公司管理层,公司目前生产经常情况正常,没有应披露而未披露事项。
三、公司不存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，除已披露的非公开发行股票事项，公司目前及未来两周内，没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
公司董事会提醒广大投资者注意投资风险,理性投资,公司指定信披露报刊为《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）,公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作。
特此公告。
新天国际葡萄酒业股份有限公司
二〇〇九年四月二十七日
内蒙古金宇集团股份有限公司公告
证券代码：600201 证券简称：金宇集团 公告编号：临2009－008
内蒙古金宇集团股份有限公司公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
4月27日，广大投资者致电公司询问我公司是否生产禽流感疫苗和猪流感疫苗，为便于广大投资者了解公司真实情况，公司现予以公告说明：我公司并不生产上述两类流感疫苗。
公司郑重提醒广大投资者：“《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》为公司选定的信息披露报刊，本公司发布的信息以在上述指定报刊刊登的公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。”
内蒙古金宇集团股份有限公司董事会
2009年4月27日
大恒新纪元科技股份有限公司股东减持公告
证券代码：600288 股票简称：大恒科技 编号：临2009- 018
大恒新纪元科技股份有限公司股东减持公告
重要提示：本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
接公司股东北京中关村科学城建设股份有限公司（以下简称“中关村科学城” ）通知：2009 年4 月24日，中关村科学城通过上海证券交易所大宗交易系统卖出公司股份1,670 万股，占公司股份总数的4.97%。
此次减持后，中关村科学城还持有公司股份770 万股（全部为无限售条件流通股），占公司股份总数的2.29%。
特此公告。
大恒新纪元科技股份有限公司
董 事 会
二○○九年四月二十八日
新疆众和股份有限公司关于以募集资金置换
公司2008年9月至2009年2月投入募投项目自筹资金的实施公告
公司简称：新疆众和 证券代码：600888 编号：临2009-006号
新疆众和股份有限公司关于以募集资金置换
公司2008年9月至2009年2月投入募投项目自筹资金的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司2008年度股东大会决议，公司于2009年4月27日实施完成了以募集资金置换公司2008年9月至2009年2月投入募投项目自筹资金的工作。
特此公告。
新疆众和股份有限公司董事会
二○○九年四月二十七日