新疆赛里木现代农业股份有限公司
第三届董事会第24次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第24次会议于2009年4月10日以书面和邮件的形式发出会议通知，于2009年4月25 日在公司三楼会议室召开，本次会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长武宪章先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事审议并逐项书面表决通过以下决议：
一、审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；本议案需提请股东大会审议。
修订后的《公司章程》刊载于209年4月28日的上海证券交易所http://www.sse.com.cn/网站上。
二、审议通过了《关于防止控股股东或实际控制人及关联方占用公司资金的制度》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
具体内容刊载于209年4月28日的上海证券交易所http://www.sse.com.cn/网站上。
三、审议通过了《关于修订<公司独立董事年报工作制度>部分条款的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
具体内容刊载于209年4月28日的上海证券交易所http://www.sse.com.cn/网站上。
四、审议通过了《关于修订<公司董事会审计委员会年度财务报告审计工作规程>部分条款的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
具体内容刊载于209年4月28日的上海证券交易所http://www.sse.com.cn/网站上。
五、审议通过了《关于增补独立董事的议案》
1、关于增补杨有陆先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案
同意增补杨有陆先生为公司第三届董事会独立董事候选人。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
2、关于增补刘清军先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案
同意增补刘清军先生为公司第三届董事会独立董事候选人。
上述独立董事候选人个人简历、董事会关于独立董事提名人声明、独立董事候选人声明分别详见附件2、3、4、5。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
上述独立董事候选人相关材料已经上海证券交易所审核无异议，本议案提交公司股东大会选举。
六、审议通过了《公司2008年度总经理工作报告》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
七、审议通过了《公司2008年度董事会工作报告》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；本议案需提请股东大会审议。
八、审议通过了《公司配股募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；本议案需提请股东大会审议。
《公司配股募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》具体内容刊载于209年4月28日的《上海证券报》及上海证券交易所http://www.sse.com.cn/网站上。
九、审议通过了《公司2008年度报告正文及摘要》
报告摘要刊载于209年4月28日的《上海证券报》及上海证券交易所http://www.sse.com.cn/网站上。报告正文刊载于209年4月28日的上海证券交易所http://www.sse.com.cn/网站上。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；本议案需提请股东大会审议。
十、审议通过了《公司2008年度财务情况的说明》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；本议案需提请股东大会审议。
十一、审议通过了《公司2008年度独立董事工作报告》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
十二、审议通过了《公司2008年度关联交易实际发生情况报告》
1、关于与艾比湖总公司之间的日常关联交易；
本议案表决时，关联董事武宪章、杜平、张亚洲回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。
2、关于与农五师八十一团之间的日常关联交易；
本议案表决时，关联董事武宪章、杜平、张亚洲回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。
3、关于与农五师八十九团之间的日常关联交易；
本议案表决时，关联董事武宪章、杜平、张亚洲回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。
4、关于公司与新疆生产建设兵团农五师农业生产资料公司之间的日常关联交易；
本议案表决时，关联董事李惠回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。
5、关于与博尔塔拉蒙古自治州弘兴工程建设有限责任公司之间的日常关联交易；
本议案表决时，关联董事武宪章、杜平、张亚洲回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。
6、关于与农五师八十八团之间的日常关联交易；
本议案表决时，关联董事武宪章、杜平、张亚洲回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。
7、关于与农五师八十七团之间的日常关联交易。
本议案表决时，关联董事武宪章、杜平、张亚洲回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。
本议案需提请股东大会审议。
相关的《公司关于2008年度关联交易实际发生情况说明的公告》刊载于209年4月28日的《上海证券报》及上海证券交易所http://www.sse.com.cn/网站上。
十三、审议通过了《公司2008年度计提资产减值准备的议案》
1、坏账准备计提：公司2008年初坏帐准备余额合并数为32,556,442.05元，其中：应收帐款3,577,404.68元，其他应收款28,979,037.37元。2008年当年计提坏账准备合并数为11,580,182.62元，年末坏账准备余额合并数为44,136,624.67元，其中：应收帐款7,189,059.01元；其他应收款36,947,565.66元。
2、存货跌价准备计提：公司2008年初存货跌价准备余额4,246,017.71元，其中：原材料4,008,291.31元，库存商品237,726.4万元。2008年当年计提存货跌价准备6,611,774.81元，其中：原材料414,058.82元、库存商品5,922,855.69元、在产品274,860.30元。年末存货跌价准备余额为10,857,792.52元，其中：原材料4,422,350.13元、库存商品6,160,582.09元、在产品274,860.30元。
3、其他资产减值准备计提：2008年公司全资子公司新疆新赛贸易有限公司对存放在山西临汾租赁厂房的小包装生产线进行测试，其可收回风险较大，故本期按其净额125,276.85元计提固定资产减值准备；
2008年短期投资、长期投资、无形资产、在建工程和商誉等资产均未发生需要计提减值准备的情形。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；本议案需提请股东大会审议。
十四、审议通过了《薪酬与考核委员会关于2008年度履职情况的报告》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
十五、审议通过了《公司2008年度董事会审计委员会履职情况的汇总报告》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
十六、审议通过了《公司2008年度董、监事报酬及津贴的议案》
同意拟定2008年度董事、监事报酬及津贴标准如下：
1、公司非独立董事津贴标准为1万元人民币；董事担任公司董事长的领取年度报酬12万元人民币，不再领取董事津贴；董事担任公司高级管理人员的领取高级管理人员职务的报酬，不再领取董事津贴；在持有公司5％以上股份的股东单位或其实际控制人及其所属企业任职且领薪的董事，不再领取董事津贴。
2、公司独立董事津贴标准为2万元人民币。
3、监事在公司任职的领取职务报酬，无监事津贴。
在持有公司5％以上股份的股东单位或其实际控制人及其所属企业任职且领薪的监事，无监事津贴；
上述情况除外的监事，公司给予1万元人民币的津贴。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；本议案需提请股东大会审议。
十七、审议通过了《公司2008年度高级管理人员报酬的议案》
同意公司2008年度高级管理人员年薪执行以下标准：
1、公司总经理年薪标准为12万元人民币。
2、公司副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员年薪标准为9.6万元人民币。
按照经董事会确定的年薪报酬标准并依据对高级管理人员业绩考核结果，由董事会薪酬考核委员会确定实际年薪报酬的增减发放数额。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
十八、审议通过了《关于预计公司2009年度日常关联交易总金额的议案》
1.关于公司与艾比湖总公司之间的日常关联交易；
本议案表决时，关联董事武宪章、杜平、张亚洲回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。
2.关于公司与农五师八十一团之间的日常关联交易；
本议案表决时，关联董事武宪章、杜平、张亚洲回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。
3.关于公司与农五师八十九团之间的日常关联交易；
本议案表决时，关联董事武宪章、杜平、张亚洲回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。
4.关于公司与新疆生产建设兵团农五师农业生产资料公司之间的日常关联交易；
本议案表决时，关联董事李惠回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。
5.关于公司与农五师八十七团之间的日常关联交易；
本议案表决时，关联董事武宪章、杜平、张亚洲回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。
6.关于公司与农五师八十七团之间的日常关联交易；
本议案表决时，关联董事武宪章、杜平、张亚洲回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。
7.关于公司与博乐赛里木建筑安装工程有限责任公司之间的日常关联交易。
本议案表决时，关联董事武宪章、杜平、张亚洲回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。
本议案需提请股东大会审议。
相关内容详见刊载于209年4月28日的《上海证券报》及上海证券交易所http://www.sse.com.cn/网站上。
十九、审议通过了《配股募集资金用于置换先期用银行贷款投入募集资金项目的议案》
同意公司用配股募集资金29,568.4万元置换先期投入募投项目的流动资金及偿还部分银行借款资金29,568.4万元事项的补充确认，其中：五万锭紧密纺精梳项目11,549.54万元，2007年度收购整合轧花厂项目18,018.86万元。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
《新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会关于配股募集资金用于置换先期自筹资金投入募集资金项目的专项报告》详见附件6。
二十、审议通过了《公司2009年第一季度报告》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
具体内容刊载于209年4月28日的《上海证券报》及上海证券交易所http://www.sse.com.cn/网站上。
二十一、审议通过了《公司2008年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》
经五洲松德联合会计师事务所审计确认，本公司2008年度共实现净利润16,389,424.25元，其中归属母公司的净利润10,248,521.3元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按当年母公司实现净利润481,343.8元提取10%的法定盈余公积金48,134.38 元，当年可供股东分配的利润为10,200,386.92元,加上年初未分配利润为60,538,908.89元，本年度实际可供股东分配的净利润为70,739,295.81 元。
考虑到股东的利益和公司发展需要，董事会建议2008年度利润分配预案为：以2008年末总股本232,852,672股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.4元(含税),共计派发现金股利9,314,106.88元，余额61,425,188.93元结转以后年度分配。
本年度不进行资本公积转增股本。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；本议案需提请股东大会审议。
二十二、审议通过了《关于续聘2009年度财务审计机构的议案》
同意公司续聘五洲松德联合会计师事务所为公司2009 年度财务审计机构，聘期一年（自股东大会批准之日起）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；本议案需提请股东大会审议。
二十三、审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》
同意公司内部机构设置调整：撤销原“证券投资管理部”，增设“董事会办公室”，为董事会闭会期间常设工作机构；增设“监事会办公室”， 为监事事会闭会期间常设工作机构。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
二十四、审议通过了《控股孙公司巾帼出售殡仪项目资产的议案》
同意公司控股子公司新疆赛里木钢木制品有限责任公司所属控股子公司石河子巾帼服务业有限责任公司与新疆石河子市所属石河子总场《资产转让协议书》约定事项的补充确认，将其“石河子市殡仪服务中心项目”经评估后的全部资产并经双方最终确定得转让价款为2,190.56万元转让给石河子总场，资产出售后，巾帼公司退出殡葬业。本次出售资产事项不涉及关联交易。本次出售资产已经具有证券评估资格的新疆华信会计师事务所进行资产评估，并出具了新华信会评（2007）018号《资产评估报告》，评估值为21,905,566.72元，评估增值率为8.89 %。具体内容详见《公司2008年度报告正文》刊载于209年4月28日的《上海证券报》及上海证券交易所http://www.sse.com.cn/网站上。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
二十五、审议通过了《关于召开2008年度股东大会的议案》
公司决定召开2008年度股东大会，审议以下事项：
1.关于修订公司章程部分条款的议案
2.关于公司增补独立董事的议案
3.《2008年度监事会工作报告》
4.《2008年度董事会工作报告》
5.《公司配股募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
6.《公司2008年度报告正文及摘要》
7.《公司2008年度财务情况说明》
8.《公司2008年度关联交易实际发生情况报告》
9.关于2008年度计提资产减值准备的议案
10.关于2008年度董事、监事报酬及津贴的议案
11.关于预计2009年度日常关联交易总额的议案
12.《公司2008年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》
13.关于续聘2009年度财务审计机构并确定其2008年度报酬的议案
会议有关事项另行通知。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会
2009年4月28日
附件：1、独立董事关于第三届董事会第24次会议有关议题的独立意见
2、独立董事候选人杨有陆、刘清军个人简历
3、新疆赛里木现代农业股份有限公司关于独立董事提名人声明
4、独立董事候选人杨有陆声明
5、独立董事候选人刘清军声明
6、公司董事会关于配股募集资金用于置换先期自筹资金投入募集资金项目的专项报告
附件1：
新疆赛里木现代农业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第24次会议有关议题的独立意见
新疆赛里木现代农业股份有限公司全体股东：
我们作为新疆赛里木现代农业股份有限公司独立董事，现就公司及第三届董事会第24次会议有关议题，本着客观独立、实事求是、认真负责的原则，发表以下专项说明和独立意见：
1、当期累计和当期对外担保情况
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》[证监发[2003]56 号]文件精神，我们对公司2008年度对外担保情况进行了认真的核查，认为：经我们审慎调查，2008年度，新赛股份未以任何形式为控股股东及本公司持股50％以下的其他关联方、任何非法人单位和个人提供担保的情形。
2、关于2008年度关联交易实际发生情况
我们就《公司2008年度日常关联交易实际发生情况报告的议案》中的关联交易事项进行了核查，发表如下意见：
公司2008年度实际发生的日常关联交易事项是正常生产经营所必需的、经常性的；各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，体现公平交易、协商一致的原则，定价依据和政策符合市场化原则；决策和表决程序合法，关联董事会回避了表决，与关联交易事项有厉害关系的关联人将放弃在股东大会上对该两项议案中的子项议案的投票权，符合《上海证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求；交易事项没有损害公司利益以及中小股东的利益，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生影响。
3、关于预计2009年度日常关联交易总额
我们就《预计公司2009年度日常关联交易总额的议案》中的关联交易事项事前进行了认真审查，同意事前认可并提交董事会审议，同时发表如下意见：
公司预计的2009 年日常关联交易事项是正常生产经营所必需的、经常性的；是按照上海证券交易所要求对公司过往年度与关联方签订的与生产经营有关的日常关联交易协议或合同进行了全面清理、重新签订并履行相关审议批准程序；各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，体现公平交易、协商一致的原则，定价依据和政策符合市场化原则；2009年度日常关联交易总额的预计亦比较合理；决策和表决程序合法，关联董事会回避了表决，与关联交易事项有厉害关系的关联人将放弃在股东大会上对该两项议案中的子项议案的投票权，符合《上海证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求；交易事项没有损害公司利益以及中小股东的利益，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生影响。
4、关于续聘2009年度审计机构
续聘五洲松德联合会计师事务所新疆华西分所为公司2009年度审计机构，是根据有关法律、法规和《公司章程》，并在考虑该所以前的工作情况等前提下做出的。未发现该所及该所人员以及公司及公司人员，有任何有损职业道德或影响或试图影响审计独立性的行为。支付给五洲松德联合会计师事务所的2008年财务审计费用是合理的。
5、关于提名增补独立董事候选人的独立意见
现就新疆赛里木现代农业股份有限公司第三届董事会提名董事及独立董事候选人发表如下意见：
（1）经审阅杨有陆先生、刘清军先生的个人履历等相关资料，本人认为上述人员符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关董事、独立董事任职资格的规定，任职资格合法；且分别兼任独立董事的上市公司数量未超过五家；
（2）上述人员分别与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；不持有本公司股份；从未受过中国证监会及新疆证监局的处罚和上海证券交易所惩戒；亦未发现被提名人有《公司法》第一百四十七条规定的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚且期限未满的情形；
（3）对上述人员的提名程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，程序合法；
（4）同意公司第三届董事会24次会议提名杨有陆先生、刘清军先生为公司第三届董事会董事候选人。
新疆赛里木现代农业股份有限公司独立董事签字：
全秉中、彭成武、杨兴全
2009年4月25日
附件2：
新疆赛里木现代农业股份有限公司独立董事候选人杨有陆、刘清军个人简历
1、杨有陆简历
杨有陆，男，汉族，1962年11月14日出生，中国政法大学法学学士，具有律师资格、注册税务师资格、教师资格和中国司法部和证监会授予的证券法律从业资格。曾任新疆天阳律师事务所律师。目前兼任新疆天山毛纺织股份有限公司、新疆独山子天利高新技术股份有限公司和新疆城建（集团）股份有限公司独立董事。
2、刘清军简历
刘清军，男，汉族，1969年9月10日出生，中共党员，产业经济学硕士，教授。具有中国注册会计师、注册税务师资格。1992年参加工作，曾任兵团经济专科学校任助教，石河子大学财务管理系主任，兼任兵团财务局企业会计准则专家指导委员会委员、兵团国资委规划及投资评审委员会委员、新疆石河子市会计学会副秘书长；现任石河子大学经贸学院会计系教工支部书记。
附件3：
独立董事提名人声明
提名人新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会现就提名杨有陆、刘清军为新疆赛里木现代农业股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与新疆赛里木现代农业股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任新疆赛里木现代农业股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参件附件），提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合新疆赛里木现代农业股份有限公司章程规定的董事任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在新疆赛里木现代农业股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有新疆赛里木现代农业股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有新疆赛里木现代农业股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形之一。
四、被提名人及其直系亲属不是新疆赛里木现代农业股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人员；
五、被提名人不是或者在被提名前一年内不是为新疆赛里木现代农业股份有限公司及其附属企业，以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员；
六、被提名人不在与新疆赛里木现代农业股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职；
七、被提名人不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定；
八、被提名人不是中管干部（其他党员领导干部），或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》（中纪发[2008]22号）的规定。
包括新疆赛里木现代农业股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家，被提名人在新疆赛里木现代农业股份有限公司连续任职未超过六年。
本提名人已经根据上海证券交易所《关于加强上市公司独立董事任职资格备案工作的通知》（上证上字[2008]120号）第一条规定对独立董事候选人相关情形进行核实。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会
2009年4月28日
附件4：
独立董事候选人声明
声明人杨有陆，作为新疆赛里木现代农业股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明，本人保证不存在任何影响本人担任新疆赛里木现代农业股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在新疆赛里木现代农业股份有限公司及其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有新疆赛里木现代农业股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人股东；
三、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有新疆赛里木现代农业股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职；
四、本人最近一年内不具有上述三项所列情形之一；
五、本人及本人直系亲属不是新疆赛里木现代农业股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人员；
六、本人不是或者在被提名前一年内不是为新疆赛里木现代农业股份有限公司及其附属企业，以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员；
七、本人不在与新疆赛里木现代农业股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职；
八、本人不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定；
九、本人不是中管干部（其他党员领导干部），或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》（中纪发[2008]22号）的规定；
十、本人没有从新疆赛里木现代农业股份有限公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
十一、本人符合新疆赛里木现代农业股份有限公司章程规定的董事任职条件；
十二、本人不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形；
十三、本人保证向拟任职新疆赛里木现代农业股份有限公司提供的履历表等相关个人信息资料的真实、准确、完整。
包括新疆赛里木现代农业股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家，本人在新疆赛里木现代农业股份有限公司连续任职未超过六年。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：杨有陆
2009年4月28日
附件5：
独立董事候选人刘清军声明
声明人刘清军，作为新疆赛里木现代农业股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明，本人保证不存在任何影响本人担任新疆赛里木现代农业股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在新疆赛里木现代农业股份有限公司及其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有新疆赛里木现代农业股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人股东；
三、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有新疆赛里木现代农业股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职；
四、本人最近一年内不具有上述三项所列情形之一；
五、本人及本人直系亲属不是新疆赛里木现代农业股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人员；
六、本人不是或者在被提名前一年内不是为新疆赛里木现代农业股份有限公司及其附属企业，以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员；
(下转C142版)