平顶山天安煤业股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2009年4月25日在平顶山市平安大厦召开，会议由公司第四届董事会董事长陈建生先生主持。本次会议应到董事15人，实际出席董事11人。刘银志董事、周德元董事因另有公务委托卫修君董事代为出席表决，李庆予董事因另有公务委托涂兴子董事代为出席表决，王立杰独立董事因另有公务委托耿明斋独立董事代为出席表决。会议召开及程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，本次董事会会议通过如下事项：
一、审议2008年度总经理工作报告
会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2008年度总经理工作报告。
二、审议2008年度董事会工作报告
会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2008年度董事会工作报告。
三、审议《关于变更维简费用、安全生产费用核算办法的议案》
会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于变更维简费用、安全生产费用核算办法的议案》。
2008年12月26日，财政部下发了《财政部关于做好执行会计准则企业2008年年报工作的通知》（财会函〔2008〕60 号）。按照文件规定：高危行业企业按照规定提取的安全生产费用，应当按照《企业会计准则讲解（2008）》中的具体要求处理，在所有者权益“盈余公积”项下以“专项储备”项目单独列报，不再作为负债列示。煤炭企业在固定资产折旧外计提的维简费，应当比照安全生产费用的原则处理。据此，公司本年对煤炭生产安全费用及维简费的会计政策作了变更。
四、审议《关于会计政策变更调整2008年期初资产负债表相关项目及其金额的议案》
会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于会计政策变更调整2008年期初资产负债表相关项目及其金额的议案》。
具体调整明细列示如下：
单位：元
| 项 目 | 调整前 | 调增 | 调减 | 调整后 |
| 存 货 | 277,389,835.40 | 3,030,282.27 | 274,359,553.13 | |
| 固定资产 | 4,293,430,473.85 | 958,034,324.09 | 5,251,464,797.94 | |
| 调整资产小计 | 4,570,820,309.25 | 958,034,324.09 | 3,030,282.27 | 5,525,824,351.07 |
| 其他应付款 | 570,810,506.90 | 138,047,625.84 | 432,762,881.06 | |
| 长期应付款 | 379,367,039.63 | 312,375,035.63 | 66,992,004.00 | |
| 递延所得税负债 | 296,588.42 | 396,615,232.91 | 396,911,821.33 | |
| 调整负债小计 | 950,474,134.95 | 396,615,232.91 | 450,422,661.47 | 896,666,706.39 |
| 资本公积 | 3,272,841,268.88 | 295,070,245.88 | 2,977,771,023.00 | |
| 盈余公积 | 622,866,778.39 | 135,089,133.65 | 757,955,912.04 | |
| 未分配利润 | 1,136,040,088.37 | 1,168,269,512.68 | 2,304,309,601.05 | |
| 调整归属于母公司 所有者权益小计 | 5,031,748,135.64 | 1,303,358,646.33 | 295,070,245.88 | 6,040,036,536.09 |
| 少数股东权益 | 238,400,150.61 | 523,069.93 | 238,923,220.54 | |
| 调整所有者权益合计 | 5,270,148,286.25 | 1,303,881,716.26 | 295,070,245.88 | 6,278,959,756.63 |
五、审议2008年度财务决算报告
会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2008年度财务决算报告。
六、审议2008年度利润分配预案
会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2008年度利润分配预案。
2008年公司实现税前利润3,552,949,769元，归属于母公司所有者的净利润为2,660,863,120元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司提取法定盈余公积金263,936,629元，当年实现可供股东分配的利润为2,375,429,658元。依据公司实际情况，2008年度拟以2008年12月31日总股本1,074,722,340股为基数，向全体股东每10股送3股派发现金股利11.15元（含税），共计1,520,732,111元，占当年可供股东分配利润的64.02%。其中派发现金股利1,198,315,409元，占当年可供股东分配利润的50.45%,符合本公司2005年度股东大会审议通过的“每年对股东的现金股利分派不少于公司经审计的当年可供股东分配利润的50%”的股利分配政策，未分配部分用于公司的发展。
七、审议2008年年度报告（正文及摘要）
会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2008年年度报告（正文及摘要）。
八、审议《关于聘用2009年度审计机构的议案》
会议以15票同意，0票反对，0票弃权，同意聘用亚太（集团）会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构。
九、审议《关于修改公司章程的议案》
会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于修改公司章程的议案》。
修改内容详见附件公司章程修正案。
十、审议《关于修订公司对外担保决策制度的议案》
会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于修订公司对外担保决策制度的议案》。修改后的《公司对外担保决策制度》第三条为：
公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保；（二）按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产30%的担保；（三）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；（四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保；（五）按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计净资产的50%，且绝对金额超过5,000万元以上的；（六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。
十一、审议董事会关于公司内部控制的自我评估报告
会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司董事会关于公司内部控制的自我评估报告。
十二、审议《关于周德元先生辞去公司董事职务的议案》
会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于周德元先生辞去公司董事职务的议案》。
十三、审议《关于聘任向阳先生为公司副总经理的议案》
会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任向阳先生为公司副总经理的议案》。向阳先生简历如下：
向阳，男，1959年9 月出生,汉族，研究生学历，硕士，高级工程师。历任五矿副矿长，三环公司代经理、经理，平煤集团公司副总工程师，瑞平煤电公司总经理、董事长。现任平煤集团公司副总工程师。
十四、审议《关于修订董事会审计委员会年报工作规程的议案》
会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于董事会审计委员会年报工作规程的议案》。
十五、审议《关于召开公司2008年年度股东大会的议案》
会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于召开公司2008年年度股东大会的议案》。
十六、审议2009年第一季度报告
会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2009年第一季度报告。
以上第二、五、六、七、八、九、十项议案，需提交股东大会审议通过后生效。
平顶山天安煤业股份有限公司董事会
二○○九年四月二十五日
证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2009-003
平顶山天安煤业股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于2009年4月25日在平顶山市平安大厦VIP1召开。本次会议应到监事8人，实际出席监事5人，监事会主席徐建明先生因另有公务，委托监事吉如昇先生代为出席表决并主持会议，监事赵海龙先生因另有公务，委托监事孙长利先生代为出席表决，监事武豪先生因另有公务，委托监事杜国燕先生代为出席表决。会议召开及程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，本次监事会会议审议通过如下事项：
一、审议2008年度监事会工作报告
会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了2008年度监事会工作报告。
二、审议关于变更维简费用、安全生产费用核算办法的议案
会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于变更维简费用、安全生产费用核算办法的议案。
三、审议关于会计政策变更调整2008年期初资产负债表相关项目及其金额的议案
会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于会计政策变更调整2008年期初资产负债表相关项目及其金额的议案。
四、审议2008年度财务决算报告
会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了2008年度财务决算报告。
五、审议2008年度利润分配预案
会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了2008年度利润分配预案。
六、审议2008年年度报告（正文及摘要）
会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了2008年年度报告(正文及摘要)。
公司监事会对2008年年度报告（正文及摘要）发表如下审核意见:
(一)公司2008年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
(二)年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2008年度的经营管理成果和财务状况；
(三)在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
(四)与会监事一致认为，亚太（集团）会计师事务所有限公司为本公司出具的标准无保留意见的审计报告是客观、公正的；
(五)监事会认为，2008年度，公司法人治理结构健全，内部控制制度完善；董事会及其专门委员会运作规范，决策程序合法有效，公司董事及高级管理人员在执行公司职务时，无违法、违规及损害公司和股东利益的行为。
七、审议2009年第一季度报告
会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了2009年第一季度报告。
公司监事会对2009年第一季度报告发表如下审核意见:
(一)公司2009年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
(二)季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2009年第一季度的经营管理成果和财务状况；
(三)在提出本意见前，未发现参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
(四)与会监事一致认为，公司编制的财务报告是客观、公正的；
(五)监事会认为，截至报告期末，公司法人治理结构健全，内部控制制度完善；董事会及其专门委员会运作规范，决策程序合法有效，公司董事及高级管理人员在执行公司职务时，无违法、违规及损害公司和股东利益的行为。
以上第一、四、五、六项议案，需提交2008年年度股东大会审议通过后生效。
平顶山天安煤业股份有限公司监事会
二〇〇九年四月二十五日
证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2009-004
平顶山天安煤业股份有限公司
关于召开2008年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
重要内容提示
● 会议召开时间 2009年5月23日（星期六）上午9：00
● 会议召开地点 河南省平顶山市民主路2号 平安大厦
● 会议方式 现场召开
根据平顶山天安煤业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十二次会议决议,现将召开公司2008年年度股东大会(以下简称“股东大会”)的有关事宜通知如下：
一、会议时间：2009年5月23日（星期六）
上午9：00开始 会期半天
二、会议地点：河南省平顶山市民主路2号 平安大厦
三、会议方式：现场召开
四、参加人员：
1、截止2009年5月15日（星期五）交易结束时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东；
2、因故不能出席会议的股东可授权代理人出席，该代理人不必持有本公司股份；
3、公司董事、监事及高级管理人员；
4、公司聘请的中国银河证券股份有限公司保荐代表人、国浩律师集团（上海）事务所见证律师。
五、会议议题：
1、审议2008年度董事会工作报告；
2、审议2008年度监事会工作报告；
3、审议2008年度财务决算报告；
4、审议2008年度利润分配预案；
5、审议2008年年度报告（正文及摘要）；
6、审议关于聘用2009年度审计机构的议案；
7、审议关于修改公司章程的议案；
8、审议关于修订公司对外担保制度的议案。
六、会议登记办法：
1、登记时间：2009年5月18日（星期一）
上午9点～12点 下午2：30点～6点。
2、登记地点：河南省平顶山市矿工中路21号（经调大厦五楼）平顶山天安煤业股份有限公司证券部 邮编:467000
3、登记事项：
法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照副本复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持营业执照副本复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人身份证的复印件、法定代表人依法出具的授权委托书（授权委托书式样见附件）和法人股东账户卡到公司办理登记。
个人股东亲自出席会议的，应当持本人身份证和股东账户卡到公司登记；委托代理人出席会议的，代理人还应当出示代理人本人身份证、个人股东身份证的复印件、个人股东授权委托书（授权委托书附后）。
异地股东可在5月18日下午6点前将上述证件的复印件用信函或传真方式送达至公司证券部登记。
4、出席股东大会时请出示相关证件的原件。
七、与会人员的交通费、食宿费自理。
八、会议咨询：公司证券部
联系人：黄爱军、谷昱
联系电话：(0375)2749515 传真：(0375)2726426
特此公告。
平顶山天安煤业股份有限公司董事会
2009年4月25日
附件
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位(个人)出席平顶山天安煤业股份有限公司2008年年度股东大会,并代为行使表决权。（如部分授权，请具体注明）
委托人(签名)：
委托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东账户：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托单位（盖章）
年 月 日