攀钢集团四川长城特殊钢股份
有限公司第六届董事会
第三十六次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司于2008年6月23日召开了2008年第一次临时股东大会，决定与攀枝花新钢钒股份有限公司（以下简称“攀钢钢钒”）进行换股合并（以下简称“本次合并”）。2008年12月25日，中国证券监督管理委员会作出《关于核准攀枝花新钢钒股份有限公司发行股份购买资产及吸收合并攀钢集团重庆钛业股份有限公司、攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司的批复》（证监许可[2008]1445号），核准本次合并。
根据本次合并的安排，2009年4月28日为本次合并换股股权登记日（简称 “换股日”）。自换股日起，所有公司股东将按一定比例以所持的公司股份换取攀钢钢钒的股份，从而成为攀钢钢钒的股东。换股日后，客观上已不存在有权出席公司2008年年度股东大会的股东，公司的股东大会已无法组成。因此，公司2008年度股东大会将不再召开。公司股东有权按攀钢钢钒的召开2008年年度股东大会的通知参加攀钢钢钒2008年年度股东大会。
攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司第六届董事会第三十六次会议，于2009年4月27日在公司3号会议室召开。会前公司董事会办公室于2009年4月17日以书面、传真和电子邮件方式通知了全体董事。本次会议应到会董事11名，实到6名，另有5名董事授权委托(李赤波董事委托任德祚董事，李生国、寇铁兵董事委托王政董事，王卫民董事委托张强独立董事，陈志坚独立董事委托李光金独立董事)。公司监事会成员、高管人员列席了会议，王政董事受李赤波董事长委托主持了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了全部议案，决议如下：
一、审议通过了《2008年度总经理工作报告》
同意11票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《2008年度董事会工作报告》
同意11票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于计提各项资产减值准备的议案》
同意11票，反对0票，弃权0票。
同意2008年末对公司各项资产计提总额为8,292.05万元的资产减值准备。独立董事发表了独立意见表示同意。
四、审议通过了《关于执行新会计准则变更会计政策、会计差错更正及追溯调整的议案》
同意11票，反对0票，弃权0票。
同意在2008年末按照新会计准则要求变更有关会计政策，以及对公司以前年度会计差错进行更正，并追溯调整以前年度相关财务数据。公司独立董事发表了独立意见表示同意。
五、审议通过了《2008年度财务决算及2009年度财务预算报告》
同意11票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《2008年度利润分配预案》
同意11票，反对0票，弃权0票。
同意公司2008年度利润分配预案：2008年度公司不向股东分配，也不以资本公积金转增股本。
七、审议通过了《2008年度公司内部控制自我评价报告》
同意11票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过了《2008年年度报告及其摘要》
同意11票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过了《关于2009年度融资计划的议案》
同意11票，反对0票，弃权0票。
同意公司2009年度融资计划，并授权公司经营班子根据公司生产经营的实际情况，分期分批向金融机构进行年度总额不超过10亿元的筹资活动。
十、审议通过了《2009年第一季度报告》
同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告
攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司董事会
二OO九年四月二十八日
股票简称：长城股份 股票代码：000569 编号：2009-019
攀钢集团四川长城特殊钢股份
有限公司第六届监事会
第十一次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司第六届监事会第十一次会议，于2009年4月27日在公司1号会议室召开，应到会监事5人，实到 5 人，巩亚平主席主持了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议并通过了以下内容：
一、《 2008年度监事会工作报告》
同意 5票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、《2008年年度报告及其摘要》
同意 5票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、《关于计提各项资产减值准备的议案》
同意 5 票，反对 0票，弃权 0票。
四、《 关于执行新会计准则变更会计政策、会计差错更正及追溯调整的议案》
同意 5票，反对 0 票，弃权 0票。
五、《2008年度公司内部控制自我评价报告》
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告
攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司监事会
二00九年四月二十八日
股票简称：长城股份 股票代码：000569 编号：2009-020
攀钢集团长城特殊钢股份有限公司
关于执行新会计准则变更会计
政策、以前年度会计差错更正
及追溯调整的提示性公告
本公司2008年度审计报告中，按照新会计准则的要求变更了相关会计政策，同时对公司2007及以前年度会计差错进行了更正，并据此追溯调整了2007及以前年度相关财务数据。公司董事会提醒广大投资者阅读本公司年度报告时注意。
1、会计政策变更、会计差错更正及追溯调整事项
（1）会计政策变更事项
2008年之前，本公司根据财政部、国家安全生产监督管理总局联合制定了《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》（财企〔2006〕478 号）计提安全生产费，并按此文件规定，未使用完的安全生产费结转下年度继续使用。
2008年《企业会计准则》最新讲解，未使用完的安全生产费用，需冲回并进入盈余公积，属于会计政策变更事项。
本公司2007年结余安全生产费用1,127,329.28元，根据2008年《企业会计准则》最新讲解的规定，需追溯调整2007年末会计报表相关项目：调减其他应付款_安全生产费1,127,329.28元，调增盈余公积1,127,329.28元。
（2）会计差错更正事项
根据财税字[1999]290号、国税发[2000]13号文件精神，本公司“模具扁钢生产线”等三个项目获得了四川省经贸委和四川省地方税务局审核批准，从2002年起开始享受技术改造国产设备投资抵免企业所得税的优惠政策。在2002年至2007年抵免企业所得税的实际操作中，计算本公司可抵免额是以申请抵免年度的前一年应缴企业所得税为基数，计算出可抵免额，均得到了主管税务机关的审核认可。
2008年，公司接主管税务机关通知，由于在执行国税发[2000]13号文件过程中对相关规定理解上的差异，导致本公司多抵免企业所得税4,283,885.02元。按《中华人民共和国税收征收管理法》第52条之规定，我公司需补缴企业所得税4,283,885.02元，但不缴纳滞纳金。属以前年度重大调整事项，需追溯调整2007年末会计报表相关项目：拟调增应交税费_应交企业所得税4,283,885.02元，调减未分配利润4,283,885.02元。
2．更正事项对公司财务状况和经营成果的影响
上述调整事项累计调整增加2007年度净利润394,100.18元，调整减少2007年以前各年度净利润3,550,655.92 元；调整增加2007年末盈余公积金1,127,329.28元。
公司2007年度净利润由29,665,409.06元调整为30,059,509.24元；2007年末盈余公积金由67,356,614.63元调整为68,483,943.91元；2007年末未分配利润由-525,804,482.15元调整为-530,088,367.17元；2007年末股东权益由600,414,012.03元调整为597,257,456.29元。
3．调整后的主要财务数据和财务指标对比表
主要财务数据
| 项目名称 | 2007年 | |
| 调整前 | 调整后 | |
| 营业收入 | 3,470,644,809.59 | 3,470,644,809.59 |
| 利润总额 | 38,087,732.95 | 39,215,062.23 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 29,665,409.06 | 30,059,509.24 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 14,510,405.18 | 15,637,734.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -61,948,826.26 | -61,948,826.26 |
| 项目名称 | 2007年末 | |
| 调整前 | 调整后 | |
| 总资产 | 2,147,008,407.67 | 2,147,008,407.67 |
| 所有者权益（或股东权益） | 600,414,012.03 | 597,257,456.29 |
| 股本 | 754,313,951.00 | 754,313,951.00 |
主要财务指标
| 项目名称 | 2007年 | |
| 调整前 | 调整后 | |
| 基本每股收益（元/股） | 0.04 | 0.04 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.04 | 0.04 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 0.019 | 0.02 |
| 全面摊薄净资产收益率（%） | 4.94% | 5.03% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 5.05% | 5.05% |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%） | 2.42% | 2.62% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 2.47% | 2.47% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.082 | -0.082 |
| 项目名称 | 2007年末 | |
| 调整前 | 调整后 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 0.796 | 0.792 |
中瑞岳华会计师事务所出具了《关于攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司2008年度报告中会计政策、会计估计变更及以前年度追溯调整的专项说明》。公司董事会六届三十六次会议审议并通过了以上调整事项的议案。独立董事发表了独立意见表示同意。
攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司董事会
二○○九年四月二十七日
资产负债表（2007年比较）
2007年12月31日
编制单位:攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司 金额单位：人民币元
| 资 产 | 注 释 | 调整前 | 调整后 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 六、1 | 81,345,306.31 | 81,345,306.31 |
| 交易性金融资产 | |||
| 应收票据 | 六、2 | 85,271,834.15 | 85,271,834.15 |
| 应收账款 | 六、3 | 112,096,020.66 | 112,096,020.66 |
| 预付款项 | 六、4 | 43,013,166.36 | 43,013,166.36 |
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | 六、5 | 22,394,674.49 | 22,394,674.49 |
| 存货 | 六、6 | 966,496,022.80 | 966,496,022.80 |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 1,310,617,024.77 | 1,310,617,024.77 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 六、7 | 21,292,273.02 | 21,292,273.02 |
| 投资性房地产 | 六、8 | 17,141,337.28 | 17,141,337.28 |
| 固定资产 | 六、9 | 638,936,541.24 | 638,936,541.24 |
| 在建工程 | 六、10 | 10,350,174.48 | 10,350,174.48 |
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 六、11 | 83,237,017.95 | 83,237,017.95 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 六、12 | 65,434,038.93 | 65,434,038.93 |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 836,391,382.90 | 836,391,382.90 | |
| 资产总计 | 2,147,008,407.67 | 2,147,008,407.67 |
公司法定代表人：李赤波 主管会计工作的负责人：吴波 会计机构负责人：吴波
资产负债表(续)
2007年12月31日
编制单位:攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司 金额单位：人民币元
| 负债和股东权益 | 注 释 | 调整前 | 调整后 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 六、14 | 499,500,000.00 | 499,500,000.00 |
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | 六、15 | 110,000,000.00 | 110,000,000.00 |
| 应付账款 | 六、16 | 287,132,055.56 | 287,132,055.56 |
| 预收款项 | 六、17 | 176,166,330.13 | 176,166,330.13 |
| 应付职工薪酬 | 六、18 | 109,160,086.62 | 109,160,086.62 |
| 应交税费 | 六、19 | 14,505,470.00 | 18,789,355.02 |
| 应付利息 | 六、20 | 635,877.00 | 635,877.00 |
| 应付股利 | |||
| 其他应付款 | 六、21 | 343,410,557.61 | 343,410,557.61 |
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 1,540,510,376.92 | 1,544,794,261.94 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | 六、22 | 4,714,829.28 | 3,587,500.00 |
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延所得税负债 | 六、23 | 1,369,189.44 | 1,369,189.44 |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 6,084,018.72 | 4,956,689.44 | |
| 负债合计 | 1,546,594,395.64 | 1,549,750,951.38 | |
| 股东权益： | |||
| 股本 | 六、24 | 754,313,951.00 | 754,313,951.00 |
| 资本公积 | 六、25 | 304,547,928.55 | 304,547,928.55 |
| 减：库存股 | |||
| 盈余公积 | 六、26 | 67,356,614.63 | 68,483,943.91 |
| 未分配利润 | 六、27 | -525,804,482.15 | -530,088,367.17 |
| 股东权益合计 | 600,414,012.03 | 597,257,456.29 | |
| 负债和股东权益总计 | 2,147,008,407.67 | 2,147,008,407.67 |
公司法定代表人：李赤波 主管会计工作的负责人：吴波 会计机构负责人：吴波
利 润 表
2007年度
编制单位:攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司 金额单位：人民币元
| 项 目 | 注 释 | 调整前 | 调整后 |
| 一、营业收入 | 六、28 | 3,470,644,809.59 | 3,470,644,809.59 |
| 减：营业成本 | 六、28 | 3,103,505,606.56 | 3,103,505,606.56 |
| 营业税金及附加 | 六、29 | 9,641,709.17 | 9,641,709.17 |
| 销售费用 | 27,597,467.80 | 27,597,467.80 | |
| 管理费用 | 234,478,504.16 | 233,351,174.88 | |
| 财务费用 | 六、30 | 33,061,526.67 | 33,061,526.67 |
| 资产减值损失 | 六、31 | 27,194,113.88 | 27,194,113.88 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 六、32 | -2,154,908.41 | -2,154,908.41 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 六、32 | -12,233,152.28 | -12,233,152.28 |
| 二、营业利润（损失以“－”号填列） | 33,010,972.94 | 34,138,302.22 | |
| 加：营业外收入 | 六、33 | 8,200,208.45 | 8,200,208.45 |
| 减：营业外支出 | 六、34 | 3,123,448.44 | 3,123,448.44 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 六、34 | 2,500,705.82 | 2,500,705.82 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列) | 38,087,732.95 | 39,215,062.23 | |
| 减：所得税费用 | 六、35 | 8,422,323.89 | 9,155,552.99 |
| 四、净利润（净亏损以"－"号填列） | 29,665,409.06 | 30,059,509.24 | |
| 五、每股收益： | |||
| (一)基本每股收益 | 六、36 | 0.04 | 0.04 |
| (二)稀释每股收益 | 六、36 | 0.04 | 0.04 |
公司法定代表人：李赤波 主管会计工作的负责人：吴波 会计机构负责人：吴波
现 金 流 量 表
编制单位：攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司 2008年度 金额单位：人民币元
| 项 目 | 注释 | 调整前 | 调整后 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,902,031,246.33 | 1,902,031,246.33 | |
| 收到的税费返还 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 六、37 | 538,735,880.74 | 538,735,880.74 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,440,767,127.07 | 2,440,767,127.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,589,654,774.35 | 1,589,654,774.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 252,064,565.85 | 252,064,565.85 | |
| 支付的各项税费 | 127,784,045.37 | 127,784,045.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 六、38 | 533,212,567.76 | 533,212,567.76 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,502,715,953.33 | 2,502,715,953.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 六、40 | -61,948,826.26 | -61,948,826.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 11,958,868.39 | 11,958,868.39 | |
| 取得投资收益收到的现金 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 11,958,868.39 | 11,958,868.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,160,893.37 | 6,160,893.37 | |
| 投资支付的现金 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 六、39 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 6,160,893.37 | 6,160,893.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,797,975.02 | 5,797,975.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 651,400,000.00 | 651,400,000.00 | |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 651,400,000.00 | 651,400,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 599,900,000.00 | 599,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 27,985,901.22 | 27,985,901.22 | |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 627,885,901.22 | 627,885,901.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 23,514,098.78 | 23,514,098.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -32,636,752.46 | -32,636,752.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 113,982,058.77 | 113,982,058.77 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 六、40 | 81,345,306.31 | 81,345,306.31 |
公司法定代表人：李赤波 主管会计工作的负责人：吴波 会计机构负责人：吴波
股票代码：000569 股票简称：长城股份 公告编号：2009-023
攀枝花新钢钒股份有限公司
关于公司换股吸收合并攀钢集团重庆钛业股份有限公司和攀钢
集团四川长城特殊钢股份有限公司
之现金选择权申报结果及过户公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
攀枝花新钢钒股份有限公司（以下简称“攀钢钢钒”）拟通过向攀枝花钢铁（集团）公司（以下简称“攀钢集团”）及其关联方发行股份购买资产，同时换股吸收合并攀钢集团重庆钛业股份有限公司（以下简称“攀渝钛业”）和攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司（以下简称“长城股份”）的方式实施重大资产重组（以下简称“本次重组”）。
经中国证券监督管理委员会《关于核准攀枝花新钢钒股份有限公司发行股份购买资产及吸收合并攀钢集团重庆钛业股份有限公司、攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司的批复》（证监许可[2008]1445号）核准，本次重组已进入实施阶段，本次合并所涉及的相关上市公司已于2009年4月3日正式发布了《攀枝花新钢钒股份有限公司关于换股吸收合并攀钢集团重庆钛业股份有限公司、攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司现金选择权实施公告》，本次现金选择权申报期为2009年4月9日至2009年4月23日。现将本次现金选择申报结果公告如下：
经中国登记结算公司深圳分公司确认，截至2009年4月23日下午3：00，共计2,633,478股攀钢钢钒股份、7,701股攀渝钛业股份及0股长城股份股份申报行使现金选择权，相关资金清算及股份过户事宜已于2009年4月27日完成。
特此公告
攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司董事会
2009年 4月 27日
股票代码：000569 股票简称：长城股份 公告编号：2009-024
攀枝花新钢钒股份有限公司、
攀钢集团重庆钛业股份有限公司及攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司关于第二次
现金选择权派发结果公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
攀枝花新钢钒股份有限公司（以下简称“攀钢钢钒”）拟通过向攀枝花钢铁（集团）公司（以下简称“攀钢集团”）及其关联方发行股份购买资产，同时换股吸收合并攀钢集团重庆钛业股份有限公司（以下简称“攀渝钛业”）和攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司（以下简称“长城股份”）的方式实施重大资产重组（以下简称“本次重组”）。
经中国证券监督管理委员会《关于核准攀枝花新钢钒股份有限公司发行股份购买资产及吸收合并攀钢集团重庆钛业股份有限公司、攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司的批复》（证监许可[2008]1445号）核准，本次重组已进入实施阶段，根据《攀枝花新钢钒股份有限公司关于换股吸收合并攀钢集团重庆钛业股份有限公司、攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司现金选择权实施公告》及《鞍钢集团关于攀钢集团整体上市第二次现金选择权派发方案公告》，鞍钢集团已在2009年4月27日向除攀钢集团及其关联方、鞍钢集团及其关联方派发了第二次现金选择权，相关派发情况如下：
| 权利简称 | 权利代码 | 派发数量 | |
| 攀钢钢钒第二次现金选择权 | 攀钢AGP1 | 038011 | 1,992,063,785份 |
| 攀渝钛业第二次现金选择权 | 攀钢AGP2 | 038012 | 202,638,540份 |
| 长城股份第二次现金选择权 | 攀钢AGP3 | 038013 | 195,315,153份 |
特此公告
攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司董事会
2009年 4月 27日