√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
6.5.1非公开发行股票项目募集资金使用情况
| 募集资金总额 | 33,000.00 | 报告期内投入募集资金总额 | 3,247.34 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | -- | 已累计投入募集资金总额 | 19,992.65 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | -- | ||||||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 报告期内投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 报告期内实现的效益注释2 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | |
| 大功率激光切割机产业化建设项目注释1 | 否 | 33,000.00 | 33,000.00 | 33,000.00 | 3,247.34 | 19,992.65 | -13,007.35 | 60.58 | 2009年 10月 | -566.50 | 注释3 | 否 | |
| 合计 | -- | 33,000.00 | 33,000.00 | 33,000.00 | 3,247.34 | 19,992.65 | 13,007.35 | 60.58 | - | -566.50 | - | - | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 推迟了12 个月。2008 年7 月，厂房建设已正式开工，预计2009 年10 月31 日竣工，比募股项目计划的时间延迟约10 个月。 虽然由于受客观因素影响，预计项目涉及的厂房建设进度延期10 个月，但由于公司通过租赁厂房方式实施项目，确保厂房完成建设后能迅速移植产能，从目前项目实施情况看，预计该项目的产业化进度不会受厂房建设延期的影响。 | ||||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 募集资金到位前，公司用自筹资金先期投入募集资金项目8,929.87万元，用于购买生产所用的机器设备和材料。募集资金到位后，公司已将先期垫付的8,929.87万元从募集资金账户转至结算账户。 | ||||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 2008 年1 月21 日,公司2008 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在不影响募集资金项目正常进行的情况下，将闲置募集资金10,000万元暂时补充生产经营流动资金，使用期限从2008 年1 月25 日起至2008 年7 月24 日止，公司已于2008 年7 月24 日将10,000万元款项归还至募集资金账户。 2008年8月16日，公司2008 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在不影响募集资金项目正常进行的情况下，将闲置募集资金10,000万元暂时补充生产经营流动资金，时间最长不超过6个月，上述款项已于2009年2月18日归还至募集资金账户。 | ||||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 | ||||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 募集资金专户存储 | ||||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | ||||||||||||
注释1 根据《非公开发行股票发行情况及上市公告书》，本公司大功率激光切割机产业化建设项目计划总投资33,000万元，其中：固定资产投资27,000万元（包括建筑工程费10,714万元，设备购置费12,046万元，设备安装费252万元，工具器具及生产家具购置费117万元，其他工程和费用3,871万元）；铺底流动资金6,000万元。未披露分年度的投入情况。上述投资总额原计划在2008年底前全部投完。
注释 2 大功率激光切割机产业化建设项目在公司本部独立运营，但未对其进行单独核算，该项目收益是根据一定的标准划分的，该划分标准为：收入成本按产品对应划分，税金及附加按收入比例划分，期间费用以及其他项目能确定产品项目归属的按实际划分，不能明确受益项目的按收入比例划分。本年度实现的效益计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注释 3 根据《非公开发行股票发行情况及上市公告书》，大功率激光切割机产业化建设项目于2008年底完成建设后，将于2011年完全达产，达产后预计年新增销售收入43,000万元，新增净利润9,212万元（按7.5%的所得税率测算），未预测建设期的效益情况。
单位：（人民币）万元
6.5.2公开发行股票项目募集资金使用情况
| 募集资金总额 | 95,590.90 | 报告期内投入募集资金总额 | 28,593.45 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | -- | 已累计投入募集资金总额 | 28,593.45 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | -- | ||||||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 报告期内投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 报告期内实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | |
| 激光信息标记设备扩产建设项目 | 否 | 46,744.00 | 46,744.00 | 注释1 | 13,384.92 | 13,384.92 | 注释1 | 28.63 | 2009年底 | 注释1 | 注释2 | 否 | |
| 激光焊接设备扩产建设项目 | 否 | 32,235.00 | 32,235.00 | 注释1 | 7,763.12 | 7,763.12 | 注释1 | 24.08 | 2009年底 | 注释1 | 注释2 | 否 | |
| 机械加工配套生产基地一期建设项目 | 否 | 20,000.00 | 37,170.00 | 注释1 | 7,445.41 | 7,445.41 | 注释1 | 20.03 | 2009年底 | 注释1 | 注释2 | 否 | |
| 合计 | -- | 98,979.00 | 116,149.00 | -- | 28,593.45 | 28,593.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 无 | ||||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 募集资金到位前，公司用自筹资金先期投入募集资金项目21761.78万元，用于购买生产所用的机器设备和材料。募集资金到位后，公司已将先期垫付的21761.78万元从募集资金账户转至结算账户。 | ||||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 2008年8月16日，公司2008 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在不影响募集资金项目正常进行的情况下，将闲置募集资金47,000万元暂时补充生产经营流动资金，时间最长不超过6个月，上述款项已于2009年2月18日归还至募集资金账户。 | ||||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 | ||||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 募集资金专户存储 | ||||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | ||||||||||||
注释1 根据公司《深圳市大族激光科技股份有限公司增发招股意向书》对募集资金的承诺，公司增发股票募集资金为955,909,029.28元，将投资于“激光信息标记设备扩产建设项目”，“激光焊接设备扩产建设项目”，“机械加工配套生产基地一期建设项目”。如实际募集资金规模低于拟投入募集资金总额，不足部分由公司自筹解决，如果募集资金出现剩余，将用于补充上述项目总投资中自筹投入资金或补充公司流动资金；若因经营、市场等因素需要，在本次发行募集资金到位前，上述募集资金投向中的全部或部分项目必须进行先期投入的，公司拟以自筹资金先期进行投入，待本次发行募集资金到位后以募集资金置换先期自筹资金投入。招股意向书中未披露分年度承诺投资金额。
该等项目基本情况如下：
| 项 目 | 总投资 （万元） | 拟投入募集 资金（万元） | 项目审批 备案情况 | 时间进度 | ||||
| 激光信息标记设备扩产建设项目 | 46,744.00 | 46,744.00 | 深发改（2007） 1760 号文批复 | 3个项目的建设期均为2年，达产期均为3年。 | ||||
| 激光焊接设备扩产建设项目 | 32,235.00 | 32,235.00 | 深发改（2007） 1759 号文批复 | |||||
| 机械加工配套生产基地一期建设项目 | 37,170.00 | 20,000.00 | 深发改（2007） 1758 号文批复 | |||||
| 合计 | 116,149.00 | 98,979.00 |
注释2 根据《增发招股意向书》，激光信息标记设备扩产建设项目产品达产期初步确定为3 年，达产计划为：生产第一年达产50%，第二年达产70%，第三年达产100%，财务内部收益率税前为19.02%，完全达产后年销售收入为90,244 万元，净利润17,445 万元，项目的总投资收益率16.29%，投资回收期税前为（含2 年建设期）7.83 年；激光焊接设备扩产建设项目产品达产期初步确定为3 年，达产计划为：生产第一年达产50%，第二年达产70%，第三年达产100%，财务内部收益率为19.69%（税前），完全达产后年销售收入为38,927万元，净利润11,166 万元，项目的总投资收益率15.72%，投资回收期税前为6.25年（含2 年建设期）；机械加工配套生产基地一期建设项目主要机械加工配套中心主要为公司所有产品进行配套，生产规模根据所需配套产品的产能来确定。
变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.6 非募集资金项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
| 投资深圳麦逊电子有限公司 | 4,739.70 | 73.84% | 397.56 |
| 增资宁波大族德润数码印刷版材科技有限公司 | 1,953.00 | 100% | 14.51 |
| 增资深圳市大族创业投资有限公司 | 9,500.00 | 100% | -100.25 |
| 增资深圳市国冶星光电子有限公司 | 619.30 | 100% | 20.57 |
| 成立南京丰盛大族科技股份有限公司 | 10,200.00 | 100% | -20.59 |
| 投资辽宁大族冠华印刷科技股份有限公司 | 800.00 | 100% | 106.52 |
| 增资辽宁大族冠华印刷科技股份有限公司 | 2,616.00 | 100% | 182.28 |
| 投资营口三鑫印机有限公司 | 572.70 | 100% | -11.24 |
| 投资天津大族烨峤激光技术有限公司 | 780.00 | 100% | 42.18 |
| 成立武汉大族激光再制造技术有限公司 | 1,100.00 | 100% | -39.35 |
| 成立山东建能大族激光再制造技术有限公司 | 363.00 | 100% | - |
| 增资大族资本投资有限公司 | 4,112.04 | 100% | 11.13 |
| 成立东莞市大族粤铭科技有限公司 | 1,665.15 | 100% | - |
| 合计 | 39,020.89 | - | - |
6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
□ 适用 √ 不适用
6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司出具的深南财审报字（2009）第CA188号《审计报告》确认，2008年母公司实现净利润 94,136,571.82元，按母公司净利润提取10%的法定盈余公积9,413,657.18元，加上母公司年初未分配利润176,059,573.40元，减2008年度已分配股利38,007,900.00元,2008年母公司可用于股东分配的利润为222,774,588.04元。
公司利润分配预案如下：公司以截止2008年12 月31 日总股本69626.44万股为基数每10股分配现金股利1元（含税）,共计69,626,440.00元。
公司前三年现金分红情况
单位：（人民币）元
| 现金分红金额（含税） | 合并报表中归属于母公司所有者的净利润 | 占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率 | |
| 2007年 | 38,007,900.00 | 168,202,825.26 | 22.60% |
| 2006年 | 24,078,600.00 | 90,641,774.33 | 26.56% |
| 2005年 | 40,131,000.00 | 61,664,648.13 | 65.08% |
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
| 交易对方或最终控制方 | 被收购资产 | 购买日 | 收购价格 | 自购买日起至本年末为公司贡献的净利润 | 本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并） | 是否为关联交易（如是，说明定价原则） | 定价原则说明 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 关联关系 |
| 明信（香港）电子服务有限公司 | 深圳麦逊电子有限公司61%股权 | 2008年04月11日 | 4,739.70 | 397.56 | 0.00 | 否 | 公允价格 | 是 | 是 | 否 |
| 营口冠华实业有限公司 | 辽宁大族冠华印刷科技股份有限公司4%股权 | 2008年03月18日 | 800.00 | 106.52 | 0.00 | 否 | 公允价格 | 是 | 是 | 否 |
| 日本东亚精工株式会社 | 营口三鑫印机有限公司26%股权 | 2008年09月23日 | 572.70 | -11.24 | 0.00 | 否 | 公允价格 | 是 | 是 | 否 |
7.2 出售资产
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
| 交易对方 | 被出售资产 | 出售日 | 出售价格 | 本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润 | 出售产生的损益 | 是否为关联交易（如是，说明定价原则） | 定价原则说明 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 关联关系 |
| 深圳市大族实业有限公司 | 江西大族51%股权 | 2008年06月30日 | 2,844.35 | 12.17 | 945.57 | 是 | 公允价格 | 是 | 是 | 本公司控股股东 |
7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
| 上述收购及出售资产事项使得公司剥离了非核心业务，使公司主业更突出；大族数控通过控股深圳麦逊进军PCB检测设备领域，拓展了公司PCB设备业务的产品链，也有助于发挥技术、市场等方面的协同效应，提高公司PCB业务的市场地位。 |
7.3 重大担保
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||
| 担保对象名称 | 发生日期（协议签署日） | 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） |
| 江西大族电源科技有限公司 | 2008年05月20日 | 5,000.00 | 连带责任担保 | 1年 | 否 | 是（注） |
| 报告期内担保发生额合计 | 5,000.00 | |||||
| 报告期末担保余额合计 | 5,000.00 | |||||
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 41,000.00 | |||||
| 报告期末对子公司担保余额合计 | 32,000.00 | |||||
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | ||||||
| 担保总额 | 37,000.00 | |||||
| 担保总额占公司净资产的比例 | 18.94% | |||||
| 其中： | ||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 | 5,000.00 | |||||
| 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 | 0.00 | |||||
| 担保总额超过净资产50％部分的金额 | 0.00 | |||||
| 上述三项担保金额合计 | 5,000.00 | |||||
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 无 | |||||
注：2008年6月25日经公司第三届董事会第十次会议讨论通过，将持有的江西大族电源科技有限公司51%股权转让给公司大股东深圳市大族实业有限公司，故此项担保由对子公司的担保变更为对关联方的担保。公司承诺担保到期后不再为其担保。
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
| 关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | 向关联方采购产品和接受劳务 | ||
| 交易金额 | 占同类交易金额的比例 | 交易金额 | 占同类交易金额的比例 | |
| 深圳市国冶星光电子有限公司 | 58.78 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 南京博众光电工程技术有限公司 | 146.58 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 深圳大族彼岸数字控制软件技术有限公司 | 15.24 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 深圳市国冶星光电子有限公司 | 0.00 | 0.00% | 29.56 | 0.00% |
| 深圳大族彼岸数字控制软件技术有限公司 | 0.00 | 0.00% | 378.84 | 0.00% |
| 合计 | 220.60 | 0.00% | 408.40 | 0.00% |
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0.00万元。
7.4.2 关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
| 关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向公司提供资金 | ||
| 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 | |
| 深圳市大族实业有限公司 | 2,844.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 江西大族电源科技有限公司 | 111.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 南京博众光电工程技术有限公司 | 171.50 | 171.50 | 0.00 | 0.00 |
| 深圳市国冶星光电子有限公司 | 28.55 | 28.55 | 0.00 | 0.00 |
| 深圳市国冶星光电子有限公司 | 0.00 | 0.00 | 9.19 | 9.19 |
| 深圳大族彼岸数字控制软件技术有限公司 | 0.00 | 0.00 | 301.47 | 301.47 |
| 合计 | 3,155.40 | 200.05 | 310.66 | 310.66 |
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额2,955.35万元，余额0.00万元。
7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
| 大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金的余额（万元） | 2008年发生的期间占用、期末归还的总金额（万元） | 2008年度已清欠情况 | |||||
| 报告期清欠总额（万元） | 清欠方式 | 清欠金额（万元） | 清欠时间（月份） | ||||
| 2008年1月1日 | 年内发生额 | 2008年12月31日 | |||||
| 0.00 | 2,955.35 | 0.00 | 2,955.35 | 2,955.35 | 现金清偿 | 2,955.35 | 2008年12月 |
| 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清欠情况的具体说明；2008年新增非经营性资金占用情况说明，导致新增资金占用的责任人；截止2008年末，未能完成非经营性资金占用清欠工作的，应说明相关原因、已采取的清欠措施和责任追究方案。 | 2007年6月江西大族电源科技有限公司对其利润进行分配，深圳市大族数控科技有限公司按其持股比例应收股利111万元；2008年6月本公司将持有的江西大族电源科技有限公司51%的股权转让给公司大股东深圳市大族实业有限公司，2008年8月大族电源已付清此笔欠付股利。 出现上述关联债务情况，是因为公司报告期内向控股股东转让江西大族电源股权控股权，致使江西大族电源不再是公司控股子公司原因引起，不存在控股股东非法占用上市公司资金情形。 | ||||||
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
□ 适用 √ 不适用
公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
单位：（人民币）元
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
| 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额 | 占该公司股权比例 | 期末账面值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
| PPA.F | PPA.F | 7,073,069.30 | 9.09% | 5,214,788.32 | 0.00 | -2,577,612.99 | 可供出售金融资产 | 购入 |
| PRI.MI | PRI.MI | 137,760,994.30 | 11.77% | 67,166,520.43 | 0.00 | -70,594,473.87 | 可供出售金融资产 | 购入 |
| 合计 | 144,834,063.60 | - | 72,381,308.75 | 0.00 | -73,172,086.86 | - | - | |
注：根据公司与PA Power Automation Aktiengsellschaft（PA公司）签署的相关合作协议，子公司大族激光（香港）有限公司于2007年5月出资764,119.80欧元购入其定向增发的166,113股股权，占PA公司总股本的9.09%。PA公司是深圳大族彼岸数字控制软件技术有限公司的外方股东，该项投资是公司与PA公司合作的战略投资。
2008年7月3日召开的第三届董事会第十一次会议上审议通过了《关于大族激光（香港）有限公司境外投资的议案》，批准公司全资控股子公司大族激光（香港）有限公司投资意大利PRIMA INDUSTRIE，是公司追求国际化的战略投资。
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
| 股份名称 | 期初股份数量 | 报告期买入股份数量 | 报告期卖出股份数量 | 期末股份数量 | 使用的资金数量 | 产生的投资收益 |
| Prima Industrie S.P.A | 0 | 753,117 | 0 | 753,117 | 137,760,994.30 | 0.00 |
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
2008年公司监事会全体成员按照《公司法》、《上市规则》、《公司章程》等规定和要求，谨慎、认真地履行了自身职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。监事会对公司长期发展规划、重大项目、公司生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况进行监督，促进公司规范运作和健康发展。报告期内，公司监事会共召开了五次会议。现将监事会一年来的主要工作内容报告如下：
（一）、监事会会议情况及决议内容：
1、公司于2008年2月16日召开第三届监事会第三次会议，会议审议通过了《2007年度监事会工作报告》、《2007年度报告》、《2007年度报告摘要》、《2007年财务决算报告》、《2007年度利润分配及公积金转增股本的预案》、《关于2007年度募集资金使用情况的专项报告》和《关于前次募集资金使用情况报告》等事项，本次监事会决议刊登在2008年2月19日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上；
2、公司于2008年4月25日召开第三届监事会第四次会议，会议主要审议通过《2008年第一季度报告》议案。
3、公司于2008年7月30日召开第三届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于将公开发行募集资金置换已投入募集资金项目资金的议案》、《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》及《关于控股股东及其关联方资金占用的自查报告》，本次监事会决议刊登在2008年7月31日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上；
4、公司于2008年8月28日召开第三届监事会第六次会议，会议审议通过了《2008年半年度报告及报告摘要》，本次监事会决议刊登在2008年8月30日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上；
5、公司于2008年10月27日召开第三届监事会第七次会议，会议审议通过了《2008年第三季度报告》。
（二）、监事会对以下事项发表的独立意见
1、公司依法运作情况：
2008年度，公司所有重大决策程序合法，信息披露也能做到及时、准确、完整，通过制度的制定加强了与投资者和潜在投资者的沟通。在执行公司任务、履行职责时，没有发现公司董事、总经理及其他高级管理人员有违反法律、法规、《公司章程》或有损于公司利益的行为。
2、检查公司财务情况：
监事会对公司2008年的财务状况进行了检查。检查认为，公司财务在执行《会计法》、《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》等法律法规的情况是比较好的。2008年公司的财务工作，按董事会的计划要求执行，在执行过程中，依据比较充分、符合会计手续，未发现有违规违纪问题。
报告期内，公司财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，南方民和会计师事务所对公司财务报表出具了无保留意见的审计报告。
3、募集资金使用情况
报告期内，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更募集资金的投向。
4、公司收购、出售资产情况
公司收购、出售资产的交易价格合理、公允，没有发现损害股东的权益或造成公司资产损失的情况，没有发现内幕交易。
5、关联交易情况
报告期内，公司发生的关联交易事项公平合理，没有损害公司的利益。
6、股东大会决议执行情况
公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议。
§9 财务报告
9.1 审计意见
| 审计报告 | 标准无保留审计意见 |
| 审计报告正文 | |
| 中国注册会计师：田景亮 张玉箱 中国 . 深圳 2009年4月24日 | |
(下转C117版)
（上接C115版）
4、 全体监事以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2008年度利润分配的预案》；
5、 全体监事以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于2008年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
6、 全体监事以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2009年第一季度季度报告》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳市大族激光科技股份有限公司2009年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
7、 全体监事以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2008年度内部控制自我评价报告》；
经核查，公司目前已依据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司内部控制指引》、《上市公司社会责任指引》等法律法规，建立了较为合理和完善的公司内控制度，符合我国有关法规和证券监管部门的要求，也适合当前公司生产经营实际情况的需要。
上述1至4项议案需提交股东大会审议。
特此公告。
深圳市大族激光科技股份有限公司监事会
2009年4月28日
证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2009019
深圳市大族激光科技股份有限公司
关于2008年度募集资金存放
与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 募集资金的基本情况
（一）、非公开发行募集资金项目
根据本公司2006年8月22日第二届董事会第十九次会议和2006年9月13日第二次临时股东大会审议，并经中国证券监督管理委员会2007年5月21日《关于核准深圳市大族激光科技股份有限公司非公开发行股票的通知》（证监发行字[2007]113号）核准，同意本公司非公开发行新股不超过3,000万股。2007年6月7日，本公司以每股18.1元的价格非公开发行股份1890万股，募集资金34,209万元，减除发行费用1,209万元，募集资金净额33,000万元。该次发行额业经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司验证，并出具“深南验字（2007）第081号”《验资报告》。
截至2008年12月31日止，公司募集资金项目累计投入19,992.65万元。截至2008年12月31日止，公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目11,062.78万元，归还募集资金到位前投入的资金8,929.87万元，合计使用19,992.65万元，用闲置募集资金补充流动资金 10,000万元，尚未使用的资金3,007.35万元。公司2008年12月31日募集资金专户余额合计3,220.04万元，与尚未使用的募集资金余额的差异212.69万元系募集资金存款利息收入212.97万元及支出的手续费0.28万元。
（二）、公开发行募集资金项目
根据本公司2007年9月27日第三届董事会第二次会议和2007年10月17日第三次临时股东大会审议审议，同意本公司拟公开增发股票数量不超过招股意向书公告前一日公司总股本的15%，最终发行数量提请股东大会授权公司董事会与保荐人（主承销商）根据具体情况协商确定。2008年5月23日，中国证券监督管理委员会以《关于核准深圳市大族激光科技股份有限公司增发股票的批复》（证监许可字〔2008〕736号）核准，同意本公司公开增发新股不超过91,218,960股。
根据本公司于2008年7月9日公告的《深圳市大族激光科技股份有限公司增发招股意向书》，本公司公开增发不超过88,138,000股，每股面值1元，发行价为人民币11.23元/股，募集资金98,978.97万元，减除发行费用3,388.07万元，募集资金净额95,590.90万元。该次发行额业经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司验证，并出具“深南验字（2008）第142号”《验资报告》。
截至2008年12月31日止，公司募集资金项目累计投入28,593.45万元。截至2008年12月31日止，公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目6,831.67万元，归还募集资金到位前投入的资金21,761.78万元，合计使用28,593.45万元，用闲置募集资金补充流动资金47,000万元，尚未使用的资金19,997.45万元。公司2008年12月31日募集资金专户余额合计20,266.79万元，与尚未使用的募集资金余额的差异269.34万元，其中募集资金存款利息收入139.67万元、支出的手续费-0.60万元、募集资金到位前开户存入的现金0.01万元，以及公司结算账户代付募集资金账户支付差额130.26万元（主要是由结算账户支付的公开发行中介费，已于2009年2月转入结算账户）。
二、 募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则（2008年修订）》以及本公司的章程的规定，制定了《深圳市大族激光科技股份有限公司募集资金管理和使用办法》（以下简称“《管理办法》”），该《管理办法》于2005年1月31日经本公司第二届第三次董事会审议通过。根据法律法规的新要求，本公司于2007 年7 月对《管理办法》进行了重新修订，并经2007年度第1 次临时股东大会审议批准。该《管理办法》明确规定了募集资金专户存储、使用、投向变更、管理与监督等内容。根据法律法规的新要求，本公司于2008年7月对《管理办法》进行了重新修订，并经2008年度第2 次临时股东大会审议批准。2008 年度，本公司在募集资金使用上，与保荐机构保持着经常性的日常沟通，接受保荐机构的督导。
（一）、非公开发行募集资金项目
根据该管理办法，本公司2007年非公开发行募集资金到位后，分别与建设银行振兴支行、平安银行深圳福星支行、深圳发展银行蛇口支行、招商银行红荔支行、上海浦东发展银行深圳泰然支行签署《募集资金三方监管协议》。该次募集资金原保荐机构系第一创业证券有限责任公司，2007年11月21日，本公司与安信证券签署了《补充保荐协议》，自《补充保荐协议》签署之日起，公司非公开发行股票持续督导工作由安信证券承接，持续督导期限至2008 年12 月31 日。截至2008年12月31日止，上述银行专户的情况如下：
| 公司名称 | 开户银行 | 银行帐号 | 帐户类别 | 余额 |
| 深圳市大族激光科技股份有限公司 | 招商银行红荔支行 | 8380295910003 | 募集资金专户 | 193,629.38 |
| 建设银行振兴支行 | 44201584600052501739 | 5,818.70 | ||
| 平安银行深圳福星支行 | 0372100305124 | 37,995.01 | ||
| 深圳发展银行蛇口支行 | 11005992229204 | 13,416,086.34 | ||
| 上海浦东发展银行深圳泰然支行 | 79100155200000118 | 18,546,825.34 | ||
| 合计 | 32,200,354.77 | |||
（二）、公开发行募集资金项目
根据该管理办法，本公司2008年公开发行募集资金到位后，分别与平安银行深圳福星支行、招商银行红荔支行、交通银行红荔支行、中信银行景田支行、民生银行深圳分行营业部、工商银行麒麟支行、光大银行深圳分行营业部签署《募集资金三方监管协议》。该次募集资金保荐机构系安信证券股份有限公司，本公司公开发行股票持续督导工作由安信证券负责，持续督导期限至2009 年12 月31 日。截至2008年12月31日止，上述银行专户的情况如下：
| 公司名称 | 开户银行 | 银行帐号 | 帐户类别 | 余额 |
| 深圳市大族激光科技股份有限公司 | 招商银行红荔支行 | 755901519610108 | 募集资金专户 | 1,330,827.62 |
| 交通银行红荔支行 | 443066041018010079870 | 30,234,795.81 | ||
| 中信银行景田支行 | 7441910182600024853 | 26,695,152.79 | ||
| 平安银行深圳福星支行 | 0372100327145 | 55,141,291.44 | ||
| 民生银行深圳分行营业部 | 1801014210004832 | 20,019,890.22 | ||
| 工商银行麒麟支行 | 4000023129200212836 | 20,004,665.10 | ||
| 光大银行深圳分行营业部 | 38910188000114257 | 49,241,326.38 | ||
| 合计 | 202,667,949.36 | |||
三、 2008年度募集资金的实际使用情况
（一）、非公开发行募集资金项目
2008年非公开发行募集资金使用情况对照表
单位：万元
| 募集资金总额 | 33,000.00 | 本年度投入募集资金总额 | 3,247.34 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | -- | 已累计投入募集资金总额 | 19,992.65 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | -- | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投资金额 | 本年度投入金额 | 截至期末累计投金额 | 截至期末累计投入金额与承诺投资金额的差额 | 截至期末投资进度(%) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 注释2 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 大功率激光切割机产业化建设项目 注释1 | 否 | 33,000.00 | 33,000.00 | 33,000.00 | 3,247.34 | 19,992.65 | -13,007.35 | 60.58 | 2009年 10月 | -566.50 | 注释3 | 否 |
| 未达到计划进度原因（分具体项目） | 注释4 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 注释5 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 注释6 | |||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 无 | |||||||||||
注释1 根据《非公开发行股票发行情况及上市公告书》，本公司大功率激光切割机产业化建设项目计划总投资33,000万元，其中：固定资产投资27,000万元（包括建筑工程费10,714万元，设备购置费12,046万元，设备安装费252万元，工具器具及生产家具购置费117万元，其他工程和费用3,871万元）；铺底流动资金6,000万元。 未披露分年度的投入情况。上述投资总额原计划在2008年底前全部投完。
注释 2 大功率激光切割机产业化建设项目在公司本部独立运营，但未对其进行单独核算，该项目收益是根据一定的标准划分的，该划分标准为：收入成本按产品对应划分，税金及附加按收入比例划分，期间费用以及其他项目能确定产品项目归属的按实际划分，不能明确受益项目的按收入比例划分。本年度实现的效益计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注释 3 根据《非公开发行股票发行情况及上市公告书》，大功率激光切割机产业化建设项目于2008年底完成建设后，将于2011年完全达产，达产后预计年新增销售收入43,000万元，新增净利润9,212万元（按7.5%的所得税率测算），未预测建设期的效益情况。
注释 4 大功率激光切割机产业化建设项目所涉及的厂房建设因涉及的公共绿地地下空间开发审批等因素影响，厂房建设开工比预计推迟了12 个月。2008 年7 月，厂房建设已正式开工，预计2009 年10 月31 日竣工，比募股项目计划的时间延迟约10 个月。
注释5 募集资金到位前，公司用自筹资金先期投入募集资金项目8,929.87万元，用于购买生产所用的机器设备和材料。募集资金到位后，公司已将先期垫付的8,929.87万元从募集资金账户转至结算账户。
注释 6 2007年6月18日，公司第二届董事会第二十七次会议批准，在不影响募集资金项目正常进行的情况下，将暂时闲置的募集资金16,000万元，用于补充流动资金，上述募集资金已于2007年12月31日前归还募集资金帐户12,000万元，其他4,000万元于2008年1月2日归还。
2008年1月21日，公司2008年第一次临时股东大会审议并通过《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在不影响募集资金项目正常进行的情况下，将暂时闲置的募集资金10,000万元，用于补充流动资金，上述募集资金已于2008年7月24日归还募集资金账户。
2008年7月30日，公司第三届董事会第十三次会议决议并于2008年8月15日经2008年第二次临时股东大会通过，在不影响募集资金项目正常进行的情况下，将暂时闲置的募集资金10,000万元，用于补充流动资金，上述募集资金已于2009年2月18日归还募集资金账户。
（二）、公开发行募集资金项目
2008年公开发行募集资金使用情况对照表
单位：万元
| 募集资金总额 | 95,590.90 | 本年度投入募集资金总额 | 28,593.45 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | -- | 已累计投入募集资金总额 | 28,593.45 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | -- | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投资金额 | 本年度投入金额 | 截至期末累计投金额 | 截至期末累计投入金额与承诺投资金额的差额 | 截至期末投资进度(%) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 激光信息标记设备扩产建设项目 | 否 | 46,744.00 | 46,744.00 | 注释1 | 13,384.92 | 13,384.92 | 注释1 | 28.63 | 2009年底 | 注释1 | 注释2 | 否 |
| 激光焊接设备扩产建设项目 | 否 | 32,235.00 | 32,235.00 | 注释1 | 7,763.12 | 7,763.12 | 注释1 | 24.08 | 2009年底 | 注释1 | 注释2 | 否 |
| 机械加工配套生产基地一期建设项目 | 否 | 20,000.00 | 37,170.00 | 注释1 | 7,445.41 | 7,445.41 | 注释1 | 20.03 | 2009年底 | 注释1 | 注释2 | 否 |
| 合计 | -- | 98,979.00 | 116,149.00 | -- | 28,593.45 | 28,593.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未达到计划进度原因（分具体项目） | 无 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 注释3 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 注释4 | |||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 无 | |||||||||||
注释1 根据公司《深圳市大族激光科技股份有限公司增发招股意向书》对募集资金的承诺，公司增发股票募集资金为955,909,029.28元，将投资于“激光信息标记设备扩产建设项目”，“激光焊接设备扩产建设项目”，“机械加工配套生产基地一期建设项目”。如实际募集资金规模低于拟投入募集资金总额，不足部分由公司自筹解决，如果募集资金出现剩余，将用于补充上述项目总投资中自筹投入资金或补充公司流动资金；若因经营、市场等因素需要，在本次发行募集资金到位前，上述募集资金投向中的全部或部分项目必须进行先期投入的，公司拟以自筹资金先期进行投入，待本次发行募集资金到位后以募集资金置换先期自筹资金投入。招股意向书中未披露分年度承诺投资金额。
该等项目基本情况如下：
| 项 目 | 总投资 （万元） | 拟投入募集 资金（万元） | 项目审批 备案情况 | 时间进度 | ||||
| 激光信息标记设备扩产建设项目 | 46,744.00 | 46,744.00 | 深发改（2007） 1760 号文批复 | 3个项目的建设期均为2年，达产期均为3年。 | ||||
| 激光焊接设备扩产建设项目 | 32,235.00 | 32,235.00 | 深发改（2007） 1759 号文批复 | |||||
| 机械加工配套生产基地一期建设项目 | 37,170.00 | 20,000.00 | 深发改（2007） 1758 号文批复 | |||||
| 合计 | 116,149.00 | 98,979.00 |
各项目投资概算如下：
| 激光信息标记设备扩产建设项目 | 金额（单位：人民币万元） | |
| 建筑工程费 | 13,652.80 | |
| 设备购置费 | 16,425.00 | |
| 设备安装费 | 188.25 | |
| 工具器具及生产家具购置费 | 164.25 | |
| 其他工程和费用 | 6,813.70 | |
| 铺底流动资金 | 9,500.00 | |
| 合 计 | 46,744.00 |
| 激光焊接设备扩产建设项目 | 金额（单位：人民币万元） | |
| 建筑工程费 | 12,644.80 | |
| 设备购置费 | 9,379.00 | |
| 设备安装费 | 115.79 | |
| 工具器具及生产家具购置费 | 93.79 | |
| 其他工程和费用 | 5,501.62 | |
| 铺底流动资金 | 4,500.00 | |
| 合 计 | 32,235.00 |
| 机械加工配套生产基地一期建设项目 | 金额（单位：人民币万元） | |
| 建筑工程费 | 14,212.80 | |
| 设备购置费 | 11,810.00 | |
| 设备安装费 | 148.9 | |
| 工具器具及生产家具购置费 | 118.1 | |
| 其他工程和费用 | 7,080.20 | |
| 铺底流动资金 | 3,800.00 | |
| 合 计 | 37,170.00 |
注释2 根据《增发招股意向书》，激光信息标记设备扩产建设项目产品达产期初步确定为3 年，达产计划为：生产第一年达产50%，第二年达产70%，第三年达产100%，财务内部收益率税前为19.02%，完全达产后年销售收入为90,244 万元，净利润17,445 万元，项目的总投资收益率16.29%，投资回收期税前为（含2 年建设期）7.83 年；激光焊接设备扩产建设项目产品达产期初步确定为3 年，达产计划为：生产第一年达产50%，第二年达产70%，第三年达产100%，财务内部收益率为19.69%（税前），完全达产后年销售收入为38,927万元，净利润11,166 万元，项目的总投资收益率15.72%，投资回收期税前为6.25年（含2 年建设期）；机械加工配套生产基地一期建设项目主要机械加工配套中心主要为公司所有产品进行配套，生产规模根据所需配套产品的产能来确定。
注释 3 募集资金到位前，公司用自筹资金先期投入募集资金项目21,761.78万元，用于购买生产所用的机器设备和材料。募集资金到位后，公司已将先期垫付的21,761.78万元从募集资金账户转至结算账户。
注释4 2008年7月30日，公司第三届董事会第十三次会议决议并于2008年8月15日经2008年第二次临时股东大会通过，在不影响募集资金项目正常进行的情况下，将暂时闲置的募集资金47,000万元，用于补充流动资金，上述募集资金已于2009年2月18日归还募集资金账户。
四、变更募集资金使用情况
2008年度，募集资金未发生变更使用的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司在募集资金使用及披露中不存在其他问题。
深圳市大族激光科技股份有限公司
2009年4月28日
证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2009020
深圳市大族激光科技股份有限公司
关于召开2008年年度股东大会的通知
深圳市大族激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2009年5月18日召开2008年度股东大会，现将本次会议的有关事项公告如下：
1、会议时间：2009年5月18日上午10：00－12：00，会期半天；
2、会议地点：公司会议室
3、会议内容：
3.1 独立董事将在年度股东大会上述职
3.2 审议如下议案：
（1）《2008年董事会工作报告》；
（2）《2008年监事会工作报告》；
（3）《2008年年度报告》及《2008年年度报告摘要》；
（4）《2008年财务决算报告》；
（5）《2008年利润分配议案》；
（6）《关于制定<选聘会计师事务所专项制度>的议案》；
（7）《关于续聘深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为公司审计机构的议案》；
（8）《关于变更营业执照经营范围的议案》；
（9）《关于修改<公司章程>的议案》；
（10）《关于修订<对外担保决策制度>的议案》；
（11）《关于制定<证券投资内控制度>的议案》。
4、出席会议的对象：
（1）截止5月13日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的股东均有权出席本次股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加决议，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
5、出席会议登记办法：
（1）登记方式：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证；个人股东持本人身份证、股东帐户卡(受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东帐户卡)办理登记手续。异地股东可用传真或信函的方式登记。
（2）登记时间及地点：
登记时间：2009年5月15日（上午9：00-11：00，下午13：30-15：00）。
登记地点：深圳市南山区高新技术园北区新西路9号
6、参加会议的股东食宿及交通费自理。
7、大会联系地址：深圳市南山区高新技术园北区新西路9号
8、大会联系电话：0755－86161340
9、大会联系传真：0755－86161327
10、邮政编码： 518055
11、联系人：杜永刚
深圳市大族激光科技股份有限公司
2009年4月28日
附：授权委托书样本
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席深圳市大族激光科技股份有限公司2008年年度股东大会，对以下议案以投票方式形式表决权：
| 1 | 《2008年董事会工作报告》 | 赞成 □ | 反对 □ | 弃权 □ |
| 2 | 《2008年监事会工作报告》 | 赞成 □ | 反对 □ | 弃权 □ |
| 3 | 《2008年年度报告》及《2008年年度报告摘要》 | 赞成 □ | 反对 □ | 弃权 □ |
| 4 | 《2008年财务决算报告》 | 赞成 □ | 反对 □ | 弃权 □ |
| 5 | 《2008年利润分配议案》 | 赞成 □ | 反对 □ | 弃权 □ |
| 6 | 《关于制定<选聘会计师事务所专项制度>的议案》 | 赞成 □ | 反对 □ | 弃权 □ |
| 7 | 《关于续聘深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为公司审计机构的议案》 | 赞成 □ | 反对 □ | 弃权 □ |
| 8 | 《关于变更营业执照经营范围的议案》 | 赞成 □ | 反对 □ | 弃权 □ |
| 9 | 《关于修改<公司章程>的议案》 | 赞成 □ | 反对 □ | 弃权 □ |
| 10 | 《关于修订<对外担保决策制度>的议案》 | 赞成 □ | 反对 □ | 弃权 □ |
| 11 | 《关于制定<证券投资内控制度>的议案》 | 赞成 □ | 反对 □ | 弃权 □ |
委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东帐号：
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证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2009021
深圳市大族激光科技股份有限公司
对外担保的公告
本公司及董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、对外担保情况概述
深圳市大族激光科技股份有限公司（以下简称“公司”或“大族激光”）在2009年4月24日召开的第三届董事会第二十一次会议上，全体与会董事以同意8票（关联董事回避表决），反对0票，弃权0票，分别通过了《关于公司为深圳市大族数控科技有限公司向银行申请1.5亿元综合授信额度提供担保的议案》，本次担保在董事会权限范围之内，无需提交股东大会表决。截至目前公司只为辽宁大族冠华印刷科技股份有限公司（以下简称“大族冠华”）、深圳市大族数控科技有限公司（以下简称“大族数控”）和江西大族电源科技有限公司提供担保，除此之外未对其他公司提供担保。公司下属控股子公司截至目前均没有对外担保事项。
公司此次为大族数控提供担保的数额为1.5亿元，保证期间从主合同生效之日开始到最后一期还款履行期届满之日起经过一年。
二、被担保人基本情况
公司名称：深圳市大族数控科技有限公司
公司性质：有限责任公司
注册地点及主要办公场所：深圳市南山区马家龙工业区20栋内主厂房综合楼
法定代表人：高云峰
成立时间：2002年4月22日
注册资本：10,000万元
主营业务：开发、销售数控设备、激光及其相关产品、机电一体化设备及高新技术产品；兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；生产PCB数控钻铣机。经营进出口业务（按深贸管登证字第2003-0803号资格证书办理）；物业管理；自有物业租赁；机械设备租赁。
公司持有大族数控99.10%的股份，深圳市大族实业有限公司持有大族数控0.90%的股份，公司为大族数控的控股股东，大族数控的实际控制人为本公司的实际控制人高云峰先生。
三、担保事项具体情况
担保事项的发生时间：担保合同的签署日期
担保方名称：深圳市大族激光科技股份有限公司
被担保方名称：深圳市大族数控科技有限公司
债权人名称：中国建设银行股份有限公司深圳市分行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行
担保合同条款：担保合计1.5亿元，其中中国建设银行股份有限公司深圳市分行7000万元；上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行8000万元。担保方式为连带责任保证，该笔授信额度期限为一年，担保期间为主合同签订之日至主合同项下的债务履行期限届满之日另加两年止，担保范围为主合同项下本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。
四、担保收益和风险的评估
1、大族数控的主营财务指标
截至2008年12月31日，该公司的资产总额为37,778.04万元，负债总额为19,607.25万元，净利润为4,267.49万元，净资产为18,170.79万元，资产负债率为51.90%，上述财务数据已由具有执行证券、期货相关业务资格的深圳南方民和会计师事务所审计，出具了标准无保留意见的审计报告。
2、担保的目的和必要性
为了促进大族数控的生产发展，解决其生产经营所需资金的需求，进一步提高其经济效益，公司同意为其无偿担保。
3、大族数控的资信情况
该公司的信用等级为A级，信用状况良好。
五、保荐机构发表的意见
公司保荐机构安信证券股份有限公司及其保荐代表人王永兴先生、王时中先生对本次担保发表如下意见：
1、大族激光此次担保系出于大族数控正常生产经营的需要，未损害公司及股东的利益；
2、上述担保行为符合中国证监会“证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》”，证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及“证监公司字[2000]61号文《关于上市公司为他人提供担保有关问题的通知》”等法律法规的规定；
3、大族激光本次为大族数控提供的担保，未违反相关法律法规的规定。
六、截至信息披露日累计对外担保和逾期担保数量
连同本次担保，截至2009年4月28日，公司及控股子公司累计对外担保额度和实际担保的金额分别为人民币5.2亿元和3.7亿元，分别占最近经审计净资产的比重为26.61%和18.94%，无逾期的担保；公司对控股子公司累计担保的额度和实际担保的金额分别为4.7亿元和3.2亿元，分别占最近经审计净资产的比重为24.06%和16.38%。
七、备查文件
1、《第三届董事会第二十一次会议决议》；
2、《保荐机构意见》。
特此公告。
深圳市大族激光科技股份有限公司董事会
2009年4月28日