华联控股股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华联控股股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2009年4月25日下午在浙江省杭州市滨江区华美达酒店三楼会议室召开了第六届董事会第十一次会议，本次会议通知发出时间为2009年4月16日，会议通知主要以邮件、传真、电话方式送达、通告。应出席董事8人，实际出席董事7人，独立董事高雯瑜女士授权凌郢女士出席并行使表决权。本次会议由公司董事长董炳根先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议审议通过如下事项：
一、 本公司2008年度董事会工作报告；
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
二、 本公司2008年年度报告正文及摘要；
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
三、 本公司2008年财务决算报告；
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
四、 本公司2008年利润分配预案；
经广东大华德律会计师事务所审计，2008年公司实现净利润-396,706,698.06元，加上上年度滚存未分配利润179,475,818.64元，本年度可供全体股东分配的利润为-217,109,285.04元。
根据《公司章程》规定，公司董事会提议2008年度利润分配预案为：不分配、不转增。
上述2008年利润分配预案尚需提请公司2008年度股东大会审议批准。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
五、本公司2009年第一季度报告；
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
六、 关于增补董事的议案；
本议案的详细内容同日单独公告，公告编号为：2009-007
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
七、关于增补薪酬与考核委员会委员的议案；
本议案的详细内容同日单独公告，公告编号为：2009-008
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
八、关于预计2009年日常关联交易情况的议案；
本议案的详细内容同日单独公告，公告编号为：2009-009
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。关联董事董炳根、胡永峰、黄小萍回避表决。
九、关于修改《公司章程》的议案；
本议案的详细内容同日单独公告，公告编号为：2009-010
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
十、公司内部控制自我评价报告；
本议案的详细内容同日单独公告，公告编号为：2009-011
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
十一、关于聘任2009年度财务审计机构的议案；
同意续聘广东大华德律会计师事务所为本公司2009年度财务审计机构。
本议案尚需报2008年度股东大会审议批准。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
十二、关于聘任常年法律顾问的议案。
同意续聘广东信达律师事务所为本公司2009年常年法律顾问。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
十三、关于召开2008年度股东大会事宜。
会议决定于2009年5月22日召开2008年度股东大会，详细内容同日单独公告，公告编号为：2009-014。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。。
特此公告。
华联控股股份有限公司董事会
二○○九年四月二十七日
股票简称：华联控股 股票代码：000036 公告编号：2009-007
华联控股股份有限公司
关于增补董事议案的公告
公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案经华联控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2009年4月25日下午在浙江省杭州市滨江区华美达酒店三楼会议室召开的第六届董事会第十一次会议审议通过，具体情况如下：
由于公司董事桂丽萍女士不幸病逝，导致公司董事会人数未达到《公司章程》规定。根据有关法律法规及《公司章程》规定，经公司股东推荐，提名张梅女士为董事候选人（简历详见附件1），任期至第六届董事会任期届满。
公司董事会提名委员会及独立董事已对张梅女士的学历、职称、工作经历等基本情况进行了充分了解，认为其担任董事的任职资格符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。董事会同意将增补张梅女士为公司董事的议案提交2008年度股东大会审议。
附件1：
张梅女士简历及有关情况如下：
1、 教育背景、工作经历、兼职等个人情况
张梅，女，1975年2月出生，汉族，籍贯安徽，文化程度大学，管理学硕士学位，会计师。1996年7月参加工作，现任华联发展集团有限公司财务部副经理、深圳中冠纺织印染股份有限公司董事。
1992年09月—1996年07月 浙江丝绸工学院经营管理系学生
1996年07月—1997年07月 中国服装总公司财务处工作
1997年07月—至今 华联发展集团有限公司财务部业务员、业务副经理、业务经理、副经理
2、关联关系情况
张梅女士现任职华联发展集团有限公司(下称“华联集团”)财务部副经理职务。另，华联集团为本公司控股股东，持有本公司31.32%股权，本次被华联集团推荐为本公司董事候选人，张梅女士与华联集团之间存在关联关系。
3、披露持有上市公司股份数量情况
截至本披露日，张梅女士没有持有本公司股份。
4、是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情况
张梅女士不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。
特此公告。
华联控股股份有限公司董事会
二○○九年四月二十七日
股票简称：华联控股 股票代码：000036 公告编号：2009-008
华联控股股份有限公司关于
增补董事会薪酬与考核委员会委员议案的公告
公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案经华联控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2009年4月25日下午在浙江省杭州市滨江区华美达酒店三楼会议室召开的第六届董事会第十一次会议审议通过，具体情况如下：
由于公司董事桂丽萍女士不幸病逝，导致公司董事会薪酬与考核委员会委员人数不符合《董事会薪酬与考核委员会议事规则》要求。根据有关法律法规、《公司章程》和《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的规定，现提名张梅女士(简历详见同日公告，公告编号：2009－007)为公司董事会薪酬与考核委员会委员，任期至第六届董事会任期届满。
本议案待张梅女士的董事任职职务经公司2008年度股东大会批准后生效。
特此公告。
华联控股股份有限公司董事会
二○○九年四月二十七日
股票简称：华联控股 股票代码：000036 公告编号：2009-009
华联控股股份有限公司
关于预计2009年日常关联交易情况的公告
公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华联控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2009年4月25日下午在浙江省杭州市滨江区华美达酒店三楼会议室召开了第六届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于预计2009年日常关联交易情况的议案》。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》对上市公司日常关联交易的有关规定，需要预测2009年日常关联交易金额，并履行审批程序，现就公司2008年日常关联交易实际发生情况及预测2009年情况如下：
一、日常关联交易概述
公司日常关联交易是指本公司、本公司控股子公司深圳市华联置业集团有限公司(以下简称“深圳华联置业”)与控股股东华联发展集团有限公司(以下简称“华联集团”)之间发生的常年办公场所和华联宾馆租赁管理业务。
1、2008年日常关联交易实际金额为348万元，其中：本公司租用华联集团写字楼作为办公场所的费用占18.98万元、深圳华联置业租用华联集团写字楼作为办公场所费用占101.39万元、深圳华联置业旗下深圳市华联物业管理有限公司（以下简称“华联物业”）与华联集团就“华联宾馆”的租赁管理费用占227.63万元。
上述2008年日常关联交易金额占公司2008年末净资产的0.30%。
2、公司2009年日常关联交易事项主要包括上述三项业务，预计交易金额约349万元。
二、关联方介绍
1、华联集团：成立于1983年8月，注册资本为9,061万元，法定代表人:董炳根。经营范围：化工、纺织、服装等产品的生产经营（生产场地执照另办）；进出口业务；工程承包建设及进出口所需工程设备、材料、劳务输出；对外投资，技术咨询服务；在合法取得的土地使用权范围内从事房地产开发经营；物业管理及租赁服务；汽车销售（含小汽车）。
华联集团为本公司控股股东，持有本公司31.32%股权。
2、深圳华联置业：成立于1988年3月，目前注册资本20,000万元，法定代表人：丁跃。经营范围：主营房地产开发经营(合法取得土地使用权范围内)；国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品)。
深圳华联置业为本公司控股子公司，本公司持有68.70%股权。华联物业为深圳华联置业控股95%股权的控股子公司。
三、关联交易标的基本情况
本公司、深圳华联置业租用华联集团位于深圳市深南中路的“华联大厦”的个别房间作为办公场所和华联物业租赁管理“华联大厦”第20-22层宾馆业务。
四、定价政策、依据及相关内容
上述关联交易定价按照市场价格定价。办公用房租赁的价格与华联集团的其他租户租赁价格一致；宾馆租赁管理业务比照邻近同档次宾馆、酒店定价，以委托经营方式进行，超出定价盈余部分归公司所有，因规模很小，每年盈利在10-20万元左右。
五、交易协议的主要内容
上述日常关联交易2008年实际金额为348万元，预计2009年交易金额约349万元。该关联交易按月以现金方式支付。
六、涉及关联交易的其他安排
不适用。
七、交易目的和对上市公司的影响
以上关联交易是为了满足公司及公司控股子公司日常正常业务开展以及管理工作协调的需要，该关联交易事项遵循市场定价原则，不存在损害上市公司利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响上市公司独立性。
八、年初至披露日与华联集团累计已发生各类关联交易的总额
截止至本公告日，公司与华联集团累计已发生各类关联交易的总额如下：
1、上述三项日常关联交易事项合计金额69.24万元；
2、本公司应付华联集团款项(暂借款)2,743.08万元；
3、华联集团为本公司和华联置业提供担保金额35,001.74万元；
4、本公司为华联集团提供担保金额为50,000万元。
担保已履行股东大会批准程序。
九、公司独立董事意见
1、同意将公司《预计2009年日常关联交易情况的议案》提交第六届董事会第十一次会议审议；
2、上述议案中的日常关联交易事项为公司及控股子公司维持日常正常业务开展以及持续发展与稳定经营所需，且交易金额较小，交易定价遵循了市场公允定价原则，交易定价合理，决策程序合法。
特此公告。
华联控股股份有限公司董事会
二○○九年四月二十七日
股票简称：华联控股 股票代码：000036 公告编号：2009-010
华联控股股份有限公司
关于修改《公司章程》议案的公告
公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案经华联控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2009年4月25日下午在浙江省杭州市滨江区华美达酒店三楼会议室召开的第六届董事会第十一次会议审议通过。
根据中国证券监督管理委员会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》的规定，现将《公司章程》第一百五十五条款修改如下：
原条款内容：公司可以采取现金或者股票方式分配股利。
修改后内容：公司可以采取现金或股票的方式分配股利，可以进行中期分红。
（一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十；确因特殊情况无法达到上述比例的，董事会应向股东大会做出特别说明。
（二）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当减扣该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
特此公告。
华联控股股份有限公司董事会
二○○九年四月二十七日
股票简称：华联控股 股票代码：000036 公告编号：2009-012
华联控股股份有限公司独立董事
关于公司第六届董事会第十一次会议
所涉事项的独立意见
华联控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2009年4月25日下午在浙江省杭州市滨江区华美达酒店三楼会议室召开了第六届董事会第十一次会议，会议审议通过了《公司2008年董事会工作报告》、《公司2008年年度报告》正文及摘要、《公司2008年财务决算报告》、《公司2008年利润分配预案》、《公司2009年第一季度报告》、《关于增补董事的议案》、《关于增补薪酬与考核委员会委员的议案》、《关于预计2009年日常关联交易情况的议案》、《关于修改《公司章程》的议案》、《公司内部控制自我评价报告》、《关于聘任2009年度财务审计机构的议案》、《关于聘任常年法律顾问的议案》和《关于召开2008年度股东大会议案》等。
我们作为公司独立董事,就公司召开的第六届董事会第十一次会议审议通过的有关事项发表如下独立意见：
一、 关于公司2008年的年度审计报告和年度报告的独立意见
通过审议广东大华德律会计师事务所为公司出具的2008年度审计报告和2008年年度报告，独立董事认为：
1、广东大华德律会计师事务所严格按照审计法规、准则的规定，开展、完成了公司2008年的年度审计工作，其审计时间充分、人员职业素质高、执业能力强、风险意识强，出具的审计报告全面地反映了公司2008年财务状况、经营成果和现金流量，其审计结论真实地反映了公司实际情况。
2、独立董事同意会计师事务所对公司2008年度会计报表的审计结果，同意将该财务审计报告提交公司董事会审议。
3、公司2008年年度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规的规定，所包含信息客观、真实地反映了公司报告期内的经营管理情况和财务状况。
4、未发现参与2008年年度报告编制和审核的人员违反保密规定的行为。
二、关于《公司内部控制自我评价报告》的独立意见
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》和《关于做好上市公司2008年年度报告工作的通知》的有关规定，独立董事对公司《内部控制自我评价报告》发表独立意见如下：
公司内部控制制度总体符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制的重点活动能够按照内部控制的各项制度进行，对控股子公司、关联交易、对外担保、重大投资、资产出售、信息披露的内部控制严格、有效，保证了公司经营管理的正常运行。公司内部控制自我评价如实反映了公司的真实情况。公司的内部控制对保护投资者合法权益、防范和控制经营管理风险、提升公司规范运作水平起到了积极作用。
三、关于公司增补董事的独立意见
经公司股东华联发展集团推荐，董事会提名委员会审核同意，提名张梅女士为公司第六届董事会董事，根据《公司章程》及有关规定，发表如下独立意见：
(一)、董事的提名程序符合《公司章程》的规定；
(二)、通过审阅增补董事的议案及相关资料，我们认为：张梅女士担任董事的任职资格符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，同意将增补张梅女士为公司董事的议案提交2008年度股东大会审议。
四、关于预计2009年度日常关联交易情况的独立意见
通过审议广东大华德律会计师事务所为公司出具的2008年度审计报告中的关联交易情况和公司提供的相关材料，独立董事认为：
1、同意公司将《关于预计2009年度日常关联交易情况的议案》提交第六届董事会第十一次会议审议；
2、上述议案中的日常关联交易事项为公司及控股子公司维持日常正常业务开展以及持续发展与稳定经营所需，且交易金额较小，交易定价遵循了市场公允定价原则，交易定价合理，决策程序合法。
五、 关于公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
根据广东大华德律会计师事务所为公司出具的2008年度审计报告和《关于华联控股股份有限公司控股股东及其关联方占用资金的情况报告》以及对公司对外担保事项的情况及其用途等进行核实，同时认真审阅了公司2008年年度报告全文，独立董事认为：
1、公司不存在大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金的情况。
2、公司2008年末对外担保金额共计79,483.26万元,同比下降38.63%，占公司本年度净资产116,511.86万元的68.22%。其中，为浙江华联三鑫石化有限公司(占有16.40%股权，下称“华联三鑫公司”)担保金额为12,750万元；为深圳市华联置业集团有限公司(占有68.70%股权，下称“深圳华联置业”)担保金额为16,733.26万元；为华联发展集团有限公司(下称“华联集团”)担保50,000万元 (注：该关联交易已获股东大会批准通过，华联发展集团有限公司为本公司及本公司下属企业合计担保金额为86,001.74万元)。
公司上述对外担保事项履行了规定的审批程序，并履行了相关披露义务，不存在为任何非法人单位或个人提供担保的情形。上述担保事项，主要是基于整体发展的需要，维护公司经营稳定，促进可持续发展。
由于华联三鑫公司连续两年发生巨额亏损，因而公司上述对外担保中对华联三鑫公司担保最容易引发风险，为控股子公司深圳华联置业提供担保事项合并报表后就是公司权益负债，为控股股东华联集团提供的担保事项是以互保为前提，且华联集团经济实力强、相互间比较熟悉，该担保事项应不存在风险。报告期内，通过恪守“存量控制”既定策略和约定，公司对华联三鑫公司担保减少了68,033万元，同比下降84.22%，且担保余额12,750万元设定了反担保措施，有效地规避了华联三鑫公司的担保风险。因此，上述担保事项风险较小。
一直以来，公司对外担保业务都仅限于为下属控股、参股公司和控股股东华联集团提供担保，且严格控制或禁止除控股子公司、华联集团互保以外的对外担保业务。目前，由于公司已经失去了华联三鑫公司的控制权并退出其日常经营管理，独立董事提请公司要一如既往地做好对外互保事项的风险控制和防范措施，执行既定政策，在合同约定期满后随即解除对华联三鑫公司剩余部分的担保，同时提请公司董事会根据《公司法》、《担保法》及有关上市公司对外担保规定，严格执行内部决策批准程序，及时履行信息披露义务。
特此公告。
华联控股股份有限公司独立董事
二○○九年四月二十七日
股票简称：华联控股 股票代码：000036 公告编号：2009-013
华联控股股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告
公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华联控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届监事会第六次会议于2009年4月25日下午在浙江省杭州市滨江区华美达酒店三楼会议室召开，应到监事3人，出席监事3人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会召集人丁跃先生主持了本次会议。本次会议以记名投票方式，以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果审议并通过了：
一、 本公司2008年度监事会工作报告；
二、 本公司2008年年度报告正文及摘要；
根据《证券法》第68条和中国证监会《公开发行证券的公司信息内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》(2007年修订)等有关规定，认真审核了公司2008年年度报告及其摘要，公司监事会认为：
广东大华德律会计师事务所就公司2008年年度财务报告向公司出具了标准无保留意见的审计报告，其出具的审计意见是客观的，财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
公司2008年年度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规的规定，未发现年报编制和审核人员违反保密规定的行为。
全体监事对《2008年年度报告》及其摘要内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三、 本公司2008年财务决算报告；
四、 本公司2009年第一季度报告；
五、 关于预计2009年日常关联交易情况的议案；
六、 关于修改《公司章程》的议案；
七、 公司内部控制自我评价报告
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》和《关于做好上市公司2008年年度报告工作的通知》的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：
公司目前内部控制组织机构较为完善，能够根据现行法律、法规及有关规定，建立并健全覆盖公司各个环节的内部控制制度，制度制定、修订及时，内容和审议程序合法合规，内控制度体系有力保证了公司规范治理和日常生产活动的正常进行，内部控制重点活动的执行及监督充分有效，有力保障了公司资产的安全和完整，切实维护股东权益。
监事会认为，公司内部控制自我评价真实、准确、完整，客观地反映了公司内部控制的实际情况。
上述议案有关内容请查阅2009年4月28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮网(http//www.cninfo.com.cn)上的公司第六届董事会第十一次会议决议公告及相关公告。
特此公告。
华联控股股份有限公司监事会
二○○九年四月二十七日
股票简称：华联控股 股票代码：000036 公告编号：2009--014
华联控股股份有限公司
关于召开2008年度股东大会的通知
本公司及本公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华联控股股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)关于召开2008年度股东大会的情况如下：
一、召开会议的基本情况
1、 会议时间：2009年5月22日(星期五)9:30—12:00
2、 会议地点：深圳市深南中路2008号华联大厦16楼会议室
3、 会议召集人：本公司第六届董事会
4、 召开方式：现场投票
5、 出席对象：
(1)截止至2009年5月18日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
(2)公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
(3)因故不能出席的公司股东，可书面委托代理人出席。
二、会议审议事项：
1、提案情况
(1) 审议本公司2008年度董事会工作报告；
(2) 审议本公司2008年度监事会工作报告；
(3) 公司独立董事作2008年度述职报告
(4) 审议本公司2008年财务决算报告；
(5) 审议本公司2008年利润分配预案；
(6) 审议关于增补董事的议案；
(7) 审议修改《公司章程》的议案；
(8) 审议关于聘任年度财务审计机构的议案；
2、披露情况
上述议案具体内容，详见2009年4月28日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)上的公司“第六届董事会第十一次会议决议公告”。
三、现场股东大会会议登记方法
1. 登记方式：
(1)法人股东代表凭法人持股凭证、证券帐户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证进行登记。
(2)个人股东持本人身份证、深圳证券帐户、持股凭证进行登记。
(3)代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡、持股凭证进行登记。
(4)办理登记手续，可以用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。
2.登记时间：2009年5月20日、5月21日上午9:30-11:30，下午2:30-5:00。
3.登记地点：深圳市深南中路2008号华联大厦11楼本公司证券部
四、其他事项
1.联系方式：
(1) 联系地址：深圳市深南中路2008号华联大厦1104室 邮 编：518031
(2) 联系人：孔庆富 沈 华
(3) 联系电话：(0755)83667450 83667257 传真：0755-83667583
2.会期为半天，与会股东食宿、交通费用自理。
华联控股股份有限公司董事会
二○○九年四月二十七日
附：授权委托书
授 权 委 托 书
兹授权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席华联控股股份有限公司2008年年度股东大会，并代理行使表决权。
委托人姓名(签名或盖章)： 受托人姓名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人证券帐号：
委托人持有股数：
受托日期： 年 月 日
说明: 1、本授权委托书原件或复印件均为有效。
2、受托人应提供本人和委托人身份证以及委托人深圳证券帐户复印件。
股票代码：000036 股票简称：华联控股 公告编号：2009-015
华联控股股份有限公司
关于股票实行退市风险警示的公告
公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华联控股股份有限公司（以下简称“公司”）因最近两年连续亏损将被深圳证券交易所实施退市风险警示，现特作如下风险提示：
一、股票的简称、证券代码以及实行退市风险警示的起始日
1、股票简称：华联控股
2、证券代码：000036
3、实行退市风险警示的起始日：公司股票于2009年4月28日停牌一天，自2009年4月29日起实行退市风险警示的特别处理。
4、实行退市风险警示后股票简称：*ST华控。
5、实行退市风险警示后日涨跌幅限制为5%。
二、实行退市风险警示的原因
根据公司2008年年度报告显示，公司最近两年年度报告披露的当年经审计净利润连续亏损。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票自2009年4月29日起将被实行退市风险警示的特别处理。
三、公司董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及具体措施
公司连续两年亏损的原因是：公司投资的石化(PTA)业务连续两年发生了巨额亏损拖累所致。目前，石化业务对公司的影响已得到控制或基本消除，公司主营业务已由石化、房地产转变为综合地产。为了减少对石化投资业务的依赖，公司近几年也同时在稳健发展房地产业，资金投资都集中在综合地产项目上。
为确保撤销退市风险警示，公司以“扭亏增盈”作为2009年的经营目标，制定了一系列的措施，将采取一切力所能及和行之有效措施，确保2009年实现盈利，在2009年度实现赢利并撤销退市风险警示。主要措施包括：首先是重点做好“华联城市山林”二期项目的销售工作，力争2009年底实现销售率80%以上。二是加快杭州“华联时代广场”综合项目建设进度，力争2009年第四季度开始预售；三是通过股权出让、资产重组等手段，缩减与主业无关的其他投资，盘活存量资产、资源，回笼资金，进一步壮大房地产发展规模和增强可持续发展能力等等。
四、股票可能被暂停或者终止上市的风险提示
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，如公司2009年度审计结果表明公司继续亏损，公司股票将自2009年度报告公告之日起被暂停上市交易。股票被暂停上市后，在法定期限内披露的最近一期年度报告仍不能扭亏，公司股票将面临终止上市的风险。
五、实行退市风险警示期间公司接受投资者咨询的主要方式
联系人：孔庆富 沈 华
联系电话：(0755)83667450 83667257
传真：(0755)83667583
E-mail：hlkg@udcgroup.com
联系地址：深圳市深南中路2008号华联大厦1104室
邮政编码：518031
特此公告，敬请广大投资者注意投资风险。
华联控股股份有限公司董事会
二○○九年四月二十七日