华联控股股份有限公司
2008年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事、独立董事出席本次董事会会议。没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.2 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 除下列董事外，其他董事出席了审议本次年报的董事会会议。
■
1.4 标准无保留意见。
1.5公司董事长董炳根先生、总经理徐笑东先生、财务负责人苏秦先生声明：保证年度报告中的财务报告真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
■
2.2 联系人和联系方式
■
§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：（人民币）元
■
3.2 主要财务指标
单位：（人民币）元
■
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
■
3.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
■
■
限售股份变动情况表
单位：股
■
4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
■
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
■
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
■
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
5.2 董事出席董事会会议情况
(下转C111版)
| 未出席董事姓名 | 未出席会议原因 | 被委托人姓名 |
| 高雯瑜独立董事 | 出差国外 | 凌郢 |
| 股票简称 | 华联控股 |
| 股票代码 | 000036 |
| 上市交易所 | 深圳证券交易所 |
| 注册地址 | 深圳市深南中路2008号华联大厦11层 |
| 注册地址的邮政编码 | 518031 |
| 办公地址 | 深圳市深南中路2008号华联大厦11层 |
| 办公地址的邮政编码 | 518031 |
| 公司国际互联网网址 | http://www.udcgroup.com |
| 电子信箱 | hlkg000036@udcgroup.com |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 孔庆富 | 沈华 |
| 联系地址 | 深圳市深南中路2008号华联大厦11层1103室 | 深圳市深南中路2008号华联大厦11层1104室 |
| 电话 | （0755）83667257 | （0755）83667450 |
| 传真 | （0755）83667583 | （0755）83667583 |
| 电子信箱 | kqf@udcgroup.com | shenh@udcgroup.com |
| 2008年 | 2007年 | 本年比上年增减（％） | 2006年 | |
| 营业收入 | 128,424,846.79 | 8,205,144,677.30 | -98.43% | 5,361,419,241.94 |
| 利润总额 | -400,266,616.51 | -933,257,816.47 | -57.11% | 326,980,810.66 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -396,706,698.06 | -382,141,891.95 | -3.81% | 192,908,096.23 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -395,442,531.12 | -392,103,280.94 | -0.85% | 160,803,181.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 97,199,615.59 | 436,085,828.73 | -77.71% | 834,583,130.24 |
| 2008年末 | 2007年末 | 本年末比上年末增减（％） | 2006年末 | |
| 总资产 | 3,093,203,191.07 | 13,422,719,356.29 | -76.96% | 11,993,273,598.74 |
| 所有者权益（或股东权益） | 1,165,118,560.37 | 1,654,026,057.06 | -29.56% | 1,888,277,199.07 |
| 股本 | 1,123,887,712.00 | 1,123,887,712.00 | 0.00% | 1,123,887,712.00 |
| 2008年 | 2007年 | 本年比上年增减（％） | 2006年 | |
| 基本每股收益（元/股） | -0.35 | -0.34 | -2.94% | 0.17 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.35 | -0.34 | -2.94% | 0.17 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | -0.35 | -0.35 | 0.00% | 0.14 |
| 全面摊薄净资产收益率（%） | -34.05% | -23.10% | -10.95% | 10.22% |
| 加权平均净资产收益率（%） | -28.14% | -21.35% | -6.79% | 10.70% |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%） | -33.94% | -23.71% | -10.23% | 8.52% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -28.05% | -21.90% | -6.15% | 8.97% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.09 | 0.39 | -76.92% | 0.74 |
| 2008年末 | 2007年末 | 本年末比上年末增减（％） | 2006年末 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 1.04 | 1.47 | -29.25% | 1.68 |
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益净额 | -1,115,754.89 | 不适用 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 201,750.00 | 不适用 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 385,752.57 | 不适用 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,127,919.53 | 不适用 |
| 少数股东权益影响金额 | -392,004.91 | 不适用 |
| 合计 | -1,264,166.94 | - |
| 本次变动前 | 本次变动增减（+，-） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 355,766,775 | 31.66% | -3,717,474 | -3,717,474 | 352,049,301 | 31.32% | |||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 3、其他内资持股 | 355,766,775 | 31.66% | -3,717,474 | -3,717,474 | 352,049,301 | 31.32% | |||
| 其中：境内非国有法人持股 | 355,766,775 | 31.66% | -3,717,474 | -3,717,474 | 352,049,301 | 31.32% | |||
| 境内自然人持股 | |||||||||
| 5、高管股份 | |||||||||
| 二、无限售条件股份 | 768,120,937 | 68.34% | 3,717,474 | 3,717,474 | 771,838,411 | 68.68% | |||
| 1、人民币普通股 | 768,120,937 | 68.34% | 3,717,474 | 3,717,474 | 771,838,411 | 68.68% | |||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 1,123,887,712 | 100.00% | 1,123,887,712 | 100.00% |
| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 华联发展集团有限公司 | 351,002,400 | 0 | 0 | 351,002,400 | 限售期未满 | 20090329 |
| 广州合成纤维公司 | 4,764,375 | 3,717,474 | 0 | 1,046,901 | 解除限售条件上市流通 | 20080523 |
| 合计 | 355,766,775 | 3,717,474 | 0 | 352,049,301 | － | － |
| 股东总数 | 178,805 | |||||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |||
| 华联发展集团有限公司 | 境内非国有法人 | 31.32% | 352,049,301 | 352,049,301 | 0 | |||
| 麦杨光 | 境内自然人 | 31.32% | 12,025,000 | 0 | 0 | |||
| 列伟雄 | 境内自然人 | 1.07% | 5,000,000 | 0 | 0 | |||
| 刘秀娜 | 境内自然人 | 0.44% | 4,521,400 | 0 | 0 | |||
| 广州合成纤维公司 | 国有法人 | 0.40% | 3,717,474 | 0 | 0 | |||
| 上海申鹏科技发展有限公司 | 境内非国有法人 | 0.33% | 3,068,600 | 0 | 0 | |||
| 叶莹 | 境内自然人 | 0.27% | 3,000,000 | 0 | 0 | |||
| 全国社保基金零零六组合 | 国有法人 | 0.27% | 2,484,165 | 0 | 0 | |||
| 全国社保基金零零七组合 | 国有法人 | 0.22% | 2,358,400 | 0 | 0 | |||
| 张工 | 境内自然人 | 0.21% | 2,000,000 | 0 | 0 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 麦杨光 | 12,025,000 | 人民币普通股 | ||||||
| 列伟雄 | 5,000,000 | 人民币普通股 | ||||||
| 刘秀娜 | 4,521,400 | 人民币普通股 | ||||||
| 广州合成纤维公司 | 3,717,474 | 人民币普通股 | ||||||
| 上海申鹏科技发展有限公司 | 3,068,600 | 人民币普通股 | ||||||
| 叶莹 | 3,000,000 | 人民币普通股 | ||||||
| 全国社保基金零零六组合 | 2,484,165 | 人民币普通股 | ||||||
| 全国社保基金零零七组合 | 2,358,400 | 人民币普通股 | ||||||
| 张工 | 2,000,000 | 人民币普通股 | ||||||
| 徐洁 | 1,999,722 | 人民币普通股 | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司有限售条件股东与无限售条件股东之间不存在关联关系，不存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中一致行动人的情况；未知无限售条件股股东之间是否存在关系和是否存在属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。 | |||||||
| 华联集团认为，集团作为一家具有26年历史的有限责任公司，在股权演变的过程中，现已形成了规范的、依法运作的经营管理模式，企业法人治理结构日趋稳定、成熟。股东会是公司最高权力机构，董事会对股东会负责，依照章程对集团重要事项行使决策权，经营层负责集团日常的经营管理。集团现已没有行政主管部门和单位；第一大股东持股仅为20.89%，没有一家股东能够对集团股东会、董事会以及日常运作具有绝对控制或影响力；集团股东之间相互制衡比较明显。因此，华联集团目前只有第一大股东，没有实际控制人。 除华联集团外，公司没有其他持股5%以上法人股东。 |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前） | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
| 董炳根 | 董事长 | 男 | 59 | 2007年06月28日 | 2010年06月28日 | 0 | 0 | - | 0.00 | 是 |
| 胡永峰 | 副董事长 | 男 | 46 | 2007年06月28日 | 2010年06月28日 | 0 | 0 | - | 0.00 | 是 |
| 范 炼 | 副董事长 | 女 | 61 | 2007年06月28日 | 2010年06月28日 | 0 | 0 | - | 23.00 | 否 |
| 黄小萍 | 董事 | 女 | 52 | 2007年06月28日 | 2010年06月28日 | 0 | 0 | - | 0.00 | 是 |
| 桂丽萍 | 董事 | 女 | 50 | 2007年06月28日 | 2009年06月28日 | 0 | 0 | - | 0.00 | 是 |
| 徐笑东 | 董事总经理 | 男 | 45 | 2007年06月28日 | 2010年06月28日 | 0 | 0 | - | 23.00 | 否 |
| 马忠智 | 独立董事 | 男 | 64 | 2007年06月28日 | 2010年06月28日 | 0 | 0 | - | 6.00 | 否 |
| 高雯瑜 | 独立董事 | 女 | 58 | 2007年06月28日 | 2010年06月28日 | 0 | 0 | - | 6.00 | 否 |
| 凌 郢 | 独立董事 | 女 | 37 | 2007年06月28日 | 2010年06月28日 | 0 | 0 | - | 6.00 | 否 |
| 丁 跃 | 监事 | 男 | 50 | 2007年06月28日 | 2010年06月28日 | 0 | 0 | - | 0.00 | 是 |
| 郑辟通 | 监事 | 男 | 63 | 2007年06月28日 | 2010年06月28日 | 0 | 0 | - | 19.00 | 否 |
| 李 云 | 监事 | 女 | 44 | 2007年06月28日 | 2010年06月28日 | 0 | 0 | - | 0.00 | 是 |
| 陈善民 | 副总经理 | 男 | 45 | 2007年06月28日 | 2010年06月28日 | 0 | 0 | - | 19.00 | 否 |
| 苏 秦 | 财务总监 | 男 | 45 | 2007年06月28日 | 2010年06月28日 | 0 | 0 | - | 16.00 | 否 |
| 孔庆富 | 董事会秘书 | 男 | 41 | 2007年06月28日 | 2010年06月28日 | 0 | 0 | - | 16.00 | 否 |
| 合计 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 134.00 | - |