债券简称：金鹰转债 债券代码：110232
浙江金鹰股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
浙江金鹰股份有限公司第五届董事会第二十四次会议通知于2009年4月18日以书面通知形式下发到全体董事，会议按期于2009年4月26日在本公司第一会议室召开，会议应到董事9名，实到9名，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由傅国定董事长主持，会议就相关议案进行了认真的审议并以举手表决的形式，通过并形成了以下决议：
一、 审议通过了公司2008年度董事会工作报告；
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
二、 审议通过了公司2008年度财务决算报告；
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
三、 审议通过了公司2008年度利润分配预案；
经浙江天健东方会计师事务所审计，公司2008年度实现归属于上市公司股东的净利润为-38,401,639.66元，按母公司实现净利润提取10%法定盈余公积金计3,086,770.73元后，2008年末归属于上市公司股东累计可供分配的利润为357,619,155.22元。根据公司目前亏损的实际情况，决定2008年度不进行现金分红，也不进行资本公积转增资本，剩余利润结转以后年度分配。
以上利润分配预案须提交公司年度股东大会审议。
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
四、 审议通过了公司2008年度报告正文及其摘要；
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
五、 审议通过了《关天续聘审计机构及确定审计费用的议案》；
按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会提议公司续聘浙江天
健东方会计师事务所为公司2009年度财务审计机构，并审议确定2008年的审计费用为 75万元。
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
六、 审议通过了关于2008年度公司日常经营相关的关联交易的议案；
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，关联董事傅国定先生、傅品高先生回避表决，非关联董事陈士军先生、邵燕芬女士、潘明忠先生、傅明康先生、独立董事杨东辉先生、赖尚云先生、翟鸿曦先生参加表决并一致通过了该项交易，同时独立董事对此出具了独立董事意见。
表决结果：同意7票 反对0票 弃权0票
七、审议通过了公司关于计提资产减值准备的议案；
根据企业会计准则和公司《资产减值与准备管理制度》，2008年度计提资产减值情况如下：
1、计提坏帐准备866,065.40元；
2、计提存货跌价准备25,870,418.53元；
3、计提固定资产减值准备109,689.36元。
以上三项合计计提资产减值准备26,846,173.29元。
董事会认为本次计提资产减值准备证据充分，计提合理。本次计提的资产减值准备金额对所有者权益的影响比例不超过50%,不会直接导致公司的资产发生重大变化。
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
八、 审议通过了关于公司《2008年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》；
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
九、 审议通过了公司独立董事2008年度述职报告；
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
十、审议通过了公司2009年第一季度报告。
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
上述议案中一、二、三、四、五项须提交公司2008年度股东大会审议。
特此公告。
浙江金鹰股份有限公司
董 事 会
2009年4月26日
股票简称：金鹰股份 股票代码：600232 公告编号：临2009-012
债券简称：金鹰转债 债券代码：110232
浙江金鹰股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
浙江金鹰股份有限公司第五届监事会第十二次会议于2009年4月26日在本公司第二会议室召开，本次会议应到监事5名，实到监事5名。会议符合《公司法》和《公司章程》有关监事会召开的有关规定。本次会议经全体监事认真讨论形成以下决议：
一、 审议通过了2008年度监事会工作报告；
表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票
二、 审议通过了公司2008年年度报告及摘要；
监事会本次会议发表的书面审核意见如下：1、公司2008年年度报告由董
事会组织编制，并已提交董事会、监事会表决通过，且将提交股东大会审议。年报的编制和审议程序是符合国家法律、法规和公司章程的相关规定的。2、公司2008年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。3、我们保证公司2008年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票
三、审议通过了公司关于计提资产减值准备的议案；
监事会认为：公司根据企业会计准则和公司会计政策,为更加公允反映公司
资产状况，同意计提资产减值准备。
表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票
四、审议通过了公司2009年第一季度报告。
监事会本次会议发表的书面意见为：公司2009年第一季度报告的编制和审议程序符合国家法律、法规和公司章程的相关规定，其内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司第一季度的经营管理和财务状况等事项。2、保证公司2009年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票
特此公告。
浙江金鹰股份有限公司
监事会
2009年4月26日
证券代码：600232 证券简称：金鹰股份 编号2009-013
债券代码：110232 债券简称：金鹰转债
浙江金鹰股份有限公司
2008年度与日常经营相关的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，浙江金鹰股份有限公司董事会就公司2008年度与日常经营相关的关联交易情况作如下披露：
一、2008年度与日常经营相关的关联交易情况
关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易金额 | 占同类交易金额的比例(%) | 关联交易结算方式 |
| 舟山市定海复翁纺织器材厂 | 母公司的控股子公司 | 购买商品 | 购买纺机配件 | 参照市场价格 | 5,078,257.89 | 33.69 | 现款 |
| 浙江金鹰染整有限公司 | 母公司的控股子公司 | 接受劳务 | 加工费 | 参照市场价格 | 3,210,292.18 | 21.30 | 现款 |
| 浙江金鹰食品机械有限公司 | 母公司的控股子公司 | 购买商品 | 购买纺机配件 | 参照市场价格 | 3,125,589.75 | 20.74 | 现款 |
二、关联方介绍和关联关系
1、舟山市定海复翁纺织器材厂
舟山市定海复翁纺织器材厂系本公司的控股股东浙江金鹰集团有限公司控股公司。该公司注册资本为45.6万元，金鹰集团占54.82%的股份。法定代表人为傅守善，经营范围为纺织钢针、尼龙针芯、纺织配件、塑料制品。
2、浙江金鹰染整有限公司
浙江金鹰染整有限公司系本公司的控股股东浙江金鹰集团有限公司控股公司。该公司系中外合资企业，注册资本226万美元，金鹰集团占73.8%的股份，法定代表人王丰平，主要经营范围为：高档织物面料的染整、后整理加工。
3、浙江金鹰食品机械有限公司
浙江金鹰食品机械有限公司系本公司的实际控制人浙江省定海纺织机械总厂的控股公司。该公司注册资本660万元，浙江省定海纺织机械总厂占53%的股份，法定代表人徐泽军，主要经营范围为：机械设备、机械配件、模具制造销售。
三、定价政策和定价依据
公司与上述关联方涉及的交易：按照公开、公平、公正原则，其定价均严格按同期市场价格确定。
四、关联交易目的及对本公司的影响
公司向关联方接受劳务及购买商品，是基于其在地域及配套上的优势，为保证公司的正常生产经营需要而进行的，通过协作，实现优势互补，控制劳务成本，减少支出，追求经济利益最大化。上述关联交易符合相关法律法规的规定，没有损害本公司及非关联股东的利益。对公司的独立性没有影响，公司的主要生产经营业务未因此类交易而对关联方形成依赖。
五、独立董事意见
就上述关联交易的议案，公司独立董事发表了独立意见，同意上述关联交易事项并认为：上述关联交易价格客观公允，交易条件公平合理，未发现损害公司及其他股东利益的情况，对公司损益及资产状况无不良影响。上述关联交易的表决程序合法、公正，符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
六、备查文件目录
1、 公司第五届董事会第二十四次会议决议
2、 公司与舟山市定海复翁纺织器材厂、浙江金鹰染整有限公司等签署的相关合同
3、 独立董事意见书
浙江金鹰股份有限公司
董事会
2009年4月26日