河南黄河旋风股份有限公司2008年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有否决提案的情况；
●本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
河南黄河旋风股份有限公司2008年度股东大会于2009年3月28日在《上海证券报》刊登了《河南黄河旋风股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知》，会议于2009年4月28日上午10:00在河南省长葛市人民路200号公司二楼会议室召开，出席会议的股东和股东授权委托代表 5人，共代表106,590,876股，占公司有表决权股份总数的39.77%，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司部分董事、监事、高管人员参加了会议，大会由乔秋生董事长主持。
二、议案审议情况
会议以记名投票方式，表决通过了下列事项：
1、公司2008年度报告及摘要；
同意106,590,876股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%
反对 0股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%
弃权 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%
2、公司2008年度董事会工作报告；
同意106,590,876股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%
反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%
弃权0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%
3、公司2008年度监事会工作报告；
同意106,590,876股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%
反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%
弃权0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%
4、公司2008年度利润分配方案；
根据深圳鹏城会计师事务所出具的审计报告，公司2008年度实现净利润38,717,629.83 元，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提取10%法定盈余公积金3,997,577.48 元，加上年初未分配利润258,741,214.81 元,本年度实际可供股东分配的利润为293,461,267.16 元。
根据公司经营情况，公司2008年度利润不进行分配，也不实施公积金转增股本。2008 年盈利但未提出现金利润分配预案的原因：金融危机引发的实体经济危机尚在持续，需要对可能出现的困难做充分的准备和应对；国家实施“扩内需，保增长”政策，一旦下游行业通过市场传导机制显示复苏信号，公司需要大量的流动资金迅速进行新项目投入。因此，根据公司实际情况，建议不实施现金利润分配。公司未分配利润的用途和使用计划: 主要用于公司补充流动资金。
同意106,590,876股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%
反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%
弃权0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%
5、续聘深圳鹏城会计师事务所及支付其报酬的议案；
同意106,590,876股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%
反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%
弃权0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%
6、公司2008年度日常关联交易执行情况以及2009年度日常关
联交易预计的议案；
同意23,891,276股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%
反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%
弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%
7、关于取消《河南黄河旋风股份有限公司与河南黄河实业集团股份有限公司综合服务协议》的议案；
同意106,590,876股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%
反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%
弃权0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%
8、修订《公司章程》的议案；
同意106,590,876股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%
反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%
弃权0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%
河南黄河实业集团股份有限公司对第6项议案表决时进行了回避。
三、律师见证情况
河南世纪通律师事务所律师李春彦先生出席了本次股东大会，并出具了法律意见。律师认为，公司2008年度股东大会的召集、召开及出席大会的股东（或股东代表人）资格、会议召集人资格、大会提案的表决方式和表决程序均符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
四、备查文件
1、股东大会决议
2、律师出具的法律意见书
河南黄河旋风股份有限公司董事会
2009年4月28日