神马实业股份有限公司
六届二十四次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
神马实业股份有限公司第六届董事会第二十四次会议于2009年4月16日以书面或电子邮件的方式发出通知，于2009年4月27日在公司南二楼会议室召开，会议应到董事9人, 实到8人，独立董事叶永茂先生委托独立董事尚贤女士代为出席本次会议并表决，公司5 名监事及部分高级管理人员列席了会议, 会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过了如下决议：
一、审议通过公司2008年度董事会工作报告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过公司2008年度总经理工作报告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过公司2008年度财务决算及2009年财务预算报告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过公司2008年度利润分配方案：
经亚太（集团）会计师事务所确认，公司2008年度实现归属于母公司所有者的净利润为-141,039,660.10元，本年度可供股东分配的利润为95,329,269.18 元。
鉴于公司2008年度出现亏损，公司2008年度利润分配方案拟定为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过关于公司会计政策变更、前期差错更正的议案：
1．会计政策变更
本公司联营企业河南神马尼龙化工有限责任公司(以下简称尼龙化工)2008年度执行新《企业会计准则》，对递延所得税资产进行重新确认，追溯调整了财务报表相关项目。公司根据尼龙化工2008年审计报告按权益法调整以前年度投资收益-6,025,057.59元，上述会计政策变更已采用追溯重述法，调整了资产负债表期初留存收益及相关项目的期初数、利润表及所有者权益变动表的上年数。此项会计政策变更累计影响数为-6,025,057.59元，其中调整盈余公积-602,505.76元，调整年初未分配利润-5,422,551.83元。
2. 前期差错更正
公司报告期内，发生的前期差错更正事项有：
（1）本公司联营企业尼龙化工根据2007年所得税汇算报告调整上年所得税费用。公司根据尼龙化工2008年审计报告按权益法调整以前年度投资收益-2,317,506.62元，上述会计差错已采用追溯重述法，调整了资产负债表期初留存收益及相关项目的期初数、利润表及所有者权益变动表的上年数。此项会计差错累计影响数为-2,317,506.62元，其中调整盈余公积-231,750.66元，调整年初未分配利润-2,085,755.96元。
（2）本公司及子公司根据2007年所得税汇算报告合计调增上年所得税费用646,765.84元。上述会计差错已采用追溯重述法，调整了资产负债表未分配利润年初数及所有者权益（股东权益）变动表的上年数。此项会计差错累计影响数为-646,765.84元，其中调整年初未分配利润49,465.64元,调整盈余公积-78,983.58元。调整少数股东权益-617,247.90元。
3. 上列各项对报表的影响如下：
| 项目 | 会计政策变更 | 会计差错更正 | 备注 |
| 对资本公积的影响 | |||
| 对2008年初留存收益的影响 | -6,025,057.59 | -2,347,024.56 | |
| 其中：对2008年初未分配利润的影响 | -5,422,551.83 | -2,036,290.31 | |
| 对盈余公积的影响 | -602,505.76 | -310,734.24 |
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过公司2008年年度报告及摘要。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《董事会审计委员会年度财务报告工作规程（2009年修订）》（详见上交所网站：www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过公司2009年第一季度报告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
上述第一、三、四、六项议案需提交公司2008年度股东大会审议，2008年度股东大会召开事宜另行公告。
特此公告。
神马实业股份有限公司董事会
2009年4月27 日
证券代码：600810 股票简称：神马实业 公告编号：临2009-009
神马实业股份有限公司
六届十次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
神马实业股份有限公司六届十次监事会于2009年4月27日在公司会议室召开，会议应到监事5人，实到5人，会议由监事会主席孙思邈女士主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过了以下决议：
一、审议通过公司2008年度监事会工作报告。
同意5票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过公司2008年年度报告及摘要。
同意5票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过关于公司会计政策变更、前期差错更正的议案。
同意5票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过公司2009年第一季度报告。
同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
神马实业股份有限公司监事会
2009年4月27日