大连圣亚旅游控股股份有限公司
第三届董事会二〇〇九年
第三次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
大连圣亚旅游控股股份有限公司二○○九年第三次董事会会议于2009年4月17日向所有董事发出会议通知，2009年4月27日在大连百年汇豪生酒店4楼会议室召开。公司九名董事全部参加了会议的表决，并形成如下决议：
一、审议《公司董事会二○○八年度工作报告》。
该议案9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议《公司二○○八年度总经理工作报告》。
该议案9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议《公司二○○八年年度报告和年度报告摘要》。
该议案9票赞成，0票反对，0票弃权。
四、审议《公司二○○九年第一季度报告及正文》。
该议案9票赞成，0票反对，0票弃权。
五、审议《公司二○○八年度利润分配预案》。
经中准会计师事务所有限公司审定，本公司2008年度实现净利润3,636,261.68元，加上以前年度结转未分配利润-46,617,023.64 元，公司本年度未分配利润-42,980,761.96元，为弥补以前年度亏损，公司本年度不分配利润、不进行公积金转赠。
该议案9票赞成，0票反对，0票弃权。
六、审议《公司二○○八年度财务决算报告》。
该议案9票赞成，0票反对，0票弃权。
七、审议《修改公司<章程>的议案》。
该议案9票赞成，0票反对，0票弃权。
八、审议《公司独立董事二○○八年度述职报告》。
该议案9票赞成，0票反对，0票弃权。
九、审议《关于修订<董事会审计委员会年报工作规程>的议案》。
该议案9票赞成，0票反对，0票弃权。
以上第一、三、四、五、六、七项议案尚需提交年度股东大会审议，年度股东大会召开事项另行通知。
特此公告。
大连圣亚旅游控股股份有限公司
董事会
二〇〇九年四月二十七日
股票代码：600593 股票简称：大连圣亚 公告编号：2009-临011
大连圣亚旅游控股股份有限公司
第三届监事会二〇〇九年
第三次监事会会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
大连圣亚旅游控股股份有限公司二○○九年第三次监事会会议于2009年4月17日向所有监事发出会议通知，2009年4月27日在大连百年汇豪生酒店4楼会议室召开。公司六名监事全部参加了会议的表决，并形成如下决议：
一、审议《大连圣亚旅游控股股份有限公司监事会二〇〇八年度工作报告》。
该议案6票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议《大连圣亚旅游控股股份有限公司对公司二〇〇八年年度报告》并发表审核意见：
（一）公司2008年年度报告的编制程序、年报内容、格式符合上述文件的规定；年报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、公司《章程》或损害公司利益的行为发生。
（二）公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。
同意中准会计师事务所为本公司2008年年度报告的财务报告出具的标准无保留意见。
该议案6票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议《大连圣亚旅游控股股份有限公司监事会二〇〇九年第一季度报告》并发表审核意见：
（一）公司2009年第一季度报告的编制程序、年报内容、格式符合上述文件的规定；第一季度报告编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、公司《章程》或损害公司利益的行为发生。
（二）公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。
该议案6票赞成，0票反对，0票弃权。
四、审议《大连圣亚旅游控股股份有限公司监事会二〇〇八年度财务决算报告》。
该议案6票赞成，0票反对，0票弃权。
大连圣亚旅游控股股份有限公司
监事会
二〇〇九年四月二十七日
关于修改公司《章程》的议案
一、2009年2月16日中国石油辽阳石油化纤公司已将其所持有的大连圣亚旅游控股股份有限公司22,104,000股股份全部转让给大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司，且以上股份原有证券类别不发生变化。现将《章程》“第十八条 公司经批准发行的普通股总数为9,200万股，成立时向发起人发行6,000万股，占公司可发行普通股总数的65%，其中中国石油辽阳石油化纤公司以资产认购2,700万股，占股本总额的29%；辽宁迈克集团股份有限公司以资产认购1,500万股，占股本总额的16%；新西兰海底世界工程开发有限公司以资产认购900万股,占股本总额的10%；香港世隆国际有限公司以资产认购600万股，占股本总额的6.5%；大连神州游艺公司以资产认购300万股，占股本总额的3.5%。2002年6月26日经证监会批准发行3,200万股社会公众股,占股本总额的35%。2006年8月11日，经中国证监会、国务院国有资产管理监督委员会和国家商务部批准，公司实施了股权分置改革方案：公司的非流通股股东为获得其持有股份的上市流通权而以其所持有的股份向流通股股东做对价安排，股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股获付3.4股股份,共支付10,880,000股票给流通股股东，实施股权分置改革后中国石油辽阳石油化纤公司持有公司22,104,000股股份，占股本总额的24.03%；辽宁迈克集团股份有限公司持有公司12,280,000股股份，占股本总额的13.35%；新西兰海底世界工程开发有限公司持有公司7,368,000股股份，占股本总额的8.01%；香港世隆国际有限公司持有公司4,912,000股股份，占股本总额的5.34%；大连神洲游艺城有限公司持有公司2,456,000股股份,占股本总额的2.67%；所有公众股东共持有本公司42,880,000股股份，占股本总额的46.61%。”改为“第十八条 公司经批准发行的普通股总数为9,200万股。”
二、将公司《章程》“第一百四十四条 公司设监事会。监事会由6名监事组成，监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务时，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会议。监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表,其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。”改为“第一百四十四条 公司设监事会。监事会由6名监事组成，监事会设监事长1人。监事长由全体监事过半数选举产生。监事长召集和主持监事会会议；监事长不能履行职务时，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会议。监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表,其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。”
据上述条款变更，在《章程》中涉及到“监事会主席”的内容均变更为“监事长”。
三、公司《章程》中第一百五十六条原为公司交纳所得税后的利润，按下列顺序分配：
（一）弥补上一年度的亏损；（二）提取法定公积金10%；（三）提取法定公益金5%至10%；（四）提取任意公积金；（五）支付股东股利；
公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。提取法定公积金、公益金后，是否提取任意公积金由股东大会决定。公司不在弥补公司亏损和提取法定公积金、公益金之前向股东分配利润。
现在该条增加一款：“（六）公司拟定利润分配政策应重视对投资者的合理投资回报，保持连续性和稳定性；公司可以采取现金或者股票方式分配股利；公司可以进行中期分红；公司具体分配比例由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定，由股东大会审议决定。”
请各位董事审议。
大连圣亚旅游控股股份有限公司
二○○九年四月二十七日