天津百利特精电气股份有限公司
董事会四届二次会议决议公告
暨关于召开2008年度
股东大会通知的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天津百利特精电气股份有限公司董事会四届二次会议于2009年4月27日在天津百利特精电气股份有限公司以现场方式召开。会议通知由张文利董事长于2009年4月20日签发。董事应到七人，实到七人,独立董事张立民先生委托独立董事戴金平女士代为行使表决权。公司监事三人及部分公司高级管理人员列席会议。
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及规范性文件的规定。会议由张文利董事长主持，经与会董事认真讨论,会议决议如下：
1、审议《2008年度董事会工作报告》
同意七票，反对Ｏ票，弃权Ｏ票。
2、审议《2008年度总经理工作报告》
同意七票，反对Ｏ票，弃权Ｏ票。
3、审议《2008年度财务决算报告》
同意七票，反对Ｏ票，弃权Ｏ票。
4、审议《2008年度利润分配方案》
鉴于，2009年资金需求量较大，为保证公司更好地经营发展，2008年度公司不进行现金分红和资本公积金转增股本。未分配利润原因及用途如下：1、继续对新一代超级智能低压框架断路器项目进行开发研制；2、随着126kv气体绝缘金属封闭开关设备（GIS）项目的推进，为使其具备工厂化生产条件，公司将投资兴建高标准的生产厂房。3、继续开发具有市场前景的新项目，为实现公司可持续发展提供储备。
同意七票，反对Ｏ票，弃权Ｏ票。
5、审议《2008年度报告》及《2008年度报告摘要》
报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn
同意七票，反对Ｏ票，弃权Ｏ票。
6、审议《董事会关于公司2008年度内部控制自我评估报告》
报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn
同意七票，反对Ｏ票，弃权Ｏ票。
7、审议《2008年度社会责任报告》
报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn
同意七票，反对Ｏ票，弃权Ｏ票。
8、审议《关于修订〈审计委员会年报工作规程〉的议案》
同意七票，反对Ｏ票，弃权Ｏ票。
9、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
董事会审计委员会对公司年度审计会计师事务所进行了全面了解和客观评价，在达成肯定意见后，提请董事会续聘中审亚太会计师事务所有限公司为公司提供2009年度财务审计服务。聘期一年，审计服务费用为人民币肆拾捌万元整。
同意七票，反对Ｏ票，弃权Ｏ票。
10、审议《2009年第一季度报告》及《2009年第一季度报
告正文》
报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn
同意七票，反对Ｏ票，弃权Ｏ票。
11、审议《关于申请流动资金贷款的议案》
2009年4月29日，公司向天津银行华丰支行申请的3200万元贷款将到期。鉴于生产运营的需要，拟在还清该笔贷款后，向天津银行华丰支行申请续贷流动资金5000万元。
同意七票，反对Ｏ票，弃权Ｏ票。
12、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（证监会令57号）的有关规定，拟对《公司章程》相应条款作如下修改：
原第一百五十五条 公司将根据盈利状况及经营需要实行积极的利润分配政策，为股东实现较好的收益。
修改为：“第一百五十五条 公司利润分配政策为：
（1）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；
（2）公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红；具体分配比例由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定，由股东大会审议决定；
（3）对于报告期内盈利但公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中详细披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途。公司还应在定期报告中披露现金分红政策在本报告期内的执行情况。
同意七票，反对Ｏ票，弃权Ｏ票。
13、审议《提请召开2008年度股东大会的议案》
公司定于2009年5月19日（星期二）九时召开2008年度股东大会，地点为天津市西青经济开发区民和道12号，天津百利特精电气股份有限公司多功能厅。
同意七票，反对Ｏ票，弃权Ｏ票。
特此公告
天津百利特精电气股份有限公司董事会
二○○九年四月二十七日
附件：2008年度股东大会会议通知
天津百利特精电气股份有限公司
关于召开2008年度股东大会通知
重要内容提示
●会议召开时间：2009年5月19日（星期二）9:00
●会议召开地点：天津百利特精电气股份有限公司多功能厅
天津市西青经济开发区民和道12号
●会议方式：现场方式
一、召开会议基本情况
根据公司四届二次董事会会议决议，公司决定召开2008年度股东大会，会议通知如下：
公司定于2009年5月19日（星期二）九时召开2008年度股东大会，地点为天津市西青经济开发区民和道12号，天津百利特精电气股份有限公司多功能厅。（公交车辆705路、838路民和道站可到达）。
二、会议审议事项
1、 审议《2008年度董事会工作报告》
2、 审议《2008年度监事会工作报告》
3、 审议《2008年度财务决算报告》
4、 审议《2008年度利润分配方案》
5、 审议《2008年度报告》及《2008年度报告摘要》
6、 审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7、 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》（特别提案）
三、会议出席对象
1、本公司董事、监事，高级管理人员及见证律师；
2、截止2009年5月14日下午3时闭市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席会议。
四、登记方法
1、登记手续：
符合上述条件的法人股东持股东账户、营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东账户、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东账户办理登记手续；异地股东可通过信函或传真方式登记。
2、现场参会登记时间：2009年5月15日上午9时至下午4时。
3、现场参会登记地点：天津市西青经济开发区民和道12号
4、联系部门：天津百利特精电气股份有限公司董事会办公室
5、联系办法：
电话：（8622）83963876
传真：（8622）83962538
信函邮寄地址：天津市西青经济开发区民和道12号 300385
五、其他事项
与会股东食宿及交通费用自理。
天津百利特精电气股份有限公司董事会
二〇〇九年四月二十七日
天津百利特精电气股份有限公司
2008年度股东大会股东登记表
| 股东姓名 （公司名称） | |
| 地 址 | |
| 邮 编 | |
| 股东账号 | |
| 持股数量 | |
| 电话号码 | |
| 身份证号码 （公司营业执照号码） |
注：股东登记表剪报及复印件均有效；法人股东登记表需加盖公司公章。
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我公司（本人）出席天津百利特精电气股份有限公司2008年度股东大会，并代为行使全部议案的表决权。
委托人(签字或盖章): 受托人(签字): 委托人持股数: 受托人身份证号:
委托人身份证号:
委托人股东账号:
委托日期：
如委托人对会议议题未做出具体指示，代理人可否按照自己意愿进行表决(“√”) 是( 否(
表决情况(请在相同意思表示栏打“√”，不同意思表示栏打“ｘ”)
１、审议2008年度董事会工作报告
| 表决情况 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 2008年度董事会工作报告 |
2、审议《2008年度监事会工作报告》
| 表决情况 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 2008年度监事会工作报告 |
3、审议2008年度财务决算报告
| 表决情况 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 2008年度财务决算报告 |
4、审议2008年度利润分配方案
| 表决情况 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 2008年度利润分配方案 |
5、审议《2008年度报告》及《2008年度报告摘要》
| 表决情况 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 《2008年度报告》及《2008年度报告摘要》 |
6、审议续聘会计师事务所的议案
| 表决情况 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 续聘会计师事务所的议案 |
7、 审议《公司章程》修订案（特别提案）
| 表决情况 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 审议《公司章程》修订案 |
股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2009-12
天津百利特精电气股份有限公司
监事会四届二次会议决议公告
特别提示
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天津百利特精电气股份有限公司监事会四届二次会议于2009年4月27日在公司召开。会议通知由监事会主席王德华女士签发并于2009年4月16日发出。监事应到会三人，实际到会三人。
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。会议由监事会主席王德华女士主持，经过有效表决，形成如下决议：
一、审议通过《2008年度报告及其摘要》
同意三票，反对○票，弃权○票
二、审议通过《2008年度监事会工作报告》
同意三票，反对○票，弃权○票
三、审议通过《2008年度报告及其摘要中监事会工作报告部分》
同意三票，反对○票，弃权○票
四、审议通过《2008年度财务决算报告》
同意三票，反对○票，弃权○票
五、审议通过《2008年度利润分配方案》
同意三票，反对○票，弃权○票
六、审议通过公司《董事会关于公司2008年度内部控制自我评估报告》
同意三票，反对○票，弃权○票
七、审议通过公司《2008年度社会责任报告》
同意三票，反对○票，弃权○票
八、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
同意三票，反对○票，弃权○票
九、审议通过《2009年第一季度报告》
同意三票，反对○票，弃权○票
特此公告
天津百利特精电气股份有限公司监事会
二〇〇九年四月二十九日