1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人费钧德、主管会计工作负责人蒋国义及会计机构负责人（会计主管人员）薛群声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
■
扣除非经常性损益项目和金额：
■
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
■
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：人民币 元
■
（1）货币资金：减少的主要原因是公司下属房产公司投资的项目公司本期归还银行借款所致；
（2）其他应收款：本期减少的主要原因是公司下属子公司上海界龙房产开发有限公司收回原参股公司上海积绩商贸有限公司借款及利息以及股权转让款等；
（3）可供出售金融资产：增加的主要原因是公司下属子公司上海外贸界龙彩印有限公司持有的可供出售金融资产公允价值上升所致；
（4）应付职工薪酬：减少的主要原因是公司本期实施年度奖金分配减少应付职工薪酬；
（5）应交税费：减少的主要原因是公司下属各子公司第一季度上交税金所致；
（6）其他应付款：本期增加的主要原因是公司及下属子公司向上海界龙集团有限公司增加借款所致；
（7）一年内到期的非流动负债：减少的主要原因是公司下属的房产公司投资的项目公司本期归还借款；
（8）递延所得税负债：增加的主要原因是公司下属子公司上海外贸界龙彩印有限公司持有的可供出售金融资产期末公允价值比期初上升以及所得税税率变动而增加的递延所得税负债 。
单位：人民币 元
■
（1）财务费用：增加的主要原因是公司本期比去年同期增加借款所致；
（2）资产减值损失：减少的主要原因是本期比去年同期减少坏账准备的转回；
（3）营业外收入：增加的主要原因是本期比去年同期增加处置固定资产收益；
（4）营业外支出：增加的主要原因是本期比去年同期增加处置固定资产损失；
（5）少数股东损益：减少的主要原因是公司下属控股子公司比去年同期减少利润所致；
2009年第一季度合并报表现金流量表显示：经营活动产生的现金流量净额为16,984.09万元，投资活动产生的现金流量净额为-2,865.77万元，筹资活动产生的现金流量净额为-22,247.35万元。其中：经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加25,776.04万元，主要是本期公司下属房产公司投资的项目公司同比增加预收房款收入，减少开发成本支出所致。投资活动产生的现金流量净额比去年减少1,153.71万元，主要是本期比去年同期增加购建固定资产支出。筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少26,620.55万元，主要是本期公司下属房产公司投资的项目公司归还银行借款所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、公司于2006年通过非公开发行募集资金14,980.55万元，截止2009年3月31日已累计使用14,714.44万元，其中本年度已使用5,555.15万元，尚未使用266.11万元，尚未使用募集资金去向存入银行专用帐户。
(1）、“引进18,000吨新型复合包装材料生产线技术改造”项目
项目拟投入4,760万元，实际投入4,681.89万元，已与德国埃维巴公司签订购置设备合同，购买多层挤出机并支付人民币4,681.89万元，该设备于2008年12月到公司，2009年1月开始安装。已交定金人民币66万元用于购买国内柔版印刷机，因国产柔版印刷机技术不成熟，故已退机，收回定金人民币66万元。
(2）、“高档印刷关键设备技术改造”项目
项目拟投入4,800万元，实际投入4,612万元，购买博斯特柔印机和博斯特自动模切机支付人民币2232.5万元，该两台机器于2007年10月到厂，11月安装调试，投入生产。购买博斯特糊盒机支付人民币294.5万元，该机器于2007年10月到厂，11月安装调试投入生产。购买三菱对开胶印机支付人民币1070万元，该机器于2007年6月到厂，2007年7月投入生产。购买三菱对开胶印机支付人民币1015万元。
(3）、“收购上海界龙浦东彩印公司25%股权”项目
项目拟投入2,450万元，实际投入2,450万元，股权转让款于2007年8月3日已全部支付完毕，已办理股权变更等手续。因所在区域政府规划发生变化，该公司厂房出租正在论证过程中。
(4）、“补充公司日常经营需要的流动资金”
项目拟投入2,970.55万元，实际投入2,970.55万元，补充“引进18,000吨新型复合包装材料生产线技术改造”项目流动资金1000万元，用于购买原辅材料。补充“高档印刷关键设备技术改造”项目流动资金1000万元，用于购买原辅材料。970.55万元用于公司采购纸张等生产原料。
2、公司子公司上海界龙房产开发有限公司于2007年12月28日获得江苏省扬州市国土资源局《国有建设用地使用权成交确认书》，以单价人民币2,475元/平方米中标取得编号为366号地块(用地面积约146,470平方米，规划用途为商住，建筑密度30%，容积率1.52)的国有建设用地使用权。截至2009年3月31日已累计支付土地费用等208,015,425.00元。
3、受国际金融危机波及实体经济的影响，本公司加工印刷产品市场需求萎缩，业务订单出现较大下降，导致公司第一季度出现亏损。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
经公司财务部门测算，预计公司年初至2009年上半年度的累计净利润可能为亏损。
公司第二季度生产经营情况将比第一季度有所好转，但预计第二季度实现的经营利润要弥补第一季度产生的亏损还存在一定差距，故公司2009年上半年度累计净利润可能为亏损。
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
根据中国证券监督管理委员会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（证监会令第57号）的规定，公司已制定现金分红政策。同时，公司于2009年4月23日召开2008年度股东大会审议并通过了《关于修改公司章程的议案》。
此外，2008年末因公司实际可供股东分配的可分配利润数额较小，同时为进一步扩大公司发展，增强生产能力，公司将未分配利润用于补充公司流动资金，故公司2008年度不进行利润分配。
上海界龙实业集团股份有限公司
法定代表人:费钧德
2009年4月29日
证券代码：600836 证券简称：界龙实业 编号：临2009－007
上海界龙实业集团股份有限公司
第五届第二十一次董事会决议公告
上海界龙实业集团股份有限公司第五届第二十一次董事会通知于2009年4月16日以书面方式发出，通知公司全体董事。会议于2009年4月27日在公司会议室召开，出席会议董事应到9人，实到9人。会议由董事长费钧德先生主持，会议经充分讨论，通过如下决议：
一、审议通过公司《2009年第一季度报告》；
同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过公司《关于对下属子公司北京外文印务有限公司增加注册资本的议案》；
为进一步开拓国内印刷业务市场，加大生产规模，经北京外文印务有限公司召开第一届第三次董事会会议并通过决议，决定对北京外文印务有限公司进行增资人民币2,500万元，其中本公司按原出资比例51%以现金方式增加出资1,275万元，中国国际图书贸易总公司按原出资比例49%以现金方式增加出资1,225万元。增资后北京外文印务有限公司注册资本及股权结构变化如下：
增资前注册资本及股权结构：
单位名称 出资金额 持股比例
上海界龙实业集团股份有限公司 1,275万元 51％
中国国际图书贸易总公司 1,225万元 49％
合计 2,500万元 100％
增资后注册资本及股权结构：
单位名称 出资金额 持股比例
上海界龙实业集团股份有限公司 2,550万元 51％
中国国际图书贸易总公司 2,450万元 49％
合计 5,000万元 100％
同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过公司《2009年第一季度关联方资金往来情况》报告，确认公司不存在大股东非经营性资金占用情况。
同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告！
上海界龙实业集团股份有限公司
董 事 会
二○○九年四月二十九日
证券代码：600836 证券简称：界龙实业 编号：临2009－008
上海界龙实业集团股份有限公司
第六届第一次董事会决议公告
上海界龙实业集团股份有限公司第六届第一次董事会通知于2009年4月16日以书面方式发出，通知公司全体董事。会议于2009年4月27日在公司会议室召开，出席会议董事应到9人，实到9人。会议由董事费屹立先生主持，会议经充分讨论，通过如下决议：
一、选举费屹立先生为公司第六届董事会董事长，同时担任公司法定代表人一职；
同意9票，反对0票，弃权0票。
二、经公司第六届董事会董事长费屹立先生提名，董事会聘任沈伟荣先生为公司总经理，楼福良先生为公司董事会秘书；
同意9票，反对0票，弃权0票。
三、经公司总经理沈伟荣先生提名，董事会聘任高祖华先生、蒋国义先生、任端正先生为公司副总经理，龚忠德先生为公司总工程师，薛群女士为公司财务管理总部总经理（公司财务负责人）；
同意9票，反对0票，弃权0票。
四、董事会聘任樊正官先生为公司证券事务代表；
同意9票，反对0票，弃权0票。
公司董事长、总经理、副总经理、董事会秘书、总工程师、财务负责人、证券事务代表任期均为3年，自2009年5月18日起至2012年5月17日止（简历附后）。
五、审议通过成立公司新一届董事会专门委员会。
因公司第五届董事会于2009年5月17日任职期限届满，根据公司《董事会议事规则》、《董事会专门委员会实施细则》等相关规定，公司成立新一届董事会专门委员会，任期与公司第六届董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
本议案进行分类表决，相关关联董事回避表决：
1、 成立公司新一届董事会战略委员会；
公司战略委员会成员由费屹立、沈伟荣、高祖华、龚忠德、郑韶（独立董事）5位同志担任委员；其中，费屹立同志担任主任委员。
董事长费屹立、董事高祖华、沈伟荣、龚忠德、独立董事郑韶5位同志为本议案关联董事，对该事项回避表决，放弃投票权；本议案有效表决权为4票。
同意4票，反对0票，弃权5票。
2、成立公司新一届董事会提名委员会；
公司提名委员会成员由费屹立、郑韶（独立董事）、石磊（独立董事）3位同志担任委员；其中，独立董事郑韶同志担任主任委员。
董事长费屹立、独立董事郑韶、石磊3位同志为本议案关联董事，对该事项回避表决，放弃投票权；本议案有效表决权为6票。
同意6票，反对0票，弃权3票。
3、成立公司新一届董事会审计委员会；
公司审计委员会成员由蒋国义、刘涛（会计专业独立董事）、郑韶（独立董事）3位同志担任委员；其中，独立董事刘涛同志担任主任委员。
董事蒋国义、独立董事刘涛、郑韶3位同志为本议案关联董事，对该事项回避表决，放弃投票权；本议案有效表决权为6票。
同意6票，反对0票，弃权3票。
4、成立公司新一届董事会薪酬与考核委员会；
公司薪酬与考核委员会成员由费屹立、郑韶（独立董事）、石磊（独立董事）3位同志担任委员；其中，独立董事郑韶同志担任主任委员。
董事长费屹立、独立董事郑韶、石磊3位同志为本议案关联董事，对该事项回避表决，放弃投票权；本议案有效表决权为6票。
同意6票，反对0票，弃权3票。
特此公告！
上海界龙实业集团股份有限公司
董 事 会
二○○九年四月二十九日
附件
上海界龙实业集团股份有限公司
高级管理人员名单及简历
总经理 沈伟荣：男，汉族，1959年11月生，中共党员，本科，高级经济师，现就职于上海界龙实业集团股份有限公司，总经理。
工作经历：
■
副总经理 高祖华：男，汉族，1955年6月生，中共党员，大专，高级经济师，现就职于上海界龙实业集团股份有限公司，董事、副总经理；上海界龙房产开发有限公司，总经理。
工作经历：
■
副总经理 蒋国义：男，汉族，1951年3月生，中共党员，大专，会计师，现就职于上海界龙实业集团股份有限公司，总会计师。
工作经历：
■
副总经理 任端正：男，汉族，1951年12月生，中共党员，高中，现就职于上海界龙实业集团股份有限公司印，刷事业部总经理；上海外贸界龙彩印有限公司，总经理。
工作经历：
■
董事会秘书 楼福良：男，汉族，1955年6月生，大专，经济师，现就职于上海界龙实业集团股份有限公司，董事会秘书。
工作经历：
■
总工程师 龚忠德：男，汉族，1961年5月生，本科，高级工程师，现就职于上海界龙实业集团股份有限公司，董事、总工程师；上海龙樱彩色制版有限公司，董事长。
工作经历：
■
财务管理总部总经理 薛群：女，汉族，1974年12月生，中共党员，本科，会计师，现就职于上海界龙实业集团股份有限公司，财务管理总部副总经理。
工作经历：
■
证券事务代表 樊正官：男，汉族，1981年11月生，法律硕士（在读），具有律师资格、全国证券业从业资格（二级），现就职于上海界龙实业集团股份有限公司，证券事务代表。
工作经历：
■
证券代码：600836 证券简称：界龙实业 编号：临2009－009
上海界龙实业集团股份有限公司
第六届第一次监事会决议公告
上海界龙实业集团股份有限公司第六届第一次监事会通知于2009年4月16日以书面方式发出，通知公司全体监事。会议于2009年4月27日在公司会议室召开，出席会议监事应到3人，实到3人。会议由监事马凤英女士主持，会议经充分讨论，通过如下决议：
一、选举马凤英女士为公司第六届监事会监事长。
同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告！
上海界龙实业集团股份有限公司
监 事 会
二○○九年四月二十九日
2009年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人张思民、主管会计工作负责人沈大凯及会计机构负责人(会计主管人员)傅欣声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
■
非经常性损益项目说明：
■
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
■
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
■
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
■
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
■
■
证券投资情况说明
■
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
■
3.5.3 其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用
■
深圳市海王生物工程股份有限公司
2009年4月29日
证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2009－026
深圳市海王生物工程股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
本公司股票价格在2009年4月27日、4月28日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。为保护投资者权益，本公司对公司股票交易异常波动事项进行核查，并发布本股票交易异常波动公告。
二、公司关注并核实的相关情况
本公司根据《深圳证券交易所上市公司信息披露工作指引第3号－股票交易异常波动》第四条的要求，对相关问题进行了必要核实：
1、公司生产经营一切正常，没有影响公司股价波动的重大事宜；公司前期披露的信息目前不存在需要更正、补充之处。
2、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
3、在股票异常波动期间控股股东、实际控制人没有买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事局确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事局也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
公司选定《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cinifo.com）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
深圳市海王生物工程股份有限公司董事局
二〇〇九年四月二十九日
深圳市海王生物工程股份有限公司
2009年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人管雄文、主管会计工作负责人董军及会计机构负责人（会计主管人员）邬雅淑声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
■
扣除非经常性损益项目和金额：
■
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
■
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
公司报告期主要会计报表项目、财务指标与上年度期末、上年同期相比增减变动幅度超过30％的情况及主要原因：
1、资产负债表项目
单位：万元
■
2、利润表项目
单位：万元
■
（1）报告期营业收入比上年同期减少39.46%，主要系受国际金融危机影响，行业景气度低迷，航运市场运价暴跌，公司与主要托运人签订的2009 年度运输合同运价较上年大幅下跌，平均运价下调了50%左右，导致运输收入比上年同期下降38.6%。其次本报告期与上年同期相比，合并范围减少了宁波海运希铁隆工业有限公司，增加了宁波海运明州高速公路有限公司，并计减少营业收入2,202万元。
（2）报告期财务费用比上年同期增加241.24%，主要系宁波海运明州高速公路有限公司“高速公路项目”上年同期发生的利息支出资本化，本报告期发生的利息支出费用化所致。
（3）报告期投资收益比上年同期减少269.73%，主要系联营企业受国际金融危机影响，本报告期内经营亏损。
（4）报告期归属于母公司所有者的净利润比上年同期减少96.90%，主要系运价下调使运输毛利率大幅下降，毛利率比上年同期减少15.69个百分点。其次由于公司控股子公司--宁波海运明州高速公路有限公司经营的宁波绕城高速公路西段受宏观经济影响等因素经营亏损高于预期，进入盈利期仍需要时间，本报告期影响归属于母公司所有者的净利润为-1,533万元。
3、现金流量表项目
单位：万元
■
（1）报告期经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少51.02%，主要系销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期减少25.13%，支付的各项税费比上年同期增加7,966.68万元所致。
（2）报告期筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加，主要系宁波海运明州高速公路有限公司“高速公路项目” 增加的贷款。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
股改承诺及履行情况：
公司第一大股东宁波海运集团有限公司承诺：自获得上市流通权之日起5年内，通过交易所集中竞价交易方式出售原非流通股股份之后，海运集团持股比例不低于公司股份总数的30%。以大宗交易和战略配售方式减持并且受让人同意并有能力承担本承诺责任、或由于股本融资而导致原股东持股比例降低除外。
公司第二大股东浙江省电力燃料有限公司承诺：自获得上市流通权之日起5年内，通过交易所集中竞价交易方式出售原非流通股股份之后，省电力燃料公司持股比例不低于公司股份总数的10%。以大宗交易和战略配售方式减持并且受让人同意并有能力承担本承诺责任、或由于股本融资而导致原股东持股比例降低除外。
上述承诺正在履行中
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
受国际金融危机影响，航运市场运价暴跌，行业景气度低迷，公司与主要托运人签订的2009年度包运租船合同运价较上年大幅下跌及船舶运输效率降低；公司控股的宁波海运明州高速公路有限公司投资经营的宁波绕城高速公路西段项目自2008年7月起效益纳入会计报表，绕城西段项目受宏观经济等因素的影响，经营亏损。上述因素导致公司经营业绩同比下滑。预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比将下降50%以上。
宁波海运股份有限公司
法定代表人:管雄文
2009年4月28日
证券代码: 600798 股票简称：宁波海运 编号：临2009—10
宁波海运股份有限公司
2008年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
一、本次会议无否决或修改提案的情况；
二、本次会议无新提案提交会议表决。
宁波海运股份有限公司2008年度股东大会于2009年4月28日上午在宁波市翠柏路396号宁波新芝宾馆会议室召开。本次会议由公司董事会提议召开。出席会议的股东和股东代理人共 12人，代表公司有表决权股份数325,815,550 股，占公司有表决权股份总数580,763,800股的56.10%，公司部分董事、监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
本次股东大会由公司董事长徐炳祥先生主持，会议议案经与会股东审议，采用现场记名投票表决方式通过了如下决议并选举产生了公司第五届董事会董事和监事会监事（其中公司董事和独立董事采用累积投票制的办法选举产生）。会议具体审议情况如下：
一、审议通过了《2008年度董事会工作报告》；
（同意股数325,815,550股，占参加本次会议有表决权股份总数的100% ；反对股数0 股；弃权股数 0 股）
二、审议通过了《2008年度监事会工作报告》；
（同意股数325,815,550股，占参加本次会议有表决权股份总数的100% ；反对股数0 股；弃权股数 0 股）
三、审议通过了《2008年度财务决算和2009年财务预算报告》；
（同意股数325,815,550股，占参加本次会议有表决权股份总数的100% ；反对股数0 股；弃权股数 0 股）
四、审议通过了《2008年度利润分配及资本公积转增股本的方案》；
1、2008年度利润分配方案
经立信会计师事务所有限公司审计，2008年度母公司可供股东分配利润为465,232,188.66元。根据《公司法》、《公司章程》规定的利润分配政策，综合考虑股东利益，公司2008年度利润分配方案为：以公司现有总股本580,763,800股为基数，向全体股东每10股派送现金红利 2.00元（含税），预计派发现金红利116,152,760.00元,剩余未分配利润349,079,428.66元结转下年度。
2、资本公积转增股本方案
截止2008年12月31日，母公司资本公积余额为674,871,192.62元，以公司现有总股本580,763,800股为基数，向全体股东每10股转增5股，共转出资本公积290,381,900 元，资本公积余额为 384,489,292.62元。
（同意股数325,815,550股，占参加本次会议有表决权股份总数的100% ；反对股数0 股；弃权股数 0 股）
五、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》；
（同意股数325,815,550股，占参加本次会议有表决权股份总数的100% ；反对股数0 股；弃权股数 0 股）
六、审议通过了《2008年年度报告》和《2008年年度报告摘要》；
（同意股数325,815,550股，占参加本次会议有表决权股份总数的100% ；反对股数0 股；弃权股数 0 股）
七、审议通过了《关于修改<公司董（监）事薪酬及绩效考核办法>的议案》；（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
（同意股数325,815,550股，占参加本次会议有表决权股份总数的100% ；反对股数0 股；弃权股数 0 股）
八、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；
根据浙江省交通厅批准的宁波海运股份有限公司《水路运输服务许可证》的经营范围和中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》，拟对公司章程有关条款进行修改，具体内容修改如下：
1、原章程：第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：经公司登记机关核准，公司经营范围：主营沿海、内河（长江）货物运输和国际远洋运输；经营国内沿海油船、液化汽船运输船舶机务管理，海务管理，船舶检修保养，船舶配给、管理，船舶买卖、租赁及资产管理；兼营货运中转、联运、仓储、劳务输出服务，交通基础设施、交通附设服务设施的投资；自营和代理货物和技术进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。
修改为：第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围：主营沿海、内河（长江）货物运输和国际远洋运输；经营国内沿海油船、液化汽船、普通货船船舶管理业务，具体包括船舶机务管理，船舶海务管理，船舶检修与保养，船员配给与管理，船舶买卖、租赁及资产管理，其他船舶管理服务；兼营货运中转、联运、仓储、劳务输出服务，交通基础设施、交通附设服务设施的投资；自营和代理货物和技术进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。
2、原章程：第一百五十六条 公司交纳所得税后的利润，按下列顺序分配：
（一）弥补上一年度的亏损；
（二）提取法定公积金10%；
（三）提取任意公积金；
（四）支付股东股利。
公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
公司可以采取现金或者股票方式分配股利。当公司盈利、现金流满足公司正常经营和企业发展的前提下，公司应实施积极的利润分配办法，重视对投资者的合理投资回报。
修改为：第一百五十六条 公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，在充分考虑股东利益的基础上正确处理公司的短期利益及长远发展的关系，确定合理的股利分配方案，利润分配政策应保持连续性和稳定性；
公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红；
公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，具体分配比例由董事会根据公司经营状况拟定，报股东大会审议决定；
公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见；
存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
公司交纳所得税后的利润，按下列顺序分配：
（一）弥补上一年度的亏损；
（二）提取法定公积金10%；
（三）提取任意公积金；
（四）支付股东股利。
授权公司经营班子办理《章程》变更后工商登记相关事宜。
（同意股数325,815,550股，占参加本次会议有表决权股份总数的100% ；反对股数0 股；弃权股数 0 股）
九、审议通过了《关于向金融机构申请授信额度的议案》；
为适应公司经营规模、生产业务发展的融资需要，进一步建立和加强与相关金融机构间银企战略合作关系，公司向金融机构申请授信额度及借款事项如下：
1、向金融机构申请授信额度总额不超过15亿元人民币；
2、向金融机构申请的流动资金借款单项金额在授信额度内不超过5亿元人民币；
3、向金融机构申请的项目借款金额在授信额度内不超过经公司董事会、股东大会批准或授权总经理实施项目的预算内金额。
授权公司经营班子向金融机构申请授信额度，同时授权其在金融机构授信额度内办理借款、资产抵押等手续及相关合同、文件的签署。
（同意股数325,815,550股，占参加本次会议有表决权股份总数的100% ；反对股数0 股；弃权股数 0 股）
十、审议通过了《关于为宁波海运集团有限公司银行贷款进行担保的议案》；
为支持宁波海运集团有限公司（以下简称“海运集团”）的发展，从而促进控股股东与本公司的共同繁荣，本公司为海运集团提供总额在43,000万元以内的银行贷款进行担保，担保的期限为3年。
本议案为关联交易，宁波海运集团有限公司和宁波交通投资控股有限公司等关联股东回避了表决。
（同意股数80,645,579股，占参加本次会议有表决权股份总数的100% ；反对股数0 股；弃权股数 0 股。已扣除需回避表决的关联股东股份数245,169,977股）
十一、审议通过了《关于向中国人民银行申请发行短期融资券或中长期票据的议案》；
为确保公司经营规模、业务发展融资的需要及提升公司的信用形象，有效降低融资成本，优化公司债务结构，公司拟发行企业短期融资券或中长期票据。
2008年10月，公司已向全国银行间债券市场公开发行6亿元人民币短期融资券（期限为1年）。根据公司营运资金的需求情况，本次拟向中国人民银行申请在中国境内发行不超过6亿元人民币的短期融资券或发行期限不超过5年的中长期票据。公司将选择一家中国人民银行认可的金融机构为主承销商，承销方式为向中国境内银行间债券市场的机构投资人公开发行。
上述发行的募集资金主要用于补充公司运营资金或暂时置换相对利率较高的银行短期借款，以降低财务费用。同时公司将在资金管理上加强资金流动性的管理，积极处理好短期融资券或中长期票据与银行短期借款的关系，使两项资金在公司的发展中起到互补的作用，确保债券到期还本付息。
授权公司经营班子确定发行品种、确定中国人民银行认可的金融机构及评估机构分别作为上述发行主承销商和信用评级机构、签署与发行相关的合同、文件及办理续签手续。
（同意股数325,815,550股，占参加本次会议有表决权股份总数的100% ；反对股数0 股；弃权股数 0 股）
十二、选举产生了公司第五届董事会、监事会组成人员。
（一）本次股东大会以累积投票制选举产生了公司第五届董事会组成人员为（按姓氏笔画排序）：杨华军、吴洪波、郑建义、林勇、周海承、胡汉湘、徐炳祥、董军、傅能正、褚敏、管雄文。其中杨华军、林勇、胡汉湘、傅能正为独立董事，杨华军为会计专业人士。上述董事与独立董事的任期为3年,上述当选董事的得票数均超过出席本次股东大会股东代表股份50％的股权数，具体选举情况如下：
1、董事选举情况： （单位：股）
■
2、独立董事选举情况： （单位：股）
■
（二）本次股东大会选举产生了公司第五届监事会组成人员为：施燕琴、徐海良、黄为群（按姓氏笔划排序）；另两位职工代表大会推选产生的职工监事为朱清明先生和魏樟明先生。本届监事任期3年。本次选举情况如下：
1、选举施燕琴女士为公司监事；(同意股数325,815,550股，占出席大会股东代表股份的100%，反对股数0 股；弃权股数 0 股)
2、选举徐海良先生为公司监事；(同意股数325,815,550股，占出席大会股东代表股份的100%，反对股数0 股；弃权股数 0 股)
3、选举黄为群先生为公司监事。(同意股数325,815,550股，占出席大会股东代表股份的100%，反对股数0 股；弃权股数 0 股)
公司聘请的浙江和义律师事务所陈农律师对本次大会进行了见证，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。律师还就本次股东大会出具了《法律意见书》。
特此公告。
宁波海运股份有限公司董事会
二○○九年四月二十八日
报备文件：股东大会决议；律师法律意见书。
证券代码: 600798 股票简称：宁波海运 编号：临2009—11
宁波海运股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波海运股份有限公司第五届董事会第一次会议通知于2009年4月17日以专人送达、电子邮件或传真方式发出并确认。会议于2009年4月28日在宁波新芝宾馆会议室举行。会议应到董事11人，实到董事11人，会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由管雄文先生主持，经与会董事认真审议和记名投票表决，通过了如下决议：
一、选举管雄文先生为公司董事长；
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
二、选举郑建义先生为公司副董事长；
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
三、选举徐炳祥先生为公司副董事长；
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
经审议,聘任董军先生为公司总经理；
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
经董军先生提名，续聘夏海国先生为公司副总经理（聘期至2010年9月30日）；
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
经董军先生提名，续聘蒋海良先生为公司副总经理（聘期至本届董事会届满）；
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
经董军先生提名，聘任黄敏辉先生为公司副总经理（聘期至本届董事会届满）；
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
经董军先生提名，聘任邬雅淑女士为公司总会计师（聘期至本届董事会届满）；
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
董事会续聘黄敏辉先生为公司董事会秘书（兼）（聘期至本届董事会届满）。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
五、审议通过了《关于调整公司董事会战略委员会组成人员的议案》。因公司董事会换届，公司董事会战略委员会组成人员调整如下：公司董事会战略委员会由胡汉湘独立董事、傅能正独立董事、林勇独立董事、杨华军独立董事、管雄文董事、董军董事和周海承董事组成，管雄文董事长任董事会战略委员会主任。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
六、审议通过了《关于调整公司董事会审计委员会组成人员的议案》。因公司董事会换届，公司董事会审计委员会组成人员调整如下：公司董事会审计委员会由杨华军独立董事、傅能正独立董事、林勇独立董事、褚敏董事和吴洪波董事组成，杨华军独立董事任董事会审计委员会主任。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
七、审议通过了《关于调整公司董事会提名委员会组成人员的议案》。因公司董事会换届，公司董事会提名委员会组成人员调整如下：董事会提名委员会由胡汉湘独立董事、林勇独立董事、傅能正独立董事、杨华军独立董事、管雄文董事、徐炳祥董事和董军董事组成，胡汉湘独立董事任董事会提名委员会主任。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
八、审议通过了《关于调整公司董事会薪酬与考核委员会组成人员的议案》因公司董事会换届，公司董事会薪酬与考核委员会组成人员调整如下：公司董事会薪酬与考核委员会由傅能正独立董事、胡汉湘独立董事、杨华军独立董事、褚敏董事和吴洪波董事组成，傅能正独立董事任董事会薪酬与考核委员会主任。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
九、审议通过了《公司2009年第一季度报告》。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
公司独立董事还专就上述议案中第四项发表了无异议的独立意见。
特此公告。
附件：
公司聘任的高级管理人员简历
宁波海运股份有限公司董事会
二○○九年四月二十八日
附件
宁波海运股份有限公司
第五届董事会聘任的高级管理人员简历
董军先生，1973年3月出生，硕士研究生学历，经济师，历任宁波海运（集团）总公司团委副书记、党群办主任，宁波海运股份有限公司综合办公室经理、宁波海运集团有限公司副总经理、纪委书记兼团委副书记、宁波海运股份有限公司监事、宁波海运股份有限公司副总经理等职。现任宁波海运股份有限公司董事、总经理。
夏海国先生，1950年9月出生，大专学历，会计师，历任宁波海运总公司财务科科长、宁波海运（集团）总公司财务处副处长、宁波海运股份有限公司副总经理（兼财务主管)等职。现任宁波海运股份有限公司副总经理。
蒋海良先生，1965年7月出生，大学学历，高级工程师，历任宁波海运总公司货运分公司机务科副科长、科长、宁波海运（集团）总公司船技处副处长 、宁波海运股份有限公司技术保障部经理等职。现任宁波海运股份有限公司副总经理。
黄敏辉先生，1965年3月出生，研究生学历，经济师，历任宁波海运总公司团委副书记、宁波海运股份有限公司证券部经理、宁波海运股份有限公司董事会秘书兼证券部经理等职。现任宁波海运股份有限公司副总经理兼董事会秘书。
邬雅淑女士，1968年1月出生，大学学历，高级会计师，历任宁波远洋运输公司财务科副科长、科长、宁波海运（集团）总公司财务处副处长，宁波海运集团有限公司财务负责人、财务管理部经理、宁波海运明州高速公路有限公司监事等职。现任宁波海运股份有限公司总会计师。
证券代码: 600798 股票简称：宁波海运 编号：临2009—12
宁波海运股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
宁波海运股份有限公司第五届监事会第一次会议于2009年4月28日在宁波新芝宾馆会议室召开。会议应到监事5名，实到监事5名。会议合法有效。会议由徐海良先生召集。会议经审议并通过记名表决方式形成如下决议：
一、以5票同意、0票反对、0票弃权，选举徐海良先生为宁波海运股份有限公司第五届监事会主席。
二、以5票同意、0票反对、0票弃权，审核同意《宁波海运股份有限公司2009年第一季度报告》。
特此公告
宁波海运股份有限公司监事会
二○○九年四月二十八日
宁波海运股份有限公司
2009年第一季度报告
证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2009-025