苏宁环球股份有限公司
第六届董事会第六次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
苏宁环球股份有限公司第六届董事会第六次会议于2009年4月27日在苏宁环球大厦公司会议室召开。公司以电话通知的方式于2009年4月17日通知了全体董事。会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议符合《公司法》和《公司章程》规定，会议有效。本次会议以举手表决的方式审议了以下决议：
一、会议以8票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《2008年年度报告及摘要》；
二、会议以8票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《2008年董事会工作报告》；
三、会议以8票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《2008年财务决算报告》；
四、会议以8票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《2008年度利润分配方案》；
2008年度利润分配预案：公司董事会拟以2008 年12月31 日的总股本1,418,883,724 股为基数，向在公司确定的股权登记日登记在册的全体股东以资本公积金每10股转增2股，以未分配利润每十股派0.2元人民币现金（含税），共计转增股本283,776,745股，派送现金28,377,674.48元，剩余未分配利润5,588,824.83元结转以后年度分配。
五、会议以8票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的预案》；
经公司董事会审计委员会提议，认为中喜会计师事务所有限责任公司恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的完成了公司委托的各项工作，因此建议公司董事会继续聘请中喜会计师事务所有限责任公司为本公司2009年度审计机构。
经公司独立董事审核，同意续聘中喜会计师事务所为2009年度审计机构并提交股东大会审议。
六、会议以6票通过，0票反对，2票回避表决，0票弃权，审议通过了《关于公司2009年度子公司向苏宁门窗采购门窗、栏杆及提供相关劳务的议案》；
根据公司经营实际需要，公司子公司天华百润、乾阳地产、绿尔得天拟与南京苏宁门窗制造有限公司签订彩购门窗、栏杆及提供相关苏务的协议，预计2009年度该关联交易金额为12000万元；
为规范公司关联交易行为，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，公司子公司与公司关联法人苏宁门窗本着平等协商、互惠互利的原则，草拟了相关协议，提交董事会及股东大会审议。公司董事长张桂平先生、董事张康黎先生为关联董事，回避此议案表决。
公司三位独立董事对此议案事前审核，同意提交董事会审议，并发表了独立意见，他们认为此议案符合公司实际情况，关联交易协议的内容及定价原则符合商业惯例和有关规定，体现了公允、公平、公正的原则。所涉及关联交易没有发现损害公司和股东利益的情形，决策程序符合有关法律法规的规定。
七、会议以8票通过，0票反对，0票弃权，通过了《关于提名倪培玲女士为董事候选人的议案》；
公司曾于第六届董事会第五次会议提名郑路衡先生为第六届董事会董事候选人，现因其不适合担任董事职务，取消其董事候选人资格。现提名倪培玲女士为第六届董事会董事候选人，此议案需提交股东大会审议（简历附后）。
八、会议以8票通过，0票反对，0票弃权，通过了《关于提名方国才先生独立董事候选人的议案》；
因本职工作繁忙，公司独立董事陈国钧先生提出辞去独立董事职务。经董事会审议，同意其职去独立董事职务，并对其任职期间对公司的支持和做出的贡献表示衷心感谢。
现董事会提名方国才先生为第六届董事会独立董事候选人。（简历附后）
公司独立董事对于提名倪培玲女士为第六届董事会董事候选人、方国才先生为第六届董事会独立董事候选人的相关议案发表以下独立意见：
1、经查阅被提名人个人履历，被提名人均具有担任公司董事、高级管理人员的任职条件，不存在《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》有关限制担任公司董事、高级管理人员的行为，其任职资格符合相关规定。
2、公司董事会提名、聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及公司章程的有关规定，同意公司第六届董事会第六次会议推荐倪培玲女士为董事候选人；方国才先生为独立董事候选人。
经深圳证券交易所审核无异议后，同意提交股东大会审议。
九、会议以8票通过，0票反对，0票弃权，通过了《修改公司章程的预案》；
按照《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（中国证监会[2008]57号）的规定，对公司章程做如下修改：
原第一百五十五条：公司利润分配政策：公司可以采取现金或者股票方式分配股利。同时，应当重视对投资者的合理投资回报，实施积极的利润分配办法。
现修改为：公司利润分配政策应当重视对投资者的合理投资回报，实施积极的利润分配办法，并保持连续性和稳定性：
（一）公司每年将根据当期的经营情况和项目投资的资金需求计划，在充分考虑股东利益的基础上正确处理公司的短期利益及长远发展的关系，确定合理的股利分配方案。（二）公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红；（三）公司向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份需满足最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均净利润的百分之三十；（四）对于当年盈利但未提出现金利润分配预案的，应当在年度报告中披露未分红的原因及未用于分红的资金留存公司的用途。
十、会议以8票通过，0票反对，0票弃权，通过了《2008年度内部控制自我评价报告》；
公司独立董事对公司2008年度内部控制情况发表独立意见如下：公司已按照《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》基本建立健全了公司内部控制制度；公司根据内部控制制度设立完善的控制架构，并制定了各层级之间的控制程序，公司董事会及高级管理人员下达的指令能够被严格执行；公司内部控制活动已涵盖公司所有营运环节。公司内部控制制度健全且能有效运行，不存在重大缺陷。
十一、会议以8票通过，0票反对，0票弃权，通过了《2009年度第一季度报告》；
以上二至九项议案需提交最近一期股东大会审议。
特此公告
苏宁环球股份有限公司董事会
二OO九年四月二十九日
附简历：
独立董事候选人：方国才先生，出生于1947年6月，中共党员，教授。1974年8月至1986年1月，先后任南京师范学院教师、团委书记、总务处副处长。1986年2月至1992年12月，任南京师范大学校长办公室副主任、学生处处长。1992年12月至2002年4月任江苏教育学院副院长、党委书记。2002年4月至2008年7月曾任江苏省教育科学研究院、江苏教育学院党委书记。2008年2月至今任江苏省政协教育文化委员会副主任。与公司无关联关系，未持有公司股份，最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。
董事候选人：倪培玲女士，生于1954年2月，大专文化，经济师。1999年至今在苏宁环球集团及下属子公司任职， 2005年12月至2008年8月任公司第五届董事会董事。现任公司第一大股东苏宁集团子公司南京苏宁物业管理有限公司总经理，未持有公司股份，最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。
苏宁环球股份有限公司独立董事候选人声明
声明人方国才，作为苏宁环球股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与苏宁环球股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括苏宁环球股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守国家法律、法规、中国证监会发布的规章、规定、通知，以及深圳证券交易所业务规则等规定，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：方国才
2009 年 4 月 27 日
苏宁环球股份有限公司独立董事候选人
关于独立性的补充声明
一、基本情况
1. 上市公司全称： 苏宁环球股份有限公司
（以下简称本公司）
2. 本人姓名： 方国才
3. 其他情况：详见《独立董事履历表》和《独立董事候选人声明》
二、是否是国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人员？
是□ 否 √
如是，请详细说明。
三、是否是本公司实际控制人/控股股东的子公司、分公司等下属单位任职的人员或其亲属？
是□ 否 √
如是，请详细说明。
四、是否是在为本公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员，并参与了相关中介服务项目，或为该机构的主要负责人或合伙人？
是□ 否 √
如是，请详细说明。
五、是否是在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员？
是□ 否 √
如是，请详细说明。
六、是否是中央管理的现职或者离（退）休干部？
是□ 否 √
如是，请详细说明。
本人 方国才 （正楷体）郑重声明，上述回答是真实、准确和完整的，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或遗漏。本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据上述回答和所提供的其他资料，评估本人是否适宜担任上市公司的独立董事。
声明人：方国才（签署）
日 期：2009年4月27日
苏宁环球股份有限公司独立董事提名人声明
提名人苏宁环球股份有限公司董事会现就提名 方国才 为苏宁环球股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与苏宁环球股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任苏宁环球股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合苏宁环球股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在苏宁环球股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括苏宁环球股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：苏宁环球股份有限公司董事会
2009年4月27日
证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2009-009
苏宁环球股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
苏宁环球股份有限公司第六届监事会第三次会议于2009年4月 27日在苏宁环球大厦公司会议室召开。公司以电话通知的方式于2009年4月17日通知了全体监事。会议应到监事3名，实到监事2名，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议了以下决议：
一、会议以2票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《2008年年度报告及摘要》；
二、会议以2票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《2008年监事会工作报告》；
三、会议以2票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《2008年财务决算报告》；
四、会议以2票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《2008年度利润分配方案》；
五、会议以2票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的预案》；
六、会议以2票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提名李曦华女士为监事候选人的议案》；
因工作调动，监事汪厚望先生提出辞去监事职务。经监事会审议，同意其辞去监事职务，并提名李曦华女士为第六届监事会监事候选人。
七、会议以2票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《监事会对2008年年度报告的审核意见》；
根据《公司法》、《证券法》及《深交所上市规则》的有关规定，公司监事会对公司2008年度报告全文及摘要进行了审核。
经审核，全体监事一致认为公司2008年度报告真实、准确、完整的反映了公司2008年度基本状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。认为公司2008年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，中喜会计师事务所有限公司出具的审计报告是客观公正的。
八、会议以2票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《监事会对2008年度内部控制自我评价报告的意见》；
公司监事会对公司内部控制运行情况进行了检查监督，在检查中没有发现内部控制重大缺陷和异常事项，认为公司内部控制制度健全且能有效运行，不存在重大缺陷。
九、会议以2票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《2009年度第一季度报告》；
十、会议以 2票通过， 0票反对， 0票弃权，审议通过了《监事会对2009年第一季度报告的审核意见》。
根据《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司监事会对公司2009年第一季度报告进行了审核。
经审核，与会全体监事认为公司2009年第一季度报告真实、准确、完整的反映了公司2009年第一季度基本状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
以上二至六项需提交最近一次股东大会审议。
特此公告
苏宁环球股份有限公司监事会
二OO九年四月二十九日
附简历：
监事候选人：李曦华女士，生于1969年12月，工商管理硕士。曾任苏宁集团董事长秘书、人力资源部经理、开发部经理、苏宁地产总经理助理，2001年至2005年12月在苏宁房地产开发有限公司从事房地产项目前期开发工作，主要负责项目前期调研，办理土地出让、征地、拆迁、安置等事项，办理项目各种前期审批手续、许可证的领取。2005年12月10起至2008年8月任公司第五届董事会董事。现任苏宁环球股份有限公司战略拓展部负责人，未持有公司股份，最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。
证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2009-010
苏宁环球股份有限公司
董事会日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易的基本情况
单位：人民币万元
| 关联交易类别 | 按产品或劳务等进一步划分 | 关联人 | 预计总金额 | 占同类交易的比例 | 去年的总金额 |
| 采购原材料 | 门窗及相关劳务 | 苏宁门窗 | 12,000 | 100% | 8507．38 |
二、关联方介绍和关联关系
（一）南京苏宁门窗制造有限公司（简称“苏宁门窗”）
成立于2000年7月14日，注册资本200万元，住所地南京市鼓楼区广州路188号17楼，法定代表人张桂民。其经营范围为铝合金制品、不锈钢制品、塑钢制品、塑钢及铝合金配件、木器制品生产、销售，建材、空调器零配件的销售，室内装璜。公司控股股东江苏苏宁环球集团有限公司（以下简称“苏宁环球集团”）持有其95%股权。与上市公司的关系符合《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）10.1.3条第（二）项规定的关联法人。
履约能力分析：上述关联方主要财务指标良好，生产经营正常，有良好的发展前景和履约能力。
三、定价政策和定价依据
（一）定价政策：公司与关联方发生的各项关联交易均按照自愿、互惠互利、公允公平公正的原则进行。
（二）定价依据：国家有定价的按国家定价执行，国家没有定价的按市场价格执行。
四、关联交易目的及对上市公司的影响
公司主营业务为房地产开发经营，因此上述关联交易为公司生产经营过程中必须的交易。与关联方的交易行为有利于保证公司的正常生产经营的稳定，接受关联方提供的劳务可以充分利用关联方的辅助系统，使公司能全力投入到主业生产经营中去。
公司与关联方交易价格公平合理，不存在损害公司及全体股东利益的行为。
上述关联交易没有形成对公司独立性的影响，公司主要业务也没有因此交易而对关联人形成依赖。
五、审议程序
公司于2009年4月27日召开的第六届第六次董事会，以6票通过，0票反对，2票回避表决，0票弃权，审议通过了《关于公司2009年度子公司向苏宁门窗采购门窗、栏杆及提供相关劳务的议案》，在审议该议案时关联董事张桂平先生、张康黎先生回避了表决。
公司独立董事进行了事前审核，同意提交董事会、股东大会审议，并就此发表独立意见，认为此议案及相关子议案符合公司实际情况，关联交易协议的内容及定价原则符合商业惯例和有关规定，体现了公允、公平、公正的原则。所涉及关联交易没有发现损害公司和股东利益的情形，决策程序符合有关法律法规的规定。
上述关联交易尚须获得最近一次股东大会批准，与上述关联交易有利害关系的公司控股股东苏宁环球集团、张桂平先生、张康黎先生将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。
六、备查文件：
（一）《苏宁环球股份有限公司第六届第六次董事会决议》及决议公告；
（二）《苏宁环球股份有限公司关于关联交易事项的独立董事意见》。
特此公告
苏宁环球股份有限公司董事会
二OO九年四月二十九日
证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2009-011
苏宁环球股份有限公司
召开2008年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开的基本情况
1、会议召开时间
现场会议时间：2009年5月20日（星期四 ）下午14：00
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2009年5月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2009年5月19日15:00 至2009年5月20日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点:江苏省南京市鼓楼区广州路188号苏宁环球大厦27楼会议室
3、股权登记日：2009年5月18日（星期一）
4、会议召集人：公司董事会
5、会议表决方式：本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种。其中，网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式；以网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。如同一股份通过现场和网络系统重复进行表决的，以第一次表决为准。
6、会议出席对象
（1）截止2009年5月18日（星期一）下午3:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其委托代理人（授权委托书附后）；
（2）公司董事、监事、高级管理人员、保荐机构、见证律师。
二、会议审议事项
（一）提案名称
1、《2008年度董事会工作报告》；
2、《2008年度监事会工作报告》；
3、《2008年度财务决算报告》；
4、《2008年度利润分配方案》；
5、《关于续聘会计师事务所的预案》；
6、《关于公司2009年度子公司向苏宁门窗采购门窗、栏杆及提供相关劳务的议案》；
7、《关于提名倪培玲女士为董事候选人的议案》；
8、《关于提名方国才先生为独立董事候选人的议案》；
9、《关于修改公司章程的预案》；
10、《关于提名李曦华女士为监事候选人的议案》。
（二）披露情况：
上述1-10项议案已经公司第六届董事会第六次会议、第六届监事会第三次会议审议通过。全部议案的具体内容已披露于2000年4月29日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三）特别强调事项：
公司实际控制人张桂平先生、张康黎先生及其关联方江苏苏宁环球集团有限公司第6项议案回避表决。
三、参加现场会议登记方法
1.登记方式：法人股股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及
委托人身份证办理登记手续。社会流通股股东须持本人身份证、证券帐号卡、授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真方式登记，不接受电话登记。
2、登记时间：2009年5月20日上午9:00－下午14:00
3、登记地点：
地址：江苏省南京市鼓楼区广州路188 号苏宁环球大厦二十七楼会议室
联系人：邱洪涛
联系电话：025-83247946
传真：025-83247946
邮政编码：210024
四、参加网络投票的操作程序
1、采用交易系统投票的投票程序
（1）本次年度股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间
为2009年5月20日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）投票代码：360718 投票简称：环球投票
（3）股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入；
| 议案名称 | 对应申 报价格 | |
| 总议案 | 表示对以下议案1至议案10所有议案统一表决 | 100.00 |
| 1 | 《2008年董事会工作报告》 | 1.00 |
| 2 | 《2008年监事会工作报告》 | 2.00 |
| 3 | 《2008年财务决算报告》 | 3.00 |
| 4 | 《2008年度利润分配方案》 | 4.00 |
| 5 | 《关于续聘会计师事务所的预案》 | 5.00 |
| 6 | 《关于公司2009年度子公司向苏宁门窗采购门窗、栏杆及提供相关劳务的议案》 | 6.00 |
| 7 | 《关于提名倪培玲女士为董事候选人的议案》 | 7.00 |
| 8 | 《关于提名方国才先生为独立董事候选人的议案》 | 8.00 |
| 9 | 《关于提名方国才先生为独立董事候选人的议案》 | 9.00 |
| 10 | 《关于提名李曦华女士为监事候选人的议案》 | 10.00 |
②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格，100.00 元代表总议案，1.00 元代表议案一，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报；
③在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1 股 |
| 反对 | 2 股 |
| 弃权 | 3 股 |
④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
（4）计票规则
在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案1至议案10中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案1至议案10中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案1至议案10中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。
2、采用互联网投票的身份认证与投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（3）投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2009年5月19日15:00 至5月20日15:00期间的任意时间。
五、投票注意事项
1）网络投票不能撤单；
2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
3）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；
4）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）,点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
六、其他事项
1、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理；
2、联系方式
地址：江苏省南京市鼓楼区广州路188 号苏宁环球大厦十七楼
联系人：邱洪涛
联系电话：025-83247946
传真：025-83247946
邮政编码：210024
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
苏宁环球股份有限公司董事会
二OO九年四月二十九日
附件：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本公司/本人出席苏宁环球股份有限公司2009年5月20日召开的2008年年度股东大会，并按以下权限行使股东权力：
1、对关于召开2008年年度股东大会通知会议议题中的第（ ）项审议事项投赞成票；
2、对关于召开2008年年度股东大会通知会议议题中的第（ ）项审议事项投反对票；
3、对关于召开2008年年度股东大会通知会议议题中的第（ ）项审议事项投弃权票；
4、对1-3 项未作具体指示的事项，代理人可（不可）按自己的意愿表决。
委托人（签字或法人单位盖章）： 法定代表人签字：
委托人深圳证券账户卡号： 委托人身份证号码：
委托人持有股份： 代理人身份证号码：
代理人签字：
委托日期：