云南驰宏锌锗股份有限公司2008年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
·本次会议无否决或修改提案的情况；
· 本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况：
云南驰宏锌锗股份有限公司2008年度股东大会于2009年4月28日上午9:30在公司会议室召开。参与本次年度股东大会表决的股东及股东代表共9人，代表有效表决权的股份数为421,014,523股，占公司总股份的53.98%。会议由副董事长王洪江先生主持，公司董事、监事、董事会秘书和见证律师出席会议，部分高管列席会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、审议通过了《公司2008年度董事会工作报告》
表决结果：同意票为421,014,523股，占参加会议的有表决权股份总数为100%，反对票为0股，弃权票为0股。
2、审议通过了《公司2008年度监事会工作报告》
表决结果：同意票为421,014,523股，占参加会议的有表决权股份总数为100%，反对票为0股，弃权票为0股。
3、审议通过了《关于公司独立董事2008年度述职报告》
表决结果：同意票为421,014,523股，占参加会议的有表决权股份总数为100%，反对票为0股，弃权票为0股。
4、审议通过了《关于公司2008年度利润分配议案》
经中审亚太会计师事务所有限公司审计，公司2008年度实现归属于母公司股东的净利润152,652,251.97元，按母公司净利润239,783,805.12元的10%提取法定盈余公积23,978,380.51元后，加安全储备基金计提支出差额2,015,932.42元，减同一控制下在合并前归属母公司留存收益1,143,446.23元，加上年度未分配利润380,061,248.70元，可供股东分配的利润为509,607,606.35元。
公司按2008年末公司总股本780,000,000股为基数，每10股派发现金红利1.5元人民币（含税），共计派发现金股利117,000,000元，剩余未分配利润留待以后年度分配。
表决结果：同意票为421,014,523股，占参加会议的有表决权股份总数为100%，反对票为0股，弃权票为0股。
5、审议通过了《公司2008年度报告及其摘要》
表决结果：同意票为421,014,523股，占参加会议的有表决权股份总数为100%，反对票为0股，弃权票为0股。
6、审议通过了《公司2008年度财务决算报告》
表决结果：同意票为421,014,523股，占参加会议的有表决权股份总数为100%，反对票为0股，弃权票为0股。
7、审议通过了《关于为控股子公司呼伦贝尔驰宏矿业有限公司提供担保的议案》
公司为呼伦贝尔公司143,500万元固定资产贷款提供担保，担保方式为信用连带责任保证，担保期限为十二年。
表决结果：同意票为421,014,523股，占参加会议的有表决权股份总数为100%，反对票为0股，弃权票为0股。
8、审议通过了《关于公司2009年申请银行贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案》
为满足公司2009年经营发展的需要,保证公司项目建设和对外投资计划的实施，预计公司2009 年向金融机构申请新增借款金额合计不超过人民币26亿元，其中：流动资金贷款6亿元，工程项目贷款20亿元。公司将根据资金需求，并综合考虑各银行贷款期限和利率等信贷条件，择优申请贷款业务。
在该议案经股东大会审议通过之日起一年内，授权公司经理层代表公司在上述贷款额度内签署相关法律文件。
表决结果：同意票为421,014,523股，占参加会议的有表决权股份总数为100%，反对票为0股，弃权票为0股。
9、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
根据中国证监会第57号令《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》的精神，公司应在章程中明确现金分红政策，结合公司实际要求，现需要对现有《公司章程》进行如下修改：
原第十一条 修订为：本章程所称其他高级管理人员是指公司副总经理、董事会秘书、财务总监、总会计师和总工程师。
原第一百七十六条 修订为： 公司注重通过利润分配实现投资者的合理回报，公司利润分配政策为：
（一）弥补上一年度的亏损；
（二）提取法定公积金10%；
（三）根据股东大会决议提取任意公积金；
（四）支付股东股利。
公司不得在弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
表决结果：同意票为421,014,523股，占参加会议的有表决权股份总数为100%，反对票为0股，弃权票为0股。
10、审议通过了《关于公司固定资产投资的议案》
公司拟对会泽生产区现有冶炼生产系统实施易地技术改造工程。选择新厂址、采用现代铅锌冶炼工艺，建设规模为6万t/a粗铅、10万t/a电锌及渣综合利用工程，技改期间不影响现有老厂生产，新厂建成后取代老厂。
项目名称及规模：电锌10万t/a、粗铅6万t/a、硫酸24万t/a及冶炼综合渣利用，主要产品为：电锌、粗铅和硫酸。
项目建设地点:云南省曲靖市会泽县华泥
项目建设工期:2008年10月至2010年12月
项目建设投资及效益：269720.87万元，其中建设投资242431.58万元，建设期利息10950.29万元，铺底流动资金16338.9万元。建成投产后，年利润总额38285.25万元，投资利润率16.58%，项目投资内部收益率16.07%，投资回收期7.78年。
表决结果：同意票为421,014,523股，占参加会议的有表决权股份总数为99.95%，反对票为204,300股，占参加会议的有表决权股份总数为0.05 %，弃权票为0股。
三、律师见证情况
本次临时股东大会由云南上义律师事务所律师进行现场见证，并出具法律意见书，律师认为：云南驰宏锌锗股份有限公司2008年度股东大会召集和召开的程序、出席会议人员和召集人的资格及表决程序、表决结果等事宜均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
云南驰宏锌锗股份有限公司董事会
2009年4月29日