B股代码 900936 B股简称 鄂绒B股
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份
有限公司第三次董事会决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2009年4月28日上午在公司本部会议室召开了2009年第三次会议，董事长王林祥先生主持了会议，董事杨志远先生、张全祥先生、曾广春先生和独立董事任磊先生、刘艳霞女士出席了会议，董事张志女士、刘凤双女士因故未能出席，委托曾广春先生代为出席并表决，独立董事高志凯先生因故未能出席，委托任磊先生代为出席并表决。会议程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：
一、以9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过《公司2008年度董事会工作报告》；
二、以9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过公司《2008年度财务工作报告》；
三、以9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过公司《2008年年度报告》全文及摘要；
四、以9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过《公司2008年度利润分配预案》；
经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，2008年度母公司口径净利润为195,494,408元。按照母公司口径审计后净利润计提10%的法定公积金19,549,441元，加 上期可供分配利润（母公司数据）303,237,651元，本年度可供分配利润为479,182,618元，本次股利分配拟按以2008年年末总股本103200万股为基数，每10股按人民币1元（含税）分红，实分股利总额103,200,000元，其余未分配利润结转下一年度。
五、以9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过《关于总经理变更并确定其薪酬的议案》；
总经理刘凤双女士因工作变动不再担任上市公司总经理，聘请李长青先生为本公司总经理，年薪35万元整。
李长青（150102196302282073），男，一直担任本公司下属子公司内蒙古东昊羊绒制品有限公司总经理。
六、以9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过《关于修订<董事会议事规则>、<董事长工作细则>的议案》；
七、以9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过《关于为下属公司提供贷款担保的议案》；
1、下属子公司内蒙古电力冶金股份有限公司拟向中国建设银行股份有限公司鄂尔多斯分行申请期限为一年流动资金借款二亿元人民币，申请开具三亿元人民币承兑汇票，期限为六个月。申请由本公司提供共计人民币五亿元的担保并附连带责任。
2、公司2009年第一次董事会及2009年第一次临时股东大会的决议中，通过了为下属孙公司内蒙古鄂尔多斯煤炭有限责任公司向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请五亿元人民币提供贷款担保，用于中税煤矿、恒邦煤矿、白云乌素（都胜）煤矿的项目建设，现担保贷款用途修改为：“内蒙古鄂尔多斯煤炭有限责任公司向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请五亿元人民币贷款用于中税煤矿、恒邦煤矿、白云乌素（都胜）煤矿项目建设及煤炭公司流动资金补充。”
公司2008年度经审计总资产为15,724,869,737元，归属于母公司的净资产为3,651,577,802 元，以上担保事项单笔担保额已超过公司净资产的10%；公司及控股子公司目前对外担保总额为308,300 万元，已超过公司净资产的50%，新增担保需要提交股东大会审议；公司连续12个月内对外担保总计为224,000 万元，未超过公司总资产的30%。
八、以9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过公司《2009年第一季度报告》全文及正文；
九、以9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过《关于确定2008年度股东大会召开时间及内容的议案》；
一、召开会议基本情况：
1、 会议召集人：公司董事会
2、会议时间： 2009年5月20日（星期三）上午9：00
3、会议地点： 内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路102号
鄂尔多斯智能办公楼4楼会议室
二、会议审议事项
1、审议公司《2008年度董事会工作报告》
2、审议公司《2008年度监事会工作报告》
3、审议公司《2008年度财务工作报告》
4、审议公司《2008年年度报告》全文及摘要
5、审议公司《2008年利润分配方案》
6、审议公司《2009年第一季度报告》全文及正文
7、审议《关于修改<董事会议事规则>及<董事长工作细则>的议案》
8、审议《关于为下属公司贷款担保的议案》
三、会议出席对象
1、本公司董事、监事、高级管理人员；
2、公司聘任的律师及董事会邀请的嘉宾；
3、2008年 5月11日下午交易结束后，在中国证券中央登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东及其委托代理人，及2008年5月14日下午交易结束后，在中国证券中央登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司B股股东及其委托代理人（B股股东的最后交易日为5月11日）。
凡符合上述资格的股东，法人股股东请持营业执照复印件、法人单位授权委托书和出席人身份证办理登记；社会公众股股东请持本人身份证、股东帐户卡办理登记；委托代表请持本人身份证、授权委托书（后附）、委托人股东帐户卡和委托人身份证办理登记。异地股东可用信函或传真方式登记。
登记地点：内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司证券业务处 内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路102号
邮 编：017000
联系电话：0477-8543509/8543776/8543200（总机）
传 真：0477-8536699
联 系 人：曾广春 李丽丽 张丽慧
登记时间：2009年5月11--19日
上午8：00-11：00 下午14：30-18：00
四、其他事项
1、上述股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
2、会期半天，出席会议股东交通及食宿费用自理。
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司董事会
2009年4 月29 日
附件一：
出席2008年年度股东大会回执
致：内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司
截止2009年 月 日下午交易结束，我单位（个人）持有内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司股票 股，拟参加内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2008年年度股东大会。
出席人签名：
股东账号：
股东签署：
（盖章）2009年 月 日附件二：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人出席内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2008年年度股东大会，并代表本人行使对大会各项议案的表决权。
委托股东签名（盖章） 受托人签字：
委托股东身份证号码： 受托人身份证号码：
委托股东股东帐号： 委托股东持股数：
委托日期： 年 月 日
A股代码 600295 A股简称 鄂尔多斯 编号：临2009-009
B股代码 900936 B股简称 鄂绒B股
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份
有限公司2009年第一次
监事会决议公告
特别提示
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2008年4月28日在公司本部召开了会议，会议参加成员、人数、会议程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并一致同过了如下决议：
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2009年4月28日在公司本部会议室召开了2009年第一次会议，监事会主席刘玉民先生主持了会议，监事康利军先生，张慧平先生出席了会议。会议程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：
一、以3票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《公司2008年监事会工作报告》。
二、以3票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《公司2008年财务工作报告》。
三、以3票同意，0票反对、0票弃权，一致通过公司《2008年年度报告》全文及摘要。
四、以3票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《公司2008年度利润分配预案》。
五、以3票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于聘任总经理并确定其薪酬的议案》。
六、以3票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《公司提供贷款担保的议案》。
七、以3票同意，0票反对、0票弃权，一致通过公司《2009年第一季度报告》全文及正文。
八、以3票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于确定2008年度股东大会召开时间及内容的议案》。
特此公告
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司
2009年4月29日