宜宾纸业股份有限公司2008年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、重要提示
1、本次会议未增加新提案。
2、本次会议提案无被否决和被修改的情况。
二、会议的召开情况
宜宾纸业股份有限公司2008年度股东大会于2009年4月28日上午10:00时在宜宾纸业股份有限公司办公楼一会议室召开。本次会议采取现场记名投票方式。会议由公司董事长易从先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
三、会议的出席情况
出席本次会议的股东（或股东代表）4人，代表股份60,692,900股，占公司总股本105300000股的57.63%；公司董事、监事及高级管理人员参加了本次会议。
四、提案审议和表决情况
会议议案共6项。经与会股东及股东代表认真审议，会议以现场记名投票方式进行表决。各项议案表决结果如下：
1、审议并通过了《公司2008年度报告全文及其摘要》
同意60,692,900股，占表决权总数的100%；弃权0股，占表决权总数的0%；不同意0股，占表决权总数的0%。
2、审议并通过了《2008年度董事会工作报告》的议案
同意60,692,900股，占表决权总数的100%；弃权0股，占表决权总数的0%；不同意0股，占表决权总数的0%。
3、审议并通过了《2008年度监事会工作报告》的议案
同意60,692,900股，占表决权总数的100%；弃权0股，占表决权总数的0%；不同意0股，占表决权总数的0%。
4、审议并通过了《2008年度财务决算报告》的议案
同意60,692,900股，占表决权总数的100%；弃权0股，占表决权总数的0%；不同意0股，占表决权总数的0%。
5、审议并通过了《公司2008年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》
同意60,692,900股，占表决权总数的100%；弃权0股，占表决权总数的0%；不同意0股，占表决权总数的0%。
6、审议并通过了《关于聘请公司2009年度审计机构议案》
继续聘请四川君和会计师事务所为公司2009年度审计机构。
同意60,692,900股，占表决权总数的100%；弃权0股，占表决权总数的0%；不同意0股，占表决权总数的0%。
五、律师出具的法律意见书
本公司聘请北京金杜律师事务所律师见证本次股东大会，并出具了法律意见书：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
六、备查文件
1、与会董事签字确认的公司2008年度股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所出具的《关于宜宾纸业股份有限公司2008年度股东大会的法律意见书》。
特此公告
宜宾纸业股份有限公司
董事会
二○○九年四月二十八日