兰州民百（集团）股份有限公司2008年度股东大会决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
本次会议无否决或修改提案的情况；
本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
兰州民百（集团）股份有限公司于2009年3月27日在上海证券交易所网站及《上海证券报》上向公司全体股东发出召开2008年度股东大会的通知，会议于2009年4月28日上午10时在亚欧商厦九楼会议室召开。出席会议的股东及股东代表共计2人，所持股份总计75,681,403股，占公司总股本262,776,257股的28.80%。公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，会议由公司董事长杜永忠先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经甘肃中天律师事务所王栋律师现场见证，并出具了法律意见书，会议决议合法有效。本次会议以现场记名投票方式对议案进行了审议表决。
二、提案审议情况
1、《公司2008年度董事会工作报告》的议案；
同意75,681,403股，占出席会议所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
2、《公司2008年度监事会工作报告》的议案；
同意75,681,403股，占出席会议所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
3、《公司2008年度财务决算报告》的议案；
同意75,681,403股，占出席会议所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
4、《公司2008年度利润分配预案》的议案；
同意75,681,403股，占出席会议所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
5、《公司2008年年度报告正文及其摘要》的议案；
同意75,681,403股，占出席会议所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
6、《关于浙江天健东方会计师事务所有限公司2008年度审计报酬》的议案；
同意75,681,403股，占出席会议所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
7、关于修改《兰州民百（集团）股份有限公司章程》的议案；
同意75,681,403股，占出席会议所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
三、律师见证情况
甘肃中天律师事务所王栋律师认为，公司2008年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果均符合有关法律及公司章程的有关规定，本次股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、2008年度股东大会决议；
2、律师对本次大会出具的《法律意见书》。
特此公告
兰州民百（集团）股份有限公司
2009年4月28日