广告业务通过积极整合平面媒体代理市场，努力打造第三方广告代理服务平台。为拓展平面媒体广告的发展空间，在有关各方的大力支持和帮助下，公司花大力气对新民传媒广告代理业务进行了系统整合，初步完成了广告代理平台的框架搭建、形成了协调运营的机制与程序；完成了对嘉美广告和杨航传媒两家专业广告公司的收购，进一步巩固了公司第三方广告代理平台的规模和地位；根据广告类别的不同特点和行业特性进行了重新规划，通过公开、公正、公平的程序和社会邀标，重选相关代理商，部分行业广告的整合效应得到了明显的体现；公司对广告业务进行整合后，采取了统一谈判的策略，此举大大提高了公司广告代理平台的竞争能力，避免了广告资源的流失。为顺应广告客户购买“一站式”整合营销服务的发展趋势，加快推进公司跨媒体战略的实施，公司全力拓展其它媒体资源，已与上海久事国际赛事管理有限公司正式签约，成为上海国际赛车场户外广告独家广告代理商，同时又将目光瞄向了和世博会密切相关的海运、铁路和航空三大通路媒体业务的开发上。
定向增发完成后，股份公司建立和健全了新的组织架构和管理体系，确定了三部、一室、一中心的管理架构，组成人员全部通过企业内部公开竞聘产生。同时为了加强管理，建立和完善了一系列规章制度。
与公允价值计量相关的项目
□适用 √不适用
持有外币金融资产、金融负债情况
□适用 √不适用
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
■
主营业务分行业和分产品情况的说明：
①图书、音像制品、文教用品和其他商品的营业收入和营业成本比上年同期大幅减少系：图书分销中心控制风险导致一般图书批发销售大幅减少；门店动迁、调整、关闭，使一般图书、音像制品及文教用品零售下降；受政府采购影响，对省外市场销售受阻，课本中心对外课本销售下降；公司业务整合，使其他商品的销售下降。
②图书、音像制品业务的毛利率比上年同期增加系报告期批发业务所占比重降低所致。
6.3 主营业务分地区情况表
单位:元 币种:人民币
■
6.4 募集资金使用情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
■
变更项目情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
■
注：图书流转中心作为图书配送的生产加工部门，不是利润中心而是成本中心。其以提高物流配送效率为连锁零售增长销售、节约费用、增加利润创造了条件，间接地促进了公司整体利润水平的提高，不能单独进行效益核算。
6.5 非募集资金项目情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
■
6.6 对公司未来发展的展望
6.6.1 行业发展趋势及发展现状
根据国际经验，人均GDP超过1,000美元，文化传媒消费水平占居民消费水平的比重开始上升，当人均GDP达到3,000美元，文化传媒消费进入快速增长阶段。随着我国文化体制改革加快，我国文化产业市场不断繁荣，我国居民在住房、家电、通讯等物质消费满足的同时，对文化产品的巨大需求将拉动书报刊、电视、新媒体等文化传媒产业的增长。
中国社会科学院发布的《2009年中国文化产业发展报告》蓝皮书中指出，国际金融危机短期内对中国文化产业发展的影响相对有限，中长期而言，中国文化产业将进入一个更为健康的高速增长期。2009年中国文化产业将呈现以下四大发展特点：第一，经济危机将会推动中国经济增长方式转变，中国经济将进入一个投资与消费、外贸和内需更为平衡发展的时代，文化产业将有更大的发展空间。第二，经济危机将会推动中国经济结构战略调整，新兴服务业将开始唱主角，为文化产业的发展开辟新的战略方向。第三，经济危机将会加速推动技术创新和进步，3G和CMMB的同时推出标志着移动互联网时代来临，文化产业将进入一个业态创新和商业模式创新的时期。第四，经济危机将推动全球文化产业格局变化，全球文化贸易将从产品服务竞争进入资本博弈时代，中国在国际文化产业分工体系中低端位置将会改变。
然而，在信息时代发展的今天，全世界的传统纸质媒体均受到新型媒体的冲击与挑战已是个不争的事实。网上书店、电子阅读等对传统图书零售的影响日渐凸出，互联网、手机等精准营销渠道，也渐有取代传统报纸的势头。如今的新媒体在刷新人们的媒介接触习惯和生活方式的同时，已经影响到传媒业的发展方向，它将在未来传媒市场上占居主流地位。中国传媒业已全面进入了转型期，经济危机的出现，将进一步对传统图书和报纸的客户实现“挤出效应”。要顺利度过艰难的瓶颈期，传统纸质媒体必须顺应时代发展，付出比以前更大的努力，才能立于不败之地。
市场普遍认为文化传媒行业具有抗周期性，事实上传媒行业对于经济周期是敏感的，只是不同子行业呈现出不同的周期特质。广告收入的增长是周期性的，并且是以放大的形式反映整个经济的起伏升降。周期下行，预算趋紧，更催生了企业对于广告投放效率的诉求，强势媒体受益“马太效应”，行业“二八”现象愈加显著。出版业喜忧参半，中小学人数下滑，出版权招投标、教材的电子化以及循环使用都将影响教材教辅市场的收入与盈利能力。而政府大力推进出版业的集团化、资本化，又将有利于行业获取规模经济，整体提升盈利能力。
6.6.2 新年度经营计划
2009年度是机遇与挑战、困难与希望并存之年，公司将根据新形势、新任务的要求，紧密结合实际，把握改革发展大局，加强调查研究，实行科学决策，确保稳健发展。2009年将以迎接新挑战、确定新思路、实现新发展为工作主题，充分利用国家推进深化文化体制改革以及资本市场调整等重要战略机遇，进一步整合公司内外部资源，通过收购兼并等手段获得未来有市场空间的新型媒体和文化业务，在保持传统业务稳定发展的同时，逐步“换乘”到新业务上去，为提升业绩与推进实现公司既定战略目标创造条件。图书业务将进一步加大向互联网、社区等低成本渠道转移的力度，通过对线下网点的改造，实现网上网下的互动，同时为优质网点度身定制新的业态，打造一种融合图书、文化特色的新型文化生活MALL。广告业务将突破经营区域以及媒体形态的局限，重点拓展通路媒体，并积极布局新媒体。
2009年度预算如下：
单位：亿元 币种:人民币
■
6.7 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.8 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
经立信会计师事务所有限公司审计报告确认，本公司2008年度单体报表上年初留存上一年度未分配利润积余-8,569,217.37元，用盈余公积补亏8,569,219.37元，2008年度实现净利润1,638,985.90元，按当年净利润的10%提取法定盈余公积金163,898.59元，2008年度可供股东分配的利润合计为1,475,087.31元。
经立信会计师事务所有限公司审计报告确认，股份公司2008年度合并报表显示，本年实现净利润247,153,416.93元，其中归属于母公司242,036,996.34元。以前年度归属于母公司的可供分配利润76,528,696.45元。
2008年度利润分配和资本公积金转增股本预案如下：
1、2008年度（2009年）利润分配预案
待2009年上半年子公司将2008年度未分配利润分配至母公司后，以现有总股本580,493,250股为基数，向全体股东每10股派送红股2股，同时每10股派发现金红利1.10元（含税）。剩余未分配利润转入以后年度分配。
2、2008年度资本公积金转增股本预案
拟以公司现有总股本580,493,250股为基数，按每10股转增3股向全体股东以资本公积金转增股本，本次合计转增股本174,147,975股，动用资本公积金174,147,975元，留存资本公积金余额802,271,698.29元。
以上利润分配和资本公积金转增股本预案尚须提交公司2008年度股东大会表决通过。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□适用 √不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
■
7.2 出售资产
□适用 √不适用
7.3 重大担保
□适用 √不适用
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√适用 □不适用
单位:万元 币种：人民币
■
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额48,593,057.21元。
7.4.2 关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
■
7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止2008年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
■
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明：
√适用 □不适用
根据立信会计师事务所有限公司为公司向特定对象发行股票购买资产于2007年10月26日出具的信会师报字（2007）第11869号盈利预测审核意见，公司2008年度预计实现净利润26,057.30万元。根据经审计的财务会计报表，本年度实际实现净利润24,203.70万元，与前述盈利预测不存在重大差异。
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□适用 √不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
7.9 公司是否披露履行社会责任的报告：否
§8 监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。
8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
2008年度董事会圆满地执行了股东大会的各项决议及授权事项，决策程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，公司内部控制制度比较完善，公司董事及高级管理人员勤勉尽责、克己奉公，未发现在执行公司职务时违反法律法规、公司章程或损害公司及全体股东权益的行为。
8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
监事会通过对公司2008年度财务报告认真核查后认为：公司本年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。本年度公司续聘立信会计师事务所有限公司为中介审计机构，该所出具的审计报告认为：公司本年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。该审计报告没有解释性说明，无保留意见、否定意见，也没有无法表示意见的情况。
8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
公司先后于2008年2月20日召开了2008年第一次股东大会和于2008年6月20日召开了2007年度股东大会，审议通过了关于变更募集资金投向项目的议案。分别同意以募集资金对上海新民传媒广告有限公司增资和对上海中润解放传媒有限公司增资并收购上海嘉美信息广告有限公司100%股权、收购上海杨航文化传媒有限公司70%股权等。报告期内公司募集资金实际投入项目情况与上述决议一致。
8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
公司在收购、出售资产中，审批程序合法，交易价格合理，没有发现内幕交易，没有发现损害部分股东的权益或造成公司资产流失的行为。
8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见
本年度内公司发生的关联交易是在公平、互利的基础上进行的，对公司经营是必要的；关联交易严格执行相关协议价格，遵守有关规定，履行合法程序，关联交易及定价原则公平、合理，没有使公司资产流失，同时没有损害全体股东权益。
8.6 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见
本年度立信会计师事务所有限公司对公司年度报告出具了标准无保留意见的审计报告。
8.7 监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见
根据立信会计师事务所有限公司为公司向特定对象发行股票购买资产于2007年10月26日出具的信会师报字（2007）第11869号盈利预测审核意见，公司2008年度预计实现净利润26,057.30万元。根据经审计的财务会计报表，本年度实际实现净利润24,203.70万元，与前述盈利预测不存在重大差异。
§9 财务会计报告
9.1 审计意见
■
9.2 财务报表
合 并 利 润 表
会合02表
编制单位：上海新华传媒股份有限公司 2008年度 单位：元
■
（下转C87版）
合 并 资 产 负 债 表
会合01表
编制单位：上海新华传媒股份有限公司 2008年12月31日 单位：元
| 资 产 | 行次 | 附注六 | 年末余额 | 年初余额 | 负债和所有者权益 | 行次 | 附注六 | 年末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | 流动负债： | ||||||||
| 货币资金 | 1 | （一） | 380,925,593.82 | 411,227,398.70 | 短期借款 | 51 | （十九） | 557,000,000.00 | 90,000,000.00 |
| 结算备付金 | 2 | 向中央银行借款 | 52 | ||||||
| 拆出资金 | 3 | 吸收存款及同业存放 | 53 | ||||||
| 交易性金融资产 | 4 | 拆入资金 | 54 | ||||||
| 应收票据 | 5 | （二） | 70,010,000.00 | 841,760.00 | 交易性金融负债 | 55 | |||
| 应收账款 | 6 | （三） | 594,373,571.79 | 535,454,703.58 | 应付票据 | 56 | （二十） | 13,787,295.76 | |
| 预付款项 | 7 | （四） | 81,248,965.61 | 22,578,074.92 | 应付账款 | 57 | （二十一） | 484,654,712.86 | 561,101,809.83 |
| 应收保费 | 8 | 预收款项 | 58 | （二十二） | 174,995,487.38 | 136,142,843.00 | |||
| 应收分保账款 | 9 | 卖出回购金融资产款 | 59 | ||||||
| 应收分保合同准备金 | 10 | 应付手续费及佣金 | 60 | ||||||
| 应收利息 | 11 | 应付职工薪酬 | 61 | （二十三） | 19,455,891.55 | 21,750,008.29 | |||
| 应收股利 | 12 | （五） | 7,629,089.39 | 8,064,470.47 | 应交税费 | 62 | （二十四） | 55,226,238.35 | 14,392,751.41 |
| 其他应收款 | 13 | （六） | 117,592,070.23 | 89,333,291.87 | 应付利息 | 63 | |||
| 买入返售金融资产 | 14 | 应付股利 | 64 | （二十五） | 5,966,435.31 | 1,095,752.32 | |||
| 存货 | 15 | （七） | 559,934,735.43 | 532,033,069.59 | 其他应付款 | 65 | （二十六） | 222,323,240.03 | 188,521,623.25 |
| 一年内到期的非流动资产 | 16 | 应付分保账款 | 66 | ||||||
| 其他流动资产 | 17 | （八） | 6,765,765.42 | 2,173,636.57 | 保险合同准备金 | 67 | |||
| 流动资产合计 | 20 | 1,818,479,791.69 | 1,601,706,405.70 | 代理买卖证券款 | 68 | ||||
| 代理承销证券款 | 69 | ||||||||
| 非流动资产： | 一年内到期的非流动负债 | 70 | |||||||
| 发放贷款及垫款 | 21 | 其他流动负债 | 71 | （二十七） | 4,019,166.96 | 4,126,859.14 | |||
| 可供出售金融资产 | 22 | 流动负债合计 | 75 | 1,523,641,172.44 | 1,030,918,943.00 | ||||
| 持有至到期投资 | 23 | 非流动负债： | |||||||
| 长期应收款 | 24 | （九） | 400,000,000.00 | 长期借款 | 76 | ||||
| 长期股权投资 | 25 | （十） | 149,792,340.06 | 150,147,716.18 | 应付债券 | 77 | |||
| 投资性房地产 | 26 | （十一） | 29,013,055.93 | 29,793,153.49 | 长期应付款 | 78 | |||
| 固定资产 | 27 | （十二） | 518,241,830.26 | 407,285,279.72 | 专项应付款 | 79 | |||
| 在建工程 | 28 | （十三） | 47,551,325.52 | 134,621,586.97 | 预计负债 | 80 | |||
| 工程物资 | 29 | 递延所得税负债 | 81 | ||||||
| 固定资产清理 | 30 | 其他非流动负债 | 82 | ||||||
| 生产性生物资产 | 31 | 非流动负债合计 | 84 | ||||||
| 油气资产 | 32 | 负债合计 | 85 | 1,523,641,172.44 | 1,030,918,943.00 | ||||
| 无形资产 | 33 | （十四） | 37,527,344.58 | 37,765,462.16 | 所有者权益： | ||||
| 开发支出 | 34 | 股本 | 86 | （二十八） | 580,493,250.00 | 262,628,232.00 | |||
| 商誉 | 35 | （十五） | 624,635,906.66 | 资本公积 | 87 | （二十九） | 884,752,814.88 | 664,785,230.47 | |
| 长期待摊费用 | 36 | （十六） | 10,601,760.67 | 5,901,651.30 | 减：库存股 | 88 | |||
| 递延所得税资产 | 37 | （十七） | 15,899,754.96 | 4,173,076.19 | 盈余公积 | 89 | （三十） | 67,989,370.12 | 76,394,688.90 |
| 其他非流动资产 | 38 | （十八） | 4,384,883.20 | 4,384,883.20 | 一般风险准备 | 90 | |||
| 非流动资产合计 | 40 | 1,837,648,201.84 | 774,072,809.21 | 未分配利润 | 91 | （三十一） | 389,046,806.49 | 138,604,491.37 | |
| 外币报表折算差额 | 92 | ||||||||
| 归属于母公司所有者的权益合计 | 93 | 1,922,282,241.49 | 1,142,412,642.74 | ||||||
| 少数股东权益 | 94 | 210,204,579.60 | 202,447,629.17 | ||||||
| 所有者权益合计 | 99 | 2,132,486,821.09 | 1,344,860,271.91 | ||||||
| 资产总计 | 50 | 3,656,127,993.53 | 2,375,779,214.91 | 负债和所有者权益总计 | 100 | 3,656,127,993.53 | 2,375,779,214.91 |
公司法定代表人：哈九如 主管会计工作的公司负责人：李萍 公司会计机构负责人：邹闻
资 产 负 债 表
会企01表
编制单位：上海新华传媒股份有限公司 2008年12月31日 单位：元
| 资 产 | 行次 | 附注七 | 年末余额 | 年初余额 | 负债和所有者权益 | 行次 | 附注七 | 年末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | 流动负债： | ||||||||
| 货币资金 | 1 | 38,641,960.16 | 144,693,271.90 | 短期借款 | 32 | 540,000,000.00 | |||
| 交易性金融资产 | 2 | 交易性金融负债 | 33 | ||||||
| 应收票据 | 3 | 应付票据 | 34 | ||||||
| 应收账款 | 4 | 应付账款 | 35 | ||||||
| 预付款项 | 5 | 1,000,000.00 | 预收款项 | 36 | |||||
| 应收利息 | 6 | 应付职工薪酬 | 37 | 59,616.27 | 117,315.25 | ||||
| 应收股利 | 7 | 应交税费 | 38 | 66,411.06 | |||||
| 其他应收款 | 8 | （一） | 16,028,255.08 | 63,868.91 | 应付利息 | 39 | |||
| 存货 | 9 | 应付股利 | 40 | 959,121.14 | 1,095,752.32 | ||||
| 一年内到期的非流动资产 | 10 | 其他应付款 | 41 | 234,907,052.14 | 233,725,449.49 | ||||
| 其他流动资产 | 11 | 一年内到期的非流动负债 | 42 | ||||||
| 流动资产合计 | 12 | 54,670,215.24 | 145,757,140.81 | 其他流动负债 | 43 | 1,354,418.75 | |||
| 非流动资产： | 流动负债合计 | 44 | 777,346,619.36 | 234,938,517.06 | |||||
| 可供出售金融资产 | 13 | 非流动负债： | |||||||
| 持有至到期投资 | 14 | 长期借款 | 45 | ||||||
| 长期应收款 | 15 | 400,000,000.00 | 应付债券 | 46 | |||||
| 长期股权投资 | 16 | （二） | 1,946,111,625.34 | 920,681,754.96 | 长期应付款 | 47 | |||
| 投资性房地产 | 17 | 专项应付款 | 48 | ||||||
| 固定资产 | 18 | 204,493.05 | 预计负债 | 49 | （三） | 7,684,239.86 | |||
| 在建工程 | 19 | 递延所得税负债 | 50 | ||||||
| 工程物资 | 20 | 其他非流动负债 | 51 | ||||||
| 固定资产清理 | 21 | 非流动负债合计 | 52 | 7,684,239.86 | |||||
| 生产性生物资产 | 22 | 负债合计 | 53 | 785,030,859.22 | 234,938,517.06 | ||||
| 油气资产 | 23 | 所有者权益： | |||||||
| 无形资产 | 24 | 股本 | 54 | 580,493,250.00 | 262,628,232.00 | ||||
| 开发支出 | 25 | 资本公积 | 55 | 976,419,673.29 | 511,468,581.49 | ||||
| 商誉 | 26 | 减：库存股 | 56 | ||||||
| 长期待摊费用 | 27 | 盈余公积 | 57 | 57,567,463.81 | 65,972,782.59 | ||||
| 递延所得税资产 | 28 | 未分配利润 | 58 | 1,475,087.31 | -8,569,217.37 | ||||
| 其他非流动资产 | 29 | 所有者权益合计 | 59 | 1,615,955,474.41 | 831,500,378.71 | ||||
| 非流动资产合计 | 30 | 2,346,316,118.39 | 920,681,754.96 | ||||||
| 资产总计 | 31 | 2,400,986,333.63 | 1,066,438,895.77 | 负债和所有者权益总计 | 60 | 2,400,986,333.63 | 1,066,438,895.77 |
公司法定代表人：哈九如 主管会计工作的公司负责人：李萍 公司会计机构负责人：邹闻
（上接C85版）
上述关联交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
特此公告
上海新华传媒股份有限公司董事会
二〇〇九年四月二十九日
证券代码：600825 证券简称：新华传媒 编号：临2009-007
上海新华传媒股份有限公司
关于召开2008年度股东大会的通知
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海新华传媒股份有限公司于2009年4月27日召开了第五届董事会第十二次会议，决定召集2008年度股东大会。本次会议采取现场投票的方式。现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、现场会议召开时间：2009年5月22日（星期五）上午9:30
2、现场会议召开地点：上海市岳阳路1号（近东平路）上海教育会堂四楼讲演厅
3、会议召集人：本公司董事会。
4、会议召开方式：本次会议采取现场投票的表决方式。
5、股权登记日：2009年5月18日（星期一）
6、会议登记日：2009年5月19日（星期二）
二、会议审议事项
1、审议2008年度董事会工作报告
2、审议2008年度监事会工作报告
3、审议2008年度财务决算报告
4、审议2008年度利润分配方案
5、审议2008年度资本公积金转增股本方案
6、审议关于2009年度经常性关联交易的议案
7、审议关于聘请审计机构的议案
8、审议关于修订《公司章程》的议案
9、审议关于发行短期融资券的议案
10、听取2008年度独立董事述职报告
以上股东大会会议文件将于本次股东大会召开前五日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上。
以上议案中，第6项议案关联股东须回避表决，第8项议案为特别决议案。
以上股东大会会议文件将于本次股东大会召开前五日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上。
三、会议出席对象
1、截2009年5月18日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决。本人不能亲自出席本次现场会议的股东可以授权委托代理人出席会议并行使表决权（授权委托书请见附件，该被授权的股东代理人可以不是公司股东）。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。
3、本公司邀请的其他人员。
四、现场会议登记方法
1、登记时间：2009年5月19日，上午9:00-11:30，下午1:00-4:00
2、登记地点：上海市九江路60号1楼三号会议室
3、登记方式：
⑴符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书（授权委托书见附件）、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。
⑵符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。
五、其他事宜
1、会议联系方式
联系地址：上海市九江路60号
邮政编码：200002
联系人：王左国、徐峥嵘
电话（传真）：021-61371336
2、会议费用
出席本次股东大会现场会议的股东或其代理人的食宿及交通费自理，会期预定半天。
特此公告
附：授权委托书
上海新华传媒股份有限公司
二○○九年四月二十九日
附：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/单位出席上海新华传媒股份有限公司2008年度股东大会，并授权如下：
一、代理人有表决权 □ /无表决权 □；
二、就会议所议下列议案代为行使表决权，具体指示如下：
| 序号 | 议案 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 2008年度董事会工作报告 | |||
| 2 | 2008年度监事会工作报告 | |||
| 3 | 2008年度财务决算报告 | |||
| 4 | 2008年度利润分配方案 | |||
| 5 | 2008年度资本公积金转增股本方案 | |||
| 6 | 关于2009年度经常性关联交易的议案 | |||
| 7 | 关于聘请审计机构的议案 | |||
| 8 | 关于修订《公司章程》的议案（特别决议） | |||
| 9 | 关于发行短期融资券的议案 |
三、代理人有权 □ /无权 □ 就未作具体指示的审议事项按照自己的意思表决。
委托人/单位签章： 委托人/单位证件号码：
委托人/单位持股数： 委托人/单位股东账号：
受托人/单位签章： 受托人/单位证件号码：
委托日期：20 年 月 日
委托期限：20 年 月 日起至20 年 月 日止
注：1、委托人应在符合自己意思表示的相应空格内划“√”，其他空格内划“—”，以明确授意受托人；
2、本授权委托书剪报、复印或自制均有效；单位委托须加盖公章。
证券代码：600825 证券简称：新华传媒 编号：临2009-008
上海新华传媒股份有限公司
关于合并报表范围发生变化的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为应对金融危机给广告市场带来的急剧变化，上海新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）与文汇新民联合报业集团（以下简称“文新集团”）就双方共同投资的子公司上海新民传媒广告有限公司（以下简称“新民传媒”）调整经营合作模式达成一致并签署了相关文件。双方同意暂停现有经营合作方式，探求广告运营与合作的新模式。从2009年4月1日起，由文新集团组建新的经营团队，全面负责新民传媒的日常经营活动。
根据上述协议与安排，新民传媒将变更为权益法方式核算，不再纳入本公司合并财务报表的合并范围，此项变化将减少公司合并报表营业收入。
2008年度，新民传媒实现营业收入44,113.39万元，净利润79.24万元。
特此公告。
上海新华传媒股份有限公司董事会
二○○九年四月二十九日