山东好当家海洋发展股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东好当家海洋发展股份有限公司董事会于2009年4月27日在山东好当家海洋发展股份有限公司会议室召开了公司第六届董事会第五次会议，会议通知于2009年4月17日以书面形式发出。公司董事李鹏程、张术森、冯永东、唐聚德、宋俊芳、唐建华、岳颂东、王清印、侯建厂参加了此次会议，应到董事9人，实到董事9人，公司监事列席了会议，会议由公司董事长李鹏程主持，会议符合《公司法》和《公司章程》等关于召开董事会的规定。
与会董事经过充分研究和讨论，形成如下决议：
1、审议通过了《2008年度总经理工作报告》。
与会董事9人，9票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过了《2008年度董事会工作报告》，提交2008年度股东大会审议。
与会董事9人，9票同意、0票反对、0票弃权。
3、审议通过了《2008年度财务决算报告》，提交2008年度股东大会审议。
与会董事9人，9票同意、0票反对、0票弃权。
4、审议通过了公司《2008年年度报告》及其摘要，提交2008年度股东大会审议。
与会董事9人，9票同意、0票反对、0票弃权。
5、审议通过了《2008年度利润分配方案》，提交2008年度股东大会审议。
根据山东汇德会计师事务所的审计，公司2008年度实现归属母公司所有者的净利润 124,457,082.66元，提取法定盈余公积金计15,333,206.67元，加上年初未分配利润224,616,230.28元， 2008年度可供股东分配的利润为333,740,106.27元。
现提出如下分配方案：拟不分配现金红利，不送红股；拟不以资本公积金转增股本。未分配利润将用于公司生产经营。
与会董事9人，9票同意、0票反对、0票弃权。
6、审议通过了《关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司的议案》，提交2008年度股东大会审议。
该议案在董事会召开前已得到全体独立董事的认可并同意提交董事会审议，独立董事意见为：山东汇德会计师事务所有限公司在财务审计过程中表现出了良好的业务水平和职业道德，同意公司续聘的决定。
与会董事9人，9票同意、0票反对、0票弃权。
7、审议通过了《关于公司2009年度银行借款计划的议案》，提交2009年度股东大会审议。
根据公司2009年度生产经营的需要，公司做出以下贷款融资计划：
2009年度，公司拟向在国内设立的内资银行和外资银行借款静态余额拟不超过45000万元（含本数）。同时为保证公司对贷款银行和贷款条件的选择性，拟向上述银行申请的贷款授信额度超过45000万元。
与会董事9人，9票同意、0票反对、0票弃权。
8、审议通过了《公司2009年度日常关联交易报告》，提交2008年度股东大会审议。
同意公司与好当家集团有限公司已经签署、尚在生效的《综合服务协议》，并预计2009年公司向上述关联方采购电、汽、包装物、面包粉、蔬菜等交易的总金额不超过9,000万元；向关联方销售产品或运输设备的销售金额不超过3,000万元。
该议案在董事会召开前已得到全体独立董事的认可并同意提交董事会审议，独立董事意见为：上述关联交易因正常的生产经营需要而发生，根据市场化原则运作，交易价格公平合理，符合法律法规和公司章程的规定，未损害中小股东的利益。
审议上述议案时李鹏程、张术森、冯永东、唐聚德、宋俊芳五位关联董事予以了回避表决。除五位关联董事回避表决外，其他与会董事4人，4票同意、0票反对、0票弃权。
9、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
根据中国证券监督管理委员会[2008]57号《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》的要求，将《公司章程》第一百五十五条“公司可以采取现金或股票方式分配股利。公司在作出现金利润分配决议时，如果存在股东违规占用上市公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。”修改为 “公司的利润分配政策是：
（一）公司的利润分配重视投资者的合理投资回报，利润分配政策保持连续性和稳定性；
（二）公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期利润分配，公司在作出现金利润分配决议时，如果存在股东违规占用上市公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金；
（三）公司连续三年内以现金方式累计分配的利润应不少于三年内实现的年均可分配利润的百分之三十；
公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未进行现金分红的原因以及未用于现金分红的资金留存公司的用途，独立董事应对此发表独立意见。”
与会董事9人，9票同意、0票反对、0票弃权。
10、审议通过了《公司内部控制的自我评估报告》。
具体内容详见2009年4月29日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
与会董事9人，9票同意、0票反对、0票弃权。
11、审议通过了《公司2008 年度社会责任报告》。
具体内容详见2009年4月29日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
与会董事9人，9票同意、0票反对、0票弃权。
12、审议通过了《关于对公司养殖区进行改造的议案》。
为了更好的提高资产利用效率，贯彻生态健康养殖理念，公司拟对本部养殖区域进行改造，包括对池底的清淤及投放人工礁等，预计总投资在3000万元左右。
与会董事9人，9票同意、0票反对、0票弃权。
13、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
公司与控股子公司、分公司间的款项往来不计提坏帐准备。
与会董事9人，9票同意、0票反对、0票弃权。
14、审议通过了《关于召开2008年度股东大会的议案》。
经董事会研究决定，公司2008年度股东大会定于2009年5月23日召开，具体事宜见《山东好当家海洋发展股份有限公司关于召开2008年度股东大会通知的公告》。
与会董事9人，9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
山东好当家海洋发展股份有限公司
董 事 会
2009年4月29日
证券代码：600467 证券简称：好当家 公告编号：临2009-003
山东好当家海洋发展股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东好当家海洋发展股份有限公司第六届监事会第四次会议于2009年4月27日在公司会议室召开，会议通知于2009年4月17日以书面形式发出。监事孙宗辉、王玉法、王道刚出席了本次会议，应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席孙宗辉主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。本次会议审议并通过了以下决议：
1、审议通过了《2008年度董事会工作报告》。
与会监事3人，赞同3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《2008年度监事会工作报告》，提交2008年度股东大会审议。
与会监事3人，赞同3票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了公司《2008年度财务决算报告》。
与会监事3人，赞同3票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了公司《2008年年度报告》及其摘要。
与会监事3人，赞同3票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过了公司《2008年度利润分配方案》。
与会监事3人，赞同3票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过了《关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司的议案》。
与会监事3人，赞同3票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过了《公司2009年度日常关联交易报告》。
与会监事3人，3票同意、0票反对、0票弃权。
8、审议通过了《公司内部控制的自我评估报告》。
与会监事3人，赞同3票，反对0票，弃权0票。
9、审议通过了《公司2008 年度社会责任报告》。
与会监事3人，3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
山东好当家海洋发展股份有限公司
监 事 会
2009年4月29日
证券代码：600467 证券简称：好当家 公告编号：临2009-004
山东好当家海洋发展股份有限公司
关于召开2008年度股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
1、会议召开时间：2009年5月23日上午9:30正式开始
2、会议召开地点：山东好当家海洋发展股份有限公司十二楼会议室
一、会议召开基本情况
1、会议召集人：公司第六届董事会
2、会议时间：2009年5月23日上午9：30
3、会议地点：山东好当家海洋发展股份有限公司十二楼会议室
二、会议审议的议题
1、审议关于2008年度董事会工作报告的议案。
2、审议关于2008年度监事会工作报告的议案。
3、审议关于2008年度财务决算报告的议案。
4、审议关于2008年年度报告的议案。
5、审议关于2008年度利润分配方案的议案。
6、审议关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司的议案。
7、审议关于公司2009年度银行借款计划的议案。
8、审议《公司2009年度日常关联交易报告》的议案。
9、审议关于修订《公司章程》的议案。
10、审议关于制订《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》的议案。
三、会议出席对象
1、截止2009年5月15日下午3：00收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有资格出席或委托代理人出席本次股东大会。
2、本公司董事、监事及其他高级管理人员及公司聘请的股东大会见证律师。
四、登记事项
1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证；法人股东持营业执照复印件（盖章），法人授权代表授权委托书、出席人身份证、股东账户卡、有效股权凭证；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、有效股权凭证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
2、登记时间及登记地点：
登记时间：2009年5月16日上午9：30-11：30，下午1：00-3：00
登记地点：山东好当家海洋发展股份有限公司证券部
3、注意事项：
会期预定半天，出席会议者所有费用自理。
4、联系事宜：
联系地址：山东省荣成市虎山镇沙咀子
山东好当家海洋发展股份有限公司证券部
联 系 人：张敏
联系电话：0631-7438073
传 真：0631-7438073
邮政编码：264305
附：授权委托书样本
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席山东好当家海洋发展股份有限公司2008年度股东大会，并代为行使全部议案的表决权。（请对各项议案明确表示赞同、反对、弃权）
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人签名盖章：
委托人持股数：
委托人股东账号：
被委托人签名：
被委托人身份证号码：
委托日期：
特此公告。
山东好当家海洋发展股份有限公司董事会
2009年4月29日
证券代码：600467 证券简称：好当家 公告编号：临2009-005
山东好当家海洋发展股份有限公司
2009年日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、预计2009年度日常关联交易的基本情况
| 关联交易类别 | 按产品或劳务等进一步划分 | 关联人 | 预计总金额（万元） | 预计占总购货额(或总销售)的比例 |
| 货物 采购 | 电、汽、包装物、面包粉、蔬菜、纸制品等 | 荣成邱家水产有限公司、荣成荣盛包装材料有限公司、荣成加荣食品有限公司 | 不超过5,000 | 不超过12.5% |
| 销售产品、设备 | 捕捞产品、运输设备 | 荣成荣茂水产开发有限公司、好当家集团有限公司、荣成加荣食品有限公司、荣成邱家水产有限公司 | 不超过3,000 | 不超过6% |
| 接受 劳务 | 修理、工程建筑、人工礁加工、商务服务等 | 荣成邱家水产有限公司、好当家集团有限公司、荣成荣安建筑工程有限公司 | 不超过4,000 | 不超过10% |
注：公司与好当家集团有限公司已经签署、尚在生效的《综合服务协议》将继续有效。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
1、好当家集团有限公司
成立时间：2000年2月23日
注册资本：86276.9万元人民币
法定代表人：唐传勤
主营业务：水产品加工销售；批发零售金属材料、五金交电化工（不含化学危险品）、百货；经营进出口业务（凭进出口企业资格证书经营）；纸制品生产销售；零售石油制品（含铅汽油除外）；污水处理（分公司经营）；煤灰砖加工销售；普通货物装卸、驳运。
2、荣成邱家水产有限公司
成立时间：2006年8月17日
注册资本：19,363.90万元
法定代表人：唐传勤
主营业务：水产品加工，渔船修建，批发零售日用百货、金属材料、建筑材料、化工原料（不含化学危险品），铝合金门窗制作安装；塑料制品制造销售，火力发电、蒸汽、热汽生产和供应。
3、荣成荣盛包装材料有限公司
成立时间：1992年12月28日
注册资本：50万美元
法定代表人：唐传勤
主营业务：生产销售瓦楞纸箱、纸盒、泡沫箱和塑料袋。
4、荣成加荣食品有限公司
成立时间：1995年7月20日
注册资本：100万美元
法定代表人：唐传勤
主营业务：面包粉、水产品加工及销售。
5、荣成荣安建筑工程有限公司
成立时间：2006年8月17日
注册资本：600万元
法定代表人：唐传勤
主营业务：房屋建筑、土石方挖掘搬运、线路管道安装。
6、荣成荣茂水产开发有限公司
成立时间：1994年8月23日
注册资本：50万美元
法定代表人：唐传勤
主营业务：加工销售鱼粉、鱼油和水产品。
（二）关联关系
| 关联方 | 关联关系 |
| 好当家集团有限公司 | 受同一自然人唐传勤先生影响 |
| 荣成邱家水产有限公司 | 受同一自然人唐传勤先生影响 |
| 荣成荣盛包装材料有限公司 | 受同一自然人唐传勤先生影响 |
| 荣成加荣食品有限公司 | 受同一自然人唐传勤先生影响 |
| 荣成荣安建筑工程有限公司 | 受同一自然人唐传勤先生影响 |
| 荣成荣茂水产开发有限公司 | 受同一自然人唐传勤先生影响 |
（三）履约能力分析
本公司关联交易主要为公司向以上关联方采购生产经营所需的电、汽和包装材料、面包粉、蔬菜等，关联方荣成邱家水产有限公司、好当家集团有限公司、荣成荣盛包装材料有限公司、荣成加荣食品有限公司、荣成荣安建筑工程有限公司以及荣成荣茂水产开发有限公司的生产经营稳定，财务状况稳健，不存在履约能力方面的障碍以及履约方面的风险。
（四）与该关联人进行的各类日常关联交易总额
预计2009年公司向上述关联方采购电、汽、包装物、面包粉、蔬菜等交易的总金额不超过9,000万元；向关联方销售产品或运输设备的销售金额不超过3,000万元。
三、定价政策和定价依据
定价政策：公司与关联方的交易遵循公平合理、平等互利的原则。
定价依据：市场价格。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
公司以上关联交易均为生产经营所需的日常交易，遵循公平、合理原则，依据市场价格定价，不会影响公司正常的生产经营和财务状况。
五、审议程序
以上关联交易事项已经公司第六届董事会第五次会议审议通过，关联董事回避表决。
以上关联交易事项已经独立董事事前认可，并出具独立意见。
以上关联交易事项已经公司第六届监事会第四次会议审议通过。
六、关联交易协议签署情况
上述关联交易公司已与好当家集团有限公司签署有关关联交易协议，该类协议已履行相应的决策程序并尚在有效期限内。
特此公告。
山东好当家海洋发展股份有限公司
董 事 会
2009年4月29日
证券代码：600467 证券简称：好当家 公告编号：临2009-006
山东好当家海洋发展股份有限公司
独立董事意见
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东好当家海洋发展股份有限公司第六届董事会第五次会议于2009年4月27日在公司会议室召开，作为公司的独立董事，我们参加了这次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》等的有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议的相关内容发表如下独立意见：
一、对公司2009年度日常关联交易的意见
我们事前对公司董事会提供的《山东好当家海洋发展股份有限公司2009年度日常关联交易报告》及相关协议和资料进行了仔细阅读、分析，我们认为：公司2009年度的日常关联交易因正常的生产经营需要而发生，根据市场化原则运作，交易价格公平合理，符合法律法规和公司章程的规定，未损害中小股东的利益。同意该项交易报告。
二、对公司续聘会计师事务所的意见
我们事前对公司董事会提供的“关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司的议案”及相关材料进行了研究和审阅，我们认为：山东汇德会计师事务所有限公司具备上市公司财务审计的相关业务资格，在财务审计过程中表现出了良好的业务水平和职业道德，同意公司续聘的决定。
三、对公司2008年度对外担保和关联交易情况的意见
根据中国证监会证监发(2003)56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，我们作为公司的独立董事，阅读了公司提供的有关资料，现就2008年度公司的对外担保情况关联交易情况发表如下相关说明及独立意见：
1、公司能够严格控制对外担保事项，没有为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。2008年公司无任何形式的对外担保，也无以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。
2、2008年度公司关联交易是因正常的生产经营需要而发生的，关联交易是根据市化原则而运作的，关联交易的价格公平合理，符合有关法规和公司章程的规定，未损害广大中小股东的利益。
四、对公司2008年度利润分配方案的意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《山东好当家海洋发展股份有限公司章程》等有关规定，公司独立董事现就公司2008年度利润分配方案发表如下独立意见：
随着经营规模的扩大使公司需要补充大量流动资金，为保持公司稳健发展，同意董事会拟定的2008 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案：不分配现金红利，不送红股；不以资本公积金转增股本。
独立董事：岳颂东、王清印、侯建厂
2009年4月29日