债券代码：126017 债券简称：08葛洲债
权证代码：580025 权证简称：葛洲CWB1
中国葛洲坝集团股份有限公司2008年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 本次会议没有否决或修改提案的情况；
● 本次会议公司持股43.54%的股东中国葛洲坝集团公司提出了关于调整公司监事的临时提案。除此之外，没有新提案提交表决。
中国葛洲坝集团股份有限公司于2009年4月28日上午8时在武汉葛洲坝大酒店三楼会议室以现场方式召开了2008年度股东大会。出席会议的股东及股东代理人共8人，代表股份859,204,167股，占公司有表决权股份总数的51.59%，大会由公司董事会召集，杨继学董事长主持，公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议。会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关法律法规的规定。本次股东大会以记名投票表决方式逐项表决，通过以下决议：
一、审议通过《公司2008年年度报告》及其摘要
表决结果：同意859,204,167股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
二、审议通过《公司2008年度董事会工作报告》
表决结果：同意859,204,167股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
三、审议通过《公司2008年度监事会工作报告》
表决结果：同意859,204,167股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
四、审议通过《公司2008年度独立董事述职报告》
表决结果：同意859,194,167股，占出席会议有表决权股份总数的99.99%，反对9,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.01%，弃权0股。
五、审议通过《公司2008年度财务决算报告》
表决结果：同意859,204,167股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
六、审议通过关于2008年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
表决结果：同意859,194,167股，占出席会议有表决权股份总数的99.99%，反对9,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.01%，弃权0股。
经北京中证天通会计师事务所有限公司审计，公司2008年度实现归属于母公司股东的净利润810,773,058.70元。根据公司章程，按2008年度母公司实现的净利润522,275,108.25元提取10%盈余公积52,227,510.83元，公司2008年度实现的可供分配利润为754,997,239.24元，加年初未分配利润1,198,223,965.89元，减2008年6月份已分配的2007年度利润199,849,107.35元，2008年度可供股东分配的利润为1,753,372,097.78元。
公司以2008年末股本总额1,665,409,218股计算，按每10股派发现金人民币1.30元(含税)的比例实施利润分配，共计分配现金人民币216,503,198.34元，其余1,536,868,899.44元结转下一年度。2008年度分配现金股利占2008年度实现的可供分配利润754,997,239.24元的28.68%。
2008年度公司不实施资本公积转增股本。
七、审议通过《关于公司聘请会计师事务所及支付其报酬的议案》
表决结果：同意859,204,167股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
八、审议通过《关于控股子公司2009-2010年信贷额度和公司提供担保额度的议案》
表决结果：同意859,204,167股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
九、审议通过《关于调整公司监事的议案》
表决结果：同意858,556,213股，占出席会议有表决权股份总数的99.92%，反对298,854股，占出席会议有表决权股份总数的0.03%，弃权349,100股, 占出席会议有表决权股份总数的0.04%。
湖北首义律师事务所汪中斌、吴东彬律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开、表决程序、会议召集人资格、出席会议人员资格符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；会议表决结果合法、有效。
备查文件：
1、中国葛洲坝集团股份有限公司2008年年度股东大会会议记录及会议决议；
2、湖北首义律师事务所关于中国葛洲坝集团股份有限公司2008年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
中国葛洲坝集团股份有限公司
二○○九年四月二十九日