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    厦门雄震矿业集团股份有限公司有限售条件的流通股上市公告
    2009年04月29日      来源:上海证券报      作者:
      证券代码:600711        股票简称: ST雄震        编号:临2009-22

      厦门雄震矿业集团股份有限公司有限售条件的流通股上市公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要提示:

    ●本次有限售条件的流通股上市数量为7,946,640股

    ●本次有限售条件的流通股上市流通日为2009年5月6日

    一、股权分置改革方案的相关情况

    1、厦门雄震矿业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“ST雄震”)股权分置改革于2007年1月8日经相关股东会议通过,以2007年1月18日作为股权登记日实施,于2007年1月22日实施后首次复牌。

    2、公司股权分置改革方案是否安排追加对价:否

    公司股权分置改革方案无追加对价安排。

    二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺

    1、提起改革动议的公司非流通股股东深圳雄震集团有限公司、上海汇衡科技发展有限公司和深圳市金尚美投资咨询有限公司将遵守法律、法规和规章的规定,履行法定承诺义务。

    2、深圳雄震集团有限公司进一步承诺,鉴于公司截至2006年9月30日的每股净资产为-0.71元,就公司本次股权分置改革表示反对意见的非流通股股东,有权在公司股权分置改革之相关股东会议网络投票开始日前,以每股0.5元的价格向深圳雄震集团有限公司出让其持有的本公司非流通股。

    3、提起改革动议的公司非流通股股东保证将忠实履行承诺,承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任,将不转让所持有的股份。

    4、提起改革动议的公司非流通股股东保证如不履行或者不完全履行承诺,将赔偿其他股东因此而遭受的损失。

    相关股东严格履行了在股权分置改革时所做出的各项承诺。

    三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况

    1、股改实施后至今,是否发生过除分配、转增以外的股本结构变化:否

    (1)公司公积金转增导致的股本结构变化

    2007年8月,ST雄震实施2007年上半年资本公积金转增股本方案,以当时总股本67,920,000股为基数,每10股转增1.7股,转增股本的除权日为2007年8月21日。共转增股本11,546,400股,此方案实施后,ST雄震总股本为79,466,400股。

    本次有限售条件的流通股上市以分配、公积金转增后的股本总额为基数计算。

    (2)公司不存在发行新股(增发、配股、非公开发行)、可转债转股、回购股份等导致的股本结构变化。

    2、股改实施后至今,各股东持有有限售条件流通股的比例是否发生变化:有

    2008年6月10日,公司原第二大股东上海汇衡科技发展有限公司(以下简称“上海汇衡”)将其持有的本公司1020万股限售流通股(占公司总股本的12.84%)以协议方式转让给厦门合信咨询服务有限公司(以下简称“合信咨询”)。2008年6月17日,上海汇衡又将其持有的本公司5,454,600股限售流通股(占公司总股本的6.86%)以协议方式转让给北京大有富矿投资有限公司(以下简称“大有富矿”)。股份转让后,合信咨询持有本公司股份为1020万股,占公司总股本的12.84%,成为公司第二大股东,大有富矿持有本公司股份为5,454,600股,占公司总股本的6.86%,成为公司第三大股东。

    2009年1月23日,合信咨询和大有富矿部分有限售条件的流通股上市流通,合信咨询现持有限售流通股7,611,121股,大有富矿持有限售流通股4,070,159股。

    四、大股东占用资金的解决安排情况

    是否存在大股东占用资金:否

    公司不存在大股东占用资金。

    五、保荐机构核查意见

    本公司股改保荐机构金元证券股份有限公司出具了《保荐机构关于厦门雄震集团股份有限公司有限售条件的流通股上市流通申请的核查意见书》,认为:截至本核查意见出具日止,雄震矿业相关股东严格履行了在股权分置改革时所做出的各项承诺,并正在执行其在股权分置改革中所做的承诺。雄震矿业董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合相关规定。

    六、本次有限售条件的流通股情况

    1、本次有限售条件的流通股上市数量为7,946,640股;

    2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2009年5月6日;

    3、有限售条件的流通股上市明细清单

    序号股东名称持有有限售条件的流通股股份数量(单位:股)持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例本次上市数量

    (单位:股)

    剩余有限售条件的流通股股份数量

    (单位:股)

    1深圳雄震集团有限公司28,080,00035.34%7,946,64020,133,360
    合 计28,080,00035.34%7,946,64020,133,360

    4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况:

    (1)2007年8月,ST雄震实施2007年上半年资本公积金转增股本方案,每10股转增1.7股,转增股本的除权日为2007年8月21日。共转增股本11,546,400股,此方案实施后,ST雄震总股本扩大为79,466,400股,同时导致ST雄震有限售条件流通股股东所持股份增加。

    (2)ST雄震控股股东深圳雄震集团有限公司所持ST雄震的股份此前全部被司法轮候冻结,因此未按股改说明书约定的上市流通时间申请上市流通。2009年4月21日,深圳雄震集团有限公司所持ST雄震股份解除所有司法冻结,因此于本次申请有限售条件的流通股上市流通。

    5、此前有限售条件的流通股上市情况:

    (1)第一次有限售条件的流通股上市数量为9,196,200股;

    (2)第一次有限售条件的流通股上市流通日为2008年1月22日;

    (3)第一次有限售条件的流通股上市明细清单

    序号股东名称持有有限售条件的流通股股份数量(单位:股)持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例上市数量

    (单位:股)

    剩余有限售条件的流通股股份数量

    (单位:股)

    1深圳雄震集团有限公司28,080,00035.34%028,080,000
    2上海汇衡科技发展有限公司19,627,92024.70%3,973,32015,654,600
    3深圳市金尚美投资咨询有限公司3,257,2804.10%3,257,2800
    4深圳秦年投资咨询有限公司1,404,0001.77%1,404,0000
    5厦门宏华集团有限公司280,8000.35%280,8000
    6浙江众鑫投资咨询有限公司222,3000.28%222,3000
    7杭州人禾贸易有限公司58,5000.07%58,5000
    合 计52,930,80066.61%9,196,20043,734,600

    (1)第二次有限售条件的流通股上市数量为3,973,320股;

    (2)第二次有限售条件的流通股上市流通日为2009年1月23日;

    (3)第二次有限售条件的流通股上市明细清单

    序号股东名称持有有限售条件的流通股股份数量(单位:股)持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例本次上市数量

    (单位:股)

    剩余有限售条件的流通股股份数量

    (单位:股)

    1深圳雄震集团有限公司28,080,00035.34%028,080,000
    2厦门合信咨询服务有限公司10,200,00012.84%2,588,8797,611,121
    3北京大有富矿投资有限公司5,454,6006.86%1,384,4414,070,159
    合 计43,734,60055.04%3,973,32039,761,280

    七、股本变动结构表

    单位:股 本次上市前变动数本次上市后
    有限售条件的流通股份1、其他境内法人持有股份39,761,280-7,946,64031,814,640
    有限售条件的流通股合计39,761,280-7,946,64031,814,640
    无限售条件的流通股份A股39,705,120+7,946,64047,651,760
    无限售条件的流通股份合计39,705,120+7,946,64047,651,760
    股份总额 79,466,400079,466,400

    特此公告。

    厦门雄震矿业集团股份有限公司董事会

    2009年4月28日

    备查文件:

    1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表

    2、保荐机构核查意见书