海虹企业（控股）股份有限公司
董事会二OO八年年度会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司董事会六届十二次会议暨二 OO 八 年年度会议于2009年4月16日以传真方式发出会议通知，会议根据董事长曾塞外先生的提议于2009年4月27日以通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程规定。
本次会议审议并以投票表决方式以七票同意全票通过了以下议案：
一、公司2008年度报告
二、董事会2008年度工作报告
三、公司2008年度财务决算报告
四、公司2008年度利润分配预案
（一）经中准会计师事务所有限公司审计后的2008年度财务会计报告显示，公司2008年全年实现归属于母公司所有者的净利润5,222,565.80元，母公司实现净利润-36,991,230.42元，根据有关规定，母公司未提取法定公积金，加上上年度未分配利润后，母公司未分配利润为-280,591,179.60元。
（二）由于近年公司主要业务未能实现利润较大增长，因此公司正在积极增加投资，努力扭转利润下滑趋势，故拟定本公司2008年度利润不分配，不进行公积金转增股本。
（三）公司独立董事就2007年度利润分配预案发表独立意见，表示同意。
（四）公司报告期未分配利润除了加大主营业务及相关项目投入外，公司将在富余资金尤其是境外富余资金的投资上加大风险控制，切实权衡项目投资风险和收益，重点投资一些风险小、有抵押或保证的固定收益项目。
五、关于修改公司《章程》第五条的议案
决定将《海虹企业(控股)股份有限公司章程》第五条“公司注册地点：海口市滨海大道文华大酒店七层，邮编：570105。”修改为“公司注册地点：海口市文华路18号文华大酒店七层，邮编：570105。”
六、关于修改公司《章程》第七条的议案
决定将《海虹企业(控股)股份有限公司章程》第七条“公司营业期限为二十年。”修改为“公司营业期限为长期。”
七、关于修改公司《章程》第一百六十条的议案
决定将《海虹企业(控股)股份有限公司章程》第一百六十条“公司利润分配政策为根据公司实际情况采取现金或股票的形式进行分配”修改为：
“公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报,利润分配政策应保持连续性和稳定性。
(一)公司可以采取现金或者股票方式分配股利,可以进行中期现金分红;
(二)公司向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份，需满足公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十的要求。
(三)对于当年盈利但未提出现金利润分配预案的,应当在年度报告中披露原因,独立董事应当对此发表独立意见;
(四)存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。”
八、公司2008年度内部控制自我评价报告
公司独立董事就公司2008年度内部控股自我评价报告发表独立意见，认为报告真实、准确、完整地反映了公司2008年度内部控制的实际情况。
九、公司2008年度社会责任报告
十、公司独立董事述职报告
上述三份报告全文刊登在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）。
十一、关于续聘会计师事务所及确定其报酬事项的议案
决定续聘中准会计师事务所有限公司作为公司2009年度报告的审计机构。
决定支付70万元人民币作为中准会计师事务所有限公司对本公司2009年度报告的审计报酬。
公司独立董事就续聘会计师事务所事项发表独立意见，认为在本年度继续聘任中准会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构是合理可行的，对此持赞成态度。
以上除第八、第九、第十项外其余八项议案均须提交2009年5月19日召开的海虹企业（控股）股份有限公司2008年度股东大会审议批准。
十二、关于提取2009年度董事会基金的议案
根据《公司章程》第一百一十五条、第一百一十六条等相关规定，公司设立董事会专项基金，主要用以发放董事、监事的津贴及列支相关会议的费用。
决定以上年度主营业务收入286,651,351.71元的0.7%提取并四舍五入取整后作为2009年度董事会专项基金预算，实际提取额为200万元。
十三、投资者关系管理计划
十四、关于召开公司2008年度股东大会的议案
决定于2009年5月19日召开海虹企业（控股）股份有限公司2008年度股东大会，审议关于公司2008年度报告、利润分配预案等相关事项。
特此公告。
海虹企业（控股）股份有限公司
董 事 会
二○○九年四月二十九日
证券简称：海虹控股 证券代码：000503 编号：2009-03
海虹企业（控股）股份有限公司
监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司六届监事会九次会议暨2008年度会议于2009年4月27日以通讯方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及本公司章程规定。
会议以记名投票表决方式，审议并以三票同意全票通过了以下议案：
1、审议通过监事会2008年度工作报告；
2、审议通过《海虹企业（控股）股份有限公司2008年年度报告》。认为该报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，可以向广大投资者发布。
3、审议通过了《海虹企业(控股)股份有限公司2008年度内部控制自我评价报告》。认为公司2008年度内部控制自我评价报告真实、准确、完整，反映公司2008年度内部控制的实际情况。
特此公告。
海虹企业（控股）股份有限公司
监 事 会
2009年4月29日
证券简称：海虹控股 证券代码：000503 编号：2009-04
海虹企业（控股）股份有限公司
召开二○○八年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．会议时间：2009年5月19日上午10:00
2．会议地点：海口市滨海大道文华大酒店七层公司会议室
3. 会议方式：现场方式
4. 会议召集人：公司董事会
5、出席会议对象：
（1）截止2009年5月13日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其代理人（委托书格式附后）；
（2）本公司的董事、监事及高级管理人员；
（3）本公司聘任律师及特邀嘉宾。
二、会议审议事项
1、审议公司2008年度报告
2、审议董事会2008年度工作报告
3、审议监事会2008年度工作报告
4、审议公司2008年度财务决算报告
5、审议公司2008年度利润分配预案
6、审议修改公司《章程》第五条的议案
7、审议修改公司《章程》第七条的议案
8、审议修改公司《章程》第一百六十条的议案
9、审议关于续聘会计师事务所及确定其报酬事项的议案
以上议案详细情况请参考公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）同期刊登的董事会决议公告等。
本次股东大会还将听取公司三名独立董事2008年度述职报告，报告全文同期刊登在巨潮资讯网。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：
个人股东持本人身份证、持股证明办理出席登记；
委托代理人持本人身份证、授权委托书、持股证明办理出席登记；
法人股东代表持本人身份证、法定代表人资格证明或法定代表人授权委托书、持股证明办理出席登记；
2、登记时间：2009年5月14日至5月18日工作时间（8:30-12:00及14:30-17:30）
3、登记地点：
现场登记：海口市滨海大道文华大酒店七层公司董事会秘书处
其它方式：异地股东可以信函或传真方式办理出席登记，传真以到达公司时间、信函以到达地邮戳为准。敬请参会股东在出席现场会议前进行电话确认。
四、其它事项
1、会议联系方式
联系地址：海口市滨海大道文华大酒店七层公司董事会秘书处
联系人：王晨曦
联系电话：（0898）68510496
联系传真：（0898）68510669
邮政编码：570105
2、会议会期费用
本次股东大会会期预计半天，参加会议股东食宿、交通等全部费用自理。
特此公告。
海虹企业（控股）股份有限公司
董 事 会
二○○九年四月二十九日
附：授权委托书样式
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生/女士代表本人（或单位）出席2009年5月19日召开的海虹企业（控股）股份有限公司2008年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 股东代码：
持股数： 委托人身份证号码：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
（注：本授权委托书的复印件及重新打印件均有效）