5、加强资金资产管理和财务管理。重点考核经营性净现金流量，成本费用、存货、负债、应收款对企业效益的影响；加大回拢应收款、压缩库存的力度，把资金的回拢当作重要的考核指标，要避免产生坏账，要建立应收款定期分析报告制度，对逾期应收款，要责任到人，加大催款力度。加强成本控制，积极开源节流。
6、强化投资管理，做大产业规模。结合自身发展规划，抓住相关产业调整的契机，围绕主业审慎的开展对外投资和并购活动，选择有实力的竞争对手为潜在合作伙伴，以产品运作和资本运作相结合，快速提升产业规模和竞争力。加强对公司非主业的投资清理整顿，盘活闲置资产，清理不良投资，，压缩管理层次，以集中公司优势资源发展主业，使上海普天的资产质量得到更好的提高。
7、强化风险管理意识，完善内控制度。在组织体系进行了调整的基础上，充分发挥总部的监督、管理、资源提供的作用，发挥规模效益；梳理和优化流程体系，使工作效率提升，工作标准明确化；建立有效的绩效考核体系；加快信息化建设，在规范运作的基础上，提高效率，简化流程。
8、完善薪酬制度，加强绩效管理，通过绩效与薪酬挂钩达到员工能力的提高，从而提高公司经济效益；加快后备人才梯队建设；规范人力资源管理，加强对出资企业人力资源的管控和指导帮助；通过股权的多元化切实激励经营者的积极性；通过承包经营实现产业结构的调整，最终使企业真正成为中国行业电子的龙头企业之一。
四、董事会日常工作情况
（一）董事会工作情况
1、2008年内董事会共召开了13次会议，具体情况如下：
2008年1月15日至1月14日以通讯（传真）方式召开了公司第五届董事会第二十四次会议，会议审议并形成以下决议：
（1）、审议通过《公司投资者关系管理制度》，
（2）、审议通过《公司突发事件处理制度》，
（3）、审议通过《关于申请增加贷款授信额度的议案》，
（4）、审议通过《召开2008年第一次临时股东大会的议案》。
决议公告刊登在2008年1月25日的《上海证券报》、《香港商报》。
2008年2月23日至3月3日以通讯（传真）方式召开了公司第五届董事会第二十五次会议，会议审议并形成以下决议：
（1）、审议通过《关于公司董事会专门委员会组成人选的议案》，
（2）、审议通过《公司独立董事年报工作制度》，
（3）、审议通过《公司董事会审计委员会对公司年度财务报告审议的工作规程》。
决议公告刊登在2008年3月4日的《上海证券报》、《香港商报》。
2008年4月10日召开了公司第五届董事会第二十六次会议，会议审议并形成以下决议：
（1）、审议通过《公司2007年度报告及年度报告摘要》，
（2）、审议通过《公司2007年度总经理工作报告》，
（3）、审议通过《公司2007年度董事会工作报告》，
（4）、审议通过《公司2007年度利润分配预案》，
（5）、审议通过《公司2007年度财务决算报告》，
（6）、审议通过《公司2008年度财务预算报告》，
（7）、审议通过《公司预计2008年日常关联交易的议案》，
（8）、审议通过《公司召开2007年度股东大会的议案》，
（9）、审议通过《公司聘任证券事务代表的议案》，
（10）、审议通过《公司拟收购上海普天马可尼网络技术有限公司外方股东44%股权的议案》，
（11）、审议通过《公司拟接受上海普天马可尼网络技术有限公司中方股东中国普天信息产业股份有限公司51％股权委托管理的议案》，
（12）、审议通过《公司拟向上海普天马可尼网络技术有限公司提供贷款担保的议案》，
（13）、审议通过《公司拟撤资广西普天邮通科技有限公司的议案》，
（14）、审议通过《公司拟转让上海普天友通信息科技有限公司股权的议案》，
（15）、审议通过《关于公司按新会计准则调整2006年利润表和2007年期初资产负债表的议案》。
决议公告刊登在2008年4月12日的《上海证券报》、《香港商报》。
2008年4月13日至22日以通讯（传真）方式召开了公司第五届董事会第二十七次会议，会议审议并形成以下决议：
会议经审议并以记名投票方式表决通过：《公司2008年第一季度报告》。
2008年5月17日至26日以通讯（传真）方式召开了公司第五届董事会第二十八次会议，会议审议并形成以下决议：
（1）、审议通过《公司2007年度内部控制自我评估报告》，
（2）、审议通过《公司内部审计制度》。
决议公告刊登在2008年5月27日的《上海证券报》、《香港商报》。
2008年5月27日至29日以通讯（传真）方式召开了公司第五届董事会第二十九次（临时）会议，会议审议并形成以下决议：
（1）、审议通过《公司董事会提名委员会关于周德生不再担任公司董事职务的议案》，
（2）、审议通过《公司董事会提名委员会关于推荐宋绍曾为公司董事候选人的议案》。
决议公告刊登在2008年5月30日的《上海证券报》、《香港商报》。
2008年7月16日至18日以通讯（传真）方式召开了公司第五届董事会第三十次（临时）会议，会议审议并形成以下决议：
（1）、审议通过《公司关于公司治理整改情况的说明报告》，
（2）、审议通过《公司大股东及其他关联方资金占用自查报告》，
（3）、审议通过《公司总经理提议解聘高级管理人员的议案》：
决议公告刊登在2008年7月19日的《上海证券报》、《香港商报》。
2008年8月12日至21日以通讯（传真）方式召开了公司第五届董事会第三十一次会议，会议审议并形成以下决议：
（1）、审议通过《公司2008年度中期报告及中期报告摘要》，
（2）、审议通过《公司拟出资设立北京普天商盟科技有限公司的议案》，
（3）、审议通过《公司拟与江西赣铁投资发展有限公司组建新公司的议案》，
（4）、审议通过《公司拟清算关闭江西普天科技有限公司的议案》，
（5）、审议通过《公司募集资金管理办法（2008年8月修订版）》。
决议公告刊登在2008年8月23日的《上海证券报》、《香港商报》。
2008年9月2日至4日以通讯（传真）方式召开了公司第五届董事会第三十二次（临时）会议，会议审议并形成以下决议：
（1）、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。
决议公告刊登在2008年9月5日的《上海证券报》、《香港商报》。
2008年10月8日至17日以通讯（传真）方式召开了公司第五届董事会第三十三次会议，会议审议并形成以下决议：
（1）、审议通过《公司董事会提名委员会关于蔚宏久不再任公司董事职务的议案》，
（2）、审议通过《公司董事会提名委员会关于提名郑建华为公司董事候选人的议案》，
（3）、审议通过《公司董事会提名委员会关于提名曹宏斌为公司董事长候选人的议案》，
（4）、审议通过《公司董事会提名委员会关于曹宏斌不再任公司总经理职务的议案》，
（5）、审议通过《公司2008年度聘用会计师事务所的议案》，
（6）、审议通过《关于召开公司2008年第二次临时股东大会的议案》。
决议公告刊登在2008年9月18日的《上海证券报》、《香港商报》。
2008年10月18日至27日以通讯（传真）方式召开了公司第五届董事会第三十四次会议，会议审议并形成以下决议：
（1）、审议通过《公司2008年第三季度报告》，
（2）、审议通过《公司拟为上海普天马可尼网络技术有限公司提供贷款担保的议案》，
（3）、审议通过《关于申请贷款授信额度的议案》。
决议公告刊登在2008年10月29日的《上海证券报》、《香港商报》。
2008年11月11日至20日以通讯（传真）方式召开了公司第五届董事会第三十五次会议，会议审议并形成以下决议：
（1）、审议通过《关于公司拟以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。
决议公告刊登在2008年11月21日的《上海证券报》、《香港商报》。
2008年11月29日至12月8日以通讯（传真）方式召开了公司第五届董事会第三十六次会议，会议审议并形成以下决议：
（1）、审议通过《关于公司拟变更部分募集资金用途的议案》，
（2）、审议通过《公司拟收购中国普天信息产业上海普天工业园发展公司100%股权关联交易的议案》，
（3）、审议通过《关于召开公司2008年第三次临时股东大会的议案》。
决议公告刊登在2008年12月9日的《上海证券报》、《香港商报》。
五、公司与公允价值计量相关的项目
□适用 √不适用
六、公司持有外币金融资产、金融负债情况
公司持有以美元计价的货币资金1805442.50元，用以偿付日常经营支出。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
请见前述6.1
6.3 主营业务分地区情况表
请见前述6.1
6.4 募集资金使用情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 承诺项目 | 是否变更项目 | 拟投入金额 | 实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 预计收益 | 产生收益情况 | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | |||||||
变更项目情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 变更投资项目资金总额 | 20,222.099 | |||||
| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更项目拟投入金额 | 实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 变更项目的预计收益 | 产生收益情况 |
| 普天上海工业园100％股权 | 原准备在A3地块工程建筑相关预算资金18960万元加上部分的设备安装工程费用1263万元 | 20,222.099 | 20,222.099 | |||
6.5 非募集资金项目情况
□适用 √不适用
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□适用 √不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 交易对方或最终控制方 | 被收购资产 | 购买日 | 收购价格 | 自购买日起至本年末为公司贡献的净利润 | 本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并） | 是否为关联交易（如是，说明定价原则） | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 |
| 英国马可尼通信国际控股有限公司 | 上海普天马可尼网络技术有限公司44%股权 | 2008年6月2日 | 650.0001 | 是，双方协商 | 否 | 否 | ||
| 中国普天信息产业股份有限公司 | 中国普天信息产业上海工业园发展公司100%股权 | 2008年12月26日 | 20,222.099 | -218.94 | 是，按评估报告及在上海产权交易所的挂牌价格 | 否 | 否 |
7.2 出售资产
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 交易对方 | 被出售资产 | 出售日 | 出售价格 | 本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润 | 出售产生的损益 | 是否为关联交易（如是，说明定价原则） | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 |
| 河南省金博电子信息技术有限公司 | 上海普天友通信息科技有限公司30.5％股权 | 2008年7月6日 | 162.59595 | 162.59595 | 否 | 是 | 是 |
7.3 重大担保
√适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||
| 担保对象名称 | 担保发生日期(协议签署日) | 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 担保是否已经履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 长城信息产业股份有限公司 | 2006年5月29日 | 1,000 | 一般担保 | 2006年5月29日～2011年5月28日 | 否 | 否 |
| 长城信息产业股份有限公司 | 2007年4月21日 | 1,000 | 一般担保 | 2007年5月31日～2017年5月30日 | 否 | 否 |
| 航天信息股份有限公司 | 2007年8月17日 | 1,000 | 一般担保 | 2007年8月17日～主体合同到期日 | 否 | 否 |
| 上海普天马可尼网络技术有限公司 | 2008年5月23日 | 810 | 一般担保 | 2008年5月23日～2008年11月26日 | 是 | 是 |
| 报告期内担保发生额合计 | 0 | |||||
| 报告期末担保余额合计 | 3,000 | |||||
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 810 | |||||
| 报告期末对子公司担保余额合计 | 0 | |||||
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | ||||||
| 担保总额 | 3,000 | |||||
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | 2.25 | |||||
| 其中： | ||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 | 0 | |||||
| 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 | 0 | |||||
| 担保总额超过净资产50％部分的金额 | 0 | |||||
| 上述三项担保金额合计 | 0 | |||||
7.4 重大关联交易
（1）、公司第五届董事会第二十六次会议通过《公司拟收购上海普天马可尼网络技术有限公司外方股东44%股权的议案》、《公司拟接受上海普天马可尼网络技术有限公司中方股东中国普天信息产业股份有限公司51％股权委托管理的议案》、《公司拟向上海普天马可尼网络技术有限公司提供贷款担保的议案》，其中《公司拟向上海普天马可尼网络技术有限公司提供贷款担保的议案》报公司2007年度股东大会审议，获得通过。
（2）、公司第五届董事会第三十四次会议通过《公司拟为上海普天马可尼网络技术有限公司提供贷款担保的议案》并报公司2008年第二次临时股东大会审议通过。但此担保事项最终未实施。
（3）、公司第五届董事会第三十六次会议通过《公司拟收购中国普天信息产业上海普天工业园发展公司100%股权关联交易的议案》并报公司2008年第三次临时股东大会审议通过。
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
日常关良交易关联交易（单位：人民币元）
（1）向关联方销售货物
(下转C27版)
(上接C25版)
独立董事被提名人与公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系。
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况后作出的，被提名人已书面同意出任公司第五届董事会独立董事候选人。
董事会提名委员会认为独立董事被提名人：
（一）、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格。
（二）、符合《公司章程》规定的任职条件。
（三）、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性:
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1% 的股东，也不是公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5% 以上的股东单位任职，也不在公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
（四）、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
董事会提名委员会保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
3位独立董事候选人刘玛琳、郑志光、蔡桂保同时声明：
本人保证不存在任何影响本人担任上海普天邮通科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
（一）、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在上海普天邮通科技股份有限公司及其附属企业任职；
（二）、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有上海普天邮通科技股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人股东；
（三）、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有上海普天邮通科技股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职；
（四）、本人最近一年内不具有上述三项所列情形之一；
（五）、本人及本人直系亲属不是上海普天邮通科技股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人员；
（六）、本人不是或者在被提名前一年内不是为上海普天邮通科技股份有限公司及其附属企业，以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员；
（七）、本人不在与上海普天邮通科技股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职；
（八）、本人不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定；
（九）、本人不是中管干部（其他党员领导干部），或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》（中纪发[2008]22号）的规定；
（十）、本人没有从上海普天邮通科技股份有限公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
（十一）、本人符合上海普天邮通科技股份有限公司章程规定的董事任职条件；
（十二）、本人不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形；
（十三）、本人保证向拟任职上海普天邮通科技股份有限公司提供的履历表等相关个人信息资料的真实、准确、完整。
包括上海普天邮通科技股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家，本人在上海普天邮通科技股份有限公司连续任职未超过六年。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
3位独立董事候选人均已参加过上海证券交易所举办的独立董事任职培训并取得上市公司独立董事任职资格培训证书。
独立董事候选人资格需由上海证券交易所审核无异议后提请公司2008年度股东大会审批。
附：董事候选人简历（按姓氏笔划排列）：
计杨，男，1954年12月24日生，籍贯：上海，民族：汉，最高学历：大学本科，毕业院校及专业：北京航天航空大学远程教育学院国际贸易专业。 1995年10月加入中国共产党，高级工程师职称，现任公司常务副总经理。
1988年3月至1993年10月，任邮电部上海通信设备厂计量中心、技术公司技术员
1993年10月以来，先后担任公司技术公司经理、实业公司副总经理、终端设备厂副厂长、厂长、公司总经理助理兼终端厂厂长、公司副总经理兼终端厂厂长、公司副总经理（分管生产制造部门、采购部、ERP信息化）兼机械制造事业部总经理，公司常务副总经理。
计杨还兼任上海邮通机械制造有限公司董事长、上海天山通信电子有限公司董事职务。
刘玛琳，女，1949年5月出生，籍贯：江苏兴化，民族：汉，最高学历：大专，毕业院校及专业：经济管理刊授联合大学企业管理专业。现任职务：西电高压电气研究所财务顾问。
1984年9月至1986年7月，在经济管理刊授联合大学企业管理专业学习，大专学历。
1970年4月至1971年3月，在西安电力电容器厂实习； 1971年7月至1982年10月，在西安电力电容器厂工作，担任财务科会计；1982年10月至1987年12月，在西安电力电容器厂工作，先后担任财务科副科长、科长；1987年12月至1988年9月，在西电销售公司工作，先后担任财务科长、副总会计师；1988年9月至2005年6月，在西安电力机械制造公司工作，担任总会计师、党委常委、西电集团财务公司董事长； 2005年6月至2007年12月，在西安电力机械制造公司工作，担任西安电力机械制造公司高级财务顾问，西电集团财务公司董事长，目前已退休。
丛惠生，男，1953年5月出生，籍贯：山东牟平，民族：汉，最高学历：大专，毕业院校及专业：中央财政金融学院会计专业。现任上海普天邮通科技股份有限公司总会计师。
1983年6月至1985年6月，中央财政金融学院会计专业学习。
1977年5月参加工作，1985年8月以来，先后担任公司财务科会计、纪委专职审计员、财务副科长、财务科长、副总会计师、总会计师职务。
丛惠生还兼任天津中天通信有限公司董事及上海普天科创电子有限公司董事职务。
江建平，男，1970年9月出生，籍贯：浙江，民族：汉，最高学历：研究生，最高学位：经济学硕士学位，毕业院校及专业：中央财经大学金融专业，现任职务：普天股份企业发展部副总经理。
2001年9月至2004年7月，在中央财经大学金融专业学习，获经济学硕士学位。
1992年7月参加工作，1995年4月以来，先后担任先后任资本运营部投资业务经理、高级投资业务经理、资本运营部副总经理、企业发展部副总经理。
江建平还兼任武汉普天高科信息技术有限公司董事、杭州鸿雁电器有限公司董事、北京首信股份有限公司董事、重庆普天通信设备有限公司董事等职务。
朱洪臣，男，1962年8月出生，籍贯：吉林长春，民族：汉，最高学历：研究生同等学历，最高学位：管理学学士学位，毕业院校及专业：首都经济贸易大学工商管理专业，现任职务：普天股份财务部副总经理、普诺移动通信设备有限公司副总经理、财务总监。
1999年8月至2001年1月，在首都经济贸易大学工商管理专业学习，研究生同等学历。
2001年9月至2004年7月，在中央财经大学金融专业学习，获经济学硕士学位。
1982年8月参加工作， 2001年9月至2006年6月，在北京首信股份有限公司工作，担任财务总监、2006年1月至今，在普诺移动通信设备有限公司工作，担任副总经理、财务总监、2009年1月至今，在中国普天信息产业股份有限公司工作，担任财务部副总经理。
朱洪臣还兼任北京首信股份有限公司监事会主席和天津中天通信有限公司董事职务。
郑建华，男，1972年3月出生，籍贯：安徽，民族：汉，最高学历：大学本科，最高学位：经济学学士学位，毕业院校及专业：中央财政金融学院财政系财政与信用专门化专业，
现任职务：普天股份行业电子事业本部副总经理、普天物流技术有限公司总经理（兼）。
1990年9月至1994年6月，在中央财政金融学院财政系财政与信用专门化专业毕业，本科学历，经济学学士学位。
1994年7月参加工作，1997年2月以来，先后担任普天股份办公室秘书、办公室副主任、总裁办公室主任、综合管理部总经理、金融行业事业本部副总经理、行业电子事业本部副总经理。
郑建华还兼任南京普天通信股份有限公司董事、成都普天电缆股份有限公司董事、贵阳普天物流技术股份有限公司董事、普天物流技术有限公司董事等职务。
曹宏斌，男，1967年5月出生，籍贯：山东，民族：汉，最高学历：研究生学历，最高学位：管理学硕士学位，毕业院系：上海同济大学工商管理专业，现任职务：普天股份总裁助理、普天股份行业电子事业本部总经理（兼）
1986年9月至1990年7月，在上海工程技术大学工业管理工程专业学习，本科学历，获工学学士学位；1994年9月至1998年1月，在上海同济大学工商管理专业学习，获管理学硕士学位。
1990年9月参加工作以来，先后任上海普天企管办干事、团委副书记、引进办副主任、发展规划办主任、传输分厂副厂长、市场部总经理、公司总经理助理、副总经理、总经理，普天股份金融行业事业本部总经理（兼）、行业电子事业本部总经理（兼）、总裁助理。
曹宏斌还兼任天津中天通信有限公司董事长、贵阳普天物流技术股份有限公司董事长、普天物流技术有限公司董事长、上海普天邮通科技股份有限公司董事长等职务。
郑志光，男，1960年11月出生，籍贯：山东，民族：汉，最高学历：研究生，最高学位：管理学硕士学位，毕业院校及专业：华中科技大学工商管理专业业。现任职务：中国信息产业商会税控信息化设备分会常任秘书长、国家信息标准化委员会专家。
1996年9月至1998年7月，在华中科技大学工商管理专业学习，硕士研究生学历，获得管理学硕士学位。
1982年至1990年，在华中科技大学任教，担任大学教授；1990年至1993年，日本留学；1993年至现在，在华中科技大学任教，从事产业发展，涉足数控、CAD、信息产业等相关领域科研工作；2003年以来，担任中国信息产业商会税控信息化设备分会常任秘书长、国家信息标准化委员会专家，2006年当选公司第五届董事会独立董事。
蔡桂保，男，1949年3月出生，籍贯：江苏如东，民族：汉，最高学历：大专学历，最高学位：工商管理硕士学位，毕业院校及专业：上海长途电话局工人大学报话专业。现任职务：上海移动通信有限责任公司资深经理（副总经理级）。
1997年7月至1999年7月，在亚洲（澳门）国际公开大学工商管理专业学习，获工商管理硕士学位。
1968年3月至1973年2月，在海军524部队、4112部队服役，担任报务员、班长；1973年2月至1986年12月，在上海长途电话局线务站工作，担任线务员、管理员、支部副书记、支部书记； 1986年12月至1998年8月，在上海长途电信局工作，担任车管科科长兼支部书记、局长助理兼车管科长、副局长； 1998年8月至2006年5月，在上海移动通信有限责任公司工作，担任副总经理、党委委员、董事；2006年5月至现在，在上海移动通信有限责任公司工作，担任资深经理（副总经理级）。
十五、《公司拟投资参股中国普天财务有限责任公司的议案》。本议案属于关联交易，关联董事曹宏斌、宋绍曾、付若琳、郑建华对本议案回避表决。同意5票，反对0票，弃权0票。
公司与控股股东中国普天信息产业股份有限公司的母公司中国普天信息产业集团公司（简称普天集团）及其下属子公司共同出资设立中国普天财务有限责任公司（暂定名，以下简称财务公司），财务公司注册资本5亿元，注册地址位于北京市海淀北二街6号。公司实际控制人普天集团出资3亿元，出资比例60％；公司拟出资3000万元，出资比例6%。根据《中国普天财务有限责任公司注册资本定向募集说明书》，财务公司作为为普天集团成员单位（以下简称成员单位）提供财务管理服务的非银行金融机构，成立后，重点业务将放在存款、贷款和结算业务，在此基础上，逐步稳键开展投资和财务顾问业务。按谨慎性原则测算，财务公司在成立后第一年即可盈利约4,700万元，到第五年即可盈利达7,600万元以上(税前盈利)，前五年平均投资回报率为12.6％。公司作为普天集团的核心成员企业之一，近年来确立了以行业电子为主业的发展目标。自2008年始，公司开始制定并实施三年愿景和五年目标，以产品运作和资本运作相结合，在建设普天科技园和奉贤工业园两个园区愿景的基础上，积极发展公司主业，持续提升公司的产业规模和竞争力。随着两个园区的建设和自身产业规模的扩展，公司在投融资和资金管理等方面也需要更多的支持和专业服务。鉴于普天集团为公司的实际控制人，本次投资行为构成关联交易。
公司独立董事就该项关联交易议案发表了事前认可函和独立意见函。
（详见公司同日的《公司拟投资参股中国普天财务有限责任公司关联交易的公告》临2009-007）
十六、《上海普天邮通科技股份有限公司年度关键人才企业绩效提升奖励实施办法》，同意8票，反对0票，弃权1票。
审议通过《上海普天邮通科技股份有限公司年度关键人才企业绩效提升奖励实施办法》
十七、《公司募集资金存放和实际使用情况的专项报告》同意9票，反对0票，弃权0票。
（详见公司同日的《公司募集资金存放和实际使用情况的专项报告》临2009-008）
十八、《公司2008年度会计差错更正的议案》。同意9票，反对0票，弃权0票。
（一）、会计差错更正
1、公司本期按所得税汇算清缴结果对以前年度所得税费用进行调整，因此调增期初未分配利润8,683,742.53元，调减应交税金8,683,742.53元。
2、公司将在2007年度以前已处理固定资产所计提的固定资产减值准备冲回，因此调增期初未分配利润763,792.88元，调减固定资产跌价准备763,792.88元。
（二）、会计差错更正对报表影响
以上发生的会计差错更正共计调增贵公司期初未分配利润9,447,535.41元，对公司2007年度合并报表各科目影响如下：
1、资产负债表
资产科目：调增固定资产763,792.88元。
负债科目：调减应交税金8,683,742.53元。
权益科目：调增所有者权益9,447,535.41元，其中：调增未分配利润8,502,781.86 元（其中：调增2007年期初未分配利润8,400,315.91元 ），调增盈余公积944,753.55 元（其中：调增2007年期初盈余公积933,368.44 元）。
2、损益表
损益科目：调减所得税费用113,851.06元。
十九、公司独立董事向会议提交了2008年度述职报告。
特此公告。
备查文件：
1、公司第五届董事会第三十八次会议（临时）决议
2、独立董事关于公司第五届董事会第三十八次会议（临时）审议关联交易事项的事前认可函
3、独立董事关于公司第五届董事会第三十八次会议（临时）审议关联交易事项的独立意见函
上述备查文件均可在公司所在地查询。
上海普天邮通科技股份有限公司董事会
2009年4月29日
证券代码： 600680 900930 证券简称：上海普天 沪普天B 编号：临2009-006
上海普天邮通科技股份有限公司
预计2009年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1、基本情况
公司预计在2009年度向关联公司销售商品2.5亿元，向关联公司采购商品1.2亿元，向关联公司支付房屋租赁使用费及其他费用800万元。
2、关联方介绍和关联关系
| 关联企业名称 | 与本企业的关系 | 备注 |
| 上海邮通置业发展有限公司 | 控股子公司 | 合并关联方 |
| 上海邮通物业管理有限公司 | 控股子公司 | 合并关联方 |
| 上海友田房屋置换有限公司 | 控股子公司 | 合并关联方 |
| 上海邮通移动通信科技有限公司 | 控股子公司 | 合并关联方 |
| 上海邮通商用机器有限公司 | 控股子公司 | 合并关联方 |
| 上海邮通信息发展有限公司 | 控股子公司 | 合并关联方 |
| 上海天通通信设备有限公司 | 控股子公司 | 合并关联方 |
| 上海时代通信设备制造有限公司 | 控股子公司 | 合并关联方 |
| 广西普天邮通通信设备有限公司 | 控股子公司 | 合并关联方 |
| 上海邮通机械制造有限公司 | 控股子公司 | 合并关联方 |
| 上海天山通信电子有限公司 | 控股子公司 | 合并关联方 |
| 上海威达邮通信息技术有限公司 | 控股子公司 | 合并关联方 |
| 中国普天信息产业集团公司 | 实际控制人 | 非合并关联方 |
| 中国普天信息产业股份有限公司 | 母公司 | 非合并关联方 |
| 江西普天科技有限公司 | 联营公司 | 非合并关联方 |
| 上海俊英通信电子有限公司 | 联营公司 | 非合并关联方 |
| 上海山崎电路板有限公司 | 联营公司 | 非合并关联方 |
| 上海幻影显示技术有限公司 | 联营公司 | 非合并关联方 |
| 上海普天友通信息科技有限公司 | 联营公司 | 非合并关联方 |
| 上海普天科创电子有限公司 | 联营公司 | 非合并关联方 |
| 大唐移动通信设备有限公司 | 联营公司 | 非合并关联方 |
| 新疆广通网络设备有限公司 | 联营公司 | 非合并关联方 |
| 天津中天通信有限公司 | 联营公司 | 非合并关联方 |
| 中国普天信息产业上海工业园发展公司 | 同属子公司 | 非合并关联方 |
| 天津电话设备厂 | 同属子公司 | 非合并关联方 |
| 深圳市普天凌云电子有限公司 | 同属子公司 | 非合并关联方 |
| 北京普天太力通信技术开发公司 | 同属子公司 | 非合并关联方 |
| 南京普天通信股份有限公司 | 同属子公司 | 非合并关联方 |
| 北京首信股份有限公司 | 同属子公司 | 非合并关联方 |
| 东方通信有限公司 | 同属子公司 | 非合并关联方 |
| 北京巨龙东方国际信息技术有限责任公司 | 同属子公司 | 非合并关联方 |
| 上海邮通多媒体系统有限公司 | 同属子公司 | 非合并关联方 |
3、关联交易定价政策和定价依据
公司与上述关联方关联交易的定价政策和定价依据为：以公开、公平、公正的市场价格为依据。
4、关联交易对公司的影响
以上关联交易有利于提高资源使用效率，避免重复投资，降低营销费用和降低费用成本。同时关联交易遵循市场公允原则，不损害非关联股东和公司利益。
5、关联交易审议程序
（1）独立董事事前认可
公司独立董事王征、张鸣、郑志光根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，对公司提交的有关议案及相关资料进行了审阅，在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，同意将《公司预计2009年度日常关联交易的报告》提交董事会审议。
（2）董事会审议表决情况
公司于 2009 年4月28日召开的第五届董事会第三十八次（临时）会议审议《公司预计2009年日常关联交易的报告》，公司关联董事曹宏斌、宋绍曾、郑建华、付若琳对该议案回避表决，其余5名非关联董事一致同意通过。
（3）独立董事意见
公司独立董事王征、张鸣、郑志光对本事项发表独立意见如下：
（1）同意公司第五届董事会第三十八次（临时）会议审议的《公司预计2009年日常关联交易的报告》。
（2）以上议案系关联交易，其符合有关法律法规和《公司章程》的规定。交易定价客观公允，交易条件公平、合理。未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。
（3）、公司关联董事对上述议案进行了回避表决，符合有关法规的规定。
6、备查文件：
1、公司第五届董事会第三十八次（临时）会议决议
2、独立董事关于公司第五届董事会第三十八次（临时）会议审议关联交易事项的事前认可函
3、独立董事关于公司第五届董事会第三十八次（临时）会议审议关联交易事项的独立意见函
上述备查文件均可在公司所在地查询。
特此公告。
上海普天邮通科技股份有限公司董事会
2009年4月29日
证券代码： 600680 900930 证券简称：上海普天 沪普天B 编号：临2009-007
上海普天邮通科技股份有限公司
拟投资参股中国普天财务有限责任公司
关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
公司拟与控股股东中国普天信息产业股份有限公司的母公司中国普天信息产业集团公司（简称普天集团）及其下属子公司普天东方通信集团有限公司、东方通信股份有限公司、成都普天电缆股份有限公司、南京普天通信股份有限公司、天津中天通信有限公司等，共同出资设立中国普天财务有限责任公司（暂定名，以下简称财务公司），财务公司注册资本5亿元，注册地址位于北京市海淀北二街6号。
公司实际控制人普天集团出资3亿元，出资比例60％；公司拟出资3000万元，出资比例6%。各方均以现金方式出资。
二、关联方介绍
公司名称：中国普天信息产业集团公司
注册地址：北京市朝阳区将台路2号
主要办公地点：北京市海淀区海淀北二街6号
法定代表人：邢炜
注册资本： 人民币叁拾亿捌仟陆佰玖拾肆万零元整
企业类型： 全民所有制
税务登记证号码：京税证字11010510000157X号
经营范围：（主营）组织所属企业生产；通信设备、邮政专用设备、通信线路器材及维修零配件、通信设备专用电子元器件、邮政通信专用摩托车及零部件和本系统生产的其他产品的研制、批发、零售、代购、代销、展览（国家有专项规定的除外）；本企业自产机电产品、成套设备及相关技术的出口，本企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口（国家规定的一类进口商品除外）；开展本企业中外合资经营、合作生产；自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进出口商品以外的其它商品及技术的进出口业务；开展“三来一补”、进料加工业务；经营对销贸易和转口贸易。
（兼营）承包境外机电行业工程和境内国际招标工程；承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；承包通信系统工程、与主营业务有关的设备维修、技术咨询、技术服务、信息服务；人员培训；小轿车销售。组织本行业内企业出国（境）参加、举行经济贸易展览会。
控股股东：国务院国有资产监督管理委员会（持股100%）
实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会
三、关联交易标的基本情况
拟设立的财务公司性质为有限责任公司，注册资本为5亿元，注册地址位于北京市海淀北二街6号。公司实际控制人普天集团出资3亿元，出资比例60％；公司拟出资3000万元，出资比例6%。各方均以现金方式出资，具体的出资金额和出资方式见下表1:
表1 财务公司出资情况
| 出 资 方 名 称 | 出资金额（元） | 出资比例 |
| 中国普天信息产业集团公司 | 300,000,000.00 | 60% |
| 普天东方通信集团有限公司 | 50,000,000.00 | 10% |
| 东方通信股份有限公司 | 50,000,000.00 | 10% |
| 成都普天电缆股份有限公司 | 50,000,000.00 | 10% |
| 上海普天邮通科技股份有限公司 | 30,000,000.00 | 6% |
| 南京普天通信股份有限公司 | 10,000,000.00 | 2% |
| 天津中天通信有限公司 | 10,000,000.00 | 2% |
| 合 计 | 500,000,000.00 | 100% |
财务公司作为为普天集团成员单位（以下简称成员单位）提供财务管理服务的非银行金融机构，根据银监会《企业集团财务公司管理办法》等法律法规的相关规定，将开展下列业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询，代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。
四、关联交易的主要内容和定价政策
公司拟投资参股中国普天财务有限责任公司，现金出资3000万元，出资比例6％。
五、进行关联交易的目的及本次关联交易对本公司的影响
此次关联交易，通过投资参股财务公司，可以享受财务公司为成员企业提供的专业、高效的财务管理服务，并可拓宽公司融资渠道，降低公司融资成本，从而获得财务公司强有力的金融支持，提升公司财务管理水平和资本运营能力，为公司的长远发展奠定良好的基础。
同时关联交易遵循市场公允原则，不损害非关联股东和公司利益。
公司作为普天集团的核心成员企业之一，近年来确立了以行业电子为主业的发展目标。自2008年始，公司开始制定并实施三年愿景和五年目标，以产品运作和资本运作相结合，在建设普天科技园和奉贤工业园两个园区愿景的基础上，积极发展公司主业，持续提升公司的产业规模和竞争力。随着两个园区的建设和自身产业规模的扩展，公司在投融资和资金管理等方面也需要更多的支持和专业服务。
公司拟作为申请人，按照中国银监会的有关要求，向有关部门提出财务公司的设立申请，并提请公司董事会授权普天集团代表公司办理筹建中国普天财务有限责任公司的事宜、授权公司法定代表人签署设立财务公司的出资协议及相关文件。
六、关联交易审议程序
1、独立董事事前认可
公司独立董事王征、张鸣、郑志光根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，对公司提交的有关议案及相关资料进行了审阅，在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，同意将《公司拟投资参股中国普天财务有限责任公司》提交董事会审议。
2、董事会审议表决情况
公司于 2009 年4月28日召开五届三十八次（临时）董事会议审议《公司拟投资参股中国普天财务有限责任公司的议案》，公司关联董事曹宏斌、付若琳、宋绍曾、郑建华对该议案回避表决，其余5名非关联董事一致同意通过。
3、独立董事意见
公司独立董事王征、张鸣、郑志光对本事项发表独立意见如下：
（1）同意公司第五届董事会第三十八次（临时）会议审议的《公司拟投资参股中国普天财务有限责任公司的议案》。
（2）以上议案系关联交易，其符合有关法律法规和《公司章程》的规定。交易定价客观公允，交易条件公平、合理。未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。
（3）、公司关联董事对上述议案进行了回避表决，符合有关法规的规定。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第三十八次（临时）会议决议
2、独立董事关于公司第五届董事会第三十八次（临时）会议审议关联交易事项的事前认可函
3、独立董事关于公司第五届董事会第三十八次（临时）会议审议关联交易事项的独立意见函
上述备查文件均可在公司所在地查询。
特此公告。
上海普天邮通科技股份有限公司董事会
2009年4月29日
证券代码： 600680 900930 证券简称：上海普天 沪普天B 编号：临2009-008
上海普天邮通科技股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
上海普天邮通科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）申请非公开发行A 股股票于2008年1月9日经中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”) 审核通过。中国证监会2008年2月22日下达《关于核准上海普天邮通科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2008]310 号)，核准公司非公开发行A 股股票不超过8,000 万股。本次非公开发行股份数量为7,730 万股，发行价格9.05 元/股。经开元信德会计师事务所有限公司2008年8月11日出具的开元信德深专审字（2008）第107号《上海普天邮通科技股份有限公司关于非公开发行股票认购资金实收情况的审核报告》和立信会计师事务所有限公司2008年8月12日出具的信会师报字（2008）第11912号《验资报告》审验，本次募集资金总额69,956.5万元，扣除发行费用（包括保荐费、承销费、律师费用、验资费用等）1,637.63万元，募集资金净额68,318.87万元。2008年8月19日公司发布公告募集资金全部到账。同日，本公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕新增股份登记手续，公司股份总数变更为38222.5337万股。
截至2008 年12月31日，公司已使用募集资金34,020.229万元。其中，根据公司2007年第一次临时股东大会审议通过的募投项目中“铺底流动资金12000万元”，公司于2008年9月11日转出3000万元、2008年9月19日转出1000万元用于募投项目的铺底流动资金。2008年11月21日，经公司第五届董事会第三十五次会议审议通过，转出8160.5万元用于置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。2008年12月24日，经公司2008年第三次临时股东大会审议通过，变更募集资金的部分使用方式，将原项目中房屋建设、勘察设计费用等及部分设备安装工程费用共计20,223.00万元，用于收购普天上海工业园100%的股权，收购价格为20222.10万元，直接利用其所拥有的已建和在建建筑，有利于解决募投项目的建设周期矛盾，提高公司募集资金使用效率，使其能按募集资金初期的承诺达纲。
截至2008年12月31日，公司累计使用募集资金34,020.229万元，尚未使用的募集资金金额为35936.27万元，其中36519.50 万元存储于公司募集资金专户。
截至2008年12月31日，公司募集资金专户余额合计为36519.50万元，与尚未使用的募集资金金额差异 583.23万元，主要系：1、募集资金专户存款利息收入544.74 万元；2、应付会计师事务所等中介费38.50万元，公司用自有资金垫付，尚未转出。
二、募集资金管理情况
公司董事会已于2007 年9月制订了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用、项目实施管理及使用情况的监督等方面均作出了具体明确的规定。2008年6月28日，上海证券交易所发布新的《上市公司募集资金管理规定》，2008年8月，公司对《募集资金管理办法》进行了修订。公司严格按照《募集资金管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的要求管理募集资金，募集资金的存放、使用、项目实施管理及使用不存在违反上述规定的情况。
公司于2008 年9月分别与交通银行上海分行漕河泾支行、招商银行上海分行延西支行、华夏银行上海分行虹口支行及保荐人平安证券有限责任公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（详见2008 年9 月11 日刊登于《上海证券报》、《香港商报》的临2008-024-关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告）。该监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，实际履行不存在问题。
三、本年度募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况对照表
| 募集资金总额 | 68,318.87 | 本年度投入募集资金总额 | 32,382.60 | |||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 20,222.10 | 已累计投入募集资金总额 | 32,382.60 | |||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 29.60% | |||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更 | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度 (4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | |
| 行业电子机具基地发展项目 | 铺底流动资金 | 无 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | — | 不适用 |
| 购买A3地块 | 无 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,160.50 | 8,160.50 | 160.50 | 102.01% | 已到达 | |
| 房屋建设 | 变更为收购普天上海工业园股权 | 13,851.00 | 20,223.00 | 15,785.00 | 20,222.1 | 20,222.1 | 4,437.10 | 128.11% | — | |
| 勘查设计等费用 | 5,109.00 | |||||||||
| 设备及设备安装工程 | 部分变更为收购普天上海工业园股权 | 1,263.00 | ||||||||
| 无 | 29,737.00 | 29,737.00 | — | — | — | — | — | 未投入 | ||
| 合计 | — | 69,960.00 | 69,960.00 | 23,785.00 | 32,382.6 | 32,382.60 | 8,597.60 | 136.15% | — | |
| 未达到计划进度原因 | 无 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的 情况说明 | 无 | |||||||||
注：募集资金总额、本年度投入募集资金总额和已累计投入募集资金总额中不包括承销佣金及保荐费1,599.13万元和律师费、审计费、法定信息披露费等其他发行费用38.5万元。
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
| 变更后的项目 | 对应的原项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额 | 截至期末计划累计投资金额(1) | 本年度实际投入金额 | 实际累计投入金额(2) | 投资进度（%）(3)=(2)/(1) | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 收购普天上海工业园股权
| 房屋建设 | 20,222.10 | 20,222.10 | 20,222.10 | 20,222.10 | 100% | 否 |
| 勘查设计等费用 | |||||||
| 部分设备及设备安装工程费 | |||||||
| 合计 | — | 20,222.10 | 20,222.10 | 20,222.10 | 20,222.10 | 100% | 否 |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明 | — | 根据上海普天五届三十六次董事会会议、2008年第三次临时股东大会审议通过将原项目中房屋建设、勘察设计费用等及部分设备及设备安装工程费的内容，变更为收购普天上海工业园100%的股权，直接利用其所拥有的已建和在建建筑，有利于解决募投项目的建设周期矛盾，提高公司募集资金使用效率，使行业电子机具基地发展项目能按募集资金初期的承诺达纲。 | |||||
| 未达到计划进度的情况和原因 | — | 不适用 | |||||
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | — | 未发生重大变化 | |||||
四、变更募投项目的资金使用情况
2008年12月底，公司收购中国普天信息产业上海工业园发展公司100%股权，收购价款为20222.1万元。由于本次收购属同一控制下的企业合并，根据会计准则的相关规定，中国普天信息产业上海工业园发展公司2008年全年产生的亏损218.9万元全部纳入公司2008年度合并损益表。
公司五届三十六次董事会审议通过并经公司2008年第三次临时股东大会审议核准《关于公司拟变更部分募集资金用途的议案》，公司变更部分募集资金的使用方式，将原准备在A3地块工程建筑相关预算资金18960万元加上部分的设备安装工程费用1263万元，共计20223万元，用以收购普天上海工业园100％股权，从而直接利用其所拥有的已建和在建厂房。
本次变更部分募集资金的使用方式，将原在项目中建筑工程内容，变更为收购普天上海工业园股权，直接利用其所拥有的已建和在建建筑，有利于解决基地的建设周期矛盾，提高公司募集资金使用效率，使行业电子机具基地发展项目能按募集资金初期的承诺达纲。本次变更募集资金符合《公司法》和《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的有关规定，符合公司整体利益和全体股东利益，项目符合国家产业政策，具有良好的经济效益和持续稳定的投资回报，将对公司经营产生积极影响。
此次拟变更用途的部分募集资金的最终投向仍为公司的行业电子机具基地发展项目，变更后的募投项目实施地点毗邻原募投项目的实施地点，资金用途未发生实质性改变，资金的投资回报情况未变。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。
六、监事会意见
经公司五届十三次监事会审议相关事项，公司监事会认为：上海普天2008年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海普天邮通股份有限公司募集资金使用管理办法》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
七、保荐人意见
公司保荐人平安证券认为：上海普天2008年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海普天邮通股份有限公司募集资金使用管理办法》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
上海普天邮通科技股份有限公司董事会
2009年4月29日
证券代码：600680 900930 证券简称：上海普天 沪普天B 编号：临2009-009
上海普天邮通科技股份有限公司
第五届监事会第十三次（临时）
会议决议公告
上海普天邮通科技股份有限公司（以下简称：公司）于2009年4月24日以书面和电子邮件形式向全体监事发出了关于召开公司第五届监事会第十三次（临时）会议的通知，并于2009年4月28日在公司会议室召开了公司监事会第五届第十三次（临时）会议。会议应出席监事3人，实际出席3人。监事会主席蔡祥云女士主持了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，作出的决议合法有效。会议经审议并以记名投票方式表决，以3票同意，0票反对，0票弃权形成决议如下：
1、审议通过《公司监事会2008年度工作报告》并提交公司2008年度股东大会审批；
2、审议通过《公司监事会换届选举报告》并提交公司2008年度股东大会审批；
向股东大会推荐以下2人为第六届监事会候选监事：韩志杰先生、蔡祥云女士。
另外，经公司职代会主席团扩大会议2009年3月3日推选通过李军女士为公司第六届监事会职工代表监事。
3、审议通过《公司2008年度报告和报告摘要》；
4、审议通过《公司2009年第一季度报告》；
5、审议通过《关于预计公司2009年日常关联交易事项的报告》；
6、审议通过《关于投资参股中国普天财务有限责任公司的议案》；
7、审议通过《关于公司募集资金存放和实际使用的专项报告》；
8、审议通过《关于召开公司六届一次监事会的报告》；
9、审议通过《公司2008年度会计差错更正的议案》。
监事会认为：
1、公司监事会依据国家有关法律、法规和公司章程的相关规定，对公司股东大会、董事会的召开程序，议案事项、决议执行情况等进行了监督，认为公司董事会2008年度的工作能积极按《公司法》、《证券法》及《公司章程》进行规范运作，依法经营，并能根据政府监管部门颁布的新规则，进一步规范公司治理结构，保证了公司依法运作。公司董事及高级管理人员在履行职务时，均无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益及侵犯股东权益的行为。
2、公司监事会对公司财务制度和财务状况进行了认真的检查。认为：中天运会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的，真实地反映了公司2008年度的财务状况和经营成果。
3、公司2008年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海普天邮通科技股份有限公司募集资金使用管理办法》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
4、公司出售资产交易价格合理，未发现内幕交易和损害股东权益或造成公司资产流失的行为。
5、公司关联交易合法，公平，公正，未发现损害上市公司和股东利益的情况。
监事会全体成员列席了公司董事会第五届三十八次会议，讨论审议有关议案和决议。
特此公告。
上海普天邮通科技股份有限公司监事会
2009年4月29日
附：一、监事候选人简历
韩志杰，男，1965年11月出生，籍贯：甘肃，民族：汉，最高学历：硕士研究生，最高学位：经济学学士学位，毕业院校及专业：南开大学经济系价格学专业，现任职务：普天股份审计监察部审计业务经理。
1987年9月至1989年7月，在南开大学经济系价格学专业学习，硕士研究生学历。
1989年2月至1999年7月，在中国邮电工业总公司工作，先后在管理部、经济管理部、财务部工作，历任财务部综合部经理、审计监察室审计处处长；
1999年7月至2004年8月，在中国普天信息产业集团公司工作，先后担任审计监察室副主任、审计部副总经理；
2000年10月至2001年11月，在国有企业监事会办公室第28办事处工作；
2004年8月至2006年7月，在重庆普天茂德科技（重庆）有限公司工作，担任财务总监。
2006年7月至现在，在中国普天信息产业股份有限公司工作，先后担任审计部审计业务经理、审计监察部审计业务经理。
除以上任职外，韩志杰先生还兼任上海普天邮通科技股份有限公司监事、武汉普天电源有限公司监事会主席、武汉普天通信设备集团有限公司监事会主席等职务。
蔡祥云，女，1956年6月出生，籍贯：辽宁，民族：汉，最高学历：研究生同等学历，毕业院系：亚洲（澳门）国际公开大学工商管理专业。1980年3月加入中国共产党，高级经济师职称。现任：公司党委书记。
1972年11月至1985年7月，在邮电部上海通信设备厂工作，先后任新产品设计、团委副书记、团委书记（其中：1983年9月至1985年7月，在上海师范大学学习）；
1985年7月至1993年11月，在邮电部上海通信设备厂工作，先后担任党办主任、教育科长、书记（兼）、宣教科长、宣传科长、党委副书记、副厂长；
1993年11月至至今，在公司先后担任副总经理、党委书记兼副总经理、党委书记。（其中：2003年8月至2005年11月，在中央党校函授学院本科学习。）
蔡祥云女士还兼任上海普天邮通科技股份有限公司监事会主席。上海天山通信电子有限公司董事长、上海俊英通信电子有限公司董事长等职务。
二、职工代表监事简历
李军，女，1959年4月出生，籍贯：广东，民族：汉，最高学历：研究生，最高学位：硕士，毕业院系：亚洲（澳门）国际公开大学高级工商管理专业。1988年5月加入中国共产党，高级政工师职称。现任公司党委副书记、纪委书记、工会主席。1979年9月至1990年10月，在邮电部上海通信设备厂模拟研究室工作（其中：1984年9月至1986年9月在武汉华中工学院学习）。
1990年9月至1996年3月，在邮电部上海通信设备厂宣教处宣传干事、副科长、罗丹广告装饰公司经理。
1996年3月至2003年4月，在公司任工会副主席（主持工作）、主席、纪委书记。
2003年4月至今，在公司任党委副书记、纪委书记、工会主席。
李军女士还兼任上海普天邮通科技股份有限公司职工代表监事，上海普天邮通商用机器有限公司监事、上海邮通信息发展有限公司监事、上海普天科创电子有限公司监事；中国普天集团工会副主席；中国邮电工会、中国国防邮电工会全国委员会委员；上海市信息化行业工会联合会副主席等职务。