新太科技股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司管理人、董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新太科技股份有限公司第五届董事会第九次会议于2009年4月28日在公司会议室召开，会议由董事长刘伟先生主持，公司管理人负责人辛志奇、董事黄刚、郑尔城、郭文建、张凌、梁平、独立董事李定安、谢康出席会议。独立董事郑永和因工作原因无法出席会议，委托独立董事李定安代为行使表决权。公司监事会及其他高管人员列席了会议。会议经讨论，通过了以下议案：
1. 2008年度总裁工作报告；
10票通过，0票反对，0票弃权。
2. 2008年度董事会工作报告；
10票通过，0票反对，0票弃权。
3. 2008年年度报告及其摘要；
10票通过，0票反对，0票弃权。
4. 2008年度财务决算报告；
10票通过，0票反对，0票弃权。
5. 2008年度利润分配预案 ；
经广东大华德律会计师事务所审计，本年度归属母公司的净利润16,284,745.70元，加年初未分配利润-923,513,532.42元，可供股东分配的利润为-907,228,786.72元。
根据公司实际情况，本年度公司利润全部用于弥补以往年度亏损，无法进行利润分配，不进行公积金转增股本。
此预案经董事会审议后尚需提交公司2008年度股东大会批准方可生效。
10票通过，0票反对，0票弃权。
6. 关于对部分已确认无法回收的应收往来款项进行核销的议案；
10票通过，0票反对，0票弃权。
7. 关于预计2009年度关联交易金额的议案；
关于预计与番禺通信公司、星海传媒公司关联交易议案黄刚董事回避表决，9票通过，0票反对，0票弃权
关于预计与佳都电子、新科佳都、佳众联、汇毅物业公司2009年度关联交易金额的议案刘伟董事回避表决，9票通过，0票反对，0票弃权。
8. 关于修改《公司章程》的议案；
根据中国证监会发布的《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（中国证监会令[2008]57号）的要求，拟对公司章程相关条款进行修订。具体修订内容如下：
原第二百零四条 公司可以采取现金或者股票方式分配股利。若年终决算公司累计未分配利润为正，公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因。公司应实施积极的利润分配办法，重视对投资者的合理投资回报。公司缴纳所得税后的利润，按下列顺序分配：
（1） 弥补上一年度的亏损；
（2） 提取法定公积金百分之十；
（3） 提取任意公积金；
（4） 支付股东股利。
现修改为：
第二百零四条 公司利润分配政策为：
（一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报利润分配政策应保持连续性和稳定性；
（二）公司可以采取现金或者股票方式分配股利可以进行中期现金分红；
（三）公司向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份需满足公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十；
（四）对于当年盈利但未提出现金利润分配预案的应当在年度报告中披露原因独立董事应当对此发表独立意见；
（五）存在股东违规占用公司资金情况的公司应当扣减该股东所分配的现金红利以偿还其占用的资金。
本议案经董事会审议后，需提交公司2008年度股东大会审议。
10票通过，0票反对，0票弃权。
9. 关于《公司内部审计制度》《董事会审计委员会年报工作规程》的修订议案
10票通过，0票反对，0票弃权。
10. 关于制定《董事、监事、高级管理人员持本公司股份及其变动管理制度》《内幕信息知情人报备制度》的议案；
10票通过，0票反对，0票弃权。
11. 董事会关于广东大华德律会计师事务所对公司2008年财务会计报告出具的审计报告的专项说明；
10票通过，0票反对，0票弃权。
12. 关于2008年审计报酬的议案；
公司拟支付2008年度审计工作的酬金共40万元。
本议案经董事会审议后，需提交公司2008年度股东大会审议。
10票通过，0票反对，0票弃权。
13. 关于召开2008年度股东大会的议案；
10票通过，0票反对，0票弃权。
14. 2009年一季度报告
10票通过，0票反对，0票弃权。
特此公告。
新太科技股份有限公司管理人 新太科技股份有限公司董事会
2009-04-28 2009-04-28
证券代码：600728 证券简称：S*ST新太 编号：临2009-029
新太科技股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新太科技股份有限公司第五届监事会第八次会议于2009年4月28日在新太科技股份有限公司会议室召开，会议由监事会主席温好才先生主持，监事方孜学先生、 吴庆忠先生出席会议。会议经讨论，通过了以下议案：
1. 2008年度监事会工作报告；
3票同意，0票反对，0票弃权。
2. 2008年年度报告及其摘要；
公司监事会根据《证券法》的有关规定，对公司董事会编制的2008年年度报告进行审议，发表如下审核意见：
公司2008年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程以及公司内部各项管理制度的规定；2008年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司2008年度的经营管理情况和财务状况；在监事会提出本意见前，没有发现参与年报编制人员和审议人员有违反保密规定的行为。
3票同意，0票反对，0票弃权。
3. 2008年度财务决算报告；
3票同意，0票反对，0票弃权。
4. 关于对部分已确认无法回收的应收往来款项进行核销的议案；
3票同意，0票反对，0票弃权。
5. 监事会对董事会对会计师事务所出具的审计报告的说明的意见；
广东大华德律会计师事务所对公司2008年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见审计报告，公司董事会对此做出了专项说明，监事会认为：
董事会对审计报告中关于公司持续经营能力的说明是合理、客观的，符合公司实际情况的。
3票同意，0票反对，0票弃权。
6. 2009年一季度报告；
公司监事会根据《证券法》的有关规定，对公司董事会编制的2009年一季度报告进行审议，发表如下审核意见：
公司2009年一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程以及公司内部各项管理制度的规定；2009年一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司2009年一季度的经营管理情况和财务状况；在监事会提出本意见前，没有发现参与年报编制人员和审议人员有违反保密规定的行为。
3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
新太科技股份有限公司监事会
2009-04-28
证券代码：600728 股票简称：S*ST新太 编号：临2009-030
新太科技股份有限公司
关于召开2008年度股东大会的通知公告
本公司管理人、董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新太科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决定于2009年5月21日召开公司2008年度股东大会，有关事项通知如下：
一、会议时间：2009年5月21日上午9：30
二、会议地点：公司一楼会议室 地址：广州天河工业园建工路4号
三、会议内容：
1、2008年度董事会工作报告；
2、2008年度监事会工作报告；
3、2008年度报告及摘要；
4、2008年度财务决算报告；
2008年度利润分配预案；
关于修改《公司章程》的议案；
关于2008年度审计报酬的议案；
四、参加会议办法：
1、出席会议对象：
（1）凡是2009年5月19日下午收市后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人代为出席会议和表决，该代理人不必是公司的股东。
（2）本公司全体董事、监事及高级管理人员。
2、会议登记事项：
（1）凡有权出席股东大会的股东，持以下有效凭证办理股权登记：
法人股东由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件及复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人单位营业执照副本复印件、上交所证券帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件及复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（见附件）、法人单位营业执照副本复印件、委托人上交所证券帐户卡。
个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明的原件及复印件、上交所股票账户卡；委托代理他人出席会议的，还应出示代理人有效身份证件原件及复印件、股东授权委托书（见附件）。
投票代理委托书至少应当在会议召开前二十四小时备置于公司住所。异地股东可以用信函或传真方式登记。
（2）登记时间：2009年5月20日08：30－12：00，13：30－17：30。
（3）登记地点：本公司董事会办公室。
3、出席会议者，食宿及交通费自理。
五、联系方法：
联系人：王文捷
联系电话：020-85550260
传真：020-85577907
联系地址：广州市天河软件园建工路4号
邮政编码：510665
新太科技股份有限公司管理人 新太科技股份有限公司董事会
2009-04-28 2009-04-28
附：授权委托书
附件： 授 权 委 托 书
本人/本单位作为新太科技股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代为出席公司2008年度股东大会，并对会议议案行使如下表决权，本人/本单位对本次会议审议事项中未作明确指示的，受托人有权/无权按照自己的意思表决。
| 序号 | 议案 | 同意 | 不同意 | 弃权 | 回避 |
| 1 | 2008年度董事会工作报告； | ||||
| 2 | 2008年度监事会工作报告； | ||||
| 3 | 2008年年度报告及其摘要； | ||||
| 4 | 2008年度财务决算报告； | ||||
| 5 | 2008年度利润分配预案； | ||||
| 6 | 关于修改《公司章程》的议案； | ||||
| 7 | 关于2008年度审计报酬的议案 |
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项对应的方格内选择一项，用“√”明确授意受托人投票。
委托人签名（或盖章）：
法人单位法定代表人签字：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东帐户：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
受托日期： 年 月 日
生效日期： 年 月 日至 年 月 日
证券代码：600728 股票简称：S*ST新太 编号：临2009-031
新太科技股份有限公司
关于预计2009年度关联交易金额的公告
本公司管理人、董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司业务发展及实际情况的需要，按照上海证券交易所股票上市规则的要求，公司对2009年度可能发生关联交易预计如下：
一、预计与广州市番禺通信管道建设投资有限公司发生的关联交易
广州市番禺通信管道建设投资有限公司是公司的第二大股东，为公司关联方，其基本情况如下：
法定代表人：黄刚，注册资本：10500万元，住所：广州市番禺区市桥盛泰路盛兴大街31号。经营范围：通信管道建设投资管理：通信管道出租、出售及维护；销售信息化设备及系统维护；通信设备安装及维护；信息化规划咨询；安装：通信交换设备（通信用户管线建设除外），建筑智能化工程设计与施工。
鉴于我公司具有计算机软件开发方面的优势及相关资质，预计在2009年向番禺通信公司提供视频监控类项目服务，总金额在400万元左右，实际金额将以实际发生的每单合同签订、执行情况为准，交易价格按市场定价（20万元以上项目对方均按招标方式定价）。
二、预计与广州星海传媒有限公司发生的关联交易
广州星海传媒有限公司董事长黄刚先生同时任公司董事，为公司关联方，其基本情况如下：
法定代表人：黄刚，注册资本：4000万元，住所：广州市番禺区小谷围中一路数字家庭孵化基地A栋A301,A302。经营范围：广播电视节目制作；计算机系统服务（计算机信息系统集成除外）；设计、制作、发布、代理国内外各类广告；设计、制作、发布：广播剧，电视剧，动画片（制作须另申报），专题、专栏（不含时政新闻类），综艺（《广播电视节目制作经营许可证》有效期至2010年10月10日）。
鉴于我公司具有计算机系统集成资质和软件服务业务，预计在2009年向星海传媒公司提供数字家庭、数字电视增值类业务，总金额在400万元左右，实际金额将以实际发生的每单合同签订、执行情况为准，交易价格按市场定价（20万元以上项目对方均按招标方式定价）。
三、预计与广州市佳都电子科技有限公司发生的关联交易
广州市佳都电子科技有限公司是公司控股股东广州佳都集团的全资子公司，为公司关联方，其基本情况如下：
法定代表人：马国卿，注册资本：5000万元，住所：广州市番禺区东环街迎宾路832号番禺节能科技园内番山创业中心1号楼2区305房。经营范围：电子计算机软、硬件开发及技术服务，维修电子计算机。批发零售（国家专营专控商品除外）。
因公司业务需要，将可能在2009年与佳都电子公司进行政府类合作项目，总金额在600万元左右，实际金额将以实际发生的项目为准，交易价格按市场定价（政府合作项目由政府客户招标或专家评审方式定价）。
四、预计与广州新科佳都科技有限公司的关联交易
广州新科佳都科技有限公司是公司控股股东广州佳都集团的参股子公司，为公司关联方，其基本情况如下：
法定代表人：佘文民，注册资本：241万美元，住所：广州市天河区建中路28－50号6层。经营范围：研究、开发、生产计算机软硬件、计算机监控与管理系统、微波系统、模拟与培训系统、安全防范系统产品及配套软件，销售自产产品，并对前述系统产品集成和提供技术咨询和售后服务。电子技术、工业自动化设备的开发、研究和技术咨询，电子计算机技术服务，系统集成及网络工程的安装。
因公司在软件开发方面的优势，公司预计2009年向新科佳都提供软件开发项目预计金额500万元左右，实际金额将以合同签订、执行情况为准。交易价格参考公司同类服务的对外价格。
五、预计与广州市佳众联科技有限公司的关联交易
广州市佳众联科技有限公司是控股股东广州佳都集团的全资子公司，为公司关联方，其基本情况如下：
法定代表人：马国卿，注册资本：500万元，住所：广州市天河区建中路48－50号三层。经营范围：电子计算机软硬件及网络集成的研究、开发、设计、安装、技术咨询，电子计算机软件技术开发、咨询、培训。批发和零售贸易（国家专营专控商品除外），计算机及配件的维修，维护及技术咨询。
因公司业务发展需要，公司预计2009年向佳众联外包软件开发项目预计金额300万元左右，实际金额将以合同签订、执行情况为准。交易价格参考市场同类服务价格水平。
六、预计与广州市汇毅物业管理有限公司的关联交易
广州市汇毅物业管理有限公司是公司控股股东广州佳都集团的控股子公司的控股子公司，为公司关联方，其基本情况如下：
法定代表人：马国卿，注册资本：50万元，住所：广州市天河区建中路64-66号9层之6。经营范围：物业管理、房地产信息咨询。
因公司目前自有的物业部分用于出租，公司预计2009年向汇毅物业公司购买物业管理服务预计金额150万元左右。交易价格按市场同类物管服务价格
公司与上述关联方的交易均按照公开、公平、公正的原则，结合市场价格执行。
以上关联交易情况已于会前提交独立董事审查，获得独立董事事前认可，独立董事认为：
上述关联交易是公司生产经营中正常发生的，定价方式客观公允，不损害公司和股东的合法利益，特别是中小股东的合法利益。
以上议案因涉及关联交易，关联董事须回避表决，其中第一、二项黄刚董事回避表决，第三至六项刘伟董事长回避表决。
特此公告。
新太科技股份有限公司管理人 新太科技股份有限公司董事会
2009-04-28 2009-04-28