2009年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
| 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的说明 |
| 董事 | 林祖希 | 委托金铎董事出席会议并行使表决权。 |
| 董事 | 李松 | 委托金铎董事出席会议并行使表决权。 |
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人何向明、主管会计工作负责人陈慧霞及会计机构负责人（会计主管人员）何彦英声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 1,826,821,865.29 | 1,733,073,646.77 | 5.41 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 963,778,819.71 | 942,359,783.19 | 2.27 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 3.56 | 3.48 | 2.27 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 41,473,540.89 | 48.03 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.15 | 48.03 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 21,419,036.52 | 21,419,036.52 | -7.33 |
| 基本每股收益(元) | 0.0790 | 0.0790 | -7.33 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | 0.0795 | 0.0795 | -6.50 |
| 稀释每股收益(元) | 0.0790 | 0.0790 | -7.33 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 2.22 | 2.22 | 减少0.33个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 2.23 | 2.23 | 减少0.33个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 （元） |
| 非流动资产处置损益 | -157,505.63 |
| 所得税影响额 | 39,376.41 |
| 合计 | -118,129.22 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 30168 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类 |
| 福建省华兴集团有限责任公司 | 13,466,344 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基金 | 11,599,900 | 人民币普通股 |
| 国际金融－渣打－GOVERNMENT OF SINGAPORE INVESTMENT CORPORATION PTE LTD | 6,140,549 | 人民币普通股 |
| 全国社保基金一零八组合 | 4,259,999 | 人民币普通股 |
| 全国社保基金一一零组合 | 3,999,950 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－诺安平衡证券投资基金 | 3,716,504 | 人民币普通股 |
| 交通银行－天治核心成长股票型证券投资基金 | 3,440,015 | 人民币普通股 |
| 高盛国际资产管理公司－高盛国际中国基金 | 3,407,037 | 人民币普通股 |
| 博时价值增长证券投资基金 | 3,000,000 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－诺德价值优势股票型证券投资基金 | 2,669,583 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、截至报告期末，资产负债表主要项目大幅变动原因分析
（1）应付职工薪酬比期初减少375.46万元，降低了34.60%，主要原因是支付了职工薪酬。
（2）一年内到期的非流动负债比期初减少2790万元，降低了30.96%，主要原因是归还了到期贷款。
（3）少数股东权益比期初增加4527.40万元，增长了108.59%，主要原因是子公司佛山市南海绿电再生能源有限公司增加了股东注资款。
2、报告期，利润表项目大幅变动原因分析
（1）财务费用本期比去年同期增加184.1万元，增长了34.78%，主要原因是公司增加了银行借款令利息支出增加。
3、报告期，现金流量表项目大幅变动原因分析
（1）支付的各项税费本期比去年同期减少1417.63万元，降低了49.80%，主要原因是支付的税费减少。
（2）购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金本期比去年同期增加2064.64万元，增长了39.24%，主要原因是工程投入增加。
（3）投资所支付的现金本期比去年同期减少950万元，降低了95%，主要原因是投资减少。
（4）吸收投资所收到的现金本期比去年同期增加3654万元，增长了453.35%，主要原因是收到子公司佛山市南海绿电再生能源有限公司股东注资款。
（5）偿还债务所支付的现金本期比去年同期增加3800万元，增长了59.01%，主要原因是归还了到期贷款。
（6）分配股利或偿还利息所支付的现金本期比去年同期增加216.72万元，增长了41.10%，主要原因是利息支付增加。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
1、所持原非流通股份自获得流通权之日起，在六十个月之内不上市交易或者转让；2、在2006-2008三个会计年度内，在南海发展每年年度股东大会上依据相关规定履行程序提出现金分红议案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票；分红比例不少于南海发展当年实现的可供股东分配利润的50%。
佛山市南海供水集团有限公司已于2009年3月3日向公司董事会提交了《关于进行2008年年度利润分配的建议》（南供水字[2009]2号），提议按南海发展2008年年度实现的可供股东分配利润的50%以上进行现金分红。佛山市南海供水集团有限公司未出现违反承诺事项的情况。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司2009年3月12日召开的第六届董事会第七次会议审议通过本公司制定现金分红政策并相应修订公司章程的议案，此议案尚待公司股东大会批准。
南海发展股份有限公司
法定代表人:何向明
2009年4月30日
股票简称：南海发展 股票代码：600323 编号：临2009—004
南海发展股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
南海发展股份有限公司第六届董事会第九次会议于2009年4月28日在公司22楼会议室召开。会议由董事长何向明先生主持，应到董事9人，7名董事亲自出席会议，李松、林祖希董事委托金铎董事出席会议并行使表决权。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议通过的决议合法有效。经审议，通过了如下决议：
1、 通过2009年第1季度报告。（全部9票通过）
2、 通过购买董事、监事及高管人员责任险的议案。（全部9票通过）
本次购买董事、监事及高管人员责任险的保险金额为2000万元，期限为1年，保险费为不超过10万元。同时提请股东大会授权董事会在主要保险条款不变及不超过原保险费率的前提下决定下一期的续保，并具体办理确定承保公司、签署保险合同等相关事宜。
3、通过关于召开2008年度股东大会的有关事宜。（全部9票通过）
定于2009年5月20日上午在公司会议室召开2008年度股东大会，审议以下事宜：
（1）审议2008年度董事会工作报告。
（2）审议2008年度监事会工作报告。
（3）审议2008年年度报告及年报摘要。
（4）审议2008年度财务决算方案。
（5）审议2008年度利润分配方案。
（6）审议续聘广东正中珠江会计师事务所为公司进行2009年度审计工作的议案。
（7）审议公司章程（2009年3月修订草案）。
（8）审议关于购买董事、监事及高管人员责任险的议案。
特此公告。
南海发展股份有限公司董事会
二ＯＯ九年四月三十日
股票简称：南海发展 股票代码：600323 编号：临2009—005
南海发展股份有限公司
召开2008年度股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
会议召开时间：2009年5月20日上午9：00
会议召开地点：佛山市南海区桂城南海大道财联大厦公司11楼会议室
会议方式：现场投票
二、会议审议事项
（1）审议2008年度董事会工作报告。
（2）审议2008年度监事会工作报告。
（3）审议2008年年度报告及年报摘要。
（4）审议2008年度财务决算方案。
（5）审议2008年度利润分配方案。
（6）审议续聘广东正中珠江会计师事务所为公司进行2009年度审计工作的议案。
（7）审议公司章程（2009年3月修订草案）。
（8）审议关于购买董事、监事及高管人员责任险的议案。
三、出席会议对象
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截至2009年5月13日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；股东不能亲自出席会议的，可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
四、登记方法
1、出席会议的法人股东凭上海证券交易所股票帐户、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席人身份证进行登记；个人股东凭上海证券交易所股票帐户、个人身份证（委托出席的还须带授权委托书及出席人身份证）到公司董秘办公室办理登记手续。异地股东可将上述材料的复印件传真或邮寄至本公司董秘办公室，并于出席会议时凭上述材料签到。
2、 登记时间：2009年5月15日上午8:30-11：30，下午2：00－5：00。
五、其他事项
公司联系地址：广东省佛山市南海区桂城南海大道财联大厦21楼（邮编：528200）
电话：0757-86280996
传真：0757-86328565
联系人：欧阳昕、汤玉云
注意事项：出席会议的股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
南海发展股份有限公司董事会
二ＯＯ九年四月三十日
附件：授权委托书
兹委托 先生（女士）（身份证号： ）代表本人（本单位）出席南海发展股份有限公司2008年度股东大会，并按以下权限代为行使表决权：
1、对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投赞成票；
2、对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投反对票；
3、对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投弃权票；
4、对可能纳入议程的临时提案（有/无）表决权；
5、未作具体指示的事项，代理人（可/不可）按自己的意思表决。
委托人签名（或盖单位公章）：
委托人身份证号（或营业执照号）：
委托人股票帐户：
委托人持股数：
委托日期：
有效日期：