东盛科技股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东盛科技股份有限公司第四届董事会第七次会议于2009年3月17日以传真加电话方式发出通知，于4月27日下午14时在西安东盛大厦6楼会议室召开。会议应出席董事9名，亲自出席董事8名，董事浩健因身体原因未能亲自出席本次会议，特书面委托董事杨红飞代为表决，公司监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长张斌主持，经大会认真审议，通过了以下议案：
一、公司董事会2008年度工作报告。
表决情况：同意7票，反对1票，弃权1票。
因中和正信会计师事务所有限公司对公司2008年度出具“无法发表意见”的审计报告，故独立董事李成投弃权票。
二、公司总裁2008年度工作总结报告。
表决情况：同意8票，反对1票，弃权0票。
三、公司2008年度财务决算报告。
表决情况：同意8票，反对1票，弃权0票。
四、公司2008年度利润分配预案。
经中和正信会计师事务所有限公司审计确认，公司2008 年度实现净利润33124.90万元，加上年初未分配利润-142111.53万元，2008年度可供股东分配的利润为-122048.76万元。由于公司累计未分配利润为负，不具备分配的条件，因此本年度不进行现金利润分配，也不进行资本公积金转增股本，本年度收益全部用于弥补以前年度亏损。
表决情况：同意8票，反对1票，弃权0票。
五、关于审计意见所涉事项的专项说明。
表决情况：同意8票，反对1票，弃权0票。
六、关于公司会计差错更正的议案。
表决情况：同意8票，反对1票，弃权0票。
七、审计委员会关于对年审会计师事务所从事公司2008年年报审计工作的总结报告。
表决情况：同意8票，反对1票，弃权0票。
八、关于授权公司经营层向珠海中珠股份有限公司购买相关医药资产的议案。
表决情况：同意8票，反对1票，弃权0票。
鉴于公司已经向珠海中珠股份有限公司支付资产购买款项，且潜江制药股份有限公司（潜江制药 600568）资产置换暨向特定对象发行股份购买资产事宜已经获得中国证监会并购重组委员会有条件通过，董事会授权公司经营层继续推进该项工作，进一步与中珠股份进行洽谈，待潜江制药取得中国证监会正式批文、双方签署正式协议后，再提交董事会审核，履行相关程序，尽快完成资产购买事宜。
九、公司2008年度报告全本及摘要。
表决情况：同意8票，反对1票，弃权0票。
十、公司2009年度第一季度报告。
表决情况：同意8票，反对1票，弃权0票。
十一、公司独立董事2008年度述职报告。
表决情况：同意8票，反对1票，弃权0票。
十二、关于重新修订《公司董事会审计委员会年报工作规程》的议案。
表决情况：同意8票，反对1票，弃权0票。
十三、关于修改公司章程第157条的议案。
表决情况：同意8票，反对1票，弃权0票。
公司章程原第157条：公司可以采取现金或者股票方式分配股利。
现修改为：第157条：公司应实施积极的利润分配办法：
（一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报；
（二）公司可以采取现金或者股票方式分配股利，连续三年以现金方式累计分配的利润不少于三年实现的年均可分配利润的百分之三十；
（三）董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见；
（四）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
十四、关于李成拟辞去第四届董事会独立董事的议案。
表决情况：同意7票，反对1票，弃权0票，李成回避表决。
独立董事李成因工作原因向董事会提交了请辞报告，董事会予以批准，并同意提交公司2008年度股东大会审议。
十五、关于召开公司2008年度股东大会的议案。
公司定于2009年6月15日召开2008年度股东大会。
表决情况：同意8票，反对1票，弃权0票。
公司董事王从庆基于以下原因，对本次董事会审议的所有议案（一至十五项议案）均投反对票。
1、公司4月27日召开董事会，4月25日晚上才收到会议资料草稿，没有时间全面分析，充分论证各项议案；
2、会计师事务所出具无法发表意见的审计报告，无法发表事项对公司的影响无法了解。
特此公告。
东盛科技股份有限公司董事会
二○○九年四月二十七日
证券代码：600771 证券简称：ST东盛 编号：临2009-012
东盛科技股份有限公司
会计差错更正公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司2009年4月27日召开的第四届董事会第七次会议审议通过的《关于公司会计差错更正的议案》以及中国证监会《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》（证监会计字【2004】1号）、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号-财务信息的更正及相关披露》（证监会计字【2003】16号）的要求，公司对财务报告中的会计差错进行了更正，现将有关事项公告如下：
一、公司董事会和管理层对会计差错更正事项性质及原因的说明
公司控股子公司东盛科技启东盖天力制药股份有限公司（以下简称“盖天力”）对2007年度以前已支付给公司的现金折扣费用在税前列支，并向当地税务机关申报。江苏省启东市地税局对盖天力截至2008年度稽查确认：对2004至2007年度税前列支的现金折扣费用按33%计征企业所得税。此外，启东市地税局、国税局对盖天力2004年至2007年欠缴税金征缴滞纳金及罚金。公司于2008年累计补交所得税36,526,559.75元、滞纳金及罚金22,751,460.65元，合计59,278,020.40元。
二、会计差错对公司财务状况和经营成果的影响及更正后的相关财务指标
公司根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更及差错更正》的规定，对上述事项按前期重大会计差错做了追溯调整，调增2007年应交税费59,278,020.40元、调减年初未分配利润32,371,726.94元、调减年初少数股东权益26,906,293.46元。
本次会计差错更正对财务报表相关项目的影响如下：
单位：元
| 项目 | 年初余额或发生额 | 上年年初余额或发生额 | ||
| 调整前 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | |
| 应交税费 | 157,022,381.89 | 216,300,402.29 | 112,781,567.49 | 159,105,882.46 |
| 未分配利润 | -1,388,743,567.32 | -1,421,115,294.26 | 243,662,414.13 | 218,364,705.72 |
| 少数股东权益 | 150,327,077.99 | 123,420,784.53 | 135,131,949.93 | 114,105,343.37 |
| 营业外支出 | 703,338,166.62 | 706,273,169.38 | 2,737,788.68 | 10,358,651.49 |
| 所得税 | 3,153,896.36 | 13,172,599.03 | 17,231,879.64 | 24,131,681.56 |
| 净利润 | -753,392,824.59 | -766,346,530.02 | 53,091,900.22 | 38,571,235.49 |
| 少数股东损益 | 14,950,127.06 | 9,070,440.16 | 32,182,191.99 | 25,591,262.27 |
特此公告。
东盛科技股份有限公司董事会
二○○九年四月二十七日
证券代码：600771 证券简称：ST东盛 编号：临2009-013
东盛科技股份有限公司
关于召开2008年度股东大会的通知
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司章程》的规定，公司定于2009年6月15日召开2008年度股东大会，具体事宜如下：
1、会议时间：2009年6月15日上午10时
2、会议地点：公司六楼会议室
3、会议内容：
（1）审议《公司董事会2008年度工作报告》；
（2）审议《公司监事会2008年度工作报告》；
（3）审议《公司2008年度财务决算报告》；
（4）审议《公司2008年度利润分配预案》；
（5）审议《公司2008年年度报告》及摘要；
(下转C38版)