夏新电子股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
夏新电子股份有限公司第四届董事会第十三次会议于2009年4月17日以电子邮件方式发出通知，2009年4月27日在海沧夏新电子城办公楼会议室以现场会议方式召开。
会议应到董事11名，实到会议董事10名，林国良董事因事未出席本次会议。董事会空缺一名董事。全体监事和部分高管列席了会议。会议由朱以明董事长主持。
本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经与会董事认真讨论，审议通过以下决议：
一、审议通过了了《夏新电子股份有限公司2008年年度报告》，同意按规定根据年报全文编制《2008年年度报告摘要》。该事项需提交股东大会审议。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《2008年度董事会工作报告》。该事项需提交股东大会审议。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了根据《2008年年度报告》编制的《2008年年度财务决算报告》。该事项需提交股东大会审议。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《2008年度财务预算执行情况》。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《2008年度利润分配预案》。该事项需提交股东大会审议。
根据中和正信会计师事务所有限公司出具的2008年度审计报告，2008年年初公司未分配利润为-1,107,100,453.75元，2008年度公司实现净利润为-702,993,814.34元，2008年年末未分配利润为-1,820,104,268.09元。因此，拟定2008年度不进行利润分配，也不以公积金转增股本。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了《2009年第一季度报告》及其摘要
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
七、同意经营班子拟定的《2009年度经营计划》、《2009年度财务预算草案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过了《调整2009年度独立董事报酬的预案》。该事项需提交股东大会审议。
根据公司具体情况，参照公司所在地上市公司独董薪酬标准，调整独立董事2009年度报酬为3.6万元。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。4名独立董事回避表决。
九、审议通过了《续聘会计师事务所的议案》
同意续聘中和正信会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构，该事项需提交股东大会审议。同意2009年度审计费用不超过75万元人民币。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
十、审议通过了《关于确认2008年度股东大会召开时间的议案》
拟定于2009年6月4日（星期四）上午9：30时在公司海沧新阳工业区夏新电子城会议室召开公司2008年度股东大会审议相关事项。
2008年度股东大会通知另行安排时间予以公告。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
十一、审议通过了《关于与具有恢复上市保荐资格的证券公司签订协议的议案》，该议案需提交股东大会审议。
如果公司股票被暂停上市，将与一家具有《上海证券交易所股票上市规则》第4.1条规定的恢复上市保荐人资格的证券公司（以下简称“代办机构”）签订协议，约定由公司聘请该代办机构做为股票恢复上市的保荐人；如果公司股票被终止上市的，则委托该代办机构提供代办股份转让服务，并授权其办理证券交易所市场登记结算系统股份退出登记、股份重新确认以及代办股份转让系统股份登记结算等事宜。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权
十二、审议通过了《关于与登记公司签订协议的议案》，该议案需提交股东大会审议。
如果公司股票被暂停上市，公司将与登记公司签订协议，约定在公司股票被终止上市后，将委托登记公司做为全部股份的托管、登记和结算机构。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权
十三、审议通过了《关于终止上市后股份进入代办股份转让系统的议案》，该议案需提交股东大会审议。
如果公司股票被终止上市，公司将申请其股份进入代办股份转让系统进行转让，申请股东大会授权董事会办理公司股票终止上市以及进入代办股份转让系统的有关事宜。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权
十四、审议通过了《会计差错更正的说明》，公司独立董事对会计差错更正也做出了说明。（详见本公司关于会计差错更正的公告）
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
十五、会议审议并提出修改意见后通过了《对2008年度审计报告中导致“无法表示意见”事项的专项说明》，公司独立董事对非标审计意见也发表专项说明。
中和正信会计师事务所有限公司对公司2008年年度财务报表出具了无法表示意见的审计报告，在导致“无法表示意见”事项中指出：
截止审计报告日，如附注十四所示，夏新股份公司表示已开始采取多项改善措施，但由于该等措施正处于实施初期，我们无法获取充分适当的审计程序据以确证其能否有效改善夏新公司的持续经营能力，因此无法判断夏新股份公司继续按照持续经营假设编制2008年度财务报表是否适当。
针对审计报告中的导致“无法表示意见”事项，本公司董事会做如下说明：
虽然2008年度延续亏损，但公司并没有放弃改善持续经营能力的努力，并采取了一系列自救措施，其效果如下：
（1）公司面临严重的财务危机，但经营管理仍保持常规的秩序。
（2）有秩序，有组织地进行裁员，虽然公司裁员幅度较大，但组织架构保持完整，仍保留着一定数量的业务骨干，一旦财务危机得到缓解，公司将可以迅速恢复生产经营。
（3）债务问题得到部分缓解
积极易货清帐，尽量减少债权人损失，债务问题得到部分缓解。同时，实际控制人中国电子信息产业集团公司积极帮助解决银行债务问题。
（4）保障手机研发体系
夏新是目前国内手机行业设计与研发主要的品牌之一，在3G三种制式的研发上，夏新在国内都属领先水平，所开发的产品综合技术水平达到国际先进。公司将努力保留全系列的3G技术和产品的研发能力。
（5）稳定海外业务
2009年拟进一步完善和深化海外业务合作模式，公司只负责产品研发和设计，收取技术使用费，尽可能地将采购和生产环节外包给第三方，最大限度降低资金占用。目前与和记黄埔的项目仍在正常进行中。
（6）积极开展生产自救寻求国内业务突围、克服资金困难，缩小经营规模，挖掘现有资源，盘活现有资产，开展生产自救。
综上所述，董事会认为本公司目前并未走出财务危机的困境，持续经营及经营状况的改善存在不确定性，但持续经营的基础并没有完全丧失。
公司独立董事同意公司董事会对2008年度审计报告中导致“无法表示意见”事项发表的专项说明。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
十六、审议通过了《关于修改公司章程的议案》，该事项需提交供股东大会表决。
根据中国证监局《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（中国证监会令[2008]57号）的规定，拟修改公司章程，原第一百九十六条修改为：
第一百九十六条 公司的利润分配政策为：
（一）公司实行积极地利润分配，给股东以合理的投资回报。公司董事会未作出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，公司独立董事应当对此发表独立意见；对股东违规占用公司资金的，应当扣减该股东所分配的现金利润，用以偿还其占用的资金。
（二）公司每年将根据当期的经营情况和项目投资的资金需求计划，在盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，确定合理的现金利润分配方案。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，具体分红比例由公司董事会拟定，提交公司股东大会审议决定。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
十七、审议通过了《修改审计委员会年度审计工作规程的议案》。
《审计委员会年度审计工作规程》见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
上述决议第一、二、三、五、八、九、十一、十二、十三、十六项需提交公司股东大会审议。
特此公告。
夏新电子股份有限公司董事会
2009年4月30日
证券代码：600057 证券简称：*ST夏新 公告编号：临2009-021
夏新电子股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
夏新电子股份有限公司第四届监事会第十次会议于2009年4月27日下午在海沧夏新电子城办公楼会议室召开。会议应到监事五名，实到五名。会议由监事会主席苏宝桑主持。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经与会监事认真讨论，做出以下决议：
一、同意公司2008年年度报告及其摘要，并对年度报告做出书面审核意见。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《2008监事会工作报告》。该报告需要提交2008年度股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、本公司因存在重大会计差错更正，在2008年年度报告中对以前年度的财务数据进行追溯调整，根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号－财务信息的更正及相关披露》（证监会计字[2003]16号）和上海证券交易所《关于做好上市公司2008年年度报告工作的通知》的要求，公司监事会说明如下：更正事项对以前年度会计差错引起的正常调整，符合有关法律、法规、财务会计制度及公司章程的有关规定。监事会同意董事会关于就本事项进行重大会计差错调整的意见，以及就其原因和影响所进行的说明。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
四、监事会认真审阅了中和正信会计师事务有限公司出具的2008年度审计报告，监事会同意董事会对会计师事务所“非标准审计报告”相关事项的说明。
五、同意公司2009年第一季度报告及其摘要，并做出书面审核意见。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
夏新电子股份有限公司
监 事 会
2009年4月30日
证券代码：600057 证券简称：*ST夏新 公告编号：临2009-022
夏新电子股份有限公司
关于公司会计差错更正的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会关于发布《公开发行的公司信息披露编报规则》第19 号的通知（证监会计字[2003]16 号）有关财务信息的更正及相关披露要求，本公司因存在重大前期会计差错更正，在2008年年度报告中对以前年度的财务数据进行追溯调整，现将有关情况公告如下：
一、 公司董事会和管理层对会计差错更正事项性质及原因的说明
由于公司在2007年出现资金的严重短缺，相关人员更换频繁，使部分以前年度发生的成本费用未在当年报账，造成存在费用跨期事项。
二、会计差错更正事项对本公司财务状况和经营成果的影响
由于公司在2007年出现资金的严重短缺，相关人员更换频繁，使已经发生的成本费用未及时报账，造成存在费用跨期事项。前期重大会计差错更正对合并报表的影响，调减期初未分配利润82,088,913.10元，其中：减少归属于母公司的所有者权益76,663,173.78元，减少少数股东权益5,425,739.32元。
具体情况如下：
（1）本公司在2008年度对前期未入账的费用进行了清理，其中应计入2008年以前年度的进口材料关税7,182,815.83元、海外运输费7,484,287.62 元、手机维修费6,372,369.23元、技术费20,620,913.62元、软件模具费15,905,290.45元、办公费差旅费3,250,010.59元、广告费1,056,851.17元、手机检测费等其他费用1,205,715.74元，调整广州分公司以前年度未处理存货帐实差异1,002,122.48元。本项重大前期会计差错更正对合并报表的影响为减少2008年期初未分配利润64,080,376.73元。均为调减归属于母公司的2008年期初未分配利润。
（2）本公司子公司厦门夏新移动通讯有限公司调整增加应计入以前年度的技术使用费7,908,364.19元，差旅费等费用8,394,961.16元，手机检测费4,415,795.00元；调整减少厦门夏新移动通讯有限公司企业多提取的所得税5,092,061.75元。本项会计差错的更正对合并报表的影响为，减少归属于母公司的2008年期初未分配利润10,785,389.30元，减少期初少数股东权益4,841,328.36元。
（3）本公司子公司北京中科智网科技有限公司调整期初应摊销无形资产1,939,991.11元， 本项会计差错的更正对合并报表的影响，减少2008年归属于母公司的期初未分配利润1,383,989.66元，减少期初少数股东权益556,001.45元。
（4）本公司子公司上海夏新电子开发有限公司补提以前年度应计员工工资福利441,827.60元。本项差错的更正，对合并报表的影响减少归属于母公司期初未分配利润413,418.09元，减少期初少数股东权益28,409.51元。
三、会计师事务有限公司对上述会计差错更正的说明。
中和正信会计师事务有限公司对上述会计差错更正进行了说明，并出具中和正信专字（2009）第1-349号《关于夏新电子股份有限公司2008年度重大会计差错更正专项说明》，认为上述前期差错更正的没有明显违反国家颁布的企业会计准则的规定。
四、上述会计差错更正已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，独立董事也发表了同意的表独立意见
公司董事会认为：上述重大会计差错在性质上为以前期间发生的会计差错，公司根据年审注册会计师事务所的意见进行会计差错更正，符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定。
公司独立董事认为：上述重大会计差错更正处理，是根据年审注册会计师事务所的意见作出的调整，会计差错的更正符合有关财务规定。同意该项重大会计差错更正处理。
五、公司第四届监事会第十次会议对上述会计差错更正进行了审议，并发表了意见：
更正事项是对以前年度会计差错引起的正常调整，符合有关法律、法规、财务会计制度及公司章程的有关规定。监事会同意董事会关于就本事项进行重大会计差错调整的意见，以及就其原因和影响所进行的说明。
特此公告。
夏新电子股份有限公司董事会
2009年4月30日
证券代码：600057 证券简称：*ST 夏新 公告编号：临2009-023号
夏新电子股份有限公司
股票暂停上市风险提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司就股票存在暂停上市风险再次提示公告如下：
一、公司已于2008年12月8日、2009年1月6日、2009年2月10日、2009年3月31日、4月11日五次发布了2008年度业绩预亏及暂停上市风险提示性公告。连续发布公告，旨在提示投资者充分注意投资风险。
二、根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，若公司2008年度经营业绩为亏损，公司股票自2009年4月30日披露2008年年度报告之日起停牌，上海证券交易所在停牌后15个交易日内做出暂停公司股票上市的决定，公司将按照上市规则14.1.11的规定，在收到上海证券交易所暂停其股票上市的决定后及时披露股票暂停上市公告,履行信息披露义务。
三、公司的信息披露在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。董事会提醒广大投资者注意投资风险。
特此公告。
夏新电子股份有限公司董事会
2009年4月30日