本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

　　提名人：厦门华侨电子股份有限公司董事会

　　2009年 4月27日于厦门

　　厦门华侨电子股份有限公司

　　独立董事候选人声明

　　声明人郭柯，作为厦门华侨电子股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与厦门华侨电子股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

　　一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

　　二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

　　三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

　　四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

　　五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

　　六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

　　七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

　　八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

　　另外，包括厦门华侨电子股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

　　本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

　　声明人：郭柯

　　2009年2月11日于北京

　　证券简称：*ST厦华    证券代码：600870     编号：临2009-020

　　厦门华侨电子股份有限公司

　　五届八次董监事会决议公告

　　特别提示：本公司及监事会全体成员（在此发表异议声明的除外）保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门华侨电子股份有限公司第五届监事会第八次会议于2009年4月27日在厦门召开，应到监事3人，实到2人，监事涂洪森因出差未能出席会议，委托王文怀监事代为出席，并行使表决权。会议审议通过了以下议案：

　　一、《2008年度监事会工作报告》；

　　二、《2008年年度报告》及其摘要；

　　三、《关于公司2008年度<审计报告>强调事项意见的议案》：

　　本公司监事会认为，会计师事务所出具的审计报告真实反映了公司目前的财务状况、经营成果和现金流量的情况。并审阅了董事会关于对2008年度《审计报告》强调事项的意见，认为董事会如实的说明了公司2008年度的亏损情况，并对2009年的经营计划进行了详细的阐述。

　　四、《2009年第一季度报告》。

　　厦门华侨电子股份有限公司

　　2009年4月27日

　　证券简称：*ST厦华    证券代码：600870     编号：临2009-021

　　厦门华侨电子股份有限公司

　　2009年度日常关联交易公告

　　特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、    误导性陈述或者重大遗漏，并公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

　　一、预计全年日常关联交易的基本情况（单位：元）

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　1、中华映管股份有限公司

　　法定代表人：林蔚山

　　注册资本：948.095983亿台币

　　主营业务：1、发电、输电、配电机械制造业；2、电器及视听电子产品制造业；3、有线通信机械器材制造业；4、电子零组件制造业；5、电脑及其周边设备制造业；6、机械设备制造业；7、模具制造业；8、资讯软体服务业；9、机械批发业；10、电器批发业；11、电脑及事务性机器设备批发业；12、电信器材批发业；13、电子材料批发业；14、国际贸易业。（其中第8项至第14项为限制造加工项目之相关产品）

　　住所：台湾省台北市中山北路3段22号

　　与上市公司的关联关系：本公司的实际控制人。

　　根据历史数据估算，预计2009年公司可能与中华映管股份有限公司及其关联公司发生的日常关联交易不超过人民币9亿元，可能的交易对象包括但不限于：中华映管股份有限公司、华映光电股份有限公司、中华映管(纳闽)有限公司和中华映管（马来西亚）股份有限公司。

　　2、厦门华侨电子企业有限公司（以下简称“厦华企业”）

　　法定代表人：王宪榕

　　注册资本：52,000万元人民币

　　主营业务：电视机（含监视器、电视录象一体机）、收录放音机（含音响）、通讯设备、安全报警系统等电子整机产品的生产制造；电子元器件、五金件、电源线、注塑件模具等零部件的生产制造；承接国内外的有关电子、电气系统工程的生产安装和技术服务并进行本公司产品的售后服务；从事厦门地区的有关投资业务。

　　住所：厦门市湖里大道22号

　　与上市公司的关联关系：本公司的第二大股东。

　　3、厦门建发集团有限公司（以下简称“建发集团”）

　　法定代表人：王宪榕

　　注册资本：30亿元

　　主营业务：经营管理授权范围内的国有资产；从事境内外实业投资。

　　住所：厦门鹭江道52号海滨大厦9楼

　　与上市公司的关联关系：本公司第二大股东厦华企业公司的控股股东。

　　根据历史数据估算，预计2009年公司可能与厦华企业公司和建发集团及其关联方发生的日常关联交易不超过人民币1.2亿元，可能的交易对象包括但不限于：厦华电子企业公司、建发物流集团有限公司、厦门建发仓储配送有限责任公司、厦门建益达有限公司、厦门联发集团公司、厦门建发仓储有限公司、厦门厦华金格佳电子有限公司等。

　　三、定价政策和定价依据

　　交易价格遵循市场公允价格，并与非关联方交易价格一致。

　　四、交易目的和交易对上市公司的影响

　　以上各项关联交易均是公司正常生产经营所必需，选择与关联方合作可大大降低公司经营风险，不会损害公司利益，上述关联交易还将持续发生，并得到进一步保障。

　　公司日常关联交易严格按照关联交易定价原则执行，符合公开、公平、公正原则，不会对公司财务状况、经营成果产生影响，公司的主要业务不会因此而对关联方形成依赖。

　　五、审议程序

　　1．董事会表决情况和关联董事回避情况

　　公司第五届董事会第十七次会议审议《关于向股东大会提交公司预计2009年度公司与关联方日常关联交易总额的议案》时，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，关联董事回避表决。其余董事均投赞成票。

　　2．独立董事事前认可情况和发表的独立意见：

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，要求对公司2009年度的累计日常关联交易总额进行预计，并及时履行信息披露义务。我们事先审核了公司出具的关联总额的预计数据，并与以前年度相同的交易事项进行了比照，认为有关日常关联交易总额的预计事项比较允当地反映了公司日常关联交易情况，所预计的情况与公司正常经营相关，同意将此议案提交董事会审核，该议案尚需提交公司股东大会讨论通过。

　　六、关联交易协议签署情况

　　关联交易将根据公司生产经营需要与关联方签订协议。

　　七、备查文件目录

　　1、第五届董事会第十七次会议决议；

　　2、独立董事关于预计2009年日常关联交易总金额的意见。

　　特此公告。

　　厦门华侨电子股份有限公司董事会

　　2009年4月27日

　　证券简称：*ST厦华    证券代码：600870     编号：临2009-022

　　厦门华侨电子股份有限公司

　　召开2008年度股东大会的通知

　　特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、    误导性陈述或者重大遗漏，并公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

　　经研究决定，公司于2009年5月20日（星期三）上午9:30在厦门市湖里大道22号本公司一号楼一楼多功能厅召开公司2008年度股东大会。现将本次股东大会有关事项汇报如下：

　　一、会议议程

　　1、审议公司《2008年度董事会工作报告》；

　　2、审议公司《2008年度监事会工作报告》；

　　3、审议公司《2008年度财务决算报告》；

　　4、审议公司《2008年年度报告》；

　　5、审议公司《2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

　　6、听取独立董事述职报告；

　　7、审议《关于公司2009年度向各家银行申请综合授信额度的议案》；

　　8、审议公司《关于聘任会计师事务所及支付报酬的议案》；

　　9、审议《预计2009年度公司与关联方日常关联交易总额》的议案；

　　10、审议变更公司部分董事会成员的议案；

　　11、审议关于修改公司《章程》部分内容的议案；

　　12、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票被暂停上市后相关事宜》的议案；

　　13、审议《关于放弃厦华翔安工业园项目的议案》；

　　14、审议《关于计提资产减值准备和核销历史遗留坏账的议案》。

　　上述1－5、7－13项议案已经公司五届十七次董事会审议通过，议案第14已经公司五届十六次董事会审议通过。

　　二、出席会议的对象

　　1、本公司董事、监事及高级管理人员；

　　2、 凡是2009年5月18日下午3时交易结束后在中央证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议；

　　3、符合法定条件的股东代理人。

　　三、参加会议的方法：

　　1、符合出席条件的股东及股东代理人，于2009年5月19日（上午9：00_11：30，下午1：00_3：00）持股东帐户卡、个人身份证或单位介绍信、授权委托书等有效证件至本公司股东大会秘书处登记，异地股东可以用信函或传真方式登记。

　　公司地址：厦门市湖里大道22号

　　邮政编码：361006

　　联系电话：（0592）5687203

　　传    真：（0592）6021331

　　联系人：高松丽、林志钦

　　2、与会股东住宿及交通费用自理，会期半天。

　　特此公告。

　　厦门华侨电子股份有限公司董事会

　　2009年4月27日

　　附：授权委托书

　　授权委托书

　　兹全权委托     先生（女士）代表我单位（个人）出席厦门华侨电子股份有限公司2008年度股东大会，并按下列指示行使表决权：

　　一、 会议通知中列明议案的表决意见

　　■

　　二、若会议有需要股东表决的事项而本人未在授权书中作具体指示的，受托人可以按照自己的意思行使表决权。

　　三、若受托人认为本人授权不明晰的，受托人可以按照自己的意思行使相关表决权。

　　本授权书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

　　委托人签名：                 身份证号码：

　　委托人持有股数：         委托人股东帐户：

　　受托人签名：                 受托人身份证号码：

　　受托日期：

　　证券简称：*ST厦华    证券代码：600870     编号：临2009-023

　　厦门华侨电子股份有限公司

　　股票暂停上市风险提示公告

　　特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　本公司就公司股票存在暂停上市风险提示如下：

　　公司2008年年度报告于2009年4月30日披露，公司2008年度经营业绩为亏损，根据《上海证券交易所上市规则》的有关规定，公司股票于2009年4月30日起停牌，上海证券交易所在停牌后15个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。

　　公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　厦门华侨电子股份有限公司董事会

　　2009年4月27日

　　（上接C155版）

　　（5）报告期内公司财务状况经营成果分析

　　单位:元币种:人民币

　　■

　　2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

　　单位:万元 币种:人民币

　　■

　　3、主要供应商、客户情况：前五名供应商合计采购金额为147,999.13万元，占年度采购总额的48.25％；前五名客户销售额为38,032.01万元，占公司销售总额的10.42％。

　　4、公司在报告期内的技术创新情况（节能减排情况如环保情况），公司的研发投入，以及自主创新对公司核心竞争力和行业地位的影响等情况

　　作为全国首批“创新型企业”试点单位、国家重点高新技术企业，在业界素有“技术先锋”美誉，是中国数字高清电视显示器标准、中国电子信息产品环保标准等数十个行业标准、国家标准的主要起草人制订者之一。公司连续二十多年跻身“中国电子信息百强”前列，曾荣膺“中国名牌”、“全国发明金奖”、“中国平板电视技术先进奖”、“中国数字电视售后服务卓越奖”以及“年度中国十佳平板电视”四连冠等殊荣。

　　近年来，公司在技术创新上再次取得了一定的成果，目前公司已研发出包括中国地面国标DTMB、美国ATSC、欧澳DVB-T、日本ISDB-T/CS/BS等在内的世界主要数字电视标准的一体化机并批量生产；自主研发了“换台不晃眼”技术，大大消除了电视频道切换时出现的过渡性黑屏、闪烁现象，从细节保护消费者眼睛健康；2008年4月，厦华第一家将“HQV（Hollywood Quality Video）好莱坞质量影像技术”及“D2Audio SoundSuites全套音频处理技术”整合应用于大屏幕平板电视，拳头产品LC-52HQ36R已投产、上市，此间，该系列产品还获誉“中国平板电视技术先进奖”； 2008年5月，厦华首推中国第一台无需戴专用眼镜的3D电视，属国内首创；2008年7月，厦华率先推出了中国第一台无压缩高清无线传输平板电视。

　　在促进生产的过程中，通过完善技术并制定相关规定，以达到节能减排，使环保、节能与资源综合相利用。公司已经通过ISO14001:2004体系认证，率先采取无铅化生产工艺，包括SMT、波峰焊、手焊生产等；按国家节能标准，厂房空调控制在26℃，采用冰蓄冷中央空调系统，利用晚上低谷电制冰，在白天化冰降温；同时，采用节能灯照明；生产中采用周转箱包装，以利重复使用；办公复印纸双面使用、注塑边料再用等；另在公司内部，一方面在生产制造、办公等环节，设有专门的职能监督部门，已颁布《关于公司空调照明及电脑节能的管理规定》等规章制度，日常采取巡查、通报、敦促整改等举措，不断优化节能降耗；另一方面，还积极倡导发动广大员工在个人日常生活、工作中，树立节能降耗的环保意识与行为、习惯。报告期，公司还曾被评为“厦门市2007－2008年度节水型企业”等称号。

　　5、公司未来发展的展望

　　（1）、经营中遇到的问题与困难及解决方案：

　　1）公司连续三年亏损，2009年4月30日股票将暂停交易。面对2009年不断加大的订单形势，公司营运资金将面临前所未有的压力，公司凭借股东的一贯支持，并通过两岸三通的有利契机，不断拓宽融资渠道，努力克服困难，保障生产计划的顺利进行。

　　2）库存仍有待降低，将通过改善物流模式及降价促销等方式降低成品库存，及时进行产销调节，提升存货周转率；通过抵押借款，委托借款及无息借款方式，充实营运资金，同时提升应收帐款周转率，加速资金周转，缓解资金压力。

　　3）2009年目标是扭亏为盈，但面临紧张的国际形势，为减少受金融危机的影响，公司需要“强化体质、修炼内功”，以优质的产品和服务开拓市场，应对挑战。

　　（2）、公司发展展望

　　2009年对于公司是挑战也是机遇，面对金融危机，公司将积极调整经营策略，加强内部管控，夯实基础，以全新的模式接受挑战：①配合国家“家电下乡”，研发生产更加适合农村市场的产品，重点开拓国内三、四级市场以提升业绩和利润；②加强与一、二级市场大连锁、大客户的沟通谈判，降低费率，提高终端销售量，努力提高市场占有率；③做好新产品推广支持、物流配送、售后服务、财务支持等保障工作；④外销出口欧美等地主要仍是以ODM（研发代工）为主，做到及时回笼资金，并保证一定利润；在南非、印度、中东、俄罗斯、中亚等地则大力发展自有品牌的销售，确保利润增长。

　　1）实现未来发展战略所需的资金需求及使用计划：

　　A、2009年公司计划实现销售收入较去年同期增长约35%左右，年总成本预计与收入同步增长。为实现经营计划，资金总需求计划约为20亿元，主要通过银行融资、委托贷款、抵押借款和无息借款等方式实现。2009年度没有重大资本性支出。

　　B、大股东通过延长公司采购的账期、提供委托贷款，并与第二大股东共同向公司提供无息借款等方式缓解公司的运营资金压力，支持企业正常运营。

　　2）对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

　　A、2008年及2009年受金融危机影响，消费需求下降，市场竞争日趋激烈。公司将抓住“家电下乡”工程的机遇，加强对三、四级市场的拓展，并带动整体销售量的上升；

　　B、海外市场同样受国际形势不利影响，面临着较大的压力，公司将采取ODM（研发代工）客户为主轴、自有品牌为辅的销售策略，在提高资金周转速度的同时保证利润的实现。进一步提高新产品开发、准时准量交货以及高品质出货检验的满意度，保证客户对公司订单的稳定增长，并不断开拓新兴市场。

　　C、由于2006、2007、2008年度连续三年亏损，公司将面临暂停上市，财务状况比较困难，公司流动资金压力很大，为实现公司上述目标，公司将一方面借由大股东委托贷款、货款放帐和第一、二大股东无息借款等方式筹集资金，另一方面，利用公司经营状况好转时机，加强银行沟通，取得专项借款、贸易融资等额度，缓解公司资金压力，保证公司正常生产经营。

　　与公允价值计量相关的项目

　　□适用 √不适用

　　持有外币金融资产、金融负债情况

　　□适用 √不适用

　　6.2 主营业务分行业、产品情况表

　　请见前述6.1

　　6.3 主营业务分地区情况表

　　请见前述6.1

　　6.4 募集资金使用情况

　　□适用 √不适用

　　变更项目情况

　　□适用 √不适用

　　6.5 非募集资金项目情况

　　□适用 √不适用

　　6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

　　√适用 □不适用

　　公司2008年度财务报告已经福建华兴会计师事务所有限公司出具闽华兴所（2009）审字G－049号《审计报告》，报告中指出“我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十四所述，贵公司在2008年度继续出现大额亏损，贵公司截至2008年12月31日止的净资产为-110,386.29万元。贵公司已经在财务报表附注十四中披露了已经采取和即将采取的旨在改善其持续经营能力的相关措施，但其持续经营能力的根本改善在很大程度上将取决于该等措施能否得以全面实施以及实施效果是否显著。本段内容不影响已发表的审计意见。”

　　本公司董事会认为，会计师事务所出具的闽华兴所（2009）审字G－049号《审计报告》号《审计报告》，真实反映了公司目前的财务状况、经营成果和现金流量的情况。针对《审计报告》中的强调事项内容，董事会特作如下说明：

　　2008年公司经营亏损为10亿元，公司管理层应对金融危机，加快库存清理，进行了相关资产减值准备的计提，并加大对公司历史遗留坏账的处理产生了较大的损失。其中经营亏损 4.73亿元，计提减值准备5.47亿元，处理历史遗留坏账产生亏损0.88亿元。

　　鉴于公司目前的实际情况，公司管理层和公司大股东积极采取措施，为公司的发展打好基础，以提升持续经营能力。公司在2009年仍将本着“做专、做强、做大”的发展战略，做好企业内部的管理改革，进一步夯实基础，促进公司持续经营的实力，以构成新的企业竞争优势，确保公司的经营活动可持续健康发展，具体措施如下：

　　（1）以资本为纽带，实现产业链的上下游贯通，确保核心零部件资源的供应保障

　　在平板电视整机的成本中，作为核心部件的显示屏就约占其百分之六十以上的成本，在CRT电视中，显像管也占据整机成本的主要比重！而做为公司的第一大股东，全球五大液晶面板商之一、世界三大CRT显像管厂之一的台湾“中华映管”，将使公司率先获得上下游产业链的贯通与支持，在上游关键零部件资源供应上获得优先保障以及更具竞争力的成本优势、采购付款条件，强化了公司产业链话语权与行业竞争力。

　　（2）导入先进、实效的管理经验

　　公司通过“中华映管”在制造管理、品质改善系统、供应链与成本管理、PDCA（制度、执行、稽核、改善）循环做法等方面的经验及资源优势，结合公司实际情况，应用到各个环节，公司围绕着品质与成本的改革优化，已形成了一定成效且持续深化中。

　　（3）股东的资金支持

　　中华映管股份有限公司及其关联公司拟为公司于2010年06月30日前提供余额不超过人民币80,000万元的委托贷款（包括新增贷款和展期贷款）；本公司第一大股东或其关联公司和第二大股东或其关联公司为公司提供总额为三亿元的无息借款，以支持企业的发展，该笔资金已经陆续到位。

　　（4）销售方面

　　1）从研发设计这个源头开始进行质量控制与成本优化的考量，并通过对繁杂的零部件、材料等进行简化与标准化，提高新品开发时效，保证其竞争力；

　　2）导入MPS主生产计划管理模式和JIT准时生产模式等；

　　3）建设以财务核算和监控为核心的MIS企业管理信息系统，对于企业运营的每一收支实现预算与结算控制，覆盖到企业的各部门各节点。

　　4）根据公司的产品线组合，差异化布局销售渠道。

　　5）内销方面：①调整经营模式，对驻外分公司实行经营承包责任制，以利于全员关注利润，提升整体经营成果，并施行末位淘汰制，对于无法完成下达指标的，予以撤职；②加强与大连锁的沟通协调，降低费用率，并逐步提升一、二级市场的占有率；结合“家电下乡”工程，针对农村市场的特点，研发设计性价比高、可靠性好的专供产品，以完善的物流配送体系，将业务深入开发到三、四级市场，从而进一步夯实国内市场；③切入互联网营销等新兴销售模式，降低对单一渠道的依赖度，合理优化渠道结构。

　　外销方面：①提高产品售价，及时调整对外销售战略，抓大单、大客户，稳固市场，即在加强风险控制的前提下，持续巩固扩大原有客户订单；②在欧美市场主要以ODM（研发代工）为主，加快资金回笼；而在自有品牌知名度及美誉度较为厚实的南非、印度以及新兴市场中东和俄罗斯等国家和地区，则利用品牌优势，持续做大、做强。

　　6）重视利用信息化建设来提升管理水平。目前，公司的生产线实时控制采用自行开发的条型码管理系统有效服务于产品质量的跟踪和管理，同时还已完成SFC、ERP、DRP（远程网络销售管理系统）和基于Internet的呼叫中心以及客户关系管理系统（CRM）、MIS等企业信息管理系统，其中SFC面向生产现场，MIS为内部信息整合平台。此外，还通过建立WEB服务器，建成厂区间的内部网络（约1800信息点），驻外分公司可通过互联网连到公司内部网络，提高运营效率。

　　通过上述措施，公司严控成本，巩固优质客户，持续提高订单量， 2009年度实现主营业务的盈利，避免公司退市的危局。

　　6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　根据福建华兴会计师事务所有限公司审计数据，2008年度公司实现营业务收入355,136万元，经营亏损101,187万元，未分配利润为-247,916万元。根据公司《章程》规定，2008年度不进行利润分配。2008年度公司也不进行资本公积金转增股本。

　　§7 重要事项

　　7.1 收购资产

　　□适用 √不适用

　　7.2 出售资产

　　√适用 □不适用

　　单位:万元 币种:人民币

　　■

　　7.3 重大担保

　　□适用 √不适用

　　7.4 重大关联交易

　　7.4.1 与日常经营相关的关联交易

　　√适用 □不适用

　　单位:万元 币种：人民币

　　■

　　其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0元。

　　委托贷款：

　　截至2008年12月31日止，华映光电股份有限公司委托兴业银行股份有限公司向本公司提供一年期贷款3亿元（2007年12月31日为2.7亿）。华映视讯(吴江)有限公司委托中国建设银行吴江运东开发区支行向本公司提供一年期贷款0.7亿元。福建华映显示科技有限公司委托光大银行福州台江支行向本公司提供一年期贷款1亿元。

　　7.4.2 关联债权债务往来

　　√适用 □不适用

　　单位：万元 币种：人民币

　　■

　　A、提供（接受）担保：

　　截至2008年12 月31 日止，华映视讯（吴江）有限公司和厦门建发集团有限公司共同为本公司贷款人民币240,000,000元和美元45,083,959.48元提供贷款担保，其中华映视讯（吴江）有限公司承担62%的担保责任、厦门建发集团有限公司承担38%的担保责任。

　　B、其他重大关联交易

　　本年未纳入合并报表范围的子公司关联方交易

　　1、销售货物

　　■

　　2、往来款项余额

　　■

　　7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况

　　□适用 √不适用

　　截止2008年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

　　□适用 √不适用

　　7.5 委托理财

　　□适用 √不适用

　　7.6 承诺事项履行情况

　　7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

　　√适用 □不适用

　　■

　　7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明：

　　□适用 √不适用

　　7.7 重大诉讼仲裁事项

　　□适用 √不适用

　　7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　7.8.1 证券投资情况

　　□适用 √不适用

　　7.8.2 持有其他上市公司股权情况

　　□适用 √不适用

　　7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

　　□适用 √不适用

　　7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

　　□适用 √不适用

　　7.9 公司是否披露履行社会责任的报告：否

　　§8 监事会报告

　　8.1 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

　　公司2008年度财务报告已经福建华兴会计师事务所有限公司出具的闽华兴所（2009）审字G－049号《审计报告》，另外认为：厦华股份公司财务报表已经按照《企业会计准则》的规定编制，在所有重大方面公允反映了厦华股份公司2008年12月31日的财务状况以及2008年度的经营成果和现金流量。此外报告中还包含以下强调事项“我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十四所述，贵公司在2008年度继续出现大额亏损，贵公司截至2008年12月31日止的净资产为-110,386.29万元。贵公司已经在财务报表附注十四中披露了已经采取和即将采取的旨在改善其持续经营能力的相关措施，但其持续经营能力的根本改善在很大程度上将取决于该等措施能否得以全面实施以及实施效果是否显著。本段内容不影响已发表的审计意见。”

　　本公司监事会认为，会计师事务所出具的审计报告真实反映了公司目前的财务状况、经营成果和现金流量的情况。并审阅了董事会关于对2008年度《审计报告》强调事项的意见，认为董事会如实的说明了公司2008年度的亏损情况，并对2009年的经营计划进行了详细的阐述。

　　§9 财务会计报告

　　9.1 审计意见

　　■

　　9.2 财务报表（附后）

　　9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

　　9.4 本报告期无会计差错更正。

　　9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

　　本报告期与最近一期年度报告相比，未纳入合并范围的如下表：

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　　厦门华侨电子股份有限公司

　　董事长：王炎元

　　2009年4月27日

　　合并利润表

　　2008年度

　　编制单位：厦门华侨电子股份有限公司 金额单位：人民币元

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　　法定代表人：王炎元                主管会计工作的负责人：吕镜松                会计机构负责人：孙刚

　　（下转C157版）