烽火通信科技股份有限公司
关于公司办公地址变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
因公司发展需要，公司办公地址发生变迁，现将公司信息公告如下：
一、公司办公地址由湖北省武汉市洪山区邮科院路88号变更为湖北省武汉市洪山区关东科技园东信路6号，邮政编码：430073；注册地址仍为：湖北省武汉市洪山区邮科院路88号，邮政编码430074。
二、公司董事会秘书和董事会秘书处联系电话、传真、电子邮箱以及公司网址均保持不变。
特此公告。
烽火通信科技股份有限公司
董 事 会
2009年4月29日
证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：临2009-014
烽火通信科技股份有限公司第四届
董事会第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次临时会议，于二OO九年四月二十九日在烽火科技大厦四楼一号会议室召开。本次会议的会议通知于二OO九年四月十七日以书面方式发送至董事会全体董事。会议应到董事11名，实到董事11名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
公司监事会监事和高管人员列席了会议，会议由董事长童国华先生主持。会议经过审议，通过了以下决议：
一、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于授予首期股票期权激励计划激励对象股票期权的议案》：经审查，《烽火通信首期股票期权激励计划（修订）》规定的激励对象中，除因李进延、边继辉离职失去激励对象资格外，其余147名激励对象授予条件均已满足，同意授予童国华等147名激励对象股票期权，共计234.4万份。名单详见附件。
由于童国华、鲁国庆、吕卫平、徐杰、何书平五位董事为公司首期股权激励计划的受益人，根据有关规定该议案表决时予以回避。
二、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于确定公司首期股权激励计划授权日的议案》。
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1 号、2 号、3号》以及公司2009年第一次临时股东大会审议通过的《烽火通信科技股份有限公司首期股票期权激励计划（修订）》的有关规定，经公司股东大会授权，确定烽火通信科技股份有限公司股票期权激励计划授权日为2009年4月29日。
特此公告。
烽火通信科技股份有限公司
董 事 会
2009年4月29日
附件：
| 编号 | 姓名 | 岗 位 |
| 1 | 童国华 | 董事长 |
| 2 | 鲁国庆 | 副董事长 |
| 3 | 吕卫平 | 副董事长 |
| 4 | 徐 杰 | 董事 |
| 5 | 何书平 | 董事、总裁兼党委书记 |
| 6 | 李广成 | 副总裁兼武汉烽火国际技术有限责任公司总经理 |
| 7 | 但帮荣 | 副总裁兼武汉烽火网络有限责任公司总经理 |
| 8 | 姚明远 | 副总裁 |
| 9 | 熊向峰 | 副总裁、党委副书记兼董事会秘书 |
| 10 | 杨 壮 | 副总裁 |
| 11 | 戈 俊 | 财务总监兼财务管理部总经理 |
| 12 | 熊中柱 | 总裁办公室主任 |
| 13 | 雷惠平 | 人力资源部总经理 |
| 14 | 祝新舜 | 科技与运营管理部总经理 |
| 15 | 肖定中 | 公司副总工程师 |
| 16 | 罗昆初 | 国内市场总部总经理 |
| 17 | 何建明 | 光网络产品部总经理 |
| 18 | 邹 辰 | 宽带产品部副总经理 |
| 19 | 刘 昊 | 微电子部总经理 |
| 20 | 耿 皓 | 线缆部总经理 |
| 21 | 唐家武 | 系统设备制造部总经理 |
| 22 | 王彦亮 | 烽火藤仓光纤科技有限公司总经理 |
| 南京烽火藤仓光通信有限公司总经理 |
| 23 | 翟启华 | 武汉烽火信息集成技术有限公司 |
| 24 | 李晓春 | 南京烽火安网信息技术有限公司执行董事 |
| 25 | 杨敬文 | 财务管理部总经理助理 |
| 26 | 吴 军 | RFID特别项目组负责人 |
| 27 | 李长春 | 宽带产品部副总经理 |
| 28 | 范京平 | 国内市场总部副总经理 |
| 29 | 金从元 | 国内市场总部副总经理 |
| 30 | 张世海 | 发展规划部总经理 |
| 31 | 李 黎 | 国内市场总部副总经理 |
| 32 | 何 俊 | 国内市场总部副总经理 |
| 33 | 胡国华 | 光网络产品部副总经理 |
| 34 | 杨 名 | 科技与运营管理部总经理助理 |
| 35 | 蒙向阳 | 光网络产品部副总经理 |
| 36 | 侯景元 | 宽带产品部副总经理 |
| 37 | 广爱清 | 金工部总经理 |
| 38 | 张建中 | 系统设备制造部副总经理 |
| 39 | 刘灼祥 | 武汉烽火国际技术有限责任公司副总经理 |
| 40 | 王志松 | 武汉烽火国际技术有限责任公司副总经理 |
| 41 | 张 力 | 武汉烽火国际技术有限责任公司副总经理 |
| 42 | 朱顺利 | 武汉烽火国际技术有限责任公司副总经理 |
| 43 | 巴继东 | 武汉烽火信息集成技术有限公司副总经理 |
| 44 | 魏 明 | 武汉烽火信息集成技术有限公司副总经理 |
| 45 | 李诗愈 | 烽火藤仓光纤科技有限公司副总经理 |
| 46 | 蓝 海 | 南京烽火藤仓光通信有限公司副总经理 |
| 47 | 戚 卫 | 南京烽火藤仓光通信有限公司副总经理 |
| 48 | 廖闻剑 | 南京烽火安网信息技术有限公司总经理 |
| 49 | 崔 宏 | 南京烽火安网信息技术有限公司技术总监 |
| 50 | 刘 宇 | 南京烽火安网信息技术有限公司副总经理 |
| 51 | 汪 洋 | 南京烽火安网信息技术有限公司副总经理 |
| 52 | 冯 南 | 南京烽火星空通信发展有限公司总经理 |
| 53 | 曲志峰 | 南京烽火星空通信发展有限公司副总经理 |
| 54 | 王文力 | 武汉烽火网络有限责任公司副总经理 |
| 55 | 华晓东 | 武汉烽火网络有限责任公司副总经理 |
| 56 | 任 明 | 武汉烽火网络有限责任公司副总经理 |
| 57 | 周锡康 | 武汉烽火网络有限责任公司副总经理 |
| 58 | 郑 阳 | 南京第三代通信科技有限公司常务副总经理 |
| 59 | 魏学勤 | 发展规划部副总经理 |
| 60 | 黄 晓 | 技术开发部副总经理 |
| 61 | 刘爱军 | 光网络产品部AGG专项组经理 |
| 62 | 陈永州 | 光网络产品部ASON产品线经理 |
| 63 | 江 榕 | 光网络产品部MSI软件专项组经理 |
| 64 | 朱 冰 | 光网络产品部ASON控制平面专项组经理 |
| 65 | 陈俊强 | 光网络产品部嵌入式OS专项组经理 |
| 66 | 陈德华 | 光网络产品部WDM专项组经理 |
| 67 | 范志文 | 光网络产品部MSTP产品线经理 |
| 68 | 李庆东 | 光网络产品部MSI硬件专项组经理 |
| 69 | 徐艳芬 | 技术开发部专项经理 |
| 70 | 尹永胜 | 技术开发部专项经理 |
| 71 | 杜竹峰 | 光网络产品部PDH产品线 |
| 72 | 杨建华 | 技术开发部专项经理 |
| 73 | 叶荣富 | 光网络产品部WDM产品线经理 |
| 74 | 翁益晖 | 光网络产品部BCT专项组经理 |
| 75 | 徐爱波 | 光网络产品部项目经理 |
| 76 | 吕建新 | 光网络产品部项目经理 |
| 77 | 张 峰 | 光网络产品部网络协议专项组经理 |
| 78 | 廖 原 | 光网络产品部项目管理部经理 |
| 79 | 吴 刚 | 技术开发部网管产品线经理 |
| 80 | 刘 华 | 光网络产品部嵌入式应用专项组经理 |
| 81 | 陈飞月 | 光网络产品部FPGA专项组经理 |
| 82 | 郭志霞 | 光网络产品部OTN项目组项目经理 |
| 83 | 向 东 | 宽带产品部项目经理 |
| 84 | 徐永国 | 宽带产品部研发工程师 |
| 85 | 张宏进 | 宽带产品部研发工程师 |
| 86 | 杨 晓 | 宽带产品部项目经理 |
| 87 | 程淑玲 | 宽带产品部经理 |
| 88 | 罗文毅 | 宽带产品部项目经理兼专项经理 |
| 89 | 王国锋 | 宽带产品部项目经理 |
| 90 | 张 傲 | 宽带产品部FTTH技术总监 |
| 91 | 曾 颜 | 宽带产品部研发工程师 |
| 92 | 李 锐 | 宽带产品部研发工程师 |
| 93 | 殷燕芬 | 微电子部产品规划专项经理 |
| 94 | 黄元波 | 微电子部系统设计专项经理 |
| 95 | 张 涛 | 微电子部电路设计专项经理 |
| 96 | 李川兵 | 微电子部项目管理部经理 |
| 97 | 蒋 湘 | 微电子部模拟产品线经理 |
| 98 | 王志峰 | 宽带产品部项目管理部经理 |
| 99 | 王志军 | 宽带产品部项目经理 |
| 100 | 谭国华 | 线缆部副总经理 |
| 101 | 李宏强 | 烽火飞虹通信器材有限责任公司总经理 |
| 102 | 刘义霞 | 线缆部副总经理 |
| 103 | 曹宗钦 | 系统设备制造部工艺技术部经理 |
| 104 | 高兴秀 | 系统设备制造部机盘调测车间主任 |
| 105 | 黄志凌 | 系统设备制造部计划部经理 |
| 106 | 唐艳芳 | 系统设备制造部副总经理 |
| 107 | 王雪军 | 系统设备制造部物料部经理 |
| 108 | 何 岩 | 发展规划部技术标准部经理 |
| 109 | 高 鹏 | 国内市场总部副总经理 |
| 110 | 陈 文 | 国内市场总部工程总监 |
| 111 | 龙 泉 | 国内市场总部市场策划部经理 |
| 112 | 景 奇 | 国内市场总部电信网络部总监 |
| 113 | 余 晗 | 国内市场总部工程管理部经理 |
| 114 | 曾 军 | 国内市场总部副总经理 |
| 115 | 付荣平 | 国内市场总部湖北办事处客户经理 |
| 116 | 余子仪 | 国内市场总部副总经理 |
| 117 | 付 相 | 国内市场总部联通网络部总监 |
| 118 | 刘启富 | 国内市场总部沈阳办事处主任 |
| 119 | 周宝珠 | 国内市场总部石家庄办事处主任 |
| 120 | 李永红 | 国内市场总部湖北办事处主任 |
| 121 | 李 刚 | 国内市场总部太原办事处主任 |
| 122 | 高文涛 | 国内市场总部移动网络部总监 |
| 123 | 朱建军 | 国内市场总部郑州办事处主任 |
| 124 | 赵 翎 | 国内市场总部产品行销工程师 |
| 125 | 熊伟成 | 国内市场总部产品行销工程师 |
| 126 | 胡 峰 | 国内市场总部市场策划工程师 |
| 127 | 张红彬 | 国内市场总部产品行销一部经理 |
| 128 | 郝 军 | 国内市场总部北京行销部经理 |
| 129 | 金 俏 | 江苏烽火诚城科技有限公司副总经理 |
| 130 | 孙建超 | 科技与运营管理部信息化业务及管理部经理 |
| 131 | 范志强 | 武汉烽火国际技术有限责任公司副总经理 |
| 132 | 裴快联 | 武汉烽火国际技术有限责任公司伊朗代表处总代表 |
| 133 | 张 辉 | 武汉烽火国际技术有限责任公司副总经理 |
| 134 | 杨华专 | 武汉烽火国际技术有限责任公司技术部经理 |
| 135 | 魏 奎 | 武汉烽火国际技术有限责任公司工程管理部经理 |
| 136 | 吉 萌 | 武汉烽火网络有限责任公司技术总监 |
| 137 | 刘 超 | 武汉烽火网络有限责任公司市场营销部经理 |
| 138 | 范其蓬 | 武汉烽火网络有限责任公司ASIC中心经理 |
| 139 | 吴光钦 | 武汉烽火网络有限责任公司数据研发部经理 |
| 140 | 杨 堃 | 武汉烽火网络有限责任公司客户服务部经理 |
| 141 | 陈志刚 | 武汉烽火网络有限责任公司大区销售总监 |
| 142 | 甘海慧 | 武汉烽火网络有限责任公司产品中试部经理 |
| 143 | 钟 瑾 | 武汉烽火网络有限责任公司渠道销售总监 |
| 144 | 伍淑坚 | 烽火藤仓光纤科技有限公司品质部经理 |
| 145 | 余志强 | 烽火藤仓光纤科技有限公司动力设备部经理 |
| 146 | 王 岩 | 武汉烽火信息集成技术有限公司市场管理部经理 |
| 147 | 吴海波 | 线缆部工艺工程师 |
| 合计 |