上海九百股份有限公司
第五届董事会
第十六次会议决议公告
上海九百股份有限公司第五届董事会第十六次会议于2009年4月28日在公司本部会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议由董事长龚祥荣先生主持，公司监事会全体成员及高级管理人员列席了会议。会议认真审议并通过了如下决议：
一、《上海九百股份有限公司2008年年度报告摘要》及《上海九百股份有限公司2008年年度报告正文》；
二、《上海九百股份有限公司2009年第一季度报告全文》；
三、《上海九百股份有限公司2008年度总经理工作报告及2009年度工作计划》；
四、《上海九百股份有限公司2008年度财务决算报告》；
五、《上海九百股份有限公司2008年度利润分配预案》：
经立信会计师事务所有限公司信会师报字（2009）第11226号审计报告确认：公司本年度实现净利润3,086,207.33元（合并报表），加上年初未分配利润-52,883,416.06元，本年度可供股东分配的利润为-49,797,208.73元。
本公司2008年度虽然盈利，但由于未分配利润仍为负值，因此，根据公司目前的资金状况及中长期经营发展的需要，公司董事会作出决定：2008年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
六、《关于修改公司章程部分条款的议案》：
1、《公司章程》第九十六条原为：“董事由股东大会选举或更换，任期为三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。
公司每年更换的董事不得超过2人，但因董事辞职而导致董事人数不足章程或法律规定的人数而须补选的情形例外。
董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。
董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但是兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。”
现改为新章程第九十六条：“董事由股东大会选举或更换，任期为三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。
董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。
董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但是兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。”
2、《公司章程》第一百六十一条原为：“单独或合并持有公司10%以上股东继续收购公司股份并成为实际控制人，若因此导致公司董事、监事被免职或中层以上管理人员被解除职务的，公司应当向被解职人员一次性支付不低于其上年度年薪十倍的补偿金，除非上述人员本人书面放弃该项权利。中层以上管理人员是指公司部门经理以上管理人员。（协议转让除外）”
现取消该条款内容，原章程该条款之后条款的内容按序号顺提。
3、《公司章程》第一百八十三条原为：“公司可以采取现金或者股票方式分配股利。”
现改为新章程第一百八十三条：“公司可以采取现金或者股票方式分配股利。在兼顾公司发展的合理资金需求，实现公司价值提升的同时，公司将实施积极的利润分配方案，保持利润分配政策的连续性和稳定性。公司利润分配中最近三年现金分红累计分配的利润应当不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十”。
七、《上海九百股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》（2009年修订）；
八、《关于公司2008年度计提坏帐准备的报告》；
九、《关于续聘立信会计师事务所有限公司为本公司2009年度财务会计审计机构的议案》；
上述第四、第五、第六、第九项议案所涉及的有关事项，尚须提交公司股东大会审议批准，本公司召开第十六次股东大会（2008年年会）的通知将另行公告。
特此公告。
上海九百股份有限公司董事会
2009年4月28日
证券代码：600838 股票简称：上海九百 编号：临2009-004
上海九百股份有限公司
第五届监事会
第十六次会议决议公告
上海九百股份有限公司第五届监事会第十六次会议于2009年4月28日在公司本部会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由公司监事会主席乔魏先生主持。本次会议认真审议并通过了如下决议：
一、《上海九百股份有限公司2008年年度报告摘要》及《上海九百股份有限公司2008年年度报告正文》；
二、《上海九百股份有限公司2009年第一季度报告全文》；
三、《上海九百股份有限公司2008年度总经理工作报告及2009年度工作计划》；
四、《上海九百股份有限公司2008年度财务决算报告》；
五、《上海九百股份有限公司2008年度利润分配预案》。
六、《关于修改公司章程部分条款的议案》；
七、《上海九百股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》（2009年修订）；
八、《关于公司2008年度计提坏帐准备的报告》；
九、《关于续聘立信会计师事务所有限公司为本公司2009年度财务会计审计机构的议案》；
特此公告。
上海九百股份有限公司监事会
2009年4月28日