中华企业股份有限公司
2008年度股东大会年会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
·本次会议是否有否决或修改提案的情况:无
·本次会议是否有新提案提交表决：无
一、会议召开和出席情况
中华企业股份有限公司于2009年4月29日在上海影城召开2008年度股东大会年会，出席会议的股东及股东授权委托代表80人，持有有效表决权数396,304,281股，占公司总股本1,088,029,952股的36.42％，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。大会由公司董事长朱胜杰先生主持。
二、提案审议情况
大会审议表决通过的决议及其表决情况如下：
1、《公司2008年度董事会工作报告》
同意：395,850,012股，占有效表决权数的99.8854％；反对：2,267股；弃权：452,002股。
2、《公司2008年度监事会工作报告》
同意：395,850,012股，占有效表决权数的99.8854％；反对：2,267股，弃权：452,002股。
3、《公司2008年度财务决算报告》
同意：395,850,012股，占有效表决权数的99.8854％；反对：2,267股，弃权：452,002股。
4、《公司2008年度利润分配预案》
同意：395,850,012股，占有效表决权数的99.8854％；反对：2,267股，弃权：452,002股。
5、《公司2008年年度报告》及其摘要
同意：395,850,012股，占有效表决权数的99.8854％；反对：2,267股，弃权：452,002股。
6、《公司2009年财务预算报告》
同意：395,850,012股，占有效表决权数的99.8854％；反对：2,267股，弃权：452,002股。
7、《关于聘请公司2009年度审计机构的议案》
同意：395,850,012股，占有效表决权数的99.8854％；反对：2,267股，弃权：452,002股。
8、《关于公司章程修改的议案》
同意：395,850,028股，占有效表决权数的99.8854％；反对：2,251股，弃权：452,002股。
9、《公司董事会换届选举的议案》
本次股东大会年会公司董事选举实行累积投票制。对公司第六届董事会董事候选人进行逐个投票表决，具体得票情况如下：
朱胜杰：得票：395,704,934票，占有效表决权数的99.8488％，当选公司第六届董事会董事；
金鉴中：得票：395,698,894票，占有效表决权数的99.8472％，当选公司第六届董事会董事；
张景载：得票：395,599,894票，占有效表决权数的99.8222％，当选公司第六届董事会董事；
孙勇：得票：395,599,994票，占有效表决权数的99.8222％，当选公司第六届董事会董事；
戴智伟：得票：395,605,294票，占有效表决权数的99.8236％，当选公司第六届董事会董事；
谢华康：得票：395,599,894票，占有效表决权数的99.8223％，当选公司第六届董事会董事；
丛树海：得票：395,599,794票，占有效表决权数的99.8222％，当选公司第六届董事会董事；
芮明杰：得票：395,587,294票，占有效表决权数的99.8191％，当选公司第六届董事会董事；
沈重英：得票：395,587,394票，占有效表决权数的99.8191％，当选公司第六届董事会董事。
10、《公司监事会换届选举的议案》
本次股东大会年会公司监事选举实行累积投票制。对公司第六届监事会监事候选人进行逐个投票表决，具体得票情况如下：
沈正超：得票：395,648,767票，占有效表决权数的99.8346％，当选公司第六届监事会监事；
王幸儿：得票：395,623,367票，占有效表决权数的99.8292％，当选公司第六届监事会监事。
三、公证或者律师见证情况
对本次股东大会进行见证的是上海通力律师事务所。经律师审查，认为公司二00八年度股东大会年会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、 经与会董事签字确认的股东大会决议；
2、 律师法律意见书。
中华企业股份有限公司
2009年4月29日
证券代码：600675 股票简称：中华企业 公告编号：2009-015
中华企业股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中华企业股份有限公司于2009年4月29日在上海市虹桥路2388号虹桥中华园会所召开第六届董事会第一次会议，应到董事9人，实际到会参与表决的董事9人。会议由公司董事长朱胜杰先生主持，公司监事会成员和部分高级管理人员列席了本次会议。
经与会董事审议，通过如下决议：
一、关于选举第六届董事会董事长的议案
会议选举朱胜杰为公司第六届董事会董事长，任期自即日起至本届董事会届满之日止。
二、关于选举产生第六届董事会四个专业委员会委员并推举产生主任委员的议案
根据四个专业委员会工作准则有关条款的规定，各委员的任期与其本人的董事任期一致，2008年度股东大会年会已审议通过公司董事会换届选举的议案；经与会董事审议，通过了新一届各专业委员会委员及主任委员的名单：
1、战略委员会
经公司董事长提名，战略委员会主任委员及委员如下：
主任：朱胜杰
委员：朱胜杰、金鉴中、张景载、孙勇、谢华康、芮明杰
2、提名委员会
经公司二分之一以上独立董事提名，提名委员会主任委员及委员如下：
主任：芮明杰
委员：芮明杰、丛树海、沈重英、朱胜杰、张景载
3、审计委员会
经公司二分之一以上独立董事提名，审计委员会主任委员及委员如下：
主任：丛树海
委员：丛树海、芮明杰、沈重英、金鉴中、谢华康
4、薪酬与考核委员会
经公司二分之一以上独立董事提名，薪酬与考核委员会主任委员及委员如下：
主任：沈重英
委员：沈重英、丛树海、芮明杰、孙勇、戴智伟
三、关于聘任公司总经理及副总经理的议案
经董事长提名，董事会提名委员会推荐，聘任孙勇同志为公司总经理，任期自即日起至本届董事会届满之日止。
经总经理提名，董事会提名委员会推荐，聘任李敏、印学青、李越峰为公司副总经理。任期自即日起至本届董事会届满之日止。
四、关于聘任公司董事会秘书的议案
经董事长提名，董事会提名委员会推荐，拟聘任印学青为公司董事会秘书。任期自即日起至本届董事会届满之日止。
五、关于聘任公司财务总监的议案
经总经理提名，董事会提名委员会推荐，拟聘任倪伯士为公司财务总监。任期自即日起至本届董事会届满之日止。
特此公告
中华企业股份有限公司
2009年4月29日
附件：朱胜杰、孙勇、李敏、印学青、李越峰、倪伯士等同志简历
附件：朱胜杰、孙勇、李敏、印学青、李越峰、倪伯士等同志简历
朱胜杰：男，1955年2月出生，工商管理硕士学位，高级经济师，历任上海市房产管理局组织处副处长，中华企业股份有限公司副总经理，上海华业房地产发展有限公司总经理，上海房地（集团）公司副总经理，1999年2月-2001年6月任公司第三届董事会董事长，2001年7月-2005年4月任公司第三届、第四届董事会副董事长兼总经理，2005年4月-2006年6月任公司第四届董事会董事长，2006年3月-2009年4月任公司第五届董事会董事长。现任公司第六届董事会董事长。
孙勇：男，1961年10月出生，中欧国际工商管理学院硕士研究生。历任上海土地发展公司副总经理，上海房地（集团）公司投资发展部经理，上海建筑装饰（集团）公司副董事长、总经理，1999年2月—2001年6月任公司第三届董事会副董事长、总经理，2001年7月—2005年4月任公司第三届、第四届董事会董事兼公司控股子公司上海古北（集团）有限公司董事长。2005年4月—2006年3月任公司第四届董事会董事。2006年3月-2009年4月任公司第五届董事会董事、公司总经理兼任公司控股子公司上海古北（集团）有限公司董事长、党委书记。现任公司第六届董事会董事、公司总经理兼任公司控股子公司上海古北（集团）有限公司董事长、党委书记。
李敏，男，1956年3月出生，中共党员，工商管理硕士学位，高级经济师。历任上海特种用房经理部副经理；中华企业公司经销部经理；上海企华置业发展有限公司总经理、董事长；中华企业股份有限公司总经理助理。现任中华企业股份有限公司副总经理。
印学青，女，1968年11月出生，中共党员，管理工程硕士学位，高级经济师。历任上海中顺房地产发展有限公司董事，中华企业股份有限公司总经理办公室副主任、主任、中华企业股份有限公司董事会秘书、副总经理。现任中华企业股份有限公司副总经理兼董事会秘书；现在上海市国有资产监督管理委员会挂职，任业绩考核处副处长。
李越峰，男，1970年1月出生，学士学位，经济师，注册房地产估价师。历任上海高校科工贸总公司办公室干事；上海市教育发展有限公司置换开发部副经理、经理；上海鼎达房地产有限公司常务副总经理、总经理；现任中华企业股份有限公司副总经理。
倪伯士，男， 1962年6月出生，中共党员，大学文化程度，工商管理硕士，注册房地产估价师，高级会计师。历任上海市房产管理局财务处财务，上海房地局财务处主任科员，上海房地（集团）公司财务部会计，上海房地（集团）公司审计室副主任，上海房地（集团）公司财务部经理，上海房地（集团）公司副总会计师。现任中华企业股份有限公司财务总监。
证券代码：600675 股票简称：中华企业 公告编号：2009-016
中华企业股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中华企业股份有限公司于2009年4月29日在上海市虹桥路2388号虹桥中华园会所召开第六届监事会第一次会议，应到监事3名，实到监事3名。
会议选举沈正超同志为公司第六届监事会主席，任期自即日起至第六届监事会任期届满日止。
特此公告
中华企业股份有限公司监事会
2009年4月29日
附件：沈正超简历
附件：沈正超简历
沈正超，男，1954年10月出生，大专文化，中共党员，高级经济师。历任上海市房屋修建公司经理助理，上海市房产经营公司副经理，上海市房产管理局商品房管理处副处长，上海市建设和管理委员会房地产业处副处长、处长，上海市市容环卫局副局长。现任上海地产（集团）有限公司党委副书记、副总裁，中华企业股份有限公司第六届监事会主席。