6.3 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.4 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

6.5 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.6 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

公司2008年当年可供分配的利润是66,366,714元，2008年末公司总股本351,971,021股，除亿阳集团之外的流通股份为203,822,669股，拟以2008年度末的流通股203,822,669股为基数，向全体流通股东每10股派发现金红利3.26元（含税），共计分配66,446,190元，占当年可供分配利润的100.12%。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润	本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
亿阳集团股份有限公司	南京长江第三大桥有限公司10%的股权	2008年6月20日	54,000	0	0	是 根据黑龙江国通资产评估有限公司出具的国通评报字（2008）B06号《资产评估报告书》确认，长江三桥股东权益评估总价值986,931.89万元。经收购双方协商最终确定本次亿阳信通收购亿阳集团所持长江三桥10%总交易价款为54,000万元。	是	是

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

□适用 √不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□适用 √不适用

7.4.2 关联债权债务往来

□适用 √不适用

7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止2008年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	亿阳集团股份有限公司特别承诺，请详见公司《股权分置改革说明书》。	正在履行。

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明：

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

√适用 □不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额 （元）	持有数量	期末账面值	占期末证券投资比例 （％）	报告期损益
1.	A股	002230	科大讯飞	1,139,400	396,000	9,306,000

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司是否披露履行社会责任的报告：否

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司监事会严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》和相关法律法规的规定依法监督公司经营活动，列席了报告期内的各次董事会、股东大会会议，认为公司董事会、股东大会召开、决策程序合法，决议有效。公司建立了比较完善的法人治理结构，董事会能够规范运作，严格执行股东大会的各项决议，公司董事、经理及其他高级管理人员工作严谨，在执行公司职务时无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司监事会对公司财务状况进行了全面的了解，通过对报告期内第一、第三季度财务报告和半年度财务报告的审查，认为公司财务制度健全、财务管理规范、财务运行状况良好。公司编制的2008年度财务决算报告能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果。

8.3 监事会对公司关联交易情况的独立意见

2008年度公司关联交易具体情况如下：

公司与亿阳集团股份有限公司（以下简称“亿阳集团”）于2008年4月8日在北京签订了《股权收购协议书》，公司拟收购亿阳集团持有的长江三桥10,800万股股权，占长江三桥注册资本的10%。经利安达信隆会计师事务所有限公司审计，截止2007年12月31日，长江三桥总资产为347,469.48万元,净资产为99,900.91万元。根据黑龙江国通资产评估有限公司出具的国通评报字（2008）B06号《资产评估报告书》确认，长江三桥股东权益评估总价值986,931.89万元。经收购双方协商最终确定公司本次收购亿阳集团所持长江三桥10%股权总交易价款为54000万元，相当于评估价格的54.7%。

亿阳集团为公司的第一大股东。根据《上海证券交易所股票上市规则（2006年修订版）》，公司与亿阳集团系关联人，本次股权收购行为构成关联交易。在2007年度股东大会上，公司开通了网络投票系统，在关联方股东回避表决的情况下，股东大会以多数票同意批准了此项议案。

公司监事会认为此次关联交易公平，交易价格公允，未发现内幕交易，属企业正常的市场行为，未损害上市公司及中小股东利益。

8.4 监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见

公司利润实现与预测存在较大差异的原因主要是：(1)自然灾害的影响，(2)奥运会的影响，(3)电信重组的影响，系客观因素造成。利润实现与预测差异在允许范围内。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计　　　　　　　　　√审计
审计意见	□标准无保留意见　　　　　　√非标意见
审计意见全文
中国 北京 2009年4月28日

9.2 财务报表

合并资产负债表

2008年12月31日

编制单位:亿阳信通股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		212,422,244.72	231,777,672.47
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据		0	13,344,966.52
应收账款		291,346,955.48	299,951,025.29
预付款项		755,604,158.70	1,163,059,262.97
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款		173,934,378.04	167,258,863.59
买入返售金融资产
存货		145,797,488.99	135,609,314.32
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		1,579,105,225.93	2,011,001,105.16
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		541,979,400.00	1,679,400.00
投资性房地产
固定资产		376,329,178.60	103,828,229.10
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		68,751,790.90	44,395,768.01
开发支出		53,481,406.30	49,115,579.72
商誉
长期待摊费用		596,567.96
递延所得税资产		13,679,924.61	13,611,388.79
其他非流动资产
非流动资产合计		1,054,818,268.37	212,630,365.62
资产总计		2,633,923,494.30	2,223,631,470.78

流动负债：
短期借款		460,190,000.00	438,520,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据		89,300,000.00	99,600,000.00
应付账款		275,237,547.16	254,837,922.30
预收款项		165,235,168.32	52,697,009.62
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		12,581,595.18	14,878,311.29
应交税费		14,485,859.99	10,093,710.98
应付利息
应付股利		9,398,759.46	9,572,154.46
其他应付款		206,817,385.53	16,934,083.32
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		1,233,246,315.64	897,133,191.97
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计		1,233,246,315.64	897,133,191.97
股东权益：
股本		351,971,021.00	293,309,184.00
资本公积		538,125,686.66	538,125,686.66
减：库存股
盈余公积		130,019,193.50	110,079,998.42
一般风险准备
未分配利润		377,042,065.05	382,177,587.73
外币报表折算差额		269,202.02	60,750.62
归属于母公司所有者权益合计		1,397,427,168.23	1,323,753,207.43
少数股东权益		3,250,010.43	2,745,071.38
股东权益合计		1,400,677,178.66	1,326,498,278.81
负债和股东权益合计		2,633,923,494.30	2,223,631,470.78

公司法定代表人：常学群 主管会计工作负责人：王龙声 会计机构负责人：王志臣

母公司资产负债表

2008年12月31日

编制单位:亿阳信通股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		195,488,482.80	217,126,750.96
交易性金融资产
应收票据			13,344,966.52
应收账款		282,968,263.14	292,302,846.37
预付款项		756,396,427.34	1,161,551,302.97
应收利息
应收股利
其他应收款		251,900,875.41	217,023,883.54
存货		194,699,506.24	169,736,351.09
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		1,681,453,554.93	2,071,086,101.45
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		646,055,102.96	100,755,102.96
投资性房地产
固定资产		369,106,498.85	91,934,303.32
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		29,593,923.42	44,275,503.21
开发支出			4,245,922.93
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		12,859,424.05	12,859,424.05
其他非流动资产
非流动资产合计		1,057,614,949.28	254,070,256.47
资产总计		2,739,068,504.21	2,325,156,357.92
流动负债：
短期借款		460,190,000.00	438,520,000.00
交易性金融负债
应付票据		89,300,000.00	99,600,000.00
应付账款		272,523,588.90	247,382,000.36
预收款项		164,031,520.32	52,121,626.62
应付职工薪酬		4,049,090.30	3,195,456.31
应交税费		10,343,949.09	5,569,014.42
应付利息
应付股利			173,395.00
其他应付款		218,949,763.86	91,273,899.93
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		1,219,387,912.47	937,835,392.64
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计		1,219,387,912.47	937,835,392.64
股东权益：
股本		351,971,021.00	293,309,184.00
资本公积		538,125,686.66	538,125,686.66
减：库存股
盈余公积		130,019,193.50	115,920,198.72
未分配利润		499,564,690.58	439,965,895.90
外币报表折算差额
股东权益合计		1,519,680,591.74	1,387,320,965.28
负债和股东权益合计		2,739,068,504.21	2,325,156,357.92

公司法定代表人：常学群 主管会计工作负责人：王龙声 会计机构负责人：王志臣

合并利润表

2008年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		853,830,766.28	895,560,070.57
其中：营业收入		853,830,766.28	895,560,070.57
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		785,343,899.85	783,211,469.72
其中：营业成本		424,594,396.63	476,020,820.01
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		16,767,921.55	19,623,340.68
销售费用		72,867,534.72	63,551,137.69
管理费用		197,746,675.04	151,852,454.61
财务费用		42,899,795.47	27,000,051.10
资产减值损失		30,467,576.44	45,163,665.63
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		107,630.10	9,884,700.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		68,594,496.53	122,233,300.85
加：营业外收入		24,818,394.81	23,886,908.11
减：营业外支出		1,985,519.75	256,049.17
其中：非流动资产处置净损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		91,427,371.59	145,864,159.79
减：所得税费用		17,721,319.20	19,340,573.55
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		73,706,052.39	126,523,586.24
归属于母公司所有者的净利润		73,740,793.37	125,109,852.12
少数股东损益		-34,740.98	1,413,734.12
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.21	0.43
（二）稀释每股收益		0.21	0.43

公司法定代表人：常学群 主管会计工作负责人：王龙声 会计机构负责人：王志臣

母公司利润表

2008年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		981,575,002.93	899,853,150.10
减：营业成本		602,876,418.62	612,953,621.33
营业税金及附加		14,804,102.92	16,919,262.22
销售费用		54,003,023.00	52,569,783.00
管理费用		103,835,682.04	97,101,558.70
财务费用		36,411,420.86	23,062,892.34
资产减值损失		33,353,092.01	-24,363,269.52
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		99,000.00	9,884,700.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		136,390,263.48	131,494,002.03
加：营业外收入		22,380,269.15	12,891,539.84
减：营业外支出		1,284,781.66	117,847.51
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		157,485,750.97	144,267,694.36
减：所得税费用		17,793,389.30	16,745,011.55
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		139,692,361.67	127,522,682.81

公司法定代表人：常学群 主管会计工作负责人：王龙声 会计机构负责人：王志臣

合并现金流量表

2008年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		1,112,026,184.96	768,643,875.78
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		21,853,916.82	21,351,684.28
收到其他与经营活动有关的现金		150,633,155.87	264,082,143.47
经营活动现金流入小计		1,284,513,257.65	1,054,077,703.53
购买商品、接受劳务支付的现金		404,516,987.62	581,458,524.05
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		167,616,156.32	145,405,794.16
支付的各项税费		77,166,924.32	76,690,346.38
支付其他与经营活动有关的现金		91,251,945.28	232,717,323.43
经营活动现金流出小计		740,552,013.54	1,036,271,988.02
经营活动产生的现金流量净额		543,961,244.11	17,805,715.51
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		10,000,000.00
取得投资收益收到的现金		107,630.10	97,200.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		418,300.98	39,112.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		10,525,931.08	136,312.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,626,968.49	288,823,315.88
投资支付的现金		550,300,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		556,926,968.49	288,823,315.88
投资活动产生的现金流量净额		-546,401,037.41	-288,687,003.24
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		544,090,000.00	478,020,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		544,090,000.00	478,020,000.00
偿还债务支付的现金		522,420,000.00	313,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		38,553,833.77	23,057,176.24
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		560,973,833.77	336,457,176.24
筹资活动产生的现金流量净额		-16,883,833.77	141,562,823.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-31,800.68	60,750.62
五、现金及现金等价物净增加额		-19,355,427.75	-129,257,713.35
加：期初现金及现金等价物余额		231,777,672.47	361,035,385.82
六、期末现金及现金等价物余额		212,422,244.72	231,777,672.47

公司法定代表人：常学群 主管会计工作负责人：王龙声 会计机构负责人：王志臣

母公司现金流量表

2008年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		1,063,781,128.19	766,206,848.80
收到的税费返还		21,090,915.80	10,468,948.35
收到其他与经营活动有关的现金		159,557,567.76	164,811,208.70
经营活动现金流入小计		1,244,429,611.75	941,487,005.85
购买商品、接受劳务支付的现金		451,631,901.30	649,353,241.27
支付给职工以及为职工支付的现金		44,181,765.71	40,581,554.45
支付的各项税费		60,555,308.40	50,166,376.43
支付其他与经营活动有关的现金		143,307,860.88	189,852,653.39
经营活动现金流出小计		699,676,836.29	929,953,825.54
经营活动产生的现金流量净额		544,752,775.46	11,533,180.31
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		99,000.00	97,200.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		175,250.00	28,137.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		274,250.00	125,337.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,481,459.85	286,388,853.00
投资支付的现金		545,300,000.00	5,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		549,781,459.85	291,388,853.00
投资活动产生的现金流量净额		-549,507,209.85	-291,263,516.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		544,090,000.00	478,020,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		544,090,000.00	478,020,000.00
偿还债务支付的现金		522,420,000.00	313,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		38,553,833.77	23,044,205.79
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		560,973,833.77	336,444,205.79
筹资活动产生的现金流量净额		-16,883,833.77	141,575,794.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		-21,638,268.16	-138,154,541.48
加：期初现金及现金等价物余额		217,126,750.96	355,281,292.44
六、期末现金及现金等价物余额		195,488,482.80	217,126,750.96

公司法定代表人：常学群 主管会计工作负责人：王龙声 会计机构负责人：王志臣

合并所有者权益变动表

2008年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本年金额
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	293,309,184.00	538,125,686.66		110,079,998.42		382,177,587.73	60,750.62	2,745,071.38	1,326,498,278.81
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整
会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	293,309,184.00	538,125,686.66		110,079,998.42		382,177,587.73	60,750.62	2,745,071.38	1,326,498,278.81
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）	58,661,837.00			19,939,195.08		-5,135,522.68	208,451.40	504,939.05	74,178,899.85
（一）净利润						73,740,793.37		-34,740.98	73,706,052.39
（二）直接计入所有者权益的利得和损失				5,840,200.30		1,217,250.94	208,451.40	539,680.03	7,805,582.67
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响				5,840,200.30				539,680.03	6,379,880.33
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他						1,217,250.94	208,451.40		1,425,702.34
上述（一）和（二）小计				5,840,200.30		74,958,044.31	208,451.40	504,939.05	81,511,635.06
（三）所有者投入和减少资本	58,661,837.00								58,661,837.00
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额	58,661,837.00								58,661,837.00
3．其他
（四）利润分配				14,098,994.78		-80,093,566.99			-65,994,572.21
1．提取盈余公积				14,098,994.78		-14,098,994.78
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配						-65,994,572.21			-65,994,572.21
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额	351,971,021.00	538,125,686.66		130,019,193.50		377,042,065.05	269,202.02	3,250,010.43	1,400,677,178.66

单位:元 币种:人民币

项目	上年金额
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	244,424,320.00	539,180,186.66		102,009,372.46		304,600,076.07	-57,073.17	2,390,271.00	1,192,547,153.02
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整
会计政策变更				-4,681,642.32		20,215,406.47			15,533,764.15
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	244,424,320.00	539,180,186.66		97,327,730.14		324,815,482.54	-57,073.17	2,390,271.00	1,208,080,917.17
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）	48,884,864.00	-1,054,500.00		12,752,268.28		57,362,105.19	117,823.79	354,800.38	118,417,361.64
（一）净利润						125,109,852.12		1,413,734.12	126,523,586.24
（二）直接计入所有者权益的利得和损失							117,823.79	-1,058,933.74	-941,109.95
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他							117,823.79	-1,058,933.74	-941,109.95
上述（一）和（二）小计						125,109,852.12	117,823.79	354,800.38	125,582,476.29
（三）所有者投入和减少资本		-1,054,500.00							-1,054,500.00
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他		-1,054,500.00							-1,054,500.00
（四）利润分配	48,884,864.00			12,752,268.28		-67,747,746.93			-6,110,614.65
1．提取盈余公积				12,752,268.28		-12,752,268.28
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配	48,884,864.00					-54,995,478.65			-6,110,614.65
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额	293,309,184.00	538,125,686.66		110,079,998.42		382,177,587.73	60,750.62	2,745,071.38	1,326,498,278.81