福建实达电脑集团股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
及召开公司2008年年度股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
福建实达电脑集团股份有限公司第六届董事会第十六次会议于2009年4月28日在福州实达科技城召开。公司现有董事9名，实际出席会议的董事为9名（其中臧家顺董事因出差在外委托陈炎董事长出席会议并行使表决权）。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议审议通过如下议案：
一、会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了公司《2008年董事会工作报告》。
二、会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于计提公司各项资产减值准备的议案》，同意公司2008年计提如下减值准备：
（一）应收帐款坏帐准备本期提取金额1,726,821.43元，各公司明细情况如下：
1、福建实达电子制造有限公司提取应收帐款坏账准备－141,768.82元；
2、成都东方龙马信息产业有限公司提取应收帐款坏帐准备220,407.14元(1-10月)；
3、福建实达电脑设备有限公司提取应收帐款坏账准备1,667,625.83元；
4、 安孚国际有限公司提取应收帐款坏账准备-10,162.44元（港币-11178.14元）；
5、长春融创置地有限公司提取应收帐款坏帐准备－9,280.28元；
（二）其他应收款坏帐准备本期提取金额－9,255,101.11元，各公司明细情况如下：
1、福建实达电脑集团股份有限公司提取其他应收款坏账准备647,727.29元；
2、福建实达电子制造有限公司提取其他应收款坏账准备-1,721.87元；
3、 成都东方龙马信息产业有限公司提取其他应收款坏帐准备905,444.61元(1-10月)；
4、福建实达信息技术有限公司提取其他应收款坏帐准备－100,000.00元；
5、长春融创置地有限公司提取其他应收款坏帐准备-491,895.49元；
6、福建实达电脑设备有限公司提取其他应收款坏账准备311,225.26元；
7、北京实达科技发展有限公司提取其他应收款坏账准备-10,815,774.14元；
8、北京实达软件发展有限公司提取其他应收款坏帐准备-239,742.88元；
9、安孚国际有限公司提取其他应收款坏账准备29,611.86元（港币32,571.46元）；
10、实达国际控股有限公司提取其他应收款坏账准备500,024.25元（港币550,000.00元）。
（三）提取存货减值准备金额6,185,052.25元，其中：
1、长春融创置地有限公司提取存货减值准备1,215,528.69元；
2、福建实达电脑设备有限公司提取存货减值准备4,969,523.56元。
（四）提取长期投资减值准备金额727,290.80元，各公司明细情况如下：
1、福建实达电脑集团股份有限公司提取长期投资减值准备金额为424,229.58元；
2、实达数码科技有限公司提取长期投资减值准备金额为303,061.22元（港币333,351.17元）。
（五）提取固定资产减值准备7,008.95元（福建实达电脑设备有限公司提取固定资产减值准备金额7,008.95元）；
三、会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于计提公司或有负债损失的议案》，同意公司2008年计提或有负债损失1,903,457.18元人民币，具体如下：
1、公司为安徽实达电脑科技有限公司供应商提供赊货担保，公司已于2005、2006、2007年年报中全额计提损失，2007年末预计负债余额24,073,492.47元，2008年度公司归还了3,150,000元欠款。对根据判断无需支付的4,318,220.74元预计负债应予以转回；对2008年底尚未偿还的供应商货款，需按照法院判决书计算逾期付款利息及违约金，共应计提或有负债损失599,932.14元。
2、公司为安徽实达电脑科技有限公司提供的银行贷款担保，公司已于2005、2006、2007年报中全额计提损失，2007年末预计负债余额16,980,934.26元，2008年度公司归还了部分欠款，预计负债减少了7,220,000.00元，但对2008年底尚未偿还的银行贷款，需计算逾期贷款利息，共应计提或有负债损失1,303,525.04元。
四、会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了公司《2008年财务决算报告》。
五、会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了公司《2008年度利润分配预案》：
经福建立信闽都有限责任会计师事务所审计，公司2008年度实现归属于母公司所有者的净利润130,027,346.43元人民币，加上年初未分配利润-837,704,496.24元人民币，及因合并范围变化体现的其他转入3,734,839.08元人民币，本年度可供股东分配的利润为-703,942,310.73元人民币。鉴于本年度可供股东分配的利润为负数，同意本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
六、会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了公司《2008年度报告及年度报告摘要》。
七、会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于续聘福建立信闽都会计师事务所为公司2009年审计机构的议案》：同意公司继续聘请福建立信闽都会计师事务所负责公司2009年度的财务审计工作，审计费用不超过65万元人民币。
独立董事李锦华先生、唐文元先生、任真女士对该议案发表独立意见，认为董事会在发出《关于续聘福建立信闽都会计师事务所为公司2009年审计机构的议案》前，已经取得了他们的认可。福建立信闽都会计师事务所在担任本公司财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务，同意续聘福建立信闽都会计师事务所为公司2009年度审计机构。
八、会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《公司2008年度社会责任报告书》。
九、会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《公司2008年度内控制度自我评价报告》。
独立董事李锦华先生、唐文元先生、任真女士对该议案发表独立意见，认为公司已经建立起较为健全和完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国法律法规以及相关监管规则的要求，且能够得到有效执行。董事会《关于2008 年度内部控制的评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况，同意董事会披露上述报告。
十、会议以8票同意、0票弃权、0票反对、1票回避（本人回避）分别审议通过了李锦华先生、任真女士、唐文元先生三位独立董事的述职报告。
十一、会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了公司《2009年第一季度报告》。
十二、会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于向上海证券交易所申请撤销公司股票交易其他特别处理的议案》：
福建立信闽都会计师事务所有限责任公司审计了公司 2008 年度财务报告，并出具了标准无保留的审计意见。2008 年度，公司实现主营业务收入1,338,772,915.47元，营业利润57,914,386.86元，归属于母公司所有者的净利润130,027,346.43万元，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为4,395,717.67元，归属于母公司所有者权益为15,486,746.65元。审计结果表明公司主营业务正常，且扣除非经常性损益后的净利润为正值，归属于母公司所有者权益为正值，符合撤销股票交易其他特别处理条件，同意公司在报送、披露公司 2008 年年度报告的同时，向上海证券交易所提出撤销公司股票交易其他特别处理的申请。
十三、会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于对外转让福州房产的议案》：
为了应对公司现有逾期债务的清偿，同意公司将名下位于福州市洪山科技园区福二工业村550号“实达科技城1#、3#、B#、D#”共4座总建筑面积共38174.8平方米的房产对外转让（房产为17337.96平方米的办公楼和20836.84平方米的厂房，房产所有权证号为“榕房权证R字第9901000号、第0047651号”，国有土地使用权证号为“榕国用（2008）字第00143200137号、第00143200138号”，工业用途用地面积合计13708.5平方米），转让所得款项主要用于归还公司欠中国工商银行福州南门支行的欠款。
上述房产及附属设施帐面原值91,922,625.33元，截至2009年3月31日帐面净值43,585,463.03元，经福建中兴资产评估有限公司闽中兴评字（2009）第2007号评估报告书评估的评估价值为93,587,300元。同意公司将上述房产以不低于9500万元人民币的价格对外转让，并授权公司经营班子在上述转让价格范围内负责办理上述房产转让的有关事宜，授权公司法定代表人陈炎先生全权代表公司签署上述房产转让的有关法律文件。
独立董事李锦华先生、唐文元先生、任真女士对该议案发表独立意见，认为因公司经营和债务重组需要，公司盘活部分固定资产，对外出让福州实达科技城房产是可行的。该项交易的交易价格以评估价值为依据，高于评估价值、账面原值和账面净值，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
十四、会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于为福建三木集团股份有限公司提供担保的议案》：
鉴于公司下属福建实达电脑设备有限公司原为福建三木集团股份有限公司向中国工商银行福州南门支行的4160万元人民币一年期流动资金贷款担保将于2009年6月9日到期，三木集团将申请转贷，并希望福建实达电脑设备有限公司能够继续提供担保，福建三联投资有限公司将提供反担保。为公司经营需要，同意公司下属福建实达电脑设备有限公司为福建三木集团股份有限公司2009年向中国工商银行福州南门支行的4160万元人民币一年期流动资金贷款继续提供连带责任保证担保，具体贷款及担保事项以贷款合同和保证合同的约定为准。
上述第一至七项议案、第十三、十四项议案还需报公司股东大会审议批准。
十五、会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于调整董事会下属各专业委员会成员的议案》。鉴于董事会成员部分发生变化，同意对董事会下属各专业委员会成员做如下调整：
1、董事会战略委员会的成员由原来的陈炎、李川北、邹金仁、许晓军、臧家顺、唐文元，调整为陈炎、邹金仁、郝爱军、施劲松、臧家顺、唐文元，由陈炎担任委员会召集人。
2、董事会薪酬与考核委员会的成员由原来的任真、唐文元、李锦华、李川北、林升调整为任真、唐文元、李锦华、施劲松、林升，由唐文元担任委员会召集人。
3、董事会审计委员会的成员由原来的李川北、李锦华、唐文元调整为陈炎、李锦华、唐文元，由李锦华担任委员会召集人。
4、董事会提名委员会成员不变。
十六、会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于召开公司2008年年度股东大会的议案》：
1、会议时间：2009年5月20日（星期三）上午9：30时；
2、会议地点：福建省福州市福二工业区实达科技城九层3号会议室；
3、会议议题：
（1）审议公司《2008年董事会工作报告》；
（2）审议公司《2008年监事会工作报告》；
（3）审议关于计提公司各项资产减值准备的议案；
（4）审议关于计提公司或有负债损失的议案。
（5）审议公司《2008年度财务决算报告》；
（6）审议公司《2008年度利润分配方案》；
（7）审议公司《2008年年度报告》及摘要；
（8）审议关于续聘福建立信闽都会计师事务所为公司2009年审计机构的议案；
（9）审议独立董事的述职报告；
（10）审议关于为福建三木集团股份有限公司提供担保的议案；
（11）审议关于对外转让福州房产的议案。
4、出席会议对象：
（1）本公司董事、监事及高级管理人员；
（2）凡是2009年5月14日（星期四）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议；
（3）符合法定条件的股东代理人。
5、参加会议办法：
符合出席条件的股东及股东代理人，于2009年5月18日至19日（上午9：00－12：00，下午2：00－5：00）持股东帐户卡，个人身份证或单位介绍信，授权委托书等有效证件至本公司办公室登记。异地股东可用信函或传真方式登记。
6、其他事项：
出席会议的股东食宿及交通费自理。
公司地址：福建省福州市洪山科技园区实达科技城A座9楼
邮政编码：350002
联系电话：（0591）83709680
传 真：（0591）83708128
联 系 人：吴波、周凌云
特此公告。
福建实达电脑集团股份有限公司董事会
2009年4月28日
附：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席福建实达电脑集团股份有限公司2008年年度股东大会，并代为行使表决权。受托人在本次股东大会表决的意见代表本公司（本人）的意见。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期：
（注：授权委托书剪报及复印件均有效）
证券代码：600734 证券简称：ST实达 编号：第2009－016号
福建实达电脑集团股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告
福建实达电脑集团股份有限公司第六届监事会第五次会议于2009年4月28日在福州实达科技城召开，会议应到监事3人，实到监事3人（其中邓保红监事因出差在外委托张建监事会主席出席会议并行使表决权），会议由监事会主席张建先生主持。会议审议并通过如下议案：
一、会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了公司《2008年度监事会工作报告》。
二、会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于计提公司各项资产减值准备议案》。
三、会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于计提公司或有负债损失的议案》。
四、会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了公司《2008年度财务决算报告》。
五、会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了公司《2008年度利润分配预案》。
六、会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了公司《2008年度报告正文及摘要》。
七、会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《监事会对公司2008年度运作情况独立意见》，公司监事会认为：
1、公司依法运作情况。报告期内公司监事会根据国家有关法律法规，对公司股东大会和董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了监督，认为公司董事会基本能按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《公司章程》及其它有关法规制度进行运作，未发现公司董事、高级管理人员执行职务时有违反法律法规和公司章程或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务的情况。从公司去年财务工作的整体情况来看，我们认为公司的财务制度是健全的，公司2008年度的财务报告反映了公司的财务状况和经营成果。
3、募集资金的使用。本公司最近一次募集资金是在1999年9月，截止到2001年末募集资金已全部使用完毕，实际投资项目与承诺投资项目一致。
4、资产出售与购并。报告期内，公司在收购、出售资产的交易过程中，交易价格合理，交易程序合法，没有发现内幕交易和损害部分股东利益或造成公司资产流失的行为。
5、关联交易。报告期内，公司关联交易的交易价格合理，交易程序合法，没有发现损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
八、会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《监事会对公司2008年年度报告的书面审核意见》。公司监事会认为：
1、公司2008年年度报告的编制和审议程序符合公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2008年年度报告的内容和格式符合证券交易所的各项规定，所包含的信息反映了公司当期的经营管理和财务状况等事项。
3、在提出本意见前，未发现参与2008年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
九、会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了公司《2008年社会责任报告》。
十、会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了公司《2008年度内控制度自我评价报告》。监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
十一、会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了公司《2009年第一季度报告》。
十二、会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《监事会对公司2009年第一季度报告的书面审核意见》。公司监事会认为：
1、公司2009年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2009年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与2009年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
福建实达电脑集团股份有限公司监事会
2009年4月28日
证券代码：600734 证券简称：ST实达 编号：第2009－017号
福建实达电脑集团股份有限公司
对外担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、担保情况概述
鉴于公司下属福建实达电脑设备有限公司原为福建三木集团股份有限公司向中国工商银行福州南门支行的4160万元人民币一年期流动资金贷款担保将于2009年6月9日到期，三木集团将申请转贷，并希望福建实达电脑设备有限公司能够继续提供担保，福建三联投资有限公司将提供反担保。为公司经营需要，同意公司下属福建实达电脑设备有限公司为福建三木集团股份有限公司2009年向中国工商银行福州南门支行的4160万元人民币一年期流动资金贷款继续提供连带责任保证担保，具体贷款及担保事项以贷款合同和保证合同的约定为准。公司第六届董事会第十六次会议审议通过了上述担保事项。根据有关规定，该项议案须报公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
福建三木集团股份有限公司是深圳证券交易所公司，股票简称三木集团，股票代码000632，注册地址福建省福州市开发区君竹路162号，法定代表人兰隽，注册资本465519570元人民币，公司主营土地开发、房地产综合开发(一级资质)及国际贸易等。
福建三木集团股份有限公司2007年实现销售收入321460万元、实现净利润5142万元，2007年末三木集团总资产333544万元，股东权益合计56892万元，负债合计255497万元，资产负债率76.60％。2008年三木集团实现主营业务收入285137万元，净利润1006万元（归属于母公司所有者的净利润），总资产314399万元，负债合计251898万元，股东权益合计51459万元,资产负债率80.12 ％。
（三）担保协议的主要内容
1、担保金额：4160万元人民币
2、担保方式：连带责任保证
3、担保期限：一年。
（四）董事会意见
本公司董事会认为：三木集团为我司互保单位。截止2009年3月31日，我集司为三木集团共担保16160万元。因三木集团替我司代偿原由其担保的逾期银行欠款，我司目前尚欠三木集团8611.5万元借款本金。目前三木集团生产经营情况稳定，对其担保风险较小。根据有关规定，该项议案须报公司股东大会审议批准。
三、我司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2009年3月31日，本公司累计对外担保金额为24818.45万元人民币，其中12658.45万元人民币已逾期；对控股子公司担保金额为1850万元人民币，全部逾期。
四、备查文件目录
1、本公司对上述担保的董事会决议；
2、上述被担保公司的2007年度和2008年财务报表；
3、上述被担保公司的营业执照复印件。
特此公告。
福建实达电脑集团股份有限公司董事会
2009年4月28日
证券代码：600734 证券简称：ST实达 编号：第2009－018号
福建实达电脑集团股份有限公司
关于向上海证券交易所申请撤销公司
股票交易其他特别处理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据《上海证券交易所股票上市规则》关于股票交易特别处理的有关规定，上市公司最近一个会计年度审计结果表明归属于母公司所有者权益为负值的情况已消除；上市公司获准撤销股票交易退市风险警示后，最近一个会计年度审计结果表明公司主营业务未正常运营或者扣除非经常性损益后的净利润为负值的情形已经消除的，应当在董事会审议通过年度报告后及时向上海证券交易所报告并披露年度报告，同时可以向上海证券交易所申请撤销对其股票交易实行的其他特别处理。
福建立信闽都会计师事务所有限责任公司审计了公司 2008 年度财务报告，并出具了标准无保留的审计意见。2008 年度，公司实现主营业务收入1,338,772,915.47元，营业利润57,914,386.86元，归属于母公司所有者的净利润130,027,346.43元，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为4,395,717.67元，归属于母公司所有者权益为15,486,746.65元。审计结果表明公司主营业务正常，且扣除非经常性损益后的净利润为正值，归属于母公司所有者权益为正值，符合撤销股票交易其他特别处理条件，因此2009年4月28日召开的公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于向上海证券交易所申请撤销公司股票交易其他特别处理的议案》，公司在2009年4月29日报送、披露公司 2008 年年度报告的同时，已向上海证券交易所提出撤销公司股票交易其他特别处理的申请。
特此公告。
福建实达电脑集团股份有限公司
2009年4月29日