重庆港九股份有限公司关于2008年度股东大会增加两项临时提案的公告

　　证券代码：600279             股票简称：重庆港九    公告编号：临2009—015号

　　重庆港九股份有限公司关于2008年度

　　股东大会增加两项临时提案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　2009年4月29日，重庆港九股份有限公司（以下简称“公司”）接第一大股东重庆港务物流集团有限公司《关于建议重庆港九2008 年度股东大会增加两项临时提案的函》的通知，重庆港务物流集团有限公司建议将公司第四届董事会第八次会议审议通过的《关于为重庆国际集装箱码头有限责任公司3亿元银行贷款提供担保的议案》和《关于变更重庆主城港区寸滩作业区三期工程项目业主及相关事宜的议案》作为临时提案提交公司于2009年5月15日召开的2008年度股东大会审议。前述两项临时提案的内容详见公司2009年4月30日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上的临2009-013号公告和临2009-014号公告。

　　2009年4月30日，公司第四届董事会第九次临时会议以通讯表决的方式审议通过了《关于公司2008年度股东大会增加临时提案的议案》。表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。经董事会认真审核，认为上述两项临时提案的提出程序、内容及提案人资格等均符合法律法规的规定，同意将上述两项临时提案提交于2009年5月15日召开的2008年度股东大会审议，该次股东大会的召开时间、地点、出席对象、会议登记办法等其他事项不发生变化。

　　特此公告。

　　重庆港九股份有限公司董事会

　　二00九年五月一日