青岛啤酒股份有限公司非执行董事及股东监事辞任公告

　　股票代码：600600        股票简称：青岛啤酒         编号：临2009-008

　　权证代码：580021        权证简称：青啤CWB1

　　青岛啤酒股份有限公司

　　非执行董事及股东监事辞任公告

　　青岛啤酒股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安海斯布希英博公司(Anheuser-Busch Inbev S.A.)、A-B Jade Hong Kong Holding Company ,Limited与朝日啤酒株式会社(Asahi Breweries, Limited)于2009年1月23日签署的《股份买卖协议》（见本公司于2009年2月2日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站刊发之公告）项下的交易于2009年4月30日完成交割。本公司董事会宣布，伯乐思先生（Mr.Stephen J.Burrows）已提出辞去本公司副董事长、非执行董事、董事会战略与投资委员会委员职务，马爽先生（Mr.Mark F.Schumm）已提出辞去本公司非执行董事以及董事会战略与投资委员会委员、审计与财务委员会委员和公司治理与薪酬委员会委员职务；郑晓凡女士已提出辞去本公司股东监事职务；伯乐思先生、马爽先生及郑晓凡女士的辞任于2009年5月1日起生效。

　　伯乐思先生、马爽先生已确定与本公司董事会并无不一致意见，郑晓凡女士已确定与本公司监事会并无不一致意见，彼等也无任何有关辞任事宜需提呈本公司股东注意。

　　董事会对伯乐思先生、马爽先生及郑晓凡女士在其任职期间为本公司做出的贡献表示衷心感谢。

　　特此公告。

　　青岛啤酒股份有限公司

　　董事会

　　2009年5月4日