上海中科合臣股份有限公司
董事会秘书辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会于2009年4月30日收到公司董事会秘书冯玉光先生提交的书面辞职申请，冯玉光先生因个人原因申请辞去董事会秘书职务。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，在聘任新的董事会秘书前，公司指定董事长姜标先生代行董事会秘书职责。
特此公告。
上海中科合臣股份有限公司董事会
二OO九年四月三十日
证劵代号：600490 证劵简称：中科合臣 编号：临2009-014
上海中科合臣股份有限公司
办公地址搬迁及联系方式变更公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司自2009年5月8日迁入新址办公。现将新的办公地址和联络方式公告如下：
一、新办公地址：上海市虹桥路2188弄41、47号楼（邮编：200336）
二、联系方式：
1、联系部门：董事会办公室；
2、联系人：关小掬、彭有明；
3、联系电话：021-61677666、021-61677397；
4、传真：021-62429110；
5、公司互联网地址和电子邮箱不变。
在搬迁过程中，若对投资者联系带来不便，敬请谅解。
特此公告！
上海中科合臣股份有限公司
二零零九年四月三十日
证券代码：600490 证券简称：中科合臣 编号：临2009－015
上海中科合臣股份有限公司
关于变更股东大会会议登记地点及
更正议案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海中科合臣股份有限公司于2009年5月8日将办公地点搬迁至上海市虹桥路2188弄41、47号楼，届时上海中科合臣股份有限公司2008年年度股东大会的会议登记地址变更为上海市虹桥路2188弄41号楼董事会办公室，开会地点不变仍在：上海市金山区亭林镇社区文化活动中心（亭林镇亭升路550弄33号）。
2008年年度股东大会的通知第十一项议案《审议＜2009年度日常关联交易＞的议案》,尚未提交第三届董事会第十八次会议审议，但由于工作人员疏忽，把此议案列入2008年度股东大会通知的第十一项议案，现特此更正。会议通知中的其他议案不变，由此给各位投资者带来的不便还请谅解。（附：上海中科合臣股份有限公司关于召开2008年年度股东大会的通知）
特此公告。
上海中科合臣股份有限公司董事会
二零零九年四月三十日
附：
上海中科合臣股份有限公司
关于召开2008年年度股东大会的通知
上海中科合臣股份有限公司董事会决定于2009年5月21日召开公司2008年年度股东大会，现就有关具体事宜通知如下：
一、会议时间：2009年5月21日（星期四）上午9：30时；
二、会议地点：上海市金山区亭林镇社区文化活动中心（亭林镇亭升路550弄33号）
三、会议事项：
1、审议《2008年度董事会工作报告》；
2、审议《2008年度监事会工作报告》；
3、听取《2008年度独立董事述职报告》；
4、审议《2008年度财务决算报告》；
5、审议《公司2008年年度报告正文及报告全文》；
6、审议《2008年度利润分配预案》；
7、审议修改《公司章程》的议案；
8、审议《续聘立信会计师事务所为公司审计机构及其报酬的预案》；
9、审议《关于补充审议关联交易的议案》；
10、审议《上海中科合臣股份有限公司为控股子公司江西中科合臣实业有限公司2000万元流动资金贷款提供连带责任担保》的议案；
上述议案的具体内容详见本公司董事会决议公告及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
四、股权登记日：2009年5月12日
五、会议出席人员
1、截止2009年5月12日15:00闭市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议，该代理人不必是公司股东(授权委托书样式附后)。
2、公司董事、监事、全体高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
六、会议登记办法
1、法人股东持单位证明、股东证券帐户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记；
2、社会公众股东持股东帐户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续，受托人持授权委托书、委托股东帐户卡、持股凭证及本人身份证进行登记；
3、异地股东可以用信函或传真方式登记(需提供有关证件复印件)；
4、登记地址：上海市虹桥路2188弄41号楼上海中科合臣股份有限公司董事会办公室；
5、登记时间：2009年5月20日9:00-16:30
七、其他事项
1、会期预期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
2、根据《关于维护本市上市公司股东大会会议次序的通知》规定，股东大会不向股东发放礼品。
3、本公司联系方式：
联系电话：021-61677666、021-61677397
传 真：021-62429110
联系人 ：关小掬、彭有明
邮 编：200336
联系部门：公司董事会办公室
附：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人出席上海中科合臣股份有限公司二零零八年年度股东大会，并代理行使表决权。
委托人： 被委托人：
委托日期： 被委托人身份证号：
委托人签名： 委托人持股数量：
公司（公章）
年 月 日
回 执
截止二零零九年 月 日，我单位（个人）持有上海中科合臣股份有限公司股份 股，拟参加公司二零零八年年度股东大会。
出席人姓名： 股东单位（个人）盖章
二零零九年 月 日