上海海博股份有限公司
2008年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次会议未有否决或修改提议案的情况；
●本次会议无新提案提交表决。
上海海博股份有限公司2008年度股东大会于2009年4月30日上午在上海市青松城大酒店华山厅召开。出席会议的股东（股东授权代理人） 53名，代表公司股份200547813股，占公司总股本的43.2240%。公司全体董事、监事及高管人员均出席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议通过记名投票表决的方式，审议并通过了如下决议：
一、2008年度董事会工作报告
有效表决股数 200547285股
同意股数 200532882股，占有效表决股数的 99.9928%；
反对股数 4326股，占有效表决股数的 0.0022%；
弃权股数 10077股，占有效表决股数的 0.0050%。
二、2008年度监事会工作报告
有效表决股数 200547285股
同意股数 200532882股，占有效表决股数的 99.9928%；
反对股数 4326股，占有效表决股数的 0.0022%；
弃权股数 10077股，占有效表决股数的 0.0050%。
三、2008年度财务决算报告
有效表决股数 200547285股
同意股数 200530252股，占有效表决股数的 99.9915%；
反对股数 4326股，占有效表决股数的 0.0022%；
弃权股数 12707股，占有效表决股数的 0.0063%。
四、2008年年度报告全文及摘要
有效表决股数 200547285股
同意股数 200529472股，占有效表决股数的 99.9911%；
反对股数 4280股，占有效表决股数的 0.0021%；
弃权股数 13533股，占有效表决股数的 0.0067%。
五、2008年度利润分配预案
公司2008年度母公司共实现净利润119,019,536.17元，加年初未分配利润127,921,153.26元，因资产置换冲减11,654,222.69元，累计可供分配的利润为235,286,466.74元。根据《公司章程》的有关规定，按10%提取法定盈余公积金11,901,953.62元，提取任意盈余公积5,950,976.81元，扣除分配07年普通股股利46,397,295.60元后，实际未分配利润为171,036,240.71元。
考虑到股东的利益和公司发展的需要，董事会提议本次利润分配预案：拟以2008年年末总股本463,972,956.00股为基数，向全体股东每10股发放红利1元, 计分配利润46,397,295.60元，剩余124,638,945.11元结转下一年度用于企业未来发展。
有效表决股数 200547285股
同意股数 200318021股，占有效表决股数的 99.8857%；
反对股数 226634股，占有效表决股数的 0.1130%；
弃权股数 2630股，占有效表决股数的 0.0013%。
六、关于续聘立信会计师事务所有限公司的议案
有效表决股数 200547285股
同意股数 200518847股，占有效表决股数的 99.9858%；
反对股数 5731股，占有效表决股数的 0.0029%；
弃权股数 22707股，占有效表决股数的 0.0113%。
七、关于对控股子公司担保的议案
公司目前对外担都是为本公司控股子公司提供的担保。鉴于公司2009年度生产经营及未来发展趋势，根据中国证监会和银监会联合发布的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）文件的有关规定，拟对控股子公司提供担保事项，主要用于借新还旧，总额为11.6亿元人民币（去年额度为10亿元人民币），担保期限均自贷款之日起一年。
（一）担保额度：海博股份为上海海博出租汽车有限公司提供担保额度104000万元（包括海博出租为海博股份担保的25000万元。去年额度为78000万元，新增额度主要用于拓展出租车辆规模）；
海博股份为上海海博斯班赛国际物流有限公司提供抵押担保额度8000万元；
海博出租为上海思乐得不锈钢制品有限公司提供担保1000万元；
海博出租为上海南浦汽车服务有限公司提供担保1000万元；
海博出租为广西海博出租汽车有限公司提供担保1000万元；
海博股份为上海农工商经济贸易有限公司提供担保1000万元。
（二）被担保控股子公司情况：
1、上海海博出租汽车有限公司主要业务为出租运输及租赁，汽车检测，公交客运专线，汽车配件，出租业务、培训、服务，跨省市营运等，本公司持有95%股份。截止2008年12月31日，总资产为1,625,239,735.27元，归属于母公司净资产为452,030,191.88元，负债率为69.91%（期间资产负债率可能超过70%）。
2、上海海博斯班赛国际物流有限公司主要业务为保税区内仓储、物流业务；国际贸易、转口贸易、保税区企业间的贸易及区内贸易代理；通过国内有净出口经营权的企业代理与非保税区企业从事贸易业务；保税区内商业性加工。保税区内物流贸易方面的咨询业务。截止2008年12月31日，总资产为 197,332,557.06元，净资产为69,801,579.17元，负债率为64.6％（期间资产负债率可能超过70%）。
3、上海思乐得不锈钢制品有限公司主要业务为生产真空类、非真空类全不锈钢保温容器、汽车用电加热保温杯及家庭日用不锈钢制品。截止2008年12月31日，总资产为101,777,103.69元，净资产为46,667,888.49元，负债率为52.43%。
4、上海海博南浦汽车服务有限公司主要业务为汽车驾驶员技术培训，出租汽车，汽车维修，汽车运输及装卸，汽车配件，停车场，车辆营运托管，车辆租赁。截止2008年12月31日，总资产为21,679,095.27元，净资产为9,608,206.04元，负债率为53.92%。
5、广西海博出租汽车有限公司主要业务为小汽车出租客运及汽车租赁，汽车装璜服务。截止2008年12月31日，总资产为55,788,823.28元，净资产为28,791,740.79元，负债率为48.39%。
6、上海农工商经济贸易有限公司主要业务为对外投资，控股、参股；蔬菜，青饲料，花卉，林木，种植，销售；粮食，种植，零售。截止2008年12月31日，总资产为27,432,938.89元，净资产为10,390,648.99元，负债率为62.12%。
（三）2008年12月31日止本公司累计对外担保情况
截至2008年12月31日，本公司累计对外担保总额为6.82亿元，占本公司最近一期净资产的65.79％。具体发生时由总裁签署。
有效表决股数 200547285股
同意股数 200528021股，占有效表决股数的 99.9904%；
反对股数 9187股，占有效表决股数的 0.0046%；
弃权股数 10077股，占有效表决股数的 0.0050%。
八、关于董事会换届的议案（采用累积投票制度选举，任期自2009年4月30日至2012年4月29日。）
（1）选举 庄国蔚 第六届董事会董事
有效表决股数 200889064股
同意股数 200889064股，占有效表决股数的 100.0000%；
反对股数 0股，占有效表决股数的 0.0000%；
弃权股数 0股，占有效表决股数的 0.0000%。
（2）选举 洪明德 第六届董事会董事
有效表决股数 200430612股
同意股数 200430562股，占有效表决股数的 99.999975%；
反对股数 50股，占有效表决股数的 0.000025%；
弃权股数 0股，占有效表决股数的 0.0000%。
（3）选举 金志峰 第六届董事会董事
有效表决股数 200530717股
同意股数 200530366股，占有效表决股数的 99.9998%；
反对股数 0股，占有效表决股数的 0.0000%；
弃权股数 351股，占有效表决股数的 0.0002%。
（4）选举 汤玉萍 第六届董事会董事
有效表决股数 200830611股
同意股数 200830260股，占有效表决股数的 99.9998%；
反对股数 0股，占有效表决股数的 0.0000%；
弃权股数 351股，占有效表决股数的 0.0002%。
（5）选举 吕银华 第六届董事会董事
有效表决股数 200434021股
同意股数 200433670股，占有效表决股数的 99.9998%；
反对股数 351股，占有效表决股数的 0.0002%；
弃权股数 0股，占有效表决股数的 0.0000%。
（6）选举 钟尚文 第六届董事会董事
有效表决股数 200453105股
同意股数 200451654股，占有效表决股数的 99.9993%；
反对股数 1451股，占有效表决股数的 0.0007%；
弃权股数 0股，占有效表决股数的 0.0000%。
（7）选举 李增泉 第六届董事会独立董事
有效表决股数 200430611股
同意股数 200426530股，占有效表决股数的 99.9980%；
反对股数 1451股，占有效表决股数的 0.0007%；
弃权股数 2630股，占有效表决股数的 0.0013%。
（8）选举 芮明杰 第六届董事会独立董事
有效表决股数 200430611股
同意股数 200426530股，占有效表决股数的 99.9980%；
反对股数 1451股，占有效表决股数的 0.0007%；
弃权股数 2630股，占有效表决股数的 0.0013%。
（9）选举 吴 弘 第六届董事会独立董事
有效表决股数 200434133股
同意股数 200430203股，占有效表决股数的 99.9980%；
反对股数 1300股，占有效表决股数的 0.0006%；
弃权股数 2630股，占有效表决股数的 0.0013%。
九、关于监事会换届的议案（采用累积投票制度选举）
（1）选举 顾 勇 第六届监事会监事
有效表决股数 200353077股
同意股数 200342818股，占有效表决股数的 99.9949%；
反对股数 10259股，占有效表决股数的 0.0051%；
弃权股数 0股，占有效表决股数的 0.0000%。
（2）选举 徐嘉泽 第六届监事会监事
有效表决股数 200339293股
同意股数 200339293股，占有效表决股数的 100.0000%；
反对股数 0股，占有效表决股数的 0.0000%；
弃权股数 0股，占有效表决股数的 0.0000%。
经公司职工代表大会选举，周丽霞为公司职工代表监事，与顾勇、徐嘉泽共同组成新一届监事会，任期自2009年4月30日至2012年4月29日。
十、关于调整独立董事津贴的议案
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，为完善公司的法人治理结构，公司已于2001年11月建立了独立董事制度。按照有关规定，独立董事可以从公司获取一定的津贴。津贴的标准由公司董事会制订并经股东大会审议通过，且须在公司年度报告中披露。
公司在2008年内支付给独立董事的津贴为每人40000元。2009年度拟支付独立董事的津贴为每人50000元。
有效表决股数 200546504股
同意股数 200528846股，占有效表决股数的 99.9912%；
反对股数 7581股，占有效表决股数的 0.0038%；
弃权股数 10077股，占有效表决股数的 0.0050%。
十一、关于修改《公司章程》部分条款的议案
根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》，公司拟进一步明确公司的现金分红政策，并将《公司章程》原“第二百条”内容作如下修改：
“第二百条 公司的利润分配政策如下：
（一）公司股利分配应根据公司盈利状况和生产经营发展需要，结合对投资者的合理回报等情况，在累计可分配利润范围内制定当年的利润分配方案。
（二）公司股利分配的形式主要包括现金、股票以及现金与股票相结合三种。
（三）经股东大会批准，公司可以进行中期分红。公司的现金分红政策为最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。”
有效表决股数 200546504股
同意股数 200528846股，占有效表决股数的 99.9912%；
反对股数 7581股，占有效表决股数的 0.0038%；
弃权股数 10077股，占有效表决股数的 0.0050%。
十二、关于公司2008年期初资产调整的议案
有效表决股数 200546504股
同意股数 200528846股，占有效表决股数的 99.9912%；
反对股数 7581股，占有效表决股数的 0.0038%；
弃权股数 10077股，占有效表决股数的 0.0050%。
上述议案中，第七、十一议案为特别议案，其它为普通议案。
公司董事会聘请上海金茂律师事务所吴伯庆律师出席股东大会并出具《法律意见书》。该《法律意见书》认为：公司2008年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出新提案，会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
备查文件目录
1、与会董事签字确认的公司2008年度股东大会决议
2、上海市金茂律师事务所出具的2008年度股东大会法律意见书
特此公告
上海海博股份有限公司
二00九年四月三十日
股票简称：海博股份 股票代码：600708 编号：临2009-007
上海海博股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海海博股份有限公司第六届董事会第一次会议于2009年4月30日在青松城华山厅召开。会议应到董事9人，实到9人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由庄国蔚董事长主持。
会议一致通过如下决议：
一、审议通过选举公司董事长和副董事长的决议
同意推选庄国蔚为第六届董事会董事长；推选洪明德、金志峰为第六届董事会副董事长。
二、审议通过关于修订《董事会提名委员会工作细则》的决议
原“第二章”内容作如下修改：
“第二章 人员组成：第三条 提名委员会成员由五名董事组成，独立董事占多数。”
三、审议通过关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的决议
原“第二章”内容作如下修改：
“第二章 人员组成：第四条 薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，独立董事占多数。”
四、审议通过关于董事会专门委员会组成人员的决议
鉴于公司董事会换届选举已完成，根据各董事的工作经验和业务专长，经董事选举，一致同意董事会四个专门委员会组成如下：
战略委员会由五名董事组成，委员包括：庄国蔚、洪明德、金志峰、汤玉萍、钟尚文，庄国蔚任战略委员会召集人。
提名委员会由五名董事组成，委员包括：芮明杰、吴 弘、李增泉、汤玉萍、吕银华，芮明杰任提名委员会召集人。
审计委员会由五名董事组成，委员包括：李增泉、金志峰、吕银华、芮明杰、吴 弘，李增泉任审计委员会召集人。
薪酬与考核委员会由五名董事组成，委员包括：吴 弘、芮明杰、李增泉、洪明德、钟尚文，吴 弘任薪酬与考核委员会召集人。
五、审议通过关于聘任公司总裁和副总裁的决议
经董事长提名、提名委员会同意，聘任汤玉萍为公司总裁。
经总裁提名、提名委员会同意，聘任王春喜、洪明德、王经昆、谢云为公司副总裁。
六、审议通过关于聘任公司财务总监的决议
经总裁提名、提名委员会同意，同意聘任徐金荣为公司财务总监。
七、审议通过关于聘任公司董事会秘书的决议
经董事长提名、提名委员会同意，同意聘任熊 波为公司董事会秘书。
上述高管任期与本届董事会任期相同，即自2009年4月30日至2012年4月29日。
上海海博股份有限公司董事会
二00九年四月三十日
附件：
汤玉萍，女，1958年1月生，中国共产党党员，硕士研究生学历，中国注册职业经理人特级注册经理。最近5年曾任上海海博出租汽车有限公司总经理，上海海博股份有限公司董事、副总裁、党委委员。现任上海海博股份有限公司董事、党委副书记、总裁。
王春喜，男，1949年7月生，中国共产党党员，硕士研究生学历，高级政工师。最近5年任上海海博股份有限公司董事、党委书记、副总裁。现任上海海博股份有限公司党委书记、副总裁。
洪明德，男，1957年4月生，中国共产党党员，硕士学历，高级政工师。最近5年曾任上海市民政局组织人事处处长兼上海社会福利发展（集团）有限公司党委书记、总经理，上海市民政局党委委员、组织人事处处长。现任上海海博股份有限公司副董事长、党委副书记、副总裁。
王经昆，男，1950年3月生，中国共产党党员，大专学历，中国注册职业经理人特级注册经理。最近5年任上海海博股份有限公司党委委员、副总裁。现任上海海博股份有限公司党委委员、副总裁。
谢 云，男，1973年6月生，中国共产党党员，大学学历，助理工程师。最近5年任光明食品（集团）有限公司监事会秘书，现任上海海博股份有限公司副总裁。
徐金荣，男，1958年4月生，中国共产党党员，大专学历，会计师。最近5年任上海海博股份有限公司计划财务部经理，现任上海海博股份有限公司财务总监兼计划财务部经理。
熊 波，男，1971年6月生，中国共产党党员，经济师，工商管理博士。最近5年曾任上海海博股份有限公司董秘兼投资发展部经理，现任上海海博股份有限公司董事会秘书。
股票简称：海博股份 股票代码：600708 编号：临2009-008
上海海博股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海海博股份有限公司第六届监事会第一次会议于2009年4月30日在青松城华山厅召开。会议应到监事3人，实到3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由顾勇监事会主席主持。
会议一致通过如下决议：
一、审议通过选举公司监事会主席的决议
同意推选顾勇为第六届监事会主席。
上海海博股份有限公司监事会
二00九年四月三十日