湖北凯乐科技股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
湖北凯乐科技股份有限公司第六届董事会第十一次会议于2009年4月29日在公司二楼会议室召开。本次会议通知已于4月27日以电话形式通达各位董事，会议应到董事12名，实到董事12名。公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长朱弟雄先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法、有效。经与会董事认真审议了4月27日收到的大股东荆州市科达商贸投资有限公司提交的2008年度股东大会一项临时提案关于《修改<公司章程>议案》，具体内容为：在原第六届董事会第十次会议审议通过的《关于修改公司章程议案》后的《章程》第十三条经营范围的基础上增加“通信电缆”。
公司董事会经审议，认为上述临时提案内容属于股东大会职权范围，且符合法律、行政法规和公司章程的有关规定，同意将股东的此项临时提案内容并入第六届董事会第十次会议审议通过的《关于修改公司章程的议案》中一起提交2008年年度股东大会审议。
本议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
特此公告
湖北凯乐科技股份有限公司
董事会
二○○九年四月三十日
证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 编号：临2009—010
湖北凯乐科技股份有限公司董事会
关于召开2008年年度股东大会的补充通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2009年4月27日，湖北凯乐科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会发出《关于召开2008年年度股东大会的通知》(该通知已刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）)，定于2009年5月26日召开公司2008年年度股东大会。
2009年4月27日，公司董事会收到公司股东荆州市科达商贸投资有限公司（持有公司股份61,161,882股，持股比例为23.18%）递交的2008年年度股东大会一项临时提案。提案内容为：在原第六届董事会第十次会议审议通过的《关于修改公司章程议案》后的《章程》第十三条经营范围的基础上增加“通信电缆”。
经第六届董事会第十一次会议审议，认为上述临时提案内容属于股东大会职权范围，且符合法律、行政法规和公司章程的有关规定，同意将股东的此项临时提案内容并入第六届董事会第十次会议审议通过的《关于修改公司章程的议案》中一起提交2008年年度股东大会审议。
除上述增加议案内容的变化外，公司2008年年度股东大会召开的时间、地点、审议事项、股权登记日、出席会议人员等相关事项均无变化。
特此公告
湖北凯乐科技股份有限公司
董事会
二○○九年四月三十日