上海飞乐音响股份有限公司关于成立上海亚明固态照明有限公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●投资标的名称：上海亚明固态照明有限公司
●投资金额和比例：公司全资子公司上海亚明灯泡厂有限公司以现金方式出资1000万元人民币，占50%的股权。
一、 对外投资概述
为迎接第三代照明光源—LED照明时代的技术挑战和市场发展，加深公司在LED照明领域的投入和研究，为上海世博会提供先进、可靠的LED照明产品，公司全资子公司上海亚明灯泡厂有限公司（以下简称：亚明公司）拟与EVERLIGHT (BVI) CO.,LTD（以下简称：亿光公司）共同设立上海亚明固态照明有限公司。上海亚明固态照明有限公司注册资本为2000万元人民币，其中亚明公司以现金出资1000万元人民币，占50%的股权，亿光公司以现金出资1000万元人民币，占50%的股权。
本次投资已经亚明公司董事会审议通过，并向政府部门提出了申请。近日，已获得上海市人民政府颁发的外商投资企业批准证书，目前正在办理工商营业执照。
二、 投资协议主体的基本情况
上海亚明灯泡厂有限公司系本公司的全资子公司。上海亚明灯泡厂有限公司法定代表人：刘经伟；注册资本20000万人民币；注册地址上海市嘉定区马陆镇嘉新公路1001号；经营范围为照明工程及照明电器、灯具、各类电光源产品的制造、销售及技术服务。
EVERLIGHT (BVI) CO.,LTD法定代表人：叶寅夫；注册地址为Tropic Isle Building,P.O.Box 438,road Town,Tortola,British Virgin Islands。
EVERLIGHT（BVI） CO., LTD 是台湾亿光电子工业股份有限公司注册在英属维尔京的投资公司。台湾亿光电子工业股份有限公司为全球第七大LED生产企业，是台湾第一家取得专利授权合法生产白光LED产品的厂商，其市场覆盖全球各地。亿光电子长期致力于高亮度LED技术研发，成功地研发出100lm/W的高效率、高功率LED产品，目前主要产品有大功率LED，白光LED，SMD LED，接收头，红外线发射及接收管等，其在中国广东、福建、江苏等地有独资的电子产品公司。
三、投资标的基本情况
上海亚明固态照明有限公司经营范围为：研发、生产半导体照明光源、灯具及其零配件，销售公司自产产品。合资公司注册地址为上海市嘉定区马陆镇嘉新公路1001号，合资期限20年。
四、对外投资合同的主要内容
2008年11月27日，亚明公司与亿光公司签订了《合资经营合同》，约定：双方共同合资组建上海亚明固态照明有限公司，注册资本人民币2000万元，其中亚明公司缴付1000万元，按人民币出资，占50%的股权；亿光公司缴付1000万元，按出资日中国人民银行公布的汇率中间价折算成美元出资，占50%的股权。
五、对外投资对上市公司的影响
1、 资金来源安排：公司自有资金
2、 对本公司未来财务状况和经营成果的影响：上海亚明固态照明有限公司成立后将生产与销售半导体照明光源、灯具及其零配件。有利于加深公司在LED照明领域的投入和研究，为公司迎接第三代照明光源—LED照明时代储备技术与市场。该项投资短期内不会大幅增加公司的成本费用支出，亦不会对公司的经营业绩造成重大影响。
特此公告
上海飞乐音响股份有限公司
2009年4月30日