北京华联综合超市股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议公告

　　证券代码：600361     证券简称：华联综超        公告编号：2009－010

　　北京华联综合超市股份有限公司

　　第三届董事会第三十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京华联综合超市股份有限公司（以下简称“本公司”）董事长彭小海先生于2009年4月28日以书面方式向本公司全体董事和监事发出召开第三届董事会第三十一次会议（以下简称“本次会议”）的通知。本次会议于2009年5月4日在本公司会议室以现场方式召开，应出席董事8人，实际出席董事8人，本公司董事会秘书、部分监事和其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长彭小海先生主持。本次会议的召集和召开符合有关法律法规和本公司章程的规定。

　　会议审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

　　根据公司经营管理工作的需要，为了进一步充实公司经营管理班子力量，公司董事长彭小海先生提出不再兼任公司总经理职务。

　　董事会同意彭小海先生不再兼任公司总经理职务。聘任杨春祥先生担任公司总经理职务（杨春祥先生简历见附件）。

　　董事会对彭小海先生担任总经理期间勤勉尽责、所做的工作和成绩给予高度评价。

　　公司独立董事施祥新、邹建会、冯大安发表了同意意见。

　　表决情况：同意8人，反对0人，弃权0人。

　　表决结果：通过。

　　北京华联综合超市股份有限公司董事会

　　2009年5月5日

　　附件：杨春祥先生简历

　　杨春祥，男，1962年1月出生，高级工程师，曾任本公司大连地区总经理、哈尔滨地区总经理、东北大区总经理，现任本公司副总经理。