①2007年公司业务转型后，根据市场需求的变化，对酒店多媒体项目的商业模式和市场定位进行了调整，新产品的研发和新市场的拓展使项目进度有所延缓；
②2008年，受金融危机的影响，高端酒店市场需求减少，市场拓展难度加大；
③电子产品价格的大幅下降，压缩了项目利润，为规避风险，公司主动控制了项目进度。
（二）募集资金尚有余额18,765.23万元，占前次募集资金总额的16.04%，将全部用于"平安北京"城市安防监控网络项目和"酒店多媒体"项目。
五、前次募集资金投资项目实际效益情况
"平安北京"城市安防监控网络项目2007年度主要由北京电信通电信工程有限公司经营，并且只是北京电信通电信工程有限公司经营项目的一部分，因此，这两个项目合并到北京电信通电信工程有限公司中反映，公司是2007年5月11日才完成对北京电信通电信工程有限公司收购的，因此，北京电信通电信工程有限公司最近二年实际效益为2007年5-12月及2008年度净利润。
“平安北京”城市安防监控网络项目2008年度主要由北京鹏博士安全信息技术有限公司经营，并且“平安北京”城市安防监控网络项目只是北京鹏博士安全信息技术有限公司经营的一部分，因此，“平安北京”城市安防监控网络项目2008年实际效益以该项目实现的毛利（即收入-成本）反映。
“酒店多媒体”项目是公司本部经营的一部分，其最近二年实际效益以该项目实现的毛利（即收入-成本）反映。前次募集资金投资项目实际效益情况列示如下：
金额单位：万元
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（一）北京电信通电信工程有限公司100%股权（2007年包括"平安北京"城市安防监控网络项目）
2007年5-12月及时2008年度经营情况见下表：
金额单位：元
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（二）“平安北京”城市安防监控网络项目
该项目2008年收入为13,870.53万元、成本为12,053.54万元、毛利为1,816.99万元。
注：根据前次非公开发行申请文件和公开披露文件，“平安北京”城市安防监控网络项目当时设计由北京电信通电信工程有限公司实施，而收购北京电信通电信工程有限公司本就是前次发行的募集资金项目之一，在计算“收购北京电信通电信工程有限公司100%股权项目”经济效益时已经包含了“平安北京”城市安防监控网络项目的效益，而对于“平安北京”城市安防监控网络项目的效益未单独预计。
（三）“酒店多媒体”项目
该项目2007年收入为1,260.43万元、成本为1,180.53万元、毛利为79.91万元；2008年收入为1,578.84万元、成本为1,300.76万元、毛利为278.08万元。
酒店多媒体项目效益未达到项目预期效益的原因：
1、项目投资进度没有按原预计的进度进行，原计划本项目总投资7.6亿元，分五年投入。实际上本项目自2006年开始逐步投入，截至2009年3月31日实际投入5,113.59万元。
2、2008年，受国际金融危机的影响，高端酒店市场需求减少，市场拓展难度加大；
3、电子产品价格的大幅下降，本项目的利润也受到了很大程度上的影响
六、前次募集资金使用情况结论
公司董事会上述报告披露的内容和有关信息披露文件中关于公司前次募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符。
附件：前次募集资金使用情况对照表
成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司董事会
2009年4月30日
附件：前次募集资金使用情况对照表
单位名称：成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司
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附件三：
成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司
非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告
成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）本次非公开发行A股股票数量不超过12,000万股（含12,000万股）且不低于8,000万股（含8,000万股），预计募集资金额约14亿元人民币，最终发行数量提请股东大会授权公司董事会与保荐机构（主承销商）根据具体情况协商确定。本次募集资金将用于建设宽带互联网接入服务项目和补充流动资金。公司经过可行性分析，认为以募集资金投资于上述项目是可行的，对扩大公司经营规模，进一步提高市场占有率，增强公司核心竞争力，为股东创造更大价值都具有重要作用。
项目可行性分析如下：
一、宽带互联网接入服务项目
（一）项目背景
互联网是一个朝阳产业，未来发展前景广阔，而互联网宽带化已是有目共睹的趋势。在我国，宽带互联网接入服务市场刚刚进入成长期，具有巨大的市场空间和良好的发展前景，对满足用户日益多元化的需求、繁荣增值业务市场、促进整个宽带产业的发展、促进国家的信息化进程具有积极作用。宽带互联网接入符合国家信息化发展总体战略，符合整个宽带产业的发展趋势和发展方向，符合惠及于民的服务宗旨。
宽带化已成为互联网的发展方向，互联网上的业务和应用将更加丰富多彩，并且能够显著改善用户的业务体验，满足用户的个性化需求，因此宽带互联网是一个极具发展潜力的市场。同时，目前不论是全球还是国内的行业环境都非常有利于宽带互联网的发展。作为一家独具特色的电信传媒和互联网增值服务提供商，抓住时机进入宽带互联网市场，利用自身优势抢占市场先机，对于公司的长远发展具有重要意义。
本项目建设的必要性主要体现在以下四个方面：
1、互联网是目前ICT领域最具活力的产业，为ISP商提供了巨大机遇
在过去的十年中，全球互联网有了突飞猛进的发展，是ICT领域最为活跃、最具商业价值的产业之一。根据Internet World Stats统计，1999-2008年的十年中，全球互联网网民的复合年增长率（CAGR）高达24.0%，远远超过固定电话用户的增长速度，与移动通信用户的增长速度相当（1999-2008年全球移动用户的复合年增长率为28.9%）。
我国的互联网产业正处于高速成长期。根据CNNIC的统计，2008年底，我国互联网网民达到2.98亿，同比增长41.9%。2008年，国内净增0.88亿网民，占当年全球新增网民的35％。我国已于2008年6月超过美国，成为网民规模最大的国家。随着网民规模的迅速扩大，互联网的渗透率也不断提高。2008年底，国内互联网的人口渗透率达到22.6%，比上年同期提高了6.7个百分点，接近全球平均水平。但与欧盟（60.7%）、北美（73.1 %）、日本（73.8%）、韩国（76.1%）等发达国家和地区相比仍有较大差距。未来我国互联网市场仍有较大发展空间，也给互联网服务提供商带来巨大的发展机遇。
2、宽带是互联网的发展方向，为ISP商发展宽带增值服务奠定基础
毫无疑问，宽带化是网络的发展方向。随着高速光传输技术（例如，超高速DWDM技术、智能化光网络等）和宽带接入技术（例如，有源以太网技术、EPON、GPON等）逐渐成熟，运营商不断地利用光纤和各种新技术对骨干网和接入网进行升级改造，以更好地支持话音、数据、视频以及很多新型融合业务，满足用户对宽带增值服务日益增长的需求。
我国互联网宽带化的步伐也在不断加快。目前，骨干网的宽带化已经基本完成，而接入网宽带化也取得了显著成果。截至2008年底，我国85%以上的用户通过宽带方式接入互联网，未来这一比例将会更高。
网络的宽带化，为包括公司在内的ISP商提供各种宽带增值服务奠定了基础，创造了发展机遇。而本公司利用自身机制灵活、创新能力强以及长期在互联网服务行业积累的资源和经验，积极开展丰富多彩的宽带增值服务，反过来也能进一步促进宽带网络的发展，与网络运营商实现双赢。
3、宽带增值服务对整个宽带产业的发展具有重要意义
目前，国内宽带市场已经具备了一定规模，如果要实现产业的长期可持续发展，必须从以“接入”为重点向以“内容和服务”为重点转变，相应地，企业的发展目标也从“扩大用户规模”向“提高用户ARPU”转变。在这种情况下，宽带增值服务的发展对宽带产业的长期可持续发展具有重要意义，同时，宽带增值服务也将是一个极具发展潜力的市场，现在和未来都会有众多国内、外企业进入这个市场。
本公司是一家电信传媒和互联网增值服务企业，在互联网增值服务领域具有独特的资源和优势，从长远发展来看，把握合适时机进入宽带互联网服务市场，开展独具特色的宽带互联网服务，不但能够促进整个宽带产业的发展，更好地满足用户的多元化需求，而且对公司自身的长远发展也非常必要。
4、目前的政策环境有利于宽带互联网的发展
2008年以来，全球社会经济环境发生了很大变化，源自美国的金融危机正在逐步扩大，并开始影响到实体经济，各国政府已经出台或者正在考虑制定一系列政策、启动大批项目来复兴经济。值得关注的是，宽带已经成为众多国家经济复兴计划中的重要组成部分，一些国家的政府正在酝酿新一轮宽带战略计划。与过去的宽带战略相比，新战略更侧重于以光纤和宽带无线网络，速率更高，政府支持的力度更大，对国家竞争力和经济的影响也更突出。
我国的宽带市场虽然增长迅速，但普及率和业务发展水平（例如，接入速率、宽带增值业务发展、资费等）偏低。同时，不同地区之间、城乡之间的差距也越来越明显。在这种情况下，未来我国宽带产业发展的目标将呈现多元化特点（例如，解决普遍服务、进一步提升速率和网络性能从而刺激经济发展、鼓励创新，等等），制定一个国家层面的宽带战略的必要性开始显现，相关政府部门和行业管制机构开始考虑我国的宽带战略。虽然目前尚未确定是否应该制定一个国家层面的宽带战略，但毫无疑问，国家促进宽带和互联网发展的大方向已定。2009年4月出台的《电子信息产业调整和振兴规划》明确提出，“在通信设备、信息服务、信息技术应用等领域培育新的增长点”，并且特别强调要加速“下一代互联网和宽带光纤接入网建设”。为此，国家将采取“加大国家投入、加强政策扶持、完善投融资环境、支持优势企业并购重组”等一系列措施。
（二）项目概况
1、项目实施内容
本项目为公司面向家庭用户和中小企业客户提供的集高速互联网接入和先进的宽带增值服务为一体的项目。其实现方式是利用网络运营商的核心网络和接入网资源，经过适当的升级、改造以及增值服务平台建设，在高质量、高速率接入网络的前提下，为用户提供包括视频监控、在线证券、安防、安全业务、在线存储等多种先进的宽带增值业务，从而为家庭和中小企业用户创造一个优质的宽带互联网服务环境。
2、项目实施地点
本项目将在北京、上海、成都、广州、天津、南京、重庆、西安、武汉9个城市陆续推进。
3、业务发展目标
公司将在上述9个城市经营“宽带接入＋宽带增值服务”的业务体系，其中宽带接入主要采用FTTB+LAN的接入技术，未来在部分新建小区直接采用FTTH技术，发展初期，产品组成中所介绍的宽带增值服务将根据实际的市场需求而有选择地提供，但在三年内，公司的宽带增值服务体系将在9个城市全面展开。
4、用户发展目标
公司将于三年内在上述9个城市精耕细作，到2012年实现新增家庭缴费用户120万户、中小企业用户8550户的目标。
家庭缴费用户发展目标 单位：万户
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中小企业用户发展目标 单位：户
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5、项目投资估算
本项目预计总投资130,282万元人民币，其中固定资产投资118,438万元，流动资金11,844万元。固定资产投资中线路投资62,772万元，设备投资55,666万元。
6、项目效益分析
项目实施完毕后，预计实现平均年销售收入94,009万元，平均年税后净利润为15,477万元，静态投资回收期（含建设期）5.45年，投资利润率11.88%。项目内部收益率为26.51%，财务净现值为42,426万元。
（三）项目市场前景分析
在我国经济持续稳步增长、居民对宽带和互联网的需求逐渐刚性化的大前提下，基于我国宽带普及率偏低、并且宽带市场增长迅速的现状，可以判断，我国宽带接入市场具有广阔的发展空间；同时，宽带增值业务的发展是整个宽带产业持续健康发展不可或缺的环节。由此判断，宽带互联网服务市场具有良好的发展前景。公司进入这样一个刚刚步入高速成长期的市场，会有很好的发展机会和市场空间。
1、我国宽带市场仍有广阔的发展空间
在我国，宽带业务从本世纪之初的主要面向专业人士和高端用户的小众业务已经逐渐转变为面向普通消费者的大众业务。在过去的五年中，我国的宽带普及率（宽带用户在人口中的比例）从2003年底的0.86%提高到2008年底的6.88%，提高了6个百分点。
不过，从全球范围来看，我国的宽带普及率仍然明显偏低，与目前全球第一的摩洛哥（45.6%）、亚洲领先的韩国（31.7%）和日本（23%）、美国（26.5%）等发达国家的差距很大，甚至低于全球平均水平（根据Point Topic的统计数据，2008年底全球宽带普及率为7.1%）。
但我国宽带市场的增长速度更快，2008年全球宽带用户的同比增长率为17.4%，而我国的同比增长率为24.5%。预计我国的宽带普及率有望在2009年一季度超过全球平均水平。而根据有关研究结果表明，到2012年我国宽带普及率将达到12.6%。因此，未来我国宽带市场仍有广阔的发展空间。
2、国内宽带市场预测
根据中国工业和信息化部电信研究院的研究预测，2009－2012年，我国将新增8400万宽带用户，平均每年增加2100万。到2012年，我国宽带用户将接近1.7亿，普及率将达到12.6%。
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3、宽带增值服务的发展前景
宽带互联网是一个极具创新能力的产业，新技术、新应用层出不穷，并且其未知远远大于已知，再加上正在蓬勃兴起的移动互联网，未来宽带互联网的发展前景及其在社会和经济发展中所发挥的作用不可估量。
互联网产业已成为中国经济的重要组成部分，网络广告、网络游戏、在线购物等产业已经初具规模并正在飞速发展，基于IP网络的视频业务也逐渐发展和普及。据易观国际预测，2011年中国互联网市场规模将达1375亿元，与2007年的405亿元相比，环比增幅达48.7％，同时有望带动中国经济结构优化升级。
二、补充公司流动资金
公司本次非公开发行拟用2亿元募集资金补充公司流动资金，具有如下必要性：
（一）宽带互联网接入服务项目的需要
公司本次募集资金建设项目“宽带互联网接入服务项目”预计需要流动资金11,844万元，将按项目进度随固定资产的逐步投入而投入。
（二）公司业务发展需要
随着公司业务的转型，公司目前已步入快速发展期，经营规模不断扩大，公司总资产由2006年末的59,303.11万元迅速增加到2008年末的244,213.83万元，营业收入也由2006年的60,560.18万元迅速增加到2008年的164,889.09万元。公司业务的快速发展需要大量的流动资金进行人员培训、租赁带宽以及市场营销等。
（三）公司融资渠道的限制
由于公司业务模式的原因，公司固定资产中房屋（含土地使用权）较少，2008年末合计为2,990.10万元,而其他固定资产中基本上为服务器、专用设备以及线路等，因此很难从银行获得大额的抵押贷款，而公司截止2009年一季度末通过银行授信的贷款额度已经达到了31,000万元，再从银行获得信用贷款的难度较大。因此公司需要通过股权融资来补充公司流动资金。
三、对公司经营管理、财务状况等的影响
（一）对经营管理和业务发展的影响
公司本次非公开发行股票完成后，将扩大公司业务规模，实现公司增值电信业务的优化升级，提升公司在宽带接入市场的影响力和市场份额。
宽带互联网接入行业具有规模经济的特点，本项目的建设在满足用户发展需求，提升服务质量的同时，还能为应对竞争对手的竞争准备充足的资产和人才资源，从而能提高企业的核心竞争力。另外，宽带互联网接入质量和服务水平的高低是宽带接入提供商企业形象的主要标志，本项目的建设可以充分满足业务发展的需求，保障用户的宽带接入质量和服务水平，有助于提升企业形象。
（二）对财务状况的影响
公司本次非公开发行股票完成后，公司总股本将相应增加，总资产及股东权益亦相应增加，公司资产负债率将会下降，财务结构更趋合理。
四、结论
公司本次非公开发行募集资金投资项目符合国家相关的产业政策以及未来公司整体战略发展方向，具有良好的市场发展前景和经济效益。“宽带互联网接入服务”项目的实施不仅有利于促进我国宽带互联网产业的健康稳定发展，而且对提升公司的技术业务创新能力，增强公司的研发能力、市场生存能力以及企业的持续发展能力都有极为重要的意义。项目完成后，公司资本实力大大增强，有利于公司继续保持国内电信增值行业和宽带接入行业的竞争优势，为公司在较长时间内保持持续稳定增长打下基础，从而给股东更大的回报。
成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司
董事会
2009年5月4日
附件四：
公司独立董事关于公司非公开发行股票的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司章程》等的有关规定，本人作为公司的独立董事，已经事前从公司获得本次发行的相关材料，经过认真审核以后，同意将本议案提交董事会审议，并就本次公司非公开发行股票发表如下意见：
1、本次非公开发行股票的方案符合中国法律法规及中国证券监督管理委员会的监管规则，方案合理、切实可行，募集资金投资项目符合公司长远发展计划，符合公司和全体股东的利益。
2、本次公司非公开发行股票的议案尚待公司股东大会批准。
独立董事：刘巍、林楠、白有忠
2009年5月4日
附件五：
第八届董事会董事候选人简历
1、杨学平先生，1965年出生，本科学历，经济师。1988年7月毕业于浙江大学科学仪器系，工学学士。历任深圳市经济发展局科员、深圳市商贸控股集团公司投资部总经理、深圳市蓝津科技股份有限公司总经理、深圳市多媒体技术有限公司董事长；2002年6月至今，任本公司董事长。
2、杨国良先生，1963年出生，硕士学位。1987年参加工作，先后任人民文学出版社、中国证券报社编辑、记者；北京证券有限公司投资部经理；长城国际体育传播有限公司总经理；2000年加入北京电信通公司，任北京电信通数据服务有限公司总经理、北京电信通电信工程有限公司副总裁。2007年6月至今，任本公司副董事长。
3、仇卫民先生，1963年出生，毕业于首都师范大学政法系，研究生学历。长期在政府部门和企业从事经济管理工作，曾任北京外办国际交流中心办公室副主任、北京比林通信科技发展中心董事长；2001年3月至今，任北京新比林通信技术有限公司董事长；2003年1月至2008年7月，任北京电信通电信工程有限公司副董事长；2005年至今兼现任北京网络行业协会副秘书长；2008年7月至今，任北京电信通电信工程有限公司董事长；2008年4月至今，任本公司董事；2009年1月至今，任本公司总经理。
4、肖十先生，1954年4月出生，毕业于吉林大学经济系，本科学历，高级经济师。1983年8月至1993年7月在原国家计划委员会社会事业司任副处长；1993年8月至2003年6月在北京银冠电子科技公司任副总经理；2003年7月至2005年底在深圳市金朝阳环保科技有限公司任董事长；2006年1月至今在深圳市瑞松投资有限公司任董事长；2008年4月至今，任本公司董事。
5、任春晓女士，1974年出生，经济学硕士。1995年毕业于西安交通大学工商行政管理专业；1999年毕业于广东暨南大学经济学系。1999年6月至2002年5月，任深圳市多媒体技术有限公司部门经理、总裁助理；2002年6月至2003年5月，任本公司董事长助理、证券事务代表；2003年6月，任本公司董事会秘书，2006年5月至今，任本公司董事、副总经理、董事会秘书。
6、张光剑先生，1975年出生，工学硕士，1997年毕业长春工程学院建筑工程系，2003年毕业于天津大学土木工程系。1997年9月加入江苏南通三建集团有限公司，1998年6月起任江苏南通三建集团天津万科项目处技术总负责人 ；2000年12月加入长城宽带网络服务有限公司，历任大连分公司总经理、青岛分公司总经理、法律事务部经理；2007年1月至今，任北京电信通电信工程有限公司总裁助理，2008年3月至今，任本公司总经理助理；2009年2月至今，任本公司董事。
7、林楠女士，1969年出生，1991年毕业于重庆大学，2004年毕业于四川大学，经济学博士。先后在成都电焊机研究所、深圳正阳投资公司、金通信托投资公司、申银万国证券公司工作；2002年8月至2007年7月，任川财证券经纪有限责任公司总裁助理；2007年7月至2008年7月，任成都起东科技发展有限公司副总经理；2008年8月至今在四川省社会科学院工作；2005年1月至今，任本公司独立董事。
8、白有忠先生，1941年出生，1965年毕业于中央民族学院政法系，本科学历，执业律师。1965年8月参加工作，曾任北京民族出版社政治处干事；中央政法小组办公室秘书；全国人大常委会法制委员会秘书；国务院办公厅法制局副处长、处长、国务院法制局副司长、副主任；深圳市法制局副局长；深圳市人大法律委员会副主任、巡视员；2002年4月，退休；2002年5月至今，任广东逸生律师事务所顾问、执业律师。2008年4月至今，任本公司独立董事。
9、杨卫先生，1966年出生，1986年毕业于重庆大学，工程学学士；1997年毕业于西南财经大学，经济学硕士；2003年毕业于西南财经大学，经济学博士。先后在贵州开阳磷矿矿务局计划处、上海申银万国证券公司成都分公司投资银行部、深圳金田实业股份有限公司投资发展部工作；1997年5月至1999年8月，任成都国利实业投资公司常务副总经理；1999年8月至2001年8月，任成都国贸实业股份公司副总经理；2001年8月至2003年3月，任四川蓝剑集团公司总裁助理兼聚兴投资公司总经理；2003年3月至2004年10月，任二滩水电开发有限公司总经理工作部主任；2004年10月至2007年7月，任二滩水电开发有限责任公司桐子林建设管理局副主任；2007年7月至今，任二滩水电开发有限责任公司锦屏建设管理局总会计师。
附件六：独立董事提名人声明、独立董事候选人声明
成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司独立董事提名人声明
提名人成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司董事会现就提名林楠为成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司
董事会
2009年5月4日
成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司独立董事提名人声明
提名人成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司董事会现就提名白有忠为成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司
董事会
2009年5月4日
成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司独立董事提名人声明
提名人成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司董事会现就提名杨卫为成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司
董事会
2009年5月4日
成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司独立董事候选人声明
声明人林楠，作为成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守国家法律、法规、中国证监会发布的规章、规定、通知，以及上海证券交易所业务规则等规定，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：林楠
2009年5月4日
成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司独立董事候选人声明
声明人白有忠，作为成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守国家法律、法规、中国证监会发布的规章、规定、通知，以及上海证券交易所业务规则等规定，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：白有忠
2009年5月4日
成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司独立董事候选人声明
声明人杨卫，作为成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守国家法律、法规、中国证监会发布的规章、规定、通知，以及上海证券交易所业务规则等规定，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：杨卫
2009年5月4日
证券代码：600804 证券简称：鹏博士 编号：临2009-021
成都鹏博士电信传媒集团
股份有限公司关于召开2009年
第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称公司）定于2009年5月20日召开公司2009年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下。
一、召开会议基本情况
（一）会议时间
现场会议召开时间为：2009年5月20日（星期三）下午2：00
通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2009年5月20日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00。
（二）会议地点：成都顺城大道古中寺街8号新华国际酒店16楼会议室
（三）召集人：本公司董事会
（四）召开方式：会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司将同时通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
（五）出席对象
1、2009年5月15日(星期五)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
2、本公司董事、监事和高级管理人员；
3、本公司股东可以委托代理人出席本次股东大会并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（六）提示公告
公司将于2009年5月12日就本次临时股东大会发布提示公告。
二、会议审议事项
（一）提案名称
■
（二）披露情况：
1、以上议案的相关公告刊登于2009年5月5日《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
（三）特别强调事项
1、本次非公开发行A股股票的方案须经公司股东大会审议通过，并报中国证券监督管理委员会核准后实施。
2、选举董事、监事的议案以普通决议通过，需经参加本次股东大会股东所持有效表决权的二分之一以上同意；非公开发行相关议案（议案一、二、三及逐项表决的子议案）以特别决议通过，需经参加本次股东大会股东所持有效表决权的三分之二以上同意。
3、选举董事、监事进行表决时,实行累积投票制。即每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。
三、现场股东大会会议登记方法
（一）登记方式：
1、自然人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。
2、法人股东出席会议的,应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。
3、异地股东可以传真方式登记。
（二）登记时间：2009年5月18日 (9:30－11:30，13:30－17:00)
（三）登记地点：成都顺城大街229号顺城大厦5楼董秘办
四、参与网络投票股东的投票程序
（一）投票起止时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2009年5月20日9:30～11:30，13:00～15:00。
（二）投票方法：
在本次股东会议上，公司将向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。
（三）采用网络投票的程序
1、投票代码与投票简称
沪市挂牌投票代码：738804，沪市挂牌股票简称：鹏博投票
2、具体程序
（1）买卖方向为买入投票；
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。
■
（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
■
（4）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
五、其它事项
（一）会议联系方式：
电话：028-86742976；传真：028-86622006。邮编：610015
联系人：高飞
联系地址：成都市顺城大街顺城大厦5楼
（二）会议费用：出席会议人员食宿、交通费自理；
（三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司
董 事 会
2009年5月4日
附：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人参加成都鹏博士电信传媒股份有限公司2009年第二次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
■
注：请在相应的表决意见项下划"√"。
股东账户号码：
持股数：
委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)：
受托人(签字)：
受托人身份证号码：
委托人签字(法人股东加盖公章)：
委托日期：2009年 月 日
证券代码：600804 证券简称：鹏博士 编号：临2009-022
成都鹏博士电信传媒集团
股份有限公司第七届监事会
第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司第七届监事会第十七次会议通知于2009年4月24日以电话和电子邮件相结合的方式发出，于2009年5月4日在成都顺城大厦5楼公司会议室召开，应到监事3人，实到监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席韩露女士主持。
会议审议通过《关于监事会换届选举的议案》。
鉴于公司第七届监事会任期将于2009年5月20日届满，为顺利完成监事会的换届选举，公司第七届监事会依据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》的相关规定，根据公司股东的推荐，决定提名韩露女士、彭建华先生为公司第八届监事会监事候选人。
以上监事候选人名单提交公司2009年第二次临时股东大会审议，审议通过后，方可与经职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第八届监事会。公司第八届监事会成员任期为从股东大会审议通过之日起三年。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
根据《公司章程》规定，经公司职工代表大会民主选举，决定由高飞先生出任公司第八届监事会职工代表监事。
监事候选人简介附后。
特此公告。
成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司
监事会
2009年5月4日
附：监事候选人简介
1、韩露女士，1970年出生，1992年毕业于北京旅游学院，2002年毕业于上海社会科学院，本科学历。长期在企业从事经济管理工作，曾任北京再尔投资实业有限公司行政经理、电子工业部北京兴凯电子有限公司业务经理、北京健天科贸有限公司业务经理、北京电信通电信工程有限公司经理、北京电信通电信技术有限公司总经理；2003年4月至今，任北京通灵通电讯技术有限公司董事长；2007年9月至2009年1月任北京鹏博士安全信息技术有限公司董事长；2008年4月至今，任成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司监事会主席。
2、彭建华先生，1967年出生，工商管理硕士，1989年毕业于武汉工业大学硅工系，2001年毕业于中国人民大学商学院。历任国家建材局科员、中国建材进出口公司部门副经理、特华投资控股公司投行部副总，2007年5月起任华安财产保险股份有限公司资产管理中心副总经理。
3、高飞先生，1976年出生，2000年7月毕业于成都广播电视大学金融专业，2003年7月毕业于成都广播电视大学法律专业。先后在成都科龙冰箱股份有限公司、申银证券所双流公司、成都兴达建设实业公司工作。2005年2月至今，任成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司证券事务代表、办公室副主任；2006年5月至今任成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司监事。
| 实际投资项目 | 截止日 | 承诺效益 | 最近二年 实际效益 | 截止日 | 是否达到预计效益 | ||||
| 投资项目 | 累计实现 | ||||||||
| 序号 | 项目名称 | 累计产能利用率 | 2007 | 2008 | 2009 | 2007 | 2008 | 效益 | |
| 1 | 收购北京电信通电信工程有限公司100%股权 | 12,000 | 13,000 | 15,000 | 15,707 | 13,330 | 29,037 | 是 | |
| 2 | “平安北京”城市安防监控网络项目 | - | - | - | - | 1817 | 1817 | 注 | |
| 3 | “酒店多媒体”项目 | - | - | - | 80 | 278 | 358 | 否 | |
| 合计 | 12,000 | 13,000 | 15,000 | 15,787 | 15,425 | 31,212 | |||
| 项 目 | 2007年5-12月 | 2008年度 |
| 主营业务收入 | 548,909,926.69 | 982,909,003.27 |
| 主营业务成本 | 311,917,721.48 | 654,117,801.10 |
| 主营业务税金及附加 | 18,603,491.08 | 33,299,962.86 |
| 营业费用 | 23,677,711.49 | 33,029,288.43 |
| 管理费用 | 40,554,254.36 | 129,418,359.59 |
| 财务费用 | -1,212,661.86 | 2,753,885.79 |
| 资产减值损失 | 2,741,023.39 | 1,177,797.36 |
| 投资收益 | -2,423,814.67 | 2,081,544.34 |
| 营业利润 | 150,204,572.08 | 131,193,452.48 |
| 营业外收入 | 709,691.36 | 4,437,189.03 |
| 营业外支出 | 11,715.04 | 182,815.68 |
| 利润总额 | 150,902,548.40 | 135,447,825.83 |
| 所得税费用 | -2,049,288.69 | 2,033,217.59 |
| 少数股东损益 | -4,118,842.46 | 116,281.50 |
| 净利润 | 157,070,679.55 | 133,298,326.74 |
| 募集资金总额： | 117,000 | 已累计使用募集资金总额： | 96,381 | ||||||||
| 各年度使用募集资金总额： | 96,381 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额： | 0 | 2007年： | 84,633 | ||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例： | 0 | 2008年： | 11,639 | ||||||||
| 2009年1-3月： | 109 | ||||||||||
| 投资项目 | 募集资金投资总额 | 截止日募集资金累计投资额 | 项目达到 预定可使用状态日期（或截止日项目完工 程度） | ||||||||
| 序号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺 投资金额 | 承诺投资 金额 | 实际投资金额 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的 差额 | ||
| 1 | 收购北京电信通电信工程有限公司100%股权 | 收购北京电信通电信工程有限公司100%股权 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 0 | 2007年5月收购完成 | |
| 2 | "平安北京"城市安防监控网络项目 | 平安北京城市安防监控网络项目 | 30,000 | 30,000 | 22,010 | 30,000 | 30,000 | 22,010 | -7,990 | ||
| 3 | "酒店多媒体"项目 | 酒店多媒体项目 | 15,000 | 14,229 | 4,371 | 15,000 | 14,229 | 4,371 | -9,858 | ||
| 合计 | 115,000 | 114,229 | 96,381 | 115,000 | 114,229 | 96,381 | -17,848 | ||||
| 年份 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 |
| 累计缴费用户 | 16 | 50 | 85 | 120 |
| 年份 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 |
| 累计用户 | 540 | 3250 | 5870 | 8550 |
| 议案一 | 审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 |
| 议案二 | 逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》 |
| （1） | 发行股票的种类和面值 |
| （2） | 发行方式 |
| （3） | 发行数量 |
| （4） | 发行对象 |
| （5） | 锁定期安排 |
| （6） | 上市安排 |
| （7） | 发行价格 |
| （8） | 募集资金数量及用途 |
| （9） | 本次发行前滚存未分配利润处置 |
| （10） | 本次发行决议有效期 |
| 议案三 | 关于公司非公开发行股票预案 |
| 议案四 | 关于前次募集资金使用情况报告 |
| 议案五 | 关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告 |
| 议案六 | 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案 |
| 议案七 | 关于董事会换届选举的议案 |
| （1） | 选举杨学平先生为公司第八届董事会董事 |
| （2） | 选举杨国良先生为公司第八届董事会董事 |
| （3） | 选举仇卫民先生为公司第八届董事会董事 |
| （4） | 选举肖十先生为公司第八届董事会董事 |
| （5） | 选举任春晓女士为公司第八届董事会董事 |
| （6） | 选举张光剑先生为公司第八届董事会董事 |
| （7） | 选举林楠女士为公司第八届董事会独立董事 |
| （8） | 选举白有忠先生为公司第八届董事会独立董事 |
| （9） | 选举杨卫先生为公司第八届董事会独立董事 |
| 议案八 | 关于监事会换届选举的议案 |
| （1） | 选举韩露女士为公司第八届监事会监事 |
| （2） | 选举彭建华先生为公司第八届监事会监事 |
| 议案 序号 | 议案内容 | 对应的申报价格 |
| 议案一 | 审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 | 1.00 |
| 议案二 | 逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》 | |
| （1） | 发行股票的种类和面值 | 2.01 |
| （2） | 发行方式 | 2.02 |
| （3） | 发行数量 | 2.03 |
| （4） | 发行对象 | 2.04 |
| （5） | 锁定期安排 | 2.05 |
| （6） | 上市安排 | 2.06 |
| （7） | 发行价格 | 2.07 |
| （8） | 募集资金数量及用途 | 2.08 |
| （9） | 本次发行前滚存未分配利润处置 | 2.09 |
| （10） | 本次发行决议有效期 | 2.10 |
| 议案三 | 关于公司非公开发行股票预案 | 3.00 |
| 议案四 | 关于前次募集资金使用情况报告 | 4.00 |
| 议案五 | 关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告 | 5.00 |
| 议案六 | 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案 | 6.00 |
| 议案七 | 关于董事会换届选举的议案 | |
| （1） | 选举杨学平先生为公司第八届董事会董事 | 7.01 |
| （2） | 选举杨国良先生为公司第八届董事会董事 | 7.02 |
| （3） | 选举仇卫民先生为公司第八届董事会董事 | 7.03 |
| （4） | 选举肖十先生为公司第八届董事会董事 | 7.04 |
| （5） | 选举任春晓女士为公司第八届董事会董事 | 7.05 |
| （6） | 选举张光剑先生为公司第八届董事会董事 | 7.06 |
| （7） | 选举林楠女士为公司第八届董事会独立董事 | 7.07 |
| （8） | 选举白有忠先生为公司第八届董事会独立董事 | 7.08 |
| （9） | 选举杨卫先生为公司第八届董事会独立董事 | 7.09 |
| 议案八 | 关于监事会换届选举的议案 | |
| （1） | 选举韩露女士为公司第八届监事会监事 | 8.01 |
| （2） | 选举彭建华先生为公司第八届监事会监事 | 8.02 |
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
| 议案 序号 | 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 议案一 | 审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 | |||
| 议案二 | 逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》 | |||
| （1） | 发行股票的种类和面值 | |||
| （2） | 发行方式 | |||
| （3） | 发行数量 | |||
| （4） | 发行对象 | |||
| （5） | 锁定期安排 | |||
| （6） | 上市安排 | |||
| （7） | 发行价格 | |||
| （8） | 募集资金数量及用途 | |||
| （9） | 本次发行前滚存未分配利润处置 | |||
| （10） | 本次发行决议有效期 | |||
| 议案三 | 关于公司非公开发行股票预案 | |||
| 议案四 | 关于前次募集资金使用情况报告 | |||
| 议案五 | 关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告 | |||
| 议案六 | 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案 | |||
| 议案七 | 关于董事会换届选举的议案 | |||
| （1） | 选举杨学平先生为公司第八届董事会董事 | |||
| （2） | 选举杨国良先生为公司第八届董事会董事 | |||
| （3） | 选举仇卫民先生为公司第八届董事会董事 | |||
| （4） | 选举肖十先生为公司第八届董事会董事 | |||
| （5） | 选举任春晓女士为公司第八届董事会董事 | |||
| （6） | 选举张光剑先生为公司第八届董事会董事 | |||
| （7） | 选举林楠女士为公司第八届董事会独立董事 | |||
| （8） | 选举白有忠先生为公司第八届董事会独立董事 | |||
| （9） | 选举杨卫先生为公司第八届董事会独立董事 | |||
| 议案八 | 关于监事会换届选举的议案 | |||
| （1） | 选举韩露女士为公司第八届监事会监事 | |||
| （2） | 选举彭建华先生为公司第八届监事会监事 |