贵州力源液压股份有限公司
三届董事会第15次临时会议决议公告
暨召开二○○九年第1次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州力源液压股份有限公司（以下简称“力源液压”或“公司”）三届董事会第15次临时会议于2009年4月26日书面发出通知，并于2009年5月4日以现场方式在贵阳市乌当区新添寨力源液压本部四楼会议室召开。会议由公司董事长李利先生主持，应到董事9人，实到董事8人，董事廖佳因工在外出差未能参加会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。会议通过记名投票的方式审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司名称及证券简称变更的议案》
鉴于2007年资产重组以及2008年定向增发募投项目之股权收购完成后，公司主营业务已从单纯的民用液压件研发、生产及销售，扩大到军民共用液压件、液压系统、锻件、换热器、燃气轮机及其成套设备研发、生产及销售，以及铸造业务和新能源投资业务，公司现有名称“贵州力源液压股份有限公司”已不能较好的反映公司的主营业务。同时，随着股权结构的调整，公司的现有名称也与公司在中国航空工业集团公司的战略定位不符，因此拟将公司中文名称由“贵州力源液压股份有限公司”变更为“中航重机股份有限公司”（最终以工商行政管理部门核准的公司名称为准），英文名称由“GUIZHOU LIYUAN HYDRAULIC CO.,LTD”变更为“AVIC HEAVY MACHINERY CO.,LTD”，英文简称由“LYHC”变更为“ZHZJ”,公司证券简称相应地拟由“力源液压”变更为“中航重机”。
公司章程中有关公司名称的条款将作相应修改。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权
表决结果：通过
本议案需提交公司股东大会表决。
二、审议通过了《关于公司注册地址变更的议案》
公司名称变更为“中航重机股份有限公司”后，公司的管理总部将由目前的贵阳市乌当区迁至贵阳市小河区，因此，公司的注册地址拟由“贵州贵阳国家高新技术产业开发区新天园”变更为“国家级贵阳经济技术开发区”（最终以有关工商行政管理部门核准登记的注册地址为准）。
公司章程中有关公司住所的条款将作相应修改。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权
表决结果：通过
本议案需提交公司股东大会表决。
三、审议通过了《关于公司董事人数增加至11人的议案》
目前，公司董事会成员为9人，其中独立董事为3人。经过本次资产重组及定向增发后，公司业务范围和资产规模等均有不同程度的扩大。为了更好地适应公司业务发展的需要，加强公司经营管理，提升公司治理质量，保证董事会决策的科学性，公司拟在名称变更后将公司董事会成员由9人增加到11人，其中：独立董事增至4人。
公司章程中有关公司董事会成员人数的条款将作相应修改。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权
表决结果：通过
本议案需提交公司股东大会表决。
四、审议通过了《关于提名谭卫东先生等6人为公司第三届董事会董事候选人的议案》
公司董事会董事李利先生由于年龄原因不再担任公司董事、董事长职务；杨强先生、胡冬生先生、舒代游先生、廖佳先生因工作变动，不再担任公司董事。在公司董事会新任董事经股东大会选举产生前，上述人员仍将履行其相关职责。
经公司提名委员会考查认可，现提名谭卫东先生、黄云先生、刘志伟先生、 郭虹先生、李跃光先生及李天明先生等6人为公司第三届董事会董事候选人，其中李天明先生为本公司董事会独立董事候选人（董事候选人简历详见附件二；独立董事候选人简历详见附件三；独立董事候选人声明详见附件四；独立董事提名人声明详见附件五），任期自股东大会选举产生之日至本届董事会届满。
上述独立董事候选人材料需提交上海证券交易所对其独立性审核无异议后，方可提交股东大会审议。
公司独立董事对此发表了独立意见，认为：上述候选人具备有关法律和公司章程规定的任职资格，公司董事会的提名履行了法定程序；同意提名上述人员为公司第三届董事会董事/独立董事候选人（独立董事意见详见附件六）。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权
表决结果：通过
本议案需提交公司股东大会表决。
五、审议通过了《关于以全部液压经营性资产（含江苏力源金河铸造有限公司股权资产）投资设立子公司的议案》
为保持公司多年来创立的“力源液压”品牌，在公司名称变更为“中航重机股份有限公司”的同时，公司拟以全部液压经营性资产（含公司持有江苏力源金河铸造有限公司100%的股权资产）投资设立一家子公司，该子公司名称暂定为“中航力源液压股份有限公司”（最终以工商行政管理部门批准的公司名称为准），中航力源液压股份有限公司的基本情况如下：
（一）公司名称：中航力源液压股份有限公司
（二）公司住所：贵阳市乌当区新添寨北衙路501号
（三）注册资本：待定（以出资资产的评估值为依据）
（四）经营范围：
主营：股权投资及经营管理；军民共用液压件、液压系统、铸件，汽车零备件的研制、开发、制造、修理及销售；经营本企业自产机电产品、成套设备及相关技术出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口业务；开展本企业进料加工和“三来一补”业务。兼营：液压、铸件技术开发、转让和咨询服务；机械冷热加工、修理修配服务。（最终以有关工商行政管理部门核准为准）。
（五）股东结构：本公司和本公司大股东贵州金江航空液压有限责任公司，以审计、评估为依据计算本公司和贵州金江航空液压有限责任公司所占股比。
（六）贵州金江航空液压有限责任公司出资情况：以现金方式出资（拟出资55万元）
为保持公司液压业务生产经营工作的正常运行，尽快完成中航力源液压股份有限公司的注册登记、资产过户及资质变更等工作，公司授权在中航力源液压股份有限公司正式设立之前，以公司液压业务经营班子成立筹备组，负责中航力源液压股份有限公司设立事宜，包括资产审计、评估、资产过户、债权债务变更、工商登记、资质变更、其他事项变更，抓好生产经营工作，保证液压业务生产经营正常开展。
独立董事认为：该项关联交易表决程序合法有效，并遵循了公允、合理原则，没有损害中小投资者利益。
表决情况：（关联董事李利、姬苏春进行了回避），6票同意，0票反对，0票弃权
表决结果：通过
本议案需提交公司股东大会表决，待评估审计等相关工作完成后提交股东大会审议，召开股东大会的时间另行安排。
六、审议通过了《关于对子公司贵州永红航空机械有限责任公司进行增资的议案》
为了进一步理顺公司换热器业务板块的股权结构，提高公司经营决策的科学性，公司拟以子公司贵州永红航空机械有限责任公司作为公司换热器业务板块整合的平台，统一管理换热器业务，使公司的换热器业务协调发展。因此，公司拟以所持无锡马山永红换热器有限公司100%的股权对公司全资子公司贵州永红航空机械有限责任公司进行增资。增资完成后，无锡马山永红换热器有限公司成为贵州永红航空机械有限责任公司的全资子公司。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权
表决结果：通过
本议案需提交公司股东大会表决，待评估审计等相关工作完成后提交股东大会审议，召开股东大会的时间另行安排。
七、审议通过了《关于公司与中国航空工业集团公司同时对公司子公司中国航空工业燃机动力（集团）有限公司进行增资的议案》
中国航空工业燃机动力（集团）有限公司（以下简称“燃机公司”）是公司的全资子公司，主要从事燃机及配套产品的研制、生产；燃机动力工程成套的配制、安装、运行、工程承包；风力发电设备研制、生产；燃机动力工程承包及产品的生产销售；与上述业务相关的技术咨询、服务；进出口业务；民用发动机发电机的生产、销售；燃机发电投资；垃圾焚烧发电、风力发电、风电设备的投资；风险投资。
基于对新能源投资的发展定位，公司全资子公司燃机公司需尽快搭建和完善新能源投资平台，大力开展以风力发电、垃圾发电、燃机发电为代表的新能源投资业务，以进一步提高盈利能力。为解决资金问题，公司拟与公司实际控制人中国航空工业集团公司（以下简称“中航工业”）分别对燃机公司增资2.5亿元。公司本次增资资金来源为自筹。
为了保证交易的公允性，在增资前公司拟对燃机公司进行整体评估，以增资前每元注册资本净资产值作为增资折股（出资额）的依据，即公司与中航工业本次增资额除以燃机公司增资前每元注册资本净资产值后的数额作为燃机公司的注册资本额，余额记入燃机公司的资本公积金。具体计算公式如下：
增资前每元注册资本净资产 = 增资前评估的净资产值/增资前注册资本额
增资额折算的注册资本额 = 增资额/增资前每元注册资本净资产
增资额中计算资本公积的数额 = 增资额-增资额折算的注册资本额
独立董事认为：该项关联交易表决程序合法有效，并遵循了公允、合理原则，没有损害中小投资者利益。
表决情况：（关联董事李利进行了回避），6票同意，0票反对，1票弃权
表决结果：通过
本议案需提交公司股东大会表决，待评估审计等相关工作完成后提交股东大会审议，召开股东大会的时间另行安排。
八、审议通过了《关于中国航空工业燃机动力（集团）有限公司收购金州（包头）可再生能源有限公司100%股权的议案》
根据公司新能源投资发展战略，公司子公司中国航空工业燃机动力（集团）有限公司拟收购金州控股集团有限公司、北京金州工程有限公司以及北京华联达环保能源技术开发有限责任公司（以下简称“转让方”）分别持有的金州（包头）可再生能源有限公司（以下简称“金州能源”）25%、45%和30%的股权(合计100%)。
根据北京天健兴业资产评估有限公司于2009年4月17日出具的《中国航空工业燃机动力(集团)有限公司收购金州(包头)可再生能源有限公司项目资产评估报告书》（天兴评报字（2009）第85号），评估基准日（2009年3月31日）金州(包头)可再生能源有限公司全部股东权益价值为2,338.47万元。
根据2009年4月18日,中国航空工业燃机动力（集团）有限公司与转让方签订的《股权转让合同》，本次股权转让价款为人民币23,713,988.68元。
本次股权收购完成后，金州能源拥有的包头百灵庙风电场将成为中国航空工业燃机动力（集团）有限公司、同时也是中航工业投建的第一个风力发电项目，该项目的成功启动，将有效带动中航工业风电产业链各环节的共同发展，同时为公司带来良好的收益。
本次收购不构成关联交易，收购资金为自筹。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权
表决结果：通过
本议案需提交公司股东大会表决，待项目相关材料完备后提交股东大会审议，召开股东大会的时间另行安排。
九、审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》
根据2008 年4月7日召开的公司2008年第一次临时股东大会对董事会的授权，公司董事会在2008年度非公开发行股票结束后，可以根据本次非公开发行股票的结果修改《公司章程》中的注册资本、股份总数及构成等相应条款。
公司名称、注册地址及董事会成员人数亦作了变更和调整，拟对公司章程中有关公司名称、住所及董事会成员人数的条款作相应修改。
公司章程修改内容详见附件七。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权
表决结果：通过
本议案需提交公司股东大会表决。
十、审议通过了《关于提请召开公司2009年第1次临时股东大会的议案》
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权
表决结果：通过
公司拟召开公司二○○九年第一次临时股东大会，有关事宜如下：
（一）会议召开的基本事项
1、会议时间：2009年5月21日（星期四）上午9:00时，会期一天
2、股权登记日：2009年5月15日（星期五）
3、现场会议召开地点：贵阳市乌当区新添寨力源液压本部四楼会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：采用会议现场投票表决方式
6、会议出席对象
（1）截至2009年5月15日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加；
（2）因故不能亲自出席会议的股东，可委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，代理人可以不是本公司股东（授权委托书见附件一）；
（3）公司董事、监事和高级管理人员；
（4）本公司见证律师及本公司邀请的其他人员等。
（二）会议审议事项
1、《关于公司名称及证券简称变更的议案》；
2、《关于公司注册地址变更的议案》；
3、《关于公司董事人数增加至11人的议案》；
4、《关于提名谭卫东先生等6人为公司第三届董事会董事候选人的议案》；
（4.1）关于选举谭卫东先生为公司第三届董事会董事的议案；
（4.2）关于选举黄云先生为公司第三届董事会董事的议案；
（4.3）关于选举刘志伟先生为公司第三届董事会董事的议案；
（4.4）关于选举郭虹先生为公司第三届董事会董事的议案；
（4.5）关于选举李跃光先生为公司第三届董事会董事的议案；
（4.6）关于选举李天明先生为公司第三届董事会独立董事的议案。
5、《关于提名陈立明先生、刘达先生为公司第三届监事会非职工监事候选人的议案》；
（5.1）关于选举陈立明先生为公司第三届监事会监事的议案；
（5.2）关于选举刘达先生为公司第三届监事会监事的议案。
6、《关于修改公司章程部分条款的议案》。
对上述议案中的议案4和议案5，根据本公司章程的有关规定，投票时采用累积投票制并逐一表决。
（三）会议登记事项
1、登记手续
法人股东须持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人证明书、本人身份证（若委托代理人出席的，代理人应持法定代表人出具的授权委托书及代理人本人身份证）办理登记手续；
个人股东须持股东帐户卡、本人身份证（若委托代理人出席的，代理人应持法定代表人出具的授权委托书及代理人本人身份证）办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内收到为准。
2、登记时间、地点及联系方式
登记时间：2009年5月 20日（星期三）上午 9:00 至 11:00；下午 13:30 至 17:00
登记地点：贵州力源液压股份有限公司
公司联系地址：贵阳市乌当区新添寨北衙路501号
联系人：舒代游
电话：0851—6321009
传真：0851—6321001
邮编：550018
3、会期一天，与会股东食宿费用及交通费用自理。
特此公告
贵州力源液压股份有限公司董事会
二○○九年五月四日
附件一：
投票代理委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(或本单位)出席贵州力源液压股份有限公司（“公司”）二零零九年 月 日（或依法延期后的其他日期）召开的公司2009年第一次临时股东大会，并全权代表本人行使表决权。
1、委托人身份证号码(附注)：
2、股东账号： 持股数(附注2)：
3、被委托人签名： 身份证号码：
签署： (附注3)
委托日期：2009年 月 日
附注：
1、请填上自然人股东的全名及其身份证号；如股东为法人单位，则无须填写本栏。
2、请填上股东拟授权委托的股份数目。如未填写，则委托书的授权股份数将被视为该股东在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的所持有的股数。
3、投票代理委托书必须由股东或股东正式书面授权的人签署。如委托股东为法人单位，则本委托书须加盖法人印章。
附件二：董事候选人简历
谭卫东，男，1954年7月出生，重庆市人，硕士学位。2002年3月吉林大学工业企业管理专业硕士研究生毕业；2003年9月～2004年1月，在中央党校学习；2005年10月在长江商学院学习。1971年12月在贵州143厂参加工作；曾任贵州143厂副总工程师、贵州143厂厂长、贵州红林机械公司任董事长；贵航集团副总经理、党委委员；中国一航发动机事业部副主任、贵航集团副董事长、总经理、党委副书记、董事长，现任中航工业通用飞机公司总裁、贵航集团董事长。曾获贵航集团劳动模范、中国一航航空报国突出贡献奖。
黄云，男，1958年5月出生，福建省人，大学本科，工学学士。1982年2月西安交通大学蒸汽轮机与燃气轮机专业毕业；1985年6月在北京第二外国语学院参加英语口语培训；1997年11月在中央党校中央机关分校学习。1982年2月在沈阳黎明发动机公司参加工作；曾任中国航空工业燃机动力（集团）公司处长、副总经理、总经理；中国轻型燃气轮机开发中心副主任、主任。现任中国航空工业燃机动力（集团）公司总经理、中国轻型燃气轮机开发中心主任。曾获中航总公司优秀党员、中国一航航空报国优秀贡献奖等。
刘志伟，男，1963年11月出生，辽宁省人，硕士学历。1989年1月在北京航空航天大学研究生院毕业。1989年2月参加工作；2001年9月～2001年12月在中航世新燃气轮机股份有限公司筹委会任副主任；2002年1月起在中航世新燃气轮机股份有限公司任总经理；2005年5月起在中航世新燃气轮机股份有限公司任董事长。现任中航世新燃气轮机股份有限公司董事长。
郭虹，男，1955年12月出生，河北省人，大学学历。1986年毕业于安顺师专。1974年9月参加工作；曾任安顺市安大气体公司任董事长、党支部副书记；贵州安大航空锻造有限责任公司董事长、党委书记。现任贵州安大航空锻造有限责任公司董事长、党委书记。曾获贵航集团优秀领导干部、贵州省优秀企业家、贵州省杰出青年、中国一航优秀思想政治工作者等。
李跃光，男，1959年2月出生，江苏省人，大学学历。1985年10月在贵州广播电视大学机械制造专业毕业。1975年12月参加工作；曾任贵州永红机械厂副总工程师、贵州永红机械厂副厂长；贵州永红航空机械有限责任公司董事、总经理、董事长、党委副书记。现任贵州永红航空机械有限责任公司董事长、党委副书记。曾获中国一航航空报国优秀贡献奖、贵航集团优秀领导干部称号、中国一航外贸先进个人等。
附件三：独立董事候选人简历
李天明，男，1971年5月出生，深圳市人，亚洲（澳门）国际公开大学工商管理硕士；内蒙古大学法律系法学学士。1992年7月参加工作。1993年取得律师资格。2003年获深交所独立董事资格（编号：深02131）。2001年在广东华商律师事务所任职至今。曾在广东经天律师事务所、海南富安律师事务所、海南辽海律师事务所、伊敏华能东电煤电有限责任公司任职。
附件四：
贵州力源液压股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人李天明先生，作为贵州力源液压股份有限公司董事会独立董事候选人，现公开声明本人与贵州力源液压股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：李天明
2009年5月4日于贵阳
附件五：
贵州力源液压股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人贵州力源液压股份有限公司董事会现就提名李天明先生为贵州力源液压股份有限公司董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与贵州力源液压股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人简历见附件三），被提名人已书面同意出任贵州本公司董事会独立董事候选人（见附件四），提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合贵州力源液压股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在贵州力源液压股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5 家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：贵州力源液压股份有限公司董事会
2009 年5月4日于贵阳
附件六：
贵州力源液压股份有限公司
独立董事对董事提名的独立意见
2009年5月4日，贵州力源液压股份有限公司三届董事会第15次临时会议审议通过了《关于提名谭卫东先生等6人为公司董事会董事候选人的议案》。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等规定，我们作为公司独立董事，现就公司董事会提名董事候选人事项，发表如下独立意见：
一、谭卫东先生、黄云先生、刘志伟先生、郭虹先生、李跃光先生、李天明先生等6人为公司董事（其中李天明先生为公司独立董事）的任职资格合法。经审阅相关人员履历，未发现有《公司法》第147 条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，或者禁入尚未解除的情况。
二、相关候选人的提名程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等的有关规定。
三、经了解，相关候选人的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任董事的职责要求，上述聘任有利于公司的发展。
四、同意将上述人员作为公司董事会董事候选人提交股东大会选举。
贵州力源液压股份有限公司独立董事
程文鼎、曹 斌、谷家忠
2009 年5月4日于贵阳
附件七：
贵州力源液压股份有限公司
章程修正案
一、公司章程原第四条为：
“第四条 公司的中文名称：贵州力源液压股份有限公司
公司的英文名称: GUIZHOU LIYUAN HYDRAULIC CO.,LTD”
现修改为：
“第四条 公司的中文名称：中航重机股份有限公司
公司的英文名称: AVIC HEAVY MACHINERY CO.,LTD”
二、公司章程原第五条为：
“第五条 公司住所：贵阳国家高新技术产业开发区新天园区
邮政编码：550018”
现修改为：
“第五条 公司住所：国家级贵阳经济技术开发区
邮政编码：550009”
三、公司章程原第六条为
“第六条 公司注册资本为人民币358,668,800元。
现修改为：
“第六条 公司注册资本为人民币518,668,800元。”
四、公司章程原第十九条为：
“第十九条 公司股份总数为358,668,800股，均为人民币普通股。”
现修改为：
“第十九条 公司股份总数为518,668,800股，均为人民币普通股。”
五、公司章程原第一百一十三条为：
“第一百一十三条 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。”
现修改为：
“第一百一十三条 董事会由11名董事组成，其中：独立董事4人。公司董事会设董事长1人，副董事长1人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。”
六、公司章程其他条款不作修订。
证券代码：600765 证券简称:力源液压 公告编号：临2009－012
贵州力源液压股份有限公司
三届监事会第1次临时会议决议公告
贵州力源液压股份有限公司（以下简称“力源液压”或“公司”）三届监事会第1次临时会议于2009 年4月26日书面发出通知，并于2009年5月4日以现场方式在贵阳市乌当区新添寨力源液压本部二楼会议室召开。会议由公司监事会主席易书亮先生主持，应到监事3人，实到监事3人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过记名投票的方式审议通过了《关于提名陈立明先生、刘达先生为公司第三届监事会非职工监事候选人的议案》。
因年龄原因，公司监事会监事易书亮先生不再担任公司监事、监事会主席职务；因工作变动原因，公司监事会监事陈建雄先生及杨之江先生（职工监事）不再担任公司监事。故公司监事会提名陈立明先生和刘达先生为公司第三届监事会非职工监事候选人（监事候选人简历详见附件），任期自股东大会选举产生之日至本届监事会届满，职工监事待职工代表大会选举产生。在新选出的监事就职前，上述人员仍将履行其相关职责。公司监事会对上述人员在职期间对公司作出的贡献表示感谢。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权
表决结果：通过
本议案将提交公司二○○九年第一次临时股东大会表决。
贵州力源液压股份有限公司监事会
2009年5月4日
附件：监事成员候选人简历
陈立明，男，1959年2月出生，浙江省人，大学学历。1981年7月在郑州航空工业管理学院财务管理系毕业。1975年9月参加工作；曾任贵州航空工业管理局财务处副处长、汽车事业部财务处副处长；汽车总厂财务处处长；贵州航空工业总公司财务部科长；审计部副处长；贵航集团公司副总审计师、副总会计师兼财务审计部部长。现任贵航集团公司副总会计师兼财务审计部部长。曾获贵州航空工业管理局端正党风积极分子、贵州省国防电子系统党风建设先进个人、贵航集团公司优秀党员。
刘达，男，1971年5月出生，重庆市人，大学学历。1993年7月在郑州航空工业管理学院审计专业毕业，同年参加工作。2002年10月～2004年3月在贵航集团公司审计部任副部长；2005年9月～2009年3月，在贵航集团审计部任部长；2009年3月在贵航集团财务审计处任处长至今。曾获全国审计工作先进个人和贵州省内部审计先进个人。